证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 三次会议于2023年8月15日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2023年8月5日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董 事9人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次 会议由公司董事长谢先龙先生主持。 二、董事会会议审议情况 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 （一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2023 年半年度报告（全文及摘要）》。 相关内容详见 2023 年 8 月 16 日公司刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。 （二）董事会以 4 票同意、 0 票反对、 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 关于诚通财务有限责任公司2023年半年度 风险持续评估报告 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的 要求，通过查验诚通财务有限责任公司（以下简称"诚通财务公司"） 《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅诚通财务公司的定 期财务报告，对诚通财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了持 续评估，具体情况报告如下： 一、诚通财务公司基本情况 历史沿革：诚通财务有限责任公司于 2011 年 7 月经《中国银监 会关于批准中国诚通控股集团有限公司筹建企业集团财务公司的批 复》（银监复『2011』42 号）批准，由中国诚通控股集团有限公司、 中国纸业投资总公司（后更名为"中国纸业投资有限公司"）、中储发 展股份有限公司共同发起设立的有限责任公司,公司设立时注册资本 10 亿元人民币。2014 年，经中国银监会批准，股东中国纸业投资有 限公司转让持有本公司 20%股权给佛山华新包装股份有限公司，2017 年 7 月，北京银监局以京银监复〔2017〕390 号文批准公司将注册资 本从 10 亿元人民币增加至 ...

一、我们认真审阅了《关于诚通财务有限责任公司2023年半年 度风险持续评估报告》，认为诚通财务有限责任公司（以下简称 "诚通财务"）作为非银行金融机构，受中国银行保险监督管理委员 会严格监管，其为公司提供的金融服务业务为正常的商业服务，公 司与诚通财务之间发生的关联存贷款等金融服务业务公平、合理， 诚通财务的管理风险不存在重大缺陷，公司在诚通财务的关联存款 风险可控，风险评估报告客观、公正。 二、公司董事会在审议该议案时，关联董事谢先龙、李飞、张 虹、刘岩、王义福均回避表决，审议、决策程序符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》等规定。 独立董事：陈家易、王能光、黄娟 2023 年 8 月 15 日 广东冠豪高新技术股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事规则》等相关法律法规的规定，以及广东冠豪高新技 术股份有限公司（以下简称为"公司"）的《公司章程》和《冠豪 高新独立董事制度》的规定，公司独立董事就公司第 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-032 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于回购股份通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）债权申报方式 1.联系地址：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层 一、通知债权人的原由 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"冠豪高新"）分别 于 2023 年 7 月 28 日、2023 年 8 月 15 日召开了第八届董事会第二十二次会议、 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案 》， 相关内容详见 公 司 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《冠 豪高新第八届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2023-023）、《冠豪 高新 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-031） 根据回购方案，公司拟采用集中竞价交易方式回购公司股份。 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-033 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份资金总额：不低于人民币 20,000.00 万元（含）且不超过人民币 40,000.00 万元（含）； 拟回购股份价格：不超过人民币 5.00 元/股（含）； 拟回购股份期限：自股东大会审议通过回购股份预案之日起 12 个月内； 拟回购股份用途：本次回购的股份将全部用于注销并减少注册资本； 拟回购资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在减持计划：截至回购预案发布之日，广东冠豪高新技术股 份有限公司（以下简称"公司"或"冠豪高新"）董事、监事、高级管理人员、 控股股东、实际控制人、合计持有公司 5%股份以上的股东表示在未来 3 个月、 未来 6 个月及本回购预案实施期间无减持公司股份的计划。如上述主体未来拟实 施股份减持计划，公司将按照法律法规及时履行信息披露义务。 相关风险提示： （一）公司无法满足债权人 ...

z 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0516 号 致：广东冠豪高新技术股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下称"本所"）接受广东冠豪高新技术股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于 2023 年 8 月 15 日 召开的公司 2023 年第一次临时股东大会（以下称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 广东·广州 2023 年 8 月 15 日 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保 大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利， 但需由公司统一安排发言和解答； 广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的有关规定，为确保广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会顺利召开，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的 全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股 东权益； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手 机或将其调至震动状态。 广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 一、现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期、时间：2023 年 8 月 15 日（星期二）14:30 开始 召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层会议室 二、 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月28日召开 第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，详见2023年7月29日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的预案》（公告编号：2023-024）和《公司关于召开2023年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2023-025）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，现将股东大会的股权登记日登记在册的前十大 股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下： 证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-029 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司董事会 2023 年 8 月 11 日 序号 股东名称 持股数量 （股） 占总股本比例 （%） 占无限售条件 股份总数的比 例（ ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-015 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 05 月 31 日(星期三)至 06 月 06 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@guanhao.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 04 月 19 日发布公司 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 06 月 07 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第一季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was CNY 1,625,328,301.03, representing a decrease of 5.40% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 7,937,834.84, down 79.24% year-on-year[5]. - Basic earnings per share were CNY 0.0043, reflecting a decrease of 94.32% year-on-year[5]. - Total revenue for Q1 2023 was CNY 1,625,328,301.03, a decrease of 5.4% compared to CNY 1,718,166,155.89 in Q1 2022[18]. - Net profit for Q1 2023 was CNY 3,494,862.34, a significant decline of 95.1% from CNY 70,874,234.99 in Q1 2022[20]. - Earnings per share for Q1 2023 were CNY 0.0043, compared to CNY 0.0757 in Q1 2022, reflecting a decrease of 94.3%[20]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -584,154,914.96, a decline of 283.78% compared to the previous year[5]. - The net cash flow from operating activities was -584,154,914.96, compared to 317,857,945.48 in the previous year, indicating a significant decline[23]. - Cash received from sales of goods and services in Q1 2023 was CNY 1,476,741,353.25, down 9.1% from CNY 1,625,766,922.75 in Q1 2022[22]. - The net cash flow from investing activities was -35,734,753.31, an improvement from -216,213,446.03 in the previous year[23]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled 727,334,999.66, slightly down from 709,157,116.53 year-over-year[24]. - The company incurred cash outflows of 2,063,786,522.21 from operating activities, compared to 1,326,712,636.40 in the previous year, reflecting increased operational costs[23]. - Cash received from other operating activities amounted to 2,890,254.00, compared to 18,803,659.13 in the previous year, showing a decrease[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 10,106,858,191.87, an increase of 2.10% from the end of the previous year[6]. - The company's current assets totaled ¥4,840,136,318.46, compared to ¥4,694,819,847.35 at the end of 2022, indicating an increase of about 3.1%[15]. - The total liabilities as of Q1 2023 were CNY 2,920,104,716.56, an increase from CNY 2,722,708,920.16 in the previous year[19]. - Total current liabilities decreased to ¥2,503,281,299.48 from ¥2,612,484,036.61, a reduction of approximately 4.2%[16]. - Total equity attributable to shareholders was CNY 5,302,565,060.47, slightly up from CNY 5,287,865,028.71 in Q1 2022[19]. Borrowings and Financing - The company experienced a significant increase in short-term borrowings by 47.90% during the reporting period[8]. - Short-term borrowings increased to ¥1,171,000,000.00 from ¥791,755,846.49, representing a rise of about 48.0%[16]. - Total cash inflow from financing activities was 845,216,028.49, up from 478,341,644.17 year-over-year[24]. - The total cash outflow for financing activities was 364,536,055.10, compared to 567,561,426.02 in the previous year, indicating reduced financing costs[24]. - The company received 839,657,528.49 in borrowed funds, significantly higher than 327,815,144.17 in the previous year[24]. Inventory and Expenses - Inventory increased by 35.86%, indicating a rise in raw materials and finished goods[8]. - Inventory increased significantly to ¥1,475,255,907.96 from ¥1,085,894,094.43, which is an increase of approximately 36.0%[15]. - Research and development expenses increased to CNY 83,378,850.84 in Q1 2023, up 12.0% from CNY 74,033,048.27 in Q1 2022[19]. - The company paid 131,713,492.15 in employee compensation, down from 149,989,761.94 in the previous year[23]. Other Notable Points - The company has ongoing development expenditures of ¥5,856,280.36, up from ¥3,785,559.73, reflecting an increase of approximately 54.7%[16]. - The company reported a long-term investment of ¥692,316,468.99, slightly up from ¥686,204,222.88, indicating a growth of about 0.2%[16]. - The company has no significant new product launches or technological advancements reported in the current quarter[14]. - The company reported a financial expense of CNY -4,107,220.39 in Q1 2023, a significant improvement from CNY 7,345,046.06 in Q1 2022[19]. - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was 158,437.08, compared to -1,750,926.90 in the previous year, indicating a positive shift[24].