证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-006 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第十五次会议通知于 2024 年 3 月 14 日发出，于 2024 年 3 月 24 日上午 10:30 在新疆乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷 237 号公司办公楼一楼会议室召开。应出席会议董事 7 人，实际参加会议 董事 7 人，会议由董事长郑术建主持，公司监事和高管人员列席了会 议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算 草案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：7 票同 ...

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 公司代码：600425 公司简称：青松建化 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-010 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度日常关联交易无需提交股东大会审议。 公司主营业务不对关联交易形成较大的依赖，没有损害公司及 公司股东的整体利益，不影响公司的独立性。 2024 年 3 月 24 日，公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事 会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易的议案》，关 联董事胡鑫、关联监事汪芳回避表决此项议案。 在提交董事会审议之前，公司独立董事召开 2024 年第一次会议， 审议了《关于 2024 年度日常关联交易的议案》，3 名独立董事同意此项 议案，并发表事前认可意见：根据公司 2024 年的生产计划，公司对 2024 年的日常关联交易进行了预计。经核查，本次公司预计 2024 年发生的 各类日常关联交易是生产经 ...

关于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（028）66269699 第 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 出 iT: Telenhone: 在 Fay. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 14-00012 号 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称"贵公司") 的财务报表,包括 2023年12月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司 利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024 ...

经核查独立董事何云的任职经历以及签署的相关自查文件,上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东 公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新疆青松建材化 2024 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求, 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事 会,就公司在任独立董事何云的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见: 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第１号一规范运作》等要求, 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事 会,就公司在任独立董事边新俊的独立性情况进行评估并出具如下专 ...

新疆青松建材化工(集团) 股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 边新俊 作为新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称:"公 司"）的独立董事,本人按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、规范性文件及《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等的 规定,认真履行职责和义务,充分发挥独立董事的独立作用,现将本 人 2023 年度履行职责情况述职如下: 一、 基本情况 边新俊:男,汉族,法学学士。2006年7月获得上海证券交易所 独立董事资格培训证书。现任新疆公论律师事务所律师。曾任甘肃政 法学院教师、新疆经济律师事务所(现新疆公论律师事务所)律师、 新疆桑赛律师事务所律师、新疆鼎信旭业律师事务所律师。曾任新疆 天山水泥股份有限公司、新疆赛里木现代农业股份有限公司、天康生 物股份有限公司独立董事。现任新疆天顺供应链股份有限公司及青松 建化独立董事。 (二)专门委员会工作情况 二、 独立性情况 本人作为公司的独立董事,拥有相应专业知识和多年独立董事工 作经验。本人未在公司担任除独立董事和专门委员会委员以外的任何 职务,也未在公司控股 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2023-011 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合 伙） 3、诚信记录 近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、行政监管 措施 13 次、自律监管措施及纪律处分 7 次。33 名从业人员近三年因执 业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 人次、行政监管措施 27 人次、 自律监管措施及纪律处分 13 人次。 （二）项目信息 1、基本信息 拟签字项目合伙人：胡宏伟 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京， 注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会 计 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-008 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式 指引的要求，现将公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆青松建材化工(集团) 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2893号） 核准，2023年1月，公司向控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集 团）有限责任公司非公开发行人民币普通股（A股）股票225,913,621 股，每股面值1元，发行价格为人民币3.01元/股，募集资金总额为人民 币679,999,999.21元，扣除各项发行费用13,892, ...

大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 审计 报告 大信审字[2024]第 14-00010 号 线可使用手机"扫一扫"或进入"注册给丁证明该审计报告是否山县 在凤鼎注册可购会计师师 发布出具 发可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bmp///sc.mnf.jgwx.qz./ "进行企 审计报告 大信审字[2024]第 14-00010 号 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报 表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注 ...

新疆青松建材化工(集团) 股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 何云 作为新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称:"公 司")的独立董事,本人按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、规范性文件及《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等的 规定,认真履行职责和义务,充分发挥独立董事的独立作用,现将本 人 2023 年度履行职责情况述职如下: 一、 基本情况 何云:男,汉族,管理学博士,会计学教授,中国共产党党员。 2008年 12月获得上海证券交易所独立董事资格培训证书。曾任职于 新疆财经大学,从事专业教学和科研工作。现任四川师范大学商学院 教授,四川省高级经济师评审委员会专家级成员,四川省高级会计师 评审委员会专家组成员;四川发展(集团)有限公司风控专家组成员, 四川省正高级会计师评审委员会专家组成员、委员,四川省正高级经 济师评审委员会专家组成员、委员,四川省高校经济学科类专业教育 指导委员会委员,国家会计学院成都基地外聘教授。先后担任新疆冠 农果茸集团股份有限公司、新疆准东石油技术股份有限公司、新疆中 泰化学股份有 ...