证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-038 广东冠豪高新技术股份有限公司 注册资本：1,848,227,178 元人民币 类型：股份有限公司（上市、国有控股） 成立日期：1993 年 07 月 15 日 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"冠豪高新"）于2024 年4月10日召开了第八届董事会第三十一次会议，审议通过《关于变更公司法定 代表人的议案》，同意公司法定代表人由董事长谢先龙先生变更为总经理李飞先 生。相关内容详见2024年4月11日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《冠豪高新第八届董 事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2024-027）。根据《公司章程》的规 定，公司董事长、执行董事或者经理可担任公司的法定代表人。近日，公司完成 相关工商变更登记备案手续，并取得湛江市市场监督管理局换发的《营业执照》， 变更 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-037 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日(星期二)上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 14 日(星期二)至 05 月 20 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 IR@guanhao.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 23 日发布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第一季度经营成果、财 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0241 号 致：广东冠豪高新技术股份有限公司 法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 北京市康达律师事务所 北京市康达律师事务所（以下称"本所"）接受广东冠豪高新技术股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于 2024 年 5 月 10 日召开的公 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-036 广东冠豪高新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于选举公司董事的议案 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%） | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.01 | 董事：李海滨 | 811,448,171 | 99.9976 | 是 | | 1.02 | 董事：任林 | 811,448,171 | ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 广东·广州 2024 年 5 月 10 日 广东冠豪高新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 广东冠豪高新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的有关规定，为确保广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会顺利召开，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的 全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股 东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保 大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利， 但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手 机或将其调至震动状态。 一、现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期、时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00 开始 召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层公司会议 室 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-035 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东冠豪高新技术股份有限公司董事会 2024 年 5 月 1 日 | 回购方案首次披露日 | 2023/7/29 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 8 月 15 日~2024 年 8 月 | 14 | 日 | | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.74% | | | | | 累 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-033 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职及选举董事、聘任高级 管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 刘岩女士、王义福先生、梁珉先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在 公司董事会建设、财务管理等方面做出了积极贡献，公司及董事会对他们在任职 期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、选举董事及聘任高级管理人员情况 2024 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过《关 于选举公司董事的议案》及《关于聘任公司财务负责人的议案》，并作出如下决 议： （一）同意选举李海滨先生、任林先生、王昕先生为公司董事候选人，任期 自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。 （二）同意聘任任小平先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满时止。 上述关于选举公司董事的议案尚需提交公司股东大会审议。 一、公司董事、高级管理人员辞职情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-034 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-032 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于选举公司董事的议案》 因工作调整，刘岩女士辞去公司董事、可持续发展委员会委员职务；王义福 先生辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，经公司大股东中国纸业投资有限公司推荐，董事会提名委员会审查， 董事会同意选举李海滨、任林、王昕（简历见附件）为公司第八届董事会董事候 选人，提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八 届董事会届满时止。 本议案已经第八届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审查通过。 提名委员会对董事人选李海滨先生、任林先生、王昕先生的任职资格进行审 查，认为其符合中国证监会及相关法规关于董事任职资格的规定，同意将本议案 提交董事会审议。 相关内容详见2024年4月25 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,689,920,766.05, representing a 3.97% increase compared to CNY 1,625,328,301.03 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 reached CNY 42,530,139.52, a significant increase of 482.38% from CNY 7,302,834.83 in the previous year[4] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.0230, up 475% from CNY 0.0040 in the same period last year[5] - In Q1 2024, the net profit reached CNY 1,177.93 million, an increase attributed to a decrease in raw material costs and an increase in gross profit[9] - The total comprehensive income attributable to shareholders was CNY 482.38 million, driven by improved profitability[9] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥1,689,920,766.05, an increase of 3.6% compared to ¥1,625,328,301.03 in Q1 2023[22] - Net profit for Q1 2024 was ¥36,547,167.23, significantly higher than ¥2,859,862.33 in Q1 2023, marking an increase of 1,178.5%[24] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥36,547,167.23, up from ¥2,859,862.33 in Q1 2023[25] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 amounted to CNY 10,732,774,234.87, reflecting a 3.76% increase from CNY 10,343,480,750.05 at the end of the previous year[5] - The company's total assets as of March 31, 2024, amounted to ¥10,732,774,234.87, up from ¥10,343,480,750.05 at the end of 2023[19] - Total liabilities increased by CNY 57.96 million due to higher loan scales for investment and operational needs[9] - The company's total liabilities increased to ¥4,517,870,983.88 from ¥4,177,547,020.33, reflecting a growth of 8.1%[19] - Long-term borrowings rose to ¥1,017,902,504.24, compared to ¥624,954,354.84 in the previous quarter, indicating a 62.9% increase[19] Shareholder Equity - The equity attributable to shareholders increased to CNY 4,526,750,076.38, marking a 1.23% rise from CNY 4,471,797,582.82 at the end of the last year[5] - Shareholders' equity totaled ¥6,214,903,250.99, up from ¥6,165,933,729.72, indicating a growth of 0.8%[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to -CNY 369,452,455.10, a 36.51% reduction in losses compared to -CNY 584,154,914.96 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities was CNY 36.75 million, showing a reduction in cash payments for goods[10] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -¥369,452,455.10, an improvement from -¥584,076,433.71 in Q1 2023[28] - Cash inflow from operating activities totaled ¥1,485,302,962.81 in Q1 2024, slightly up from ¥1,479,710,088.50 in Q1 2023[28] - Cash outflow from operating activities decreased to ¥1,854,755,417.91 in Q1 2024 from ¥2,063,786,522.21 in Q1 2023[28] - The net cash flow from investing activities was -¥99,041,639.48 in Q1 2024, compared to -¥37,473,947.57 in Q1 2023[29] - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 was ¥430,693,623.35, down from ¥480,679,973.39 in Q1 2023[29] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2024 was ¥488,834,079.73, compared to ¥735,315,742.45 in Q1 2023[29] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents by ¥41,741,866.93 in Q1 2024, compared to a decrease of ¥140,711,970.81 in Q1 2023[29] Operational Efficiency - The weighted average return on net assets for Q1 2024 was 3.78%, an increase of 3.23 percentage points compared to the previous year[5] - The operating profit was CNY 458.38 million, reflecting improved margins due to lower material costs[9] - Research and development expenses increased by CNY 38.21 million, indicating a commitment to innovation[9] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥115,240,260.28, up from ¥83,378,850.84 in Q1 2023, representing a 38.3% increase[24] - The company recognized government subsidies amounting to CNY 7,301,805.76, which are closely related to its normal business operations[7] - The company received CNY 408.14 million in government subsidies, contributing positively to other income[9] - The company underwent a merger with Zhanjiang Zhongzhi Paper Industry Co., Ltd., which required adjustments to the comparative financial statements[5] Inventory Management - The company reported a decrease in inventory by CNY 33.37 million, optimizing production needs[9] - Inventory increased to ¥1,378,578,762.03 from ¥1,033,671,132.10, reflecting a growth of 33.4%[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 48,408, indicating a stable shareholder base[12]