Group 1 - The company held its 27th meeting of the 8th Board of Directors on June 6, 2025, via electronic voting, which was conducted legally and effectively [2][4] - The Board approved a proposal for the Hong Kong subsidiary to lease six 60,000-ton multi-purpose heavy-lift vessels for a minimum of 189 months and a maximum of 195 months, with daily rental rates of approximately RMB 63,500 for the first four vessels and RMB 63,800 for the last two [3][39] - The Board also approved the nomination of Mr. Zhong Yubin as a candidate for the Board of Directors, recommended by a shareholder holding 6.22% of the company's shares [5][6] - The company summarized its internal control system work for 2024 and approved the report [8] - The company revised its external donation management measures to ensure compliance and effective management [10] - The company plans to hold its 2024 Annual General Meeting on June 30, 2025 [12][18] Group 2 - The leasing of the six vessels is part of the company's strategy to enhance its operational capabilities and respond to market changes [39][42] - The total annual rental payment for the six vessels is approximately RMB 139.284 million [39] - The transaction does not constitute a related party transaction or a major asset restructuring and does not require shareholder approval [40][41]

证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：2025-027 中远海运特种运输股份有限公司 关于光租 6 艘 6 万吨级多用途重吊船的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 为了加快推进公司发展战略转型升级，更好应对市场变化， 公司采用自建、租赁、合作经营等多种方式积极优化船舶运力。 经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，由公司香港子公 2 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第二十七次会议审议通过由公司全资子公司中远航运（香港）投 资发展有限公司（以下简称"香港子公司"）作为租赁主体，光租 租入 6 艘 6 万吨级多用途重吊船，出租人为交银金融租赁有限责任 公司（以下简称"交银金租"）香港全资子公司设立的项目公司， 租期自船舶交付日起最少 189 个月，最多 195 个月；前 4 艘光租租 金约为 63,500 元人民币/天/艘，后 2 艘光租租金约为 63,800 元人 民币/天/艘，6 艘船每年支付光租租金约为 13,928.4 万元人民 ...

证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：2025-027 中远海运特种运输股份有限公司 关于光租 6 艘 6 万吨级多用途重吊船的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第二十七次会议审议通过由公司全资子公司中远航运（香港）投 资发展有限公司（以下简称"香港子公司"）作为租赁主体，光租 租入 6 艘 6 万吨级多用途重吊船，出租人为交银金融租赁有限责任 公司（以下简称"交银金租"）香港全资子公司设立的项目公司， 租期自船舶交付日起最少 189 个月，最多 195 个月；前 4 艘光租租 金约为 63,500 元人民币/天/艘，后 2 艘光租租金约为 63,800 元人 民币/天/艘，6 艘船每年支付光租租金约为 13,928.4 万元人民币。 本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。 本次交易无需提交公司股东大会审议批准。 司作为租赁主体，光租租入 6 艘 6 万吨级多用途重吊船，出租人 为交银金租香港 ...

中远海运特种运输股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二○二五年六月 1 中远海运特种运输股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 6 月 30 日下午 14:00 会 议 议 程 ： 三、主持人宣布会议开始 四、由董事会秘书宣读会议议案 1.关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 2 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为 6 月 30 日 9:15-15:00。 现场会议地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号 广州远洋大厦 20 楼公司会议室 会 议 方 式 ：现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东大会 网络投票系统）相结合方式 13:45 股东签到 14:00 会议开始 一、主持人致辞并宣布出席现场会议情况 二、主持人请大会推荐监票人 2.关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 3.关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 4.关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 5.关于公司 2024 ...

中远海运特种运输股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二○二五年六月 1 中远海运特种运输股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 6 月 30 日下午 14:00 6.关于选举董事的议案 6.01 钟玉滨 听取报告：中远海运特种运输股份有限公司 2024 年度独立董事述 职报告 会 议 议 程 ： 三、主持人宣布会议开始 四、由董事会秘书宣读会议议案 1.关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 2 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为 6 月 30 日 9:15-15:00。 现场会议地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号 广州远洋大厦 20 楼公司会议室 会 议 方 式 ：现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东大会 网络投票系统）相结合方式 13:45 股东签到 14:00 会议开始 一、主持人致辞并宣布出席现场会议情况 二、主持人请大会推荐监票人 2.关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 3 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-028 中远海运特种运输股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州远洋大厦 20 楼 公司会议室 股东大会召开日期：2025年6月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-028 中远海运特种运输股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州远洋大厦 20 楼 公司会议室 股东大会召开日期：2025年6月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-026 中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第二十七次会议于2025年6月6日发出通知，会议以通讯表 决形式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2025 年6月9日进行了表决，本次会议召开程序符合有关法律法规、规 章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于香港子公司光租 6 艘 6 万吨级多用途重吊 船的议案 为加快推进公司发展战略转型升级，更好应对市场变化，公 司由所属中远航运（香港）投资发展有限公司与交银金融租赁有 限责任公司光租租入 6 艘 6 万吨级多用途重吊船，租期为最少 189 个月，最多 195 个月。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及 1 《证券时报》的 ...

中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第二十七次会议于2025年6月6日发出通知，会议以通讯表 决形式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2025 年6月9日进行了表决，本次会议召开程序符合有关法律法规、规 章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于香港子公司光租 6 艘 6 万吨级多用途重吊 船的议案 为加快推进公司发展战略转型升级，更好应对市场变化，公 司由所属中远航运（香港）投资发展有限公司与交银金融租赁有 限责任公司光租租入 6 艘 6 万吨级多用途重吊船，租期为最少 189 个月，最多 195 个月。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及 1 《证券时报》的 ...

Core Insights - The launch of the "Zhongyuan Shipping South America East BRICS Express" service marks a significant upgrade in logistics capabilities, transitioning from bi-weekly to weekly sailings, allowing for faster delivery times to major South American ports [1][2] Group 1: Service Upgrades - The service will now operate on a weekly schedule, ensuring quicker turnaround times and more reliable schedules [2] - The fleet includes over 40 large multi-purpose pulp ships, enhancing capacity for the South America East BRICS Express service [2] - The optimized port call sequence includes major Chinese ports and key South American ports, reducing transit time to as fast as 30 days [2] Group 2: Logistics and Trade Impact - The service is designed to accommodate various cargo types, including vehicles and containers, providing logistics solutions for manufacturers in the Guangzhou area [3] - The BRICS Express will support the import of cold chain logistics, facilitating the transport of perishable goods from South America to China [2][3] - China has maintained its position as the second-largest trading partner of Latin America, with trade expected to exceed $500 billion in 2024, highlighting the importance of this service for trade expansion [3]