2024 年半年度报告 公司代码：600435 公司简称：北方导航 北方导航控制技术股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 145 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李海涛、主管会计工作负责人周静及会计机构负责人（会计主管人员）赵洋声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-035 号 详细内容请见 2024 年 8 月 22 日《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《2024 年半年度报告摘要》及上海证券交易所网站《2024 年半年度报告》。 二、审议通过了《北方导航关于兵工财务有限责任公司 风险持续评估报告》的议案。5 票赞成，占有效表决权总数 的 100%，0 票反对，0 票弃权，3 票回避（共 3 位关联董事 李海涛、周静、陶立春回避表决）。 详细内容请见 2024 年 8 月 22 日上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《与兵工财务有限责任公司的风 险持续评估报告》。 北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第三十 三次会议于 2024 年 8 月 13 日以送达、传真、邮件等方式发 出会议通知，于 2024 年 8 ...

北方导航控制技术股份有限公司 关于与兵工财务有限责任公司 的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交 易与关联交易》的要求，北方导航控制技术股份有限公司（以 下简称"北方导航"）通过查验兵工财务有限责任公司（以下 简称"兵工财务"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料， 并审阅了兵工财务的财务报告，对其经营资质、业务和风险状 况进行了评估，具体情况报告如下： 一、兵工财务的基本情况 兵工财务创建于1997年6月4日，其前身是北方工业集团财 务有限责任公司，2001年11月更名为兵器财务有限责任公司， 2005年办理了增资扩股及变更营业范围等事项，2011年再次办 理了增资扩股事项，2011年底更名为兵工财务有限责任公司， 2020年再次进行了增资扩股，公司注册资本变更为63.4亿元。 2011年12月20日经中国银行业监督管理委员会北京银监 局批准换发了新的《金融许可证》。2016年3月14日更换统一 社会信用代码为91110000100026734U。 1 资22,000万元，占注册资本的3.47%；内蒙古第一机械集团有 限公司出资20,000万元，占注册资本的3.15%；西安现 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company, assigning a target price of 10.72 RMB based on an 80x valuation for 2024 [2]. Core Insights - The company is a leading domestic enterprise in navigation control and ammunition information technology, focusing on military products after multiple capital operations. In 2023, the parent company, North Navigation, achieved a revenue of 2.58 billion RMB, accounting for 72.4% of the listed company's revenue [1][103]. - The company benefits from the growing demand for long-range rockets, showcasing strong business growth potential. The earnings per share (EPS) for 2024 is projected to be 0.29 RMB, reflecting a significant increase from previous years [2]. - The guiding cabin, which constitutes over 40% of the value of precision-guided weapons, is expected to see a continuous increase in its value share, driven by the low-cost advantages of long-range rockets and the high consumption in modern warfare [23][68]. Summary by Sections Company Overview - The company is part of the China Weapon Group and specializes in military-grade navigation control and ammunition information technology. It has undergone several capital operations to focus on its core military business [1][103]. - The company operates three subsidiaries: Zhongbing Communication, Zhongbing Aviation, and Hengyang Optoelectronics, contributing 12.5%, 9.3%, and 6.2% to the revenue, respectively [1]. Financial Performance - In 2023, the company reported a revenue of 3.56 billion RMB, a year-on-year decrease of 7.16%. However, the net profit attributable to shareholders was 192 million RMB, reflecting a year-on-year increase of 3.90% [103]. - The company forecasts a revenue of 3.81 billion RMB in 2024, with net profits expected to rise significantly in the following years [23]. Market Dynamics - The demand for long-range rockets is driven by their low-cost advantages and the increasing consumption in modern warfare scenarios. The report highlights the historical demand opportunities in military trade [10][23]. - The company has a strong competitive position in the guided cabin segment, benefiting from high technical barriers and the backing of the China Weapon Group [11][150]. Strategic Initiatives - The company is promoting digital intelligent manufacturing to enhance efficiency and reduce costs, with a steady increase in R&D expenditure as a percentage of revenue [112][154]. - A stock incentive plan has been implemented to align the interests of core employees with the company's performance, fostering a motivated workforce [12][150].

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-034 号 北方导航控制技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 418 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 358,145,884 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 23.8406 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李海涛先生现场主持。会议采 取现场和网络投票形式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决。本次会议 (一) 股东会召开的时间：2024 年 7 月 29 日 (二) 股东会召开的地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司商务会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关 规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事 ...

北方导航 2024 年第二次临时股东会法律意见北京市众天律师事务所 @@ 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN LAW FIRM 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408 传真：（86-10）62800411 Fax：（86-10）62800411 电子邮箱：zhtian@zhongtian.org E-mail:zhtian@zhongtian.org 北京市众天律师事务所 关于北方导航控制技术股份有限公司 2024年第一次临时股东会的 法律意见 众天证字[2024]BFDH-002号 北方导航控制技术股份有限公司： 众天律师同意将本法律意见的内容随公司其他公告文件一并予以公告，并对 其中发表的法律意见承担责任。 惠承贵司（以下简称"公司"）委托，北京市众天律师事务所（以下简称"众 天"）指派律师出席公司2024年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 对公司本 ...

北方导航控制技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议资料 北方导航控制技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 会议资料 会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 | | | | 会议规则 | 3 | | --- | --- | | 表决办法 | 4 | | 2024 年第一次临时股东会会议议程 | 5 | | 议案一：关于修订公司章程的议案 | 7 | 一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、 确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 三、出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决 权等权利。 四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘 书处登记；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排 持股数最多的前十名股东依次发言。股东或其代理人在发言前， 应先介绍自己的身份、所代表的股份数额等情况，然后发表自己 的观点。发言时间一般不超过五分钟，股东不得无故中断大会议 程要求发言。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的议案， 简明扼要。 五、在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有 关问 ...

北方导航控制技术股份有限公司 章 程 （2024 年 7 月） 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨、范围和义务 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 公司党委 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和 ...

北方导航控制技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-032 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 法定代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 三十日内确定新的法定代表人。 重要内容提示： ●本议案需提交公司股东会审议。 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：公司）2024 年 7 月 11 日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》,8 票赞成，占有效表决权 票数的 100%，0 票反对，0 票弃权。具体情况如下： 《中华人民共和国公司法》由中华人民共和国第十四届 全国人民代表大会常务委员会第七次会议于 2023 年 12 月 29 日修订通过，自 2024 年 7 月 1 日起施行。鉴于上述原因和 依据，需要对《公司章程》进行修改： 一、第一章 第九条 修订前：董事长为公司的法定代表人。 修订后：公司的法定代表人按照公司章程的规定，由代 表公司执行公司事务的董事或者经理担任。 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-033 北方导航控制技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司商务会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日 至 2024 年 7 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...