| 总股本/流通股本（百万股） | 1506.03/1506.03 | | --- | --- | | 总市值/流通市值（百万元） | 15030.20/15030.20 | | 一年内最高/最低（元） | 12.40/7.32 | | 30 日日均成交量/成交额（百万） | 25.38/258.43 | | 近 3 个月/6 个月涨跌幅（%） | -1.87/24.75 | [Table_PicQuote] 相对市场表现 -30% -18% -6% 6% 18% 30% 01/24 03/24 05/24 07/24 09/24 11/24 01/25 北方导航 沪深300 | [分析师： Table_Author]孟祥杰 | | | --- | --- | | SAC 执证号：S0260521040002 | | | SFC CE No. BRF275 | | | 010-59136693 | | | mengxiangjie@gf.com.cn | | | 分析师： | 吴坤其 | | SAC 执证号：S0260522120001 | | | SFC CE No. BRT139 | | | 010-59 ...

北方导航控制技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 北方导航控制技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 会议召开时间：2025 年 1 月 21 日 北方导航控制技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 | | | | 会议规则 | 3 | | --- | --- | | 表决办法 | 4 | | 2025 年第一次临时股东会会议议程 | 7 | | 议案一：关于公司董事会独立董事津贴方案的议案 | 10 | | 议案二：关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 | 11 | | 议案三：关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 | 13 | | 议案四：关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案 | 15 | 2 北方导航控制技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 会议规则 一、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、 确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、股东会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 三、出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决 权等权利。 四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-010 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期 自主行权实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●股票期权拟行权数量：661.2255 万份 ●行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股 普通股 ●行权起始日期：2025 年 1 月 16 日 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划方案及履行程序 1.2020 年 11 月 15 日，公司召开第六届董事会第二十三 次会议，审议通过了《关于<公司股票期权激励计划管理办 法>的议案》、《关于<公司 2020 年股票期权激励计划实施 考核管理办法>的议案》、《关于<公司 2020 年股票期权激 励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事宜的 议案》，公司独立董事对本次股票期权激励计划有关事项发 表了独立意见。同日，公司召开第六届监事会第十七次会议， 审议 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected price increase of over 15% in the next 6-12 months [1][8][10] Core Views - The company is projected to achieve a net profit attributable to shareholders of 44 million to 53 million yuan in 2024, representing a decline of 72.43% to 77.11% compared to the previous year's profit of 192 million yuan [1] - The fourth quarter is expected to show significant improvement, with a projected net profit of 118 million to 127 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 1513% to 1636% [1] - The company is positioned as a leader in the domestic guided control platform sector, with a clear growth trajectory in the long-range fire sector, which is anticipated to see substantial demand and revenue growth starting in 2025 [1] Summary by Sections Financial Projections - The company forecasts net profits of 0.5 billion, 4.2 billion, and 6.1 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with a significant rebound expected in 2025 [1] - The projected price-to-earnings (PE) ratios for these years are 300, 35, and 24 respectively [1] Revenue and Growth Rates - The company's main business revenue is expected to decline from 3.565 billion yuan in 2022 to 2.252 billion yuan in 2024, before rebounding to 6.632 billion yuan in 2025 and 8.937 billion yuan in 2026, indicating a growth rate of 194.54% in 2025 [6] - The net profit growth rates are projected at -74% for 2024, +754% for 2025, and +44% for 2026 [1][6] Market Sentiment and Historical Ratings - Historical ratings show a consistent "Buy" sentiment, with multiple recommendations in recent months [8][9] - The average investment recommendation score is 1.00, indicating a strong buy sentiment in the market [9]

证券时报e公司讯，北方导航(600435)1月7日晚间发布业绩公告，预计2024年度实现净利润4400万元到 5300万元，同比下降72.43%到77.11%。 业绩下降的主要原因为：母公司受客户单位总体合同签订进度及技术状态等因素影响，部分已明确的需 求因合同签订时间较晚，未能在报告期内形成收入，导致营业收入较上年同期减少；虽营业收入同比下 降，但备产准备等固定费用正常发生，导致报告期归母净利润同比下降。 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-009 号 北方导航控制技术股份有限公司 2024 年度业绩预减公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●业绩预告的具体适用情形为：实现盈利，净利润与上 年同期相比下降 50%以上。 ●经公司财务部门初步测算，预计 2024 年度实现归属于 母公司所有者的净利润为 4400 万元到 5300 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 经公司财务部门初步测算： （三）本次业绩预告的数据未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况 （一）归属于母公司所有者的净利润：192,231,185.15 元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润： 176,558,113.51 元。 （二）每股收益：0.13 元。 三、本期业绩变动的主要原因 本次出现业绩下降的主要原因如下：母公司受客户单位 总体合同签订进度及技术状态等因素影响，部分已明确的需 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-007 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期 2024 年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●本次行权股票数量：北方导航控制技术股份有限公司 （以下简称"公司"）2020 年股票期权激励计划（以下简称 "本次激励计划"）第二个行权期可行权股票期权数量为 706.6290 万份，实际可行权期为 2024 年 1 月 25 日至 2024 年 12 月 29 日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 29 日（行权窗口期除外）， 共行权并完成股份过户登记 3,172,169 股，截至 2024 年 12 月 29 日，累计行权且完成股份过户登记 6,529,681 股，占 第二个行权期可行权股票期权总量的 92.41%。 ●本次行权股票上市流通时间：本次激励计划采用自主 行权模式行权，激 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-008 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划部分股票期权 注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "北方导航"）根据公司 2020 年第四次临时股东大会的授 权，于 2024 年 12 月 31 日召开了第七届董事会第三十五次 会议和第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于注 销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因部 分激励对象退休、解聘以及个人绩效考核结果为"B"而需 要注销部分不符合行权条件的股票期权。根据《上市公司股 权激励管理办法》及公司《2020 年股票期权激励计划》的规 定，董事会对上述 10 名人员合计 45.4035 万份股票期权进 行注销。具体内容详见 2025 年 1 月 2 日《中国证券报》、 《上海证券报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《关于注销 2020 年股票期权激励 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-001 号 北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第三十 五次会议于 2024 年 12 月 25 日以送达、传真、邮件等方式 发出通知，于 2024 年 12 月 31 日上午 10:00 在公司二层商 务会议室召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，占 应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的 规定。董事长李海涛先生主持了本次会议。会议以记名投票 表决的方式决议如下： 一、审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划部 分股票期权的议案》的议案。5 票赞成，占有效表决权总数 的 100%，0 票反对，0 票弃权，3 票回避(3 名董事李海涛、 赵晗、周静为被激励对象，回避表决)。 本次注销的股票期权数量合计为 45.4035 万份，占公司 《激励计划》授予的股票期权总数的 1.53%。本次调整后， 公司股权激 ...

北方导航控制技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年12月31日召开第七届监事会第二十五次会议,审议通过 了《关于公司2020年股票期权激励计划第三个行权期符合行权 条件的议案》。监事会根据《上市公司股权激励管理办法》等相 关法律法规、规范性文件以及《北方导航控制技术股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")、公司《2020年股票期 权激励计划》的规定,对公司2020年股票期权激励计划第三个 行权期激励对象名单进行审核,并发表核查意见如下: 经核查,除不符合行权条件的激励对象外,其余在第三个 行权期权益达到可行使时间及业绩考核条件的81名激励对象绩 效考核结果合规、真实,不存在虚假、故意隐瞒等相关情况, 符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合公司 《2020年 股票期权激励计划》规定的激励对象范围,其作为公 司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获 授股票期权的行权条件已成就。 综上所述,监事会同意本次符合条件的81名激励对象行权, 第三个行权期可行权的 ...