广东冠豪高新技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 广东·广州 2025 年 7 月 17 日 广东冠豪高新技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》 的有关规定，为确保广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会顺利召开，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人 员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股 东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保 大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利， 但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手 机或将其调至震动状态。 广东冠豪高新技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 六、参加会议对象： 一、现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期、时间：2025 年 7 月 17 日（星期四）15:00 开始 召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 2 ...

Group 1 - The core point of the announcement is that Guangdong Guanhao High-tech Co., Ltd. plans to renew its financial service agreement with Chengtong Financial Co., Ltd., which is considered an affiliated transaction and requires approval from the shareholders' meeting [8][11][25] - The ninth supervisory board meeting was held on July 1, 2025, where the renewal of the financial service agreement was approved with a unanimous vote [2][24] - The financial service agreement includes services such as deposits, settlements, and credit, aimed at optimizing financial management and reducing financing costs [8][10][23] Group 2 - Chengtong Financial Co., Ltd. is a non-bank financial institution approved by the China Banking Regulatory Commission, with total assets of 33.448 billion RMB and net profit of 1.79 billion RMB for the year 2024 [12][14] - The agreement is set to last for three years and is designed to enhance the efficiency of fund utilization within the company [10][21] - The transaction does not constitute a major asset restructuring and has been reviewed and approved by independent directors and the board of directors [11][23] Group 3 - The shareholders' meeting is scheduled for July 17, 2025, to vote on the renewal of the financial service agreement [27][28] - The voting will be conducted through both on-site and online methods, ensuring participation from shareholders [29][30] - The company has implemented a reminder service for shareholders to facilitate their participation in the meeting [31]

Core Viewpoint - The company intends to renew the Financial Service Agreement with Chengtong Finance Co., Ltd. for another three years, which includes deposit, settlement, credit, and other financial services [1][2][7] Summary by Sections Transaction Overview - The renewal of the Financial Service Agreement is based on principles of equality, voluntariness, and good faith, with no significant risks involved [1][2] - The transaction is classified as a related party transaction and has been approved by the independent directors and the board of directors, pending approval from the shareholders' meeting [1][2] Related Party Information - Chengtong Finance Co., Ltd. is controlled by China Chengtong Holdings Group, with the company holding a 10% stake in Chengtong Finance [2][3] - As of December 31, 2024, Chengtong Finance has total assets of 33.448 billion yuan, total equity of 6.747 billion yuan, and a net profit of 1.79 billion yuan for the year [3] Financial Service Agreement Details - Chengtong Finance will provide services including deposits, settlements, credit services, and other approved financial services [4][6] - The total credit limit for loans and interest is capped at 2 billion yuan, subject to adjustment based on the company's operational needs [4] - The pricing for services will align with the prevailing rates set by the People's Bank of China and major commercial banks [4] Purpose and Impact of Related Transactions - The agreement aims to enhance the company's capital utilization and improve funding efficiency, while also broadening financing channels and reducing costs and risks [7] - The transaction is not expected to harm the interests of the company or minority shareholders [7] Approval Process - The agreement has been reviewed and approved by the independent directors and will be submitted for approval at the shareholders' meeting, where related shareholders will abstain from voting [7]

Core Viewpoint - The company has established a risk management plan to effectively prevent, control, and resolve financial business risks associated with its subsidiary, Chengtong Financial Co., Ltd., which is controlled by China Chengtong Group [1][2]. Group 1: Risk Management Structure - A risk prevention and disposal leadership group has been formed, led by the company's chairman, with the general manager and financial leaders as deputy leaders [1][2]. - The leadership group is responsible for organizing risk prevention and disposal efforts, with a dedicated working group under the funding business department for daily supervision and management of Chengtong Financial [2][3]. Group 2: Risk Monitoring and Reporting - The company has established a financial business risk reporting system to regularly or temporarily report to the board of directors [3][4]. - The funding business department is tasked with drafting risk assessment reports and regularly reviewing financial statements of Chengtong Financial to evaluate its operational qualifications and risk status [3][4]. Group 3: Emergency Response Procedures - The risk management plan outlines specific scenarios that would trigger the activation of the risk prevention mechanism, including violations of financial management regulations and significant operational issues [3][4]. - Upon occurrence of financial risks, relevant personnel must report immediately to the leadership group, which will analyze the situation and report to the board [4][5]. Group 4: Post-Incident Measures - After resolving any sudden deposit risks, the leadership group will enhance supervision over Chengtong Financial and reassess deposit risks to improve its financial strength and risk resistance [5][6]. - A thorough analysis of the causes and consequences of any deposit risk incidents will be conducted to derive lessons for better future risk management [5][6].

广东冠豪高新技术股份有限公司 关于诚通财务有限责任公司发生金融业务风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解广东冠豪高新技术股份有限公 司（以下简称"公司"）及下属子公司在中国诚通控股集团有限公司（以 下简称"中国诚通"）控股的诚通财务有限责任公司（以下简称"诚通 财务"）金融业务的风险，保证资金安全，根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，特制定本风险 处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"）， 由公司董事长任组长，为风险预防处置第一责任人，由公司总经理及分 管财务领导兼任副组长，领导小组成员包括资金业务部、会计信息部、 风险合规部等相关部门负责人。 领导小组负责组织开展金融业务风险的防范和处置工作，领导小组 在资金业务部下设工作组，由资金业务部协调配合工作组具体负责财务 公司日常监督与管理工作，并及时向领导小组反映情况，以便领导小组 按本预案防范和处置风险。 第三条 风险处置机构职责 （一）领导小组统一领导金融业务风险的应急处置工作，全面负责 在诚通财务金融业务风险的防范和处置工作。 （ ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 关于诚通财务有限责任公司的风险评估报告 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的 要求，通过查验诚通财务有限责任公司（以下简称"诚通财务"）《金 融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅诚通财务定期财务报告， 对诚通财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体报告内容 如下： 一、诚通财务基本情况 历史沿革：诚通财务于 2011 年 7 月经《中国银监会关于批准中 国诚通控股集团有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复 [2011]42 号）批准，由中国诚通控股集团有限公司、中国纸业投资 总公司（后更名为"中国纸业投资有限公司"）、中储发展股份有限 公司共同发起设立的有限责任公司,诚通财务设立时注册资本 10 亿 元人民币。2014 年，经中国银监会批准，股东中国纸业投资有限公 司转让持有诚通财务 20%股权给佛山华新包装股份有限公司，2017 年 7 月，北京银监局以京银监复[2017]390 号文批准诚通财务将注册资 本从 10 亿元人民币增加至 50 亿元人民币。2021 年 8 月,经 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-027 广东冠豪高新技术股份有限公司关于与诚通财务 有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：公司拟与诚通财务有限责任公司（以下简称"诚通财务"） 续签《金融服务协议》，接受其为公司提供的存款、结算、信贷及其他金融服务。 本次交易不存在重大风险。 本次交易构成关联交易，已经公司独立董事专门会议、第九届董事会第 六次会议审议通过。本次交易未构成重大资产重组。 本次关联交易事项尚需公司股东大会批准。 除已披露的关联交易外，至本次关联交易为止，过去12个月内，公司未 与同一关联人发生过其他关联交易，也未与其他关联人进行过与本次交易类别相 关的关联交易。 一、关联交易概述 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年与诚通财务 签订了《金融服务协议》，有效期为三年，期间，公司与诚通财务严格按照该协 议约定履行权利义务。现三年期限将满，本着平等自愿、诚实守信的原则,公司 拟与 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-028 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层公司会议室 股东大会召开日期：2025年7月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 17 日 至2025 年 7 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-026 相关内容详见2025年7月2日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于与诚通财务 有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易公告》（公告编号：2025-027）。 （一）监事会以 2 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 与诚通财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》 经审议，诚通财务有限责任公司为非银行金融机构，根据《金融服务协议》 在经营范围内为公司及子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司 与其续签《金融服务协议》，有利于优化财务管理、提高资金使用效率、降低融 资成本和融资风险；交易以市场价格为原则，金融服务协议条款合理，符合公司 和全体股东的利益，不会对公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情 形。 本议案为关联交易议案，关联监事禚昊回避表决。 同意将本议案提交公司股东大会审议。 广东冠豪高新技术股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-025 一、董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次 会议于2025年7月1日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2025年6 月26日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事8人，实际参加董事8人， 会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公 司董事长李飞先生主持。 二、董事会会议审议情况 广东冠豪高新技术股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）董事会以 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于与诚通财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》 本议案已经独立董事专门会议 2025 年第二次会议全票审议通过。 经审议，诚通财务有限责任公司为非银行金融机构，根据《金融服务协议》 在经营范围内为公司及子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司 与其续签《金融服务协议》，有利于优化财务管理、提 ...