证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：2025-012 中远海运特种运输股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 监事会第十五次会议通知于 2025 年 3 月 17 日发出通知，会议于 2025 年 3 月 27 日在广州白云国际会议中心以现场方式召开，应 到监事 5 人，现场参会 4 人，监事会主席刘上海先生因工作原因 未能参加会议，书面委托刘祥浩监事参会并行使表决权。本次会 议的召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规 定，会议合法、有效。会议由刘祥浩监事主持，公司部分高管列 席。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-011 中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第二十五次会议于2025年3月17日发出通知，会议于 2025年3月27日在广州白云国际会议中心以现场方式召开，应到 董事8人，现场参会7人，马向辉董事因工作原因未能参加会议， 书面委托李满董事参会并行使表决权。本次会议召开程序符合 有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有 效。会议由张炜董事长主持，公司部分监事和高管列席。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。 （二）审议通过关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。 （四）审议通过关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 本议 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中远海运特种运输股份有限公司 使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付 募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"中远海特"或"公司"）2023 年 度向特定对象发行股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 法律法规、规范性文件的要求，对公司使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等 方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中远海运特种运输股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1872 号）同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）597,269,624 股，每股面值人民币 1.00 元，发 ...

中 远 海 运 特 种 运 输 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]3688-1 号 内部控制审计报告 天职业字[2025]3688-1 号 中远海运特种运输股份有限公司全体股东: 录 日 内 部 控 制 审 计 报 告 - - 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一脸管字台（http://aces.mof.egov.cn）"进行查查 "我行"打"或近入"注册会计师行业统一脸管字台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 "我 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 远海运特种运输股份有限公司(以下简称"贵公司"或"中远海特")2024年12月 31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中远海特董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺 ...

中 远 海 运 特 种 运 输 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]3688 号 录 审计报告 - 1 2024 年度财务报表- -6 2024 年度财务报表附注- -18 "。" " " 此码用：让明欣 · 让明欣 · 让明该章计报告是否直具有执业伴可的会计师 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 审计报告 天聪亚字[2025]3688 号 中远海运特种运输股份有限公司全体股东: 审计报告(续) 天聪亚字[2025]3688 号 一、审计意见 我们审计了中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"贵公司"或"中远海特")财 务报表,包括 2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会 ...

根据《中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》， 在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目： | 单位：万元 | | --- | 中信建投证券股份有限公司关于 中远海运特种运输股份有限公司 向募投项目实施主体投入募集资金以实施募投项目的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"中远海特"或"公司"）2023 年 度向特定对象发行股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 法律法规、规范性文件的要求，对公司向募投项目实施主体投入募集资金以实施 募投项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中远海运特种运输股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1872 号）同意注册，公司向特 定对象发行 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中远海运特种运输股份有限公司 开展 2025 年货币类金融衍生品交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"中远海特"或"公司"）2023 年 度向特定对象发行股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等法律法规、规范性文件的要求，对中远海特关于 2025 年货币衍生品计划 的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、2025 年货币类金融衍生品交易概述 （一）交易目的 为保障现金流安全稳定，平抑汇率波动风险，通过锁定现金流实现风险对冲， 公司拟开展货币类金融衍生交易。 （二）交易金额 公司根据 2025 年预算情况对全年汇率风险敞口进行了评估测算，风险敞口 金额预计约为 5 亿美元。公司拟进行外汇风险敞口管理，具体计划如下： 1 单位：万美元 操作主体名称 交易品种 金额上限 期限 中远海运特种运输股份有限公司 外汇远期 （美元兑人民 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中远海运特种运输股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"中远海特"或"公司"）2023 年 度向特定对象发行股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 法律法规、规范性文件的要求，对公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中远海运特种运输股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1872 号）同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）597,269,624 股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格为每股 5.86 元，募集资金总额为 3,4 ...