根据《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上 市规则》及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 作为北方导航控制技术股份有限公司的独立董事，对公司第 七届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表事前审核 意见如下： 1.关于《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》的 议案 经审核，公司独立董事认为,公司 2023 年年度报告的编 制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制 度的各项规定。公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中 国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司 2023 年年度的财务状况和经营管理，不存在与年度报告相关 的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。独立 董事一致认为公司 2023 年年度报告所披露的信息是真实、 准确、完整的。 2.关于 2023 年度利润分配的预案 经核查，公司独立董事认为：公司 2023 年度利润分配 预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关上市公司现金分红的规定，也符合《公 ...

北方导航控制技术股份有限公司 章 程 二○二四年四月 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 目录 第一章总则 第二章经营宗旨、范围和义务 第三章股份 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章公司党委 第六章董事会 第一节董事 第二节董事会 第七章经理及其他高级管理人员 第八章监事会 第一节监事 第二节监事会 第九章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第十章通知和公告 第一条通知 第二节公告 第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十二章修改章程 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称公司）。 公司经国家经贸委以国经贸企改〔2000〕809号文批准， 由国营华北光学仪器厂、深圳市盈宁科技有限公司、北方光 电工贸有限公司、北京励科鸣科技发展中心和温州经济技术 开发区大田线带有限公司，作为发起人共同发起设立。在北 京市市场监督管理局注册 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-013 号 北方导航控制技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 ●本次利润分配议案尚需经过股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配预案内容 (一)审计数据 经信永中和会计师事务所审计：2023 年度公司实现合并 报表归属于母公司所有者的净利润 192,231,185.15 元；北 方导航母公司净利润为 143,415,052.71 元。母公司年初未 分 配 利 润 183,292,832.5 元，本年度提取盈余公积 14,341,505.27 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司 ...

北方导航控制技术股份有限公司 法律事务管理办法（2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为深入学习贯彻习近平法治思想，加强北方导 航控制技术股份有限公司(以下简称公司)的法治建设，有效 防范法律风险，维护公司合法权益，根据国务院国资委《关 于进一步深化法治央企建设的意见》《中央企业法律纠纷案 件管理办法》《国有企业法律顾问管理办法》等规定，制定 本办法。 第二条 本办法适用于公司本部，与本部受托管理业务 相关的法律事务按照本办法执行。各子公司的法律事务管理 参照本办法执行。 第三条 法律事务管理应当遵循依法合规、事前防范为 主、权责清晰、务实高效和业务谁主管、法律风险谁负责的 原则。 第二章 领导体系 第四条 公司应当建立健全主要负责人领导、总法律顾 问牵头、法律部门归口、相关部门协同联动的法律事务管理 体系。 第五条 公司党委应当强化对依法治企工作的全面领 导，充分发挥把方向、管大局、保落实的领导作用。主要履 行以下职责： （一）学习贯彻习近平法治思想，贯彻落实党中央全面 依法治国决策部署。 （二）全面领导依法治企工作，确保公司法治建设符合 党的路线方针政策以及国家法律法规要求。 （六）推动完善法治 ...

北方导航控制技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 --肖建华 作为北方导航控制技术股份有限公司（以下简称"北方 导航"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等有关法律、法规的规定以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的要求，本着格尽职守、勤勉尽责的工作 态度，认真行使职权，及时了解公司的经营信息，全面关注 公司的发展状况，按时出席了公司年度内召开的董事会会议， 并对审议的相关事项基于独立立场发表了独立客观的意见， 忠实履行了独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能 作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现就本人 报告期内工作履职情况汇报如下： 本人未在公司担任任何除独立董事外的职务，并且与公 司及其主要股东之间不存在可能影响作为独立董事进行独 立、客观判断的关系，不存在可能影响本人独立性的其他情 形。 二、独立董事 2023 年度履职情况 | 独立董 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股 东大会情况 | | 参加专委会情 况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第二十二次会议审议 通过了《关于选聘会计师事务所的议案》，公司拟聘请信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 执行公司 2023 年度审计工作（包括年度财务审计工作及年 度内部控制专项审计工作），该议案于 2023 年 5 月 8 日经公 司 2022 年年度股东大会审议通过。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守， 认真履职，对 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。 具体情况报告如下： 一、评估会计师事务所的独立性和专业性情况 审计委员会对信永中和的独立性、专业资质、业务能力、 投资者保护能力、诚信状况、过往审计工作情况及其执业质 量等进行了核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的 独立性、资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 年度审计工作计划，如审计范围、重要时间节点、人员安排、 审计重点等相关事项。 ...

北方导航控制技术股份有限公司独立董事 关于公司 2023 年度关联方资金占用及对外担保的 专项说明及独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保 行为的通知》精神，公司独立董事刘振江、顾奋玲、孙宝文、 肖建华本着认真负责的态度，对公司累计和当期对外担保情 况、执行前述规定情况进行了核查和落实，现就公司对外担 保发表如下专项说明及独立意见： 北方导航控制技术股份有限公司独立董事 关于公司 2023 年度关联方资金占用及对外担保的专项说明及独立意见 一、对外担保情况 截至 2023 年 12 月 31 日,公司没有为控股股东及本公司 持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供对 外担保情况； 公司制订的对外担保决策程序符合相关法律法规和规 章以及《公司章程》的规定，信息披露充分完整，对外担保 的风险能得到充分揭示。 公司及控股子公司目前没有逾期对外担保。 二、关于公司 2023 年累计和当期担保事项的结论意见 公司严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》、 《公司对外担保管理办法》的相关规定的要求，严格规范公 司的对外担保行为， ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 联系电话: +BS (D10) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 8/F, Block A, Fu Hua Manslon, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 传真: +BS (010) 6554 7190 010) 6554 7190 certified public accountants 关于北方导航控制技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 关于北方导航控制技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 北方导航控制技术股份有限公司 2023 年度 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北方导航控制技术股份有限公司(以下简 称北方导航公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-017 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司商务会议室 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

北方导航控制技术股份有限公司 2023 年度社会责任报告暨 ESG 报告 北方导航控制技术股份有限公司 2024 年 4 月 16 日 | | | | 第一章 编制说明…………………………………………………………………………………1 | | --- | | 第二章 高管寄语…………………………………………………………………………………3 | | 第三章 公司简介及企业文化……………………………………………………………………5 | | 一、公司简介……………………………………………………………………………………5 | | 二、企业文化……………………………………………………………………………………6 | | 第四章 公司治理…………………………………………………………………………………7 | | 一、股东大会、董事会、监事会、经理层………………………………………………………7 | | 二、法律合规管理体系…………………………………………………………………………8 | | 三、信息披露与投资者关系管理………………………………………………………………10 | | 四、治理成果…………………………………………………… ...