证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：2024-013 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 11 点 00 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷 237 号公司办公楼一楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等的规定和要求，公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况如下： 一、 评估会计师事务所的资质情况 审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（"大信"）的 专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执 业质量等进行了核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质 和专业能力，能够满足公司年度审计工作的要求。 二、向董事会提出聘用会计师事务所的建议情况 2023 年 3 月 28 日，董事会审计委员会向董事会提出建议，建议续聘 大信为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司董事 会审议通过。 二、 与会计师事务所沟通情况 公司审计委员会与负责公司审计工作的项目负责人及注册会计师 进行了审前沟通，涉及年度审计的范围、重要节点、人员安排等相关 事项。审计期间，审计委员会与 ...

新疆领泽律师事务所 关 于 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 4000 万股股票转让豁免要约收购 之 法律意见书 二〇二四年一月 地址：新疆可克达拉市北固山西路 1111 号游客服务中心 B 座 电话：0999-8186519 邮编：835219 邮箱：1220705586@qq.com | 释 义 1 | | --- | | 一、本次交易的概况 6 | | 二、 交易双方的主体资格 6 | | 三、《股票转让协议》主要内容 8 | | 四、目标公司基本情况 9 | | 五、本次交易可以免除发出要约 11 | | 六、本次股票转让的结论性意见 12 | 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有 下述涵义： | 本所、本所律师 | 指 | 新疆领泽律师事务所及其律师 | | --- | --- | --- | | 委托方、受让 方、阿拉尔统众 | 指 | 阿拉尔市统众国有资本投资运营（集 | | | | 团）有限责任公司 | | 公司 | | | | 转让方、阿拉尔 | 指 | 新疆阿拉尔水利水电工程有限公司 | | 水利水电公司 | | | | 目标公司、青松 | 指 | 新疆青松建材化工 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "青松建化"）于近日迁入新办公地址，为方便投资者与公司的沟通 交流，现将具体变更情况公告如下： 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于变更办公地址的公告 注册地址：新疆阿拉尔市滨河大道东 1395 号 投资者热线：0991-6625372 0991-6670581 电子邮箱：468016805@qq.com xxh723@163.com 一、公司办公地址由"新疆阿克苏地区阿克苏市林园"变更为"新 疆乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷 237 号"。除上述变更外，公司 注册地址和电子信箱均保持不变。 二、本次变更后，公司办公地址及联系方式如下： 办公地址：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷 237 号 邮政编码：830029 以上变更自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。 特此公告。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 董事会 2 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-004 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要提示 一、本次权益变动的基本情况 2024 年 1 月 15 日，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）收到控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集 团）有限责任公司的通知。2024 年 1 月 12 日，阿拉尔市统众国有资 本投资运营（集团）有限责任公司与新疆阿拉尔水利水电工程有限公 司签订了《股票转让协议》（以下简称"转让协议"），现将具体情况 公告如下： 注册资本：人民币 7,200 万元 一、 转让协议双方的基本情况 1、转让方：新疆阿拉尔水利水电工程有限公司（以下简称"阿 拉尔水利水电公司"） 企业类型：国有控股有限责任公司 本次权益变动属于同一控制下的协议转让，豁免要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 法定代表人：卢钱龙 统一社会信用代码：91659002763 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-003 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于更换审计质量复核人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 质量控制复核人员：陈修俭，拥有注册会计师执业资质，具有证 券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。2001 年成为注册会计师， 2013 年开始从事上市公司审计质量复核，2007 年开始在本所执业， 近三年复核的上市公司审计报告有北京华大九天股份有限公司、北京 市春立正达医疗器械股份有限公司、沃顿科技股份有限公司、凤凰光 学股份有限公司、辰欣药业股份有限公司等。 2、诚信记录 质量控制复核人员陈修俭近三年不存在：因执业行为受到刑事处 罚；受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措 施；受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处 分的情况。 3、独立性 质量控制复核人员陈修俭不存在违反《中国注册会计师职业道德 守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响 独立性的其他经济利益，符合定期轮换 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-002 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会于 2024 年 1 月 4 日收到公司监事樊森先生递交的辞职报告， 樊森先生因到法定年龄退休，辞去公司监事职务。辞职后樊森先生将 不再担任公司任何职务，辞职申请自送达公司监事会之日起生效。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，樊森先生辞职不会 导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会的 正常运作。公司将按照有关规定开展新任监事的选举工作。 公司及监事会对樊森先生在任职期间尽职工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 5 日 ...

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2024 年 1 月 3 日收到公司副总经理李迎春先生递交的辞职 申请，李迎春先生因到法定年龄退休，申请辞去公司副总经理职务。 辞职后李迎春先生将不再担任公司任何职务，辞职申请自送达公司董 事会之日起生效。李迎春先生的辞职不会影响公司的正常运营。公司 对李迎春先生在任职期间勤勉尽责工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-001 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 董事会 2024 年 1 月 4 日 ...

现场检查程序：查阅持续督导期间公司的信息披露文件、三会会议资料、 募集资金专户银行对账单、募集资金使用凭证等资料；检查公司章程、三会议 事规则和内部控制制度的建立和执行情况；核查公司的关联交易、对外担保和 对外投资情况；查看公司主要生产经营场所，了解公司经营情况，就相关事项 对高级管理人员进行现场访谈等。 1 天风证券股份有限公司 关于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规 的规定，天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为新 疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"青松建化"）2022 年度非公开发行股票的保荐机构于 2023 年 12 月对青松建化 2023 年度的规范运 作情况进行了现场检查。现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构：天风证券 保荐代表人：徐士锋、徐宏丽 现场检查时间： 2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 26 日 现场检查 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下统称"有关 法律"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"） 和《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的 规定，北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受新疆青松建材化 工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会的相关事 项进行见证。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 公司董事会于 2023 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公告了《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时 股东大会的通知》（以下简称"《通知》"）。《通知》载明了 ...