关于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：028-66269699 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 8 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 I i Telenhone · +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 14-00008 号 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称"贵公司") 的财务报表,包括 2024年12月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司 利润表、股东权益变动表、 ...

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：600425 公司简称：青松建化 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果， ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2025-007 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于董事、监事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次 会议，分别审议了《关于董事薪酬方案的议案》和《关于监事薪酬方 案的议案》,基于谨慎性原则，在公司领取薪酬或津贴的董事、监事在 审议上述议案时均回避表决，上述议案须提交公司股东大会审议。现 将薪酬方案公告如下： 一、适用对象 公司独立董事领取固定津贴 8.0万元/每年（税前），后续若有调整， 以调整后且经股东大会审议通过后的金额为准。 （三）监事 在公司任职的监事薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按照 公司《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司主要负责人薪酬考核 管理办法》和《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司高级管理人 员薪酬考核管理办法》领取薪酬，不单独领取监事津贴。未在公司担 任具体管理 ...

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职报告 审计委员会作为公司董事会下设的专门工作委员会，在公司报表、 年报审计、内部控制、聘任财务负责人和续聘会计师事务所等方面进行 了履职，就 2025 年度履职情况作如下报告： 一、 审计委员会成员基本情况 董事会审计委员会成员由独立董事邱四平（主任委员）、独立董事 童疆明和董事长郑术建组成。 二、 年度召开会议情况 2024 年度，董事会委员会共计召开了 6 次会议，具体如下： 1、2024 年 1 月 13 日，董事会审计委员会召开 2024 年第一次会议， 就审计计划和审计重点关注事项与年审会计师、公司财务负责人、董事 会秘书进行了沟通、交流。 2、2024 年 3 月 19 日，董事会审计委员会召开 2024 年第二次会议， 审阅《2023 年度审计报告》、《2023 年度内部控制报告》、《2023 年年度 报告》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构。 3、2024 年 4 月 28 日，董事会审计委员会召开 2024 年第三次会议， 审议《2024 年第一度季度报告》和《2024 年度内部 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2025-005 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年 度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重要内容提示： 公司 2025 年度日常关联交易无需提交股东大会审议。 公司主营业务不对关联交易形成较大的依赖，没有损害公司及 公司股东的整体利益，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 13 日，公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会 第三次会议审议通过了《关于追认 2024 年度关联交易超出预计金额的 议案》和《关于 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事郑术建、 胡鑫回避表决此项议案。 在提交董事会审议之前，公司独立董事召开 2025 年第一次会议， 3 名独立董事同意上述两项议案，并发表事前认可意见：1、根据 2024 年生产计划，2024 年预计向南疆能源（集团）有限责任公司采购电力 金额 30, ...

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等的规定和要求，公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况如下： 一、 评估会计师事务所的资质情况 审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（"大信"）的 专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执 业质量等进行了核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质 和专业能力，能够满足公司年度审计工作的要求。 二、向董事会提出聘用会计师事务所的建议情况 2025 年 3 月 9 日，董事会审计委员会向董事会提出建议，建议续聘 大信为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司董事 会审议通过。 二、 与会计师事务所沟通情况 公司审计委员会与负责公司审计工作的项目负责人及注册会计师 进行了审前沟通，涉及年度审计的范围、重要节点、人员安排等相关 事项。审计期间，审计委员会与大 ...

经核查在任独立董事邱四平、占磊、童疆明和年度内解任的独立 董事何云、边新俊、张磊的任职经历以及签署的相关自查文件,上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东 公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新疆青松建材 分有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求, 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事 会,就公司在任独立董事邱四乎、占磊、童疆明和年度内解任的独立 董事何云、边新俊、张磊的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 ...

新疆青松建材化工(集团) 股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 经公司评估和审查后,认为大信会计师事务所具有独立的法人资 格,具有从事证券、期货相关业务审计资格,能够满足审计工作的要 求。在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构的职责; 专业能力、投资者保护能力、较好的诚信记录及独立性可以胜任公司 的审计工作;在工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的 行为,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰,能客 观、公正地反映公司财务状况、经营成果。 大信会计师事务所年审会计师在公司审计期间未获取除审计业 务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式经济利益;会计师事 务所和公司之间不存在可能影响独立性的关系和事项。在审计工作 中会计师事务所及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独 立性的要求。 三、对会计师事务所履职情况的评估 经评估,本公司认为,大信会计师事务所作为公司2024年度的审 计机构,其在履职过程很好地保持了独立性,认真履职、勤勉尽责, 很好地完成了2024年度审计工作。 大信会计师事务所成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合 伙制事务所,总部位于北京,注册地 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：2025-008 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 股东大会召开日期：2025年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 10 日 11 点 00 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷 237 号公司办公楼一楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 10 日 至 2025 年 4 月 10 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 听取三名独立董事 2024 年述职报告。 1、 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2025-002 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、会议召开情况 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届监事会第三次会议通知于 2025 年 3 月 3 日发出，于 2025 年 3 月 13 日上午在新疆乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷237号公司办公楼一楼 会议室召开。应参加会议监事 4 人，实际参加会议监事 4 人。会议由监 事会主席郭志鑫主持，董事会秘书姜军凯和证券事务代表熊学华列席了 会议，符合法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《2024 年度财务决算报告和 2025 年财务预算草 案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...