证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-059 广东冠豪高新技术股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 为贯彻落实党中央关于全面依法治国的战略部署，进一步推动法治央企建设， 拟在《公司章程》增加关于"董事长履行推进法治建设第一责任人职责"的描述。 针对上述法治建设工作要求以及公司注册资本的变更等情况，结合公司经营 实际，董事会同意对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权相关人员 办理工商变更登记等相关事项。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"冠豪高新"）第八 届董事会第三十八次会议于2024年9月30日以通讯方式召开。会议通知及会议材 料于2024年9月24日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参 加董事9人， ...

2 适用范围 本规则适用于冠豪高新总经理办公会议事决策的管理，直辖基地和各子公司参照执 行。 3 术语与定义 广东冠豪高新技术股份有限公司 总经理办公会议事规则 1 目的 总经理办公会是组织实施董事会决议、研究需提交董事会、股东大会审议事项、决 定公司日常经营管理工作事项的机构，在公司章程规定和董事会授权范围内行使职权， 对董事会负总责。 为完善公司治理结构，保障经理层依法合规行使职权、履行职责，保证广东冠豪高 新技术股份有限公司（以下简称"冠豪高新"或"公司"）总经理办公会（以下简称"办 公会"）决策的科学化、规范化、程序化，根据《中华人民共和国公司法》《广东冠豪 高新技术股份有限公司章程》《广东冠豪高新技术股份有限公司总经理工作规则》等有 关法律法规和规范性文件规定，结合公司组织结构设置和管理模式，特修订本规则。 4 职责和分工 （3）严格依法依规决策，落实规章制度、重大决策、经济合同法律审核制度，推动法 律管理与企业经营管理深度融合； （4）督促经理层其他成员和各职能部门主要负责人依法经营管理，纠正违法违规经营 管理行为； （5）负责推进法治建设，健全法律风险防范机制及内部控制体系，加强合规管理和法 律 ...

| 文件名称 | 广东冠豪高新技术股份有限公司章程 | | 版本号 | A/7 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件编号 | GDGH/ZL.01.001 密级 | 公开 | 保密期限 | —— | 广东冠豪高新技术股份有限公司 章 程 2024 年 9 月 -1- | 文件名称 | 广东冠豪高新技术股份有限公司章程 | | | 版本号 | A/7 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件编号 | GDGH/ZL.01.001 | 密级 | 公开 | 保密期限 | —— | 目录 -2- 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决与决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 八次会议审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》,同意变 更公司注册资本、修订《公司章程》并授权相关人员办理相关工商变更登记手续。 本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 根据公司 2023 年 8 月 16 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的回购报告书》的内容，2023 年 9 月 4 日公司首次实施回购股份；2024 年 7 月 24 日完成回购，期间共回购股份 70,032,865 股，并于 2024 年 7 月 26 日完成了 注销工作。公司合计回购注销了 70,032,865 股股票，公司注册资本减少 70,032,865 元，变更为 1,760,836,233 元。相关内容详见公司于 2024 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编 号：2024-049）。 二、修订《公司章程》情况 证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-058 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第八届董事会、监 事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续 履行相应的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常生产运营，公司将积极推 进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 广东冠豪高新技术股份有限公司董事会 2024 年 9 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事 会将于2024年9月16日任期届满，鉴于公司新一届董事会和监事会的换届工作尚 在筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、 监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦将相应顺延。 ...

关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年8月27 日收到副总经理尤昌善先生的书面辞职申请。尤昌善先生因工作调整提请辞去公 司副总经理职务。 证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-057 广东冠豪高新技术股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，尤昌善先生辞职申请自送达公司 董事会之日起生效。辞去上述职务后，尤昌善先生将不再担任公司的任何职务， 其辞职不会影响公司正常生产经营。 截至本公告披露日，尤昌善先生持有公司股票5万股，占公司总股本的 0.0028%。尤昌善先生离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》及其他有关股份买卖的限 制性规定。 公司及公司董事会对尤昌善先生在任职期间为公司发展所做出的突出贡献 表示衷心的感谢。 特此公告。 广东冠豪高新技术股份有限公 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 广东冠豪高新技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活 媒体采访 R 业绩说明会 动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 R 其他（电话会议） 招商基金（深圳）管理有限公司、华兴资本控股有限公 司、泽安私募基金管理（三亚）合伙企业（有限合 参与人员姓名 伙）、华融基金、同犇投资、长城财富资产、金鹰基 金、永赢基金、工银安盛保险、安信基金、博远基金、 高致投资等 28 家投资/研究机构；投资者。 2024 年 8 月 21 日 ( 星 期 三 ) 下 午 14:00- 时间 15:00、16:00-17:00； 2024 年 8 月 23 日(星期五)上午 10:00-11:00 地点 电话会议；上海证券交易所上证路演中心（http:// roadshow.sseinfo.com/） 上市公司接待 董事长：谢先龙 人员姓名 董事、总经理：李飞 独立董事：王能光 董事会秘书：魏璐沁 PAGE \* MERGEFORMAT3 财务负责人：任小平 证券事务代表：孔祥呈 投资者关系活 2024 年 8 月 21 日、 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-056 广东冠豪高新技术股份有限公司 换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套 资金暨关联交易之部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次上市流通限售股类型 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"冠豪高新"、"公司"） 换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司（以下简称"粤华包"）并募 集配套资金暨关联交易已于 2021 年 4 月 7 日经中国证券监督管理委员 会《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司发行股份吸收合并佛山 华新包装股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]1150 号）核准，同意公司向粤华包的所有换股股东发行 A 股股票 565,469,490 股，交换该等股东所持有的粤华包股票并募集配套资金不 超过 5 亿元。合并后公司新增发行 567,541,733 股 A 股股份。其中， 无限售流通股 193,054,585 股，限售流通股 374,487,148 股。发行新 增 ...

中信证券股份有限公司 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易之 部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）担任广东 冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"冠豪高新"、"公司"）换股吸收合并佛山 华新包装股份有限公司（以下简称"粤华包"）并募集配套资金暨关联交易持续 督导期间的独立财务顾问，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对冠豪高新本次限售股份解禁上市流通事项进行了审 慎核查，发表如下核查意见： 一、本次解除限售股份取得的基本情况 2021年4月7日，中国证监会出具《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司 发行股份吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许 可[2021]1150号），同意公司向粤华包的所有换股股东发行A股股票565,469,490 股，交换该等股东所持有的粤华包股票并募集配套资金不超过5亿元。本次合并 后新增发行567,541,733股A股股份。其中，无限售流通 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 关于诚通财务有限责任公司2024年半年度 风险持续评估报告 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的 要求，通过查验诚通财务有限责任公司（以下简称"诚通财务"）《金 融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅诚通财务的定期财务报 告，对诚通财务的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估，具体 情况报告如下： 一、诚通财务基本情况 2011 年 7 月，经中国银监会《关于批准中国诚通控股集团有限 公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复〔2011〕42 号）批准， 由中国诚通控股集团有限公司、中国纸业投资总公司（后更名为"中 国纸业投资有限公司"）、中储发展股份有限公司共同发起设立诚通财 务有限责任公司,设立时注册资本 10 亿元人民币。 2014 年，经中国银监会批准，股东中国纸业投资有限公司转让 持有本公司 20%股权给佛山华新包装股份有限公司。 2017 年 7 月，经北京银监局（京银监复〔2017〕390 号）批准， 诚通财务将注册资本从 10 亿元人民币增加至 50 亿元人民币。 2021 年 ...