证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-035 号 一、完善总则、法定代表人、股份发行等规定 1 北方导航控制技术股份有限公司 关于修改《公司章程》及 附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●本议案需提交公司股东会审议。 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：北方导航、 公司）2025 年 5 月 22 日召开的第八届董事会第三次会议审 议通过了《关于修改<公司章程>及附件<股东会议事规则>< 董事会议事规则>的议案》,8 票赞成，占有效表决权票数的 100%，0 票反对，0 票弃权。具体情况如下： 2023 年 12 月 29 日，第十四届全国人民代表大会常务委 员会第七次会议审议通过了《公司法》，自 2024 年 7 月 1 日 起施行。根据新《公司法》中国证监会于 2025 年 3 月发布 了最新的《上市公司章程指引》，根据新《公司法》《上市公 司章程指引》，北方导航对《公司章程》进行了全面的梳理 和修订，主要涉及如 ...

@@ 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN LAW FIRM 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408 传真：（86-10）62800411 Fax：（86-10）62800411 电子邮箱：zhtian@zhongtian.org E-mail:zhtian@zhongtian.org 北方导航 2024 年年度股东会法律意见 北京市众天律师事务所 北京市众天律师事务所 关于北方导航控制技术股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见 众天证字[2025]BFDH-002号 北方导航控制技术股份有限公司： 惠承贵司（以下简称"公司"）委托，北京市众天律师事务所（以下简称"众 天"）指派律师出席公司2024年年度股东会（以下简称"本次股东会"），对公司 本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会议表决 程序与表决结果等有关事项出具法律意见。 为出 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-036 号 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 北方导航控制技术股份有限公司 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 股东会召开日期：2025年6月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上 证信息"）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式， 根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主 动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后， 可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf） 的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票 平台和互联网投票平 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-033 号 北方导航控制技术股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 (二)股东会召开的地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司商务会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 695 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 393,066,247 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 26.0489 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李海涛先生现场主持。会议采 取现场和网络投票形式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第三次 会议于 2025 年 5 月 16 日以送达、传真、邮件等方式发出会 议通知，于 2025 年 5 月 22 日在公司二层商务会议室以现场 方式召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，实到会 董事人数占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公 司章程》的规定。公司董事长李海涛先生目前代行董事会秘 书职责；公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议由董事长李海涛先生主持。经充分讨论，以记名投 票表决的方式决议如下： 一、审议通过《关于修改<公司章程>及附件<股东会议 事规则><董事会议事规则>的议案》。8 票赞成，占有效表决 权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。同意将该议案提交公 司 2025 年第二次临时股东会审议。 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-034 号 北方导航控制技术股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 北方导航控制技术股份有限公司 董事会 2025 年 ...

北方导航控制技术股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 北方导航控制技术股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 北方导航控制技术股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 | | | | 3 会议规则 | | | --- | --- | | 4 表决办法 | | | 5 北方导航控制技术股份有限公司 | | | 5 年年度股东会会议议程 | 2024 | | 8 议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案 | | | 36 议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案 | | | 41 议案三：关于《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》的议案 | | | 42 议案四：关于 2024 年度利润分配的议案 | | | 49 议案五：关于第七届董事会独立董事 2024 年度述职报告的议案 | | | 102 议案六：关于日常经营性关联交易的议案 | | | 115 议案七：关于与兵工财务签署《金融服务协议》《最高额授信合同》的议案 | | | 127 议案八：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | | | 133 议案九：关于 ...

本报告导读： 受合同签订进度等因素影响，公司24 年业绩承压，25Q1 业绩大幅回暖。作为兵器导控龙头，公司产业 链布局完善，需求高度确定，业绩有望持续改善。 投资要点： 下调目标价至 18.9元，维持"增持"评级。公司受益于装备建设"十四五"规划任务攻坚，未来业绩有望实 现稳步增长。考虑到公司24年业绩承压，我们下调25 年EPS 至0.21 元（前值为0.23 元），维持26 年 EPS 为0.29 元，考虑到公司产业链完善且下游需求高度确定，给予公司27 年EPS 为0.34 元；参照可比 公司25 年平均PE 为66 倍，考虑到公司在制导控制等领域处于国内领先地位，给予公司25 年90 倍PE， 下调目标价至18.9 元，维持"增持"评级。 公司24 年业绩承压，25 年一季度业绩大幅回暖，研发投入持续加码。1）公司2024 年实现营收27.48 亿 元（-22.91%），主要是受部分产品技术状态变更、订货合同延迟签订等因素影响所致，实现归母净利 润0.59 亿元（-69.29%）；2）2025Q1 公司实现营收3.52 亿元（+347.47%），主要系交付产品同比增加 所致，实现归母净利润-0.17 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 会议召开时间：2025年05月12日 （星期一） 13:00-14:45 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于2025年04月30日 （星期三） 至05月09日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱600435@bfdh.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2025-032号 北方导航控制技术股份有限公司 关于召开2024年度、2025年第一季度业绩暨现金分红 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025年05月12日 （星期一） 13:00-14:45 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路 ...

公司发布2024 年年报，公司收入27.48 亿元，同比减少22.91%；归母净利润5903.74 万元，同比减少 69.29%；扣非净利润4025.28 万元，同比下降77.20%。 盈利预测：我们预计公司2025-2027 营业收入为51.98/65.35/78.32 亿元，归母净利润分别为3.05、4.01 及 4.85 亿元，对应PE 分别为53.4X、40.6X、33.6X，维持"强烈推荐"评级。 下游需求快速复苏，公司业绩迎来快速增长。2024年，公司实现营业收入27.48亿元，同比-22.91%，实 现归属于上市股东的净利润5903.74 万元，同比-69.29%，归母扣除非经常性损益后的净利润4025.28 万 元，同比-77.20%。 风险提示：公司产品迭代风险；下游需求波动；竞争格局变动风险；行业估值波动。 毛利率短期波动与费用率上升影响业绩。2024 年公司实现毛利率22.64%，同比下降2.17pct，实现净利 率3.24%，同比下降3.78pct。财务费用率为-0.52%，同比提升0.12pct，主要系定期存款减少导致利息收 入下降，叠加融资租赁利息费用增加；管理费用率8.87%，同 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-032 号 会议召开时间：2025 年 05 月 12 日 （星期一） 13:00-14:45 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 30 日 （星期三） 至 05 月 09 日 （星 期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 600435@bfdh.com.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年度报告、2025 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度、2025 年第一季度的 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 12 日 （星期一） 13:00-14:45 举行 2024 年度、2025 年第一季度业绩暨现金分红说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会 ...