证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-044 号 北方导航控制技术股份有限公司 董监高减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，董事长李海涛持有北方导航股份 165,920 股，占公司 总股本（2024 年 12 月 31 日）比例为 0.01102%。股份来源为公司实施股权激励 计划，李海涛于 2023 年 2 月至 4 月首个行权期行权取得。 减持计划的实施结果情况 | | 董事、监事和高级管理人员 √是□否 | | --- | --- | | | 其他：无 | | 持股数量 | 165,920股 | | 持股比例 | 0.01102% | | 当前持股股份来源 | 股权激励取得：165,920股 | 上述减持主体无一致行动人。 二、减持计划的实施结果 公司于 2025 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站披露了《北方导航股东及董 监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号 2025-016 号），公 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-043 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于调整公司 2020 年股票期权激励计划 行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "北方导航"）根据公司 2020 年第四次临时股东大会的授权， 于 2025 年 6 月 10 日召开了第八届董事会第四次会议和 2025 年第四次审计委员会，审议通过了《关于调整公司 2020 年 股票期权激励计划行权价格的议案》，现将有关事项说明如 下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露程序 1.2020 年 11 月 15 日，公司召开第六届董事会第二十三 次会议，审议通过了《关于<公司股票期权激励计划管理办 法>的议案》、《关于<公司 2020 年股票期权激励计划实施考 核管理办法>的议案》、《关于<公司 2020 年股票期权激励计 划（草案）及其摘要>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案》， 1 ...

北京市众天律师事务所 关于北方导航控制技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划调整行权价格的 法律意见书 北京市众天律师事务所 北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦 1711-1717 室 电话:（86-10）62800408 传真:（86-10）62800411 邮政编码：100190 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下列含义： | 简 称 | 释 | 义 | | --- | --- | --- | | 北方导航、公司、 | 指 | 北方导航控制技术股份有限公司 | | 上市公司 | | | | 本计划、本激励 | | | | 计划、本次股权 | 指 | 北方导航控制技术股份有限公司2020年股票期权激励计划 | | 激励计划 | | | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件 | | | | 购买本公司一定数量股票的权利。 | | 激励对象 | 指 | 本次股票期权激励计划中获得股票期权的公司董事及高层管理 | | | | 人员、核心骨干人员。 | | 高层管理人员 | 指 | 公司董事、高级管理人员，以及党委书记、副书记和纪委 ...

北方导航控制技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审 计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 加强内控和法律合规体系建设，有效防范和化解风险。根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机 构，向董事会负责并报告工作，行使《公司法》规定的监 事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督 及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条审计委员会成员由三至七名不在公司担任高级 管理人员的董事组成，其中独立董事应过半数，委员中至少 有一名独立董事为专业会计人士。 第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （一）监督及评估外部审计机构工作； （二）监督及评估内部审计工作； （三）检查公司财务，审阅公司的财务报告并对其发表 意见； （ ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-040 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 李猛，女，1978 年 8 月生，中国国籍，硕士，正高级工 程师。曾任北方导航控制技术股份有限公司技术中心副主任， 现任中国兵器科技带头人，北方导航控制技术股份有限公司 装备研发一部部长。现不持有北方导航股票。李猛与公司实 际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系；不存在法律法规规定的不得担任上 市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒等情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形； 不存在重大失信等不良记录。 特此公告。 北方导航控制技术股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 10 日 附件：李猛简历 北方导航控制技术股份有限公司(以下简称"公司")董 事会于 2025 年 6 月 10 日收到公司工会委员会通知，公司召 开第一届职工 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-039 号 北方导航控制技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 10 日 (二)股东会召开的地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司商务会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 834 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 347,211,987 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.0091 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李海涛先生现场主持。会议采 取现场和网络投票形式对本次股东会通知中列明的事项进行投 ...

北方导航 2025 年第二次临时股东会法律意见 北京市众天律师事务所 北方导航控制技术股份有限公司： 惠承贵司（以下简称"公司"）委托，北京市众天律师事务所（以下简称"众 天"）指派律师出席公司2025年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 对公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会 议表决程序与表决结果等有关事项出具法律意见。 @@ 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN LAW FIRM 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408 传真：（86-10）62800411 Fax：（86-10）62800411 电子邮箱：zhtian@zhongtian.org E-mail:zhtian@zhongtian.org 北京市众天律师事务所 关于北方导航控制技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见 众天证字[2025]BFD ...

一、审议通过关于修改《董事会审计委员会实施细则》 的议案。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对， 0 票弃权,0 票回避。 同意根据新《公司法》《上市公司章程指引》及《公司 章程》关于由审计委员会承担原监事会职责的相关要求，对 公司《董事会审计委员会实施细则》进行全面的梳理和修改。 该事项已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议 审议通过。 修改后的《董事会审计委员会实施细则》同日全文刊载 于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 二、审议通过《关于调整公司 2020 年股票期权激励计 划行权价格的议案》。5 票赞成，占有效表决权总数的 100%， 0 票反对，0 票弃权,4 票回避（被激励对象李海涛、胡小军、 周静、李猛回避表决）。 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-042 号 北方导航控制技术股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第四次 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-041 号 北方导航控制技术股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,509,061,132股为基数，每股派发现金红利0.02 元（含税），共计派发现金红利30,181,222.64元。 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： A 股每股现金红利0.02元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/16 | － | 2025/6/17 | 2025/6/17 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 22 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-040 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司(以下简称"公司")董 事会于 2025 年 6 月 10 日收到公司工会委员会通知，公司召 开第一届职工代表大会第八次会议，大会以无记名投票方式 选举李猛女士为公司第八届董事会职工董事（简历详见附 件）。李猛女士与 2025 年 1 月 21 日召开的 2025 年第一次临 时股东会选举产生的 8 名董事，共同组成公司第八届董事会， 任期与第八届董事会任期相同。 特此公告。 北方导航控制技术股份有限公司 附件：李猛简历 李猛，女，1978 年 8 月生，中国国籍，硕士，正高级工 程师。曾任北方导航控制技术股份有限公司技术中心副主任， 现任中国兵器科技带头人，北方导航控制技术股份有限公司 装备研发一部部长。现不持有北方导航股票。李猛与公司实 际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系； ...