广东冠豪高新技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈家易） 作为广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"冠 豪高新"）的独立董事，在 2024 年度履职期间，本人陈家易严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求,在工 作中全面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加 公司相关会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事 的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全 体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度任期 内担任独立董事的履职情况报告如下： 陈家易（离任），曾任职于智路资本、渣打银行（中国）有限公 司、瑞士信贷（香港）有限公司、渤海证券等；曾任中国保险业资管 协会首届股权投资专委会顾问；本公司独立董事。现任此芯科技集团 副总裁；北京云星宇交通科技股份有限公司独立董事。 由于公司第八届董事会任期届满，本人于 2025 年 1 月 10 日起不 再担任公司独立董事。2024 年度任期内，本人在战略管理、科技创 新等方面具备担任公司独立董事所必需的专业 ...

一、独立董事基本情况 黄娟，曾任山东天元会计师事务所副所长、合伙人；东方高圣投 资顾问有限公司业务董事；京都天华会计师事务所审计合伙人；瑞华 会计师事务所高级合伙人；联化科技股份有限公司、山西仟源医药集 团股份有限公司、天津鑫茂科技投资集团有限公司、上海城地香江数 据科技股份有限公司等上市公司独立董事。现任信永中和会计师事务 所高级合伙人；上海奥普生物医药股份有限公司独立董事；上海华测 导航技术股份有限公司独立董事；本公司独立董事。 本人在审计、财务管理等方面具备担任公司独立董事所必需的专 业知识和丰富的实践经验。本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、 实际控制人或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或任职，不存 在影响独立性的情况，符合相关法律法规的要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会情况 广东冠豪高新技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄娟） 作为广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"冠 豪高新"）的独立董事，在 2024 年度履职期间，我严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 和《公司章程》《独立董事工作制度》的相 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号 -- 规范运作》等要求,广东冠豪高新技术股份有限公司(以 下简称"冠豪高新"或"公司")董事会,就公司在任独立董事 QINGSHAN JASON NIU（牛青山）、李鹏、黄娟的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查独立董事 QINGSHAN JASON NIU(牛青山)、李鹏、黄 娟的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 广东冠蒙高新技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 广东冠蒙高新 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券 交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章 程》和《冠豪高新董事会审计委员会议事规则》等有关规定，2024 年 度（以下简称"报告期"）内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，认真履行审计监督职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第八届董事会审计委员会由 3 名董事组成，由独 立董事黄娟、王能光、陈家易担任，其中黄娟女士为主任委员。审计 委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、财务知识，通过监督及 评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等 形式向董事会提出专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥重要 作用。重点关注年报审计、关联交易等事项，重视解决在审计过程中 发现的有关问题。在日常工作中，每季度对风险合规部提交的内部审 计报告进行审核，确保内部审计有效、持续地进行。 因第八届董事会已届满，公司于 2025 年 1 月 10 日召开股东大会 审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董 ...

公司代码：600433 公司简称：冠豪高新 广东冠豪高新技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 | | | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一 、 | 专项审核报告 | 1-2 | | | 二 、 | 附 表 | | 3 | 委托单位： 广 东 冠 豪 高 新 技 术 股 份 有 限 公 司 审计单位： 利安达 会 计 师 事 务 所 （特殊 普 通 合 伙 ） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 我们接受委托,在审计了广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"冠豪 高新公司"）2024年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公 司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来的情况汇总表 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-012 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议； 本次日常关联交易预计事项为公司及下属子公司的正常业务开展，不会 对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司预计与 关联公司中国纸业投资有限公司（简称"中国纸业"）、湖南骏泰新材料科技有 限责任公司（简称"湖南骏泰"）、岳阳林纸股份有限公司（简称"岳阳林纸"）、 湖南茂源林业有限责任公司（简称"茂源林业"）、中国诚通国际贸易有限公司 （简称"诚通国贸"）、诚通融资租赁有限公司（简称"诚通租赁"）、湖南诚 通天岳环保科技有限公司（简称"天岳环保"）、中纸宏泰生态建设有限公司（简 称"中纸宏泰"）、北京誉成云创科技有限公司（简称"誉成云创"）在2025 年3月1日至2026年2月28日期间发生日常关联交易，购买方向合计142,808万元， 销售方向合计5,895万元，合计148,703万元。 （二）日常关联交易预计履行的审议程序 202 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 委托单位： 广 东 冠 豪 高 新 技 术 股 份 有 限 公 司 审计单位： 利安达 会 计 师 事 务 所 （特殊 普 通 合 伙 ） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 目 录 页次 一 、 关 于 广 东 冠 豪 高 新 技 术 股 份 有 限 公 司 2024 年 度 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款、贷款等金融业务的专项说明 告 1-2 二 、 涉 及 诚 通 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷款等金融业务情况汇总表 3 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 . . . . . . . . . . . . . 利安达专字【2025】第 0060 号 广东冠蒙高新技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了广东冠蒙高 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 3 月 17 日(星期一)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 14 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@guanhao.com 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 11 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 3 月 17 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 关于诚通财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告 广东冠豪高新技术股份有限公司按照《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，通过查验诚通财 务有限责任公司（以下简称"诚通财务公司"）《金融许可证》《营业 执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表等在内的诚通财 务公司的 2024 年度财务报表和相关资料，对诚通财务公司的经营资 质、业务和风险状况进行了评估，具体报告内容如下： 一、诚通财务公司基本情况 历史沿革：诚通财务公司于 2011 年 7 月经《中国银监会关于批 准中国诚通控股集团有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监 复[2011]42 号）批准，由中国诚通控股集团有限公司、中国纸业投 资总公司（后更名为"中国纸业投资有限公司"）、中储发展股份有 限公司共同发起设立的有限责任公司,诚通财务公司设立时注册资本 10 亿元人民币。2014 年，经中国银监会批准，股东中国纸业投资有 限公司转让持有诚通财务公司20%股权给佛山华新包装股份有限公司， 2017 年 7 月，北京银监局以京银监复[2017]390 号文批准诚通财务公 司将 ...