●本事项构成关联交易,需提交公司股东会审议。 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-023 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于与兵工财务有限责任公司 签订《金融服务协议》《最高额授信合同》 的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●相关交易事项对上市公司的影响：公司在兵工财务办 理公司存贷款等金融业务，是公司合理利用资源、降低经营 成本的重要手段，有利于优化公司财务管理、提高资金使用 效率和效益，同时拓宽融资渠道，降低融资成本，为公司发 展提供长期稳定的资金支持和畅通的融资渠道。 一、关联交易概述 （一）关联交易的主要内容及交易必要性 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2022 年 7 月经股东大会批准与兵工财务有限责任公司（以 1 下简称"兵工财务"）签署的《金融服务协议》即将到期， 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》，为规范公司与兵工财务之间的日常关联 交易，公司拟与兵工财务签署为期三年的《 ...

北方导航（600435）公告，2024年营业收入27.48亿元，同比下降22.91%。归属于上市公司股东的净利 润5903.74万元，同比下降69.29%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)。 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2025-018号 北方导航控制技术股份有限公司 董监高减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，公司高级管理人员（副总经理）王雪垠持有北方导航股份165,920股，占公司总 股本（2024年12月31日）比例为0.01102%。股份来源为公司实施股权激励计划，王雪垠于2023年2月首 个行权期行权取得。 ● 减持计划的实施结果情况 公司于2025年2月21日在上海证券交易所网站披露了《北方导航股东及董监高集中竞价减持股份计划公 告》（公告编号2025-016号），公司高级管理人员（副总经理）王雪垠拟通过集中竞价方式合计减持不 超过41,400股公司股份，减持股份占公司总股本比例不超过0.00275%，亦不超过其所持公司股份总数的 25%。减持期间均为自本公告之日起15个交易日后的3个月内（窗口期等不得减持股份期间不减持）； 减持价格均将按照减持实施时的市场价格确定。 公司于2 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-018 号 1 北方导航控制技术股份有限公司 董监高减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，公司高级管理人员（副总经理）王雪垠持有北方导航 股份 165,920 股，占公司总股本（2024 年 12 月 31 日）比例为 0.01102%。股份 来源为公司实施股权激励计划，王雪垠于 2023 年 2 月首个行权期行权取得。 减持计划的实施结果情况 公司于 2025 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站披露了《北方导航股东及董 监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号 2025-016 号），公司高级管理人 员（副总经理）王雪垠拟通过集中竞价方式合计减持不超过 41,400 股公司股份， 减持股份占公司总股本比例不超过 0.00275%，亦不超过其所持公司股份总数的 25%。减持期间均为自本公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（窗口期等不得减 持股份期间不减持 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-017 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●本次行权股票数量：北方导航控制技术股份有限公司 （以下简称"公司"）2020 年股票期权激励计划（以下简称 "本次激励计划"）第三个行权期可行权股票期权数量为 年 12 月 29 日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。 共行权并完成股份过户登记 2,373,670 股，占可行权股票期 权总量的 35.90 %。 ●本次行权股票上市流通时间：本次激励计划采用自主 行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后 的第二个交易日（T+2）日可上市交易。 表了独立意见。同日，公司召开第六届监事会第十七次会议， 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 次会议，审议通过了《关于 <公司股票期权激励计划管理办> 法>的议案》、《关于 <公司 ensp="ensp" 年股票期权激励计划实施="年股 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-017 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期 2025 年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告 ●本次行权股票数量：北方导航控制技术股份有限公司 （以下简称"公司"）2020 年股票期权激励计划（以下简称 "本次激励计划"）第三个行权期可行权股票期权数量为 661.2255 万份，实际可行权期为 2025 年 1 月 16 日至 2025 年 12 月 29 日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。 2025 年 1 月 16 日至 2025 年 3 月 31 日（行权窗口期除外）， 共行权并完成股份过户登记 2,373,670 股，占可行权股票期 权总量的 35.90 %。 ●本次行权股票上市流通时间：本次激励计划采用自主 行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后 的第二个交易日（T+2）日可上市交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1.2020 年 11 月 15 日，公司召开第六届董事会第二十三 次会议，审议通过了《关于<公司股票期权激励计划管理办 法>的 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-016 号 北方导航控制技术股份有限公司股东及董监高集中 竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事、高级管理人员持股的基本情况 截至 2025 年 2 月 20 日，公司董事长李海涛持有北方导航股 份 165,920 股，占公司总股本（2024 年 12 月 31 日）比例为 0.01102%。股份来源为公司实施股权激励计划，李海涛于 2023 年 2 月至 4 月首个行权期行权取得。 截至 2025 年 2 月 20 日，公司高级管理人员（副总经理）王 雪垠持有北方导航股份 165,920 股，占公司总股本（2024 年 12 月 31 日）比例为 0.01102%。股份来源为公司实施股权激励计划， 王雪垠于 2023 年 2 月首个行权期行权取得。 集中竞价减持计划的主要内容 根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》的规定，李海涛拟通过集中竞价 方式合计减 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-013 号 北方导航控制技术股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第一次 会议于 2025 年 1 月 21 日经董事会审议豁免提前发出通知， 下午 16:30 在公司二层商务会议室召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，占应到会董事人数的 100%，符合法律、 法规和《公司章程》的规定。董事长李海涛主持了本次会议。 会议以记名投票表决的方式决议如下： 一、审议通过了《关于豁免提前通知召开本次董事会会 议的议案》的议案。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%， 0 票反对，0 票弃权。 为确保公司治理的延续性，应尽快审议关于选举公司董 事长等相关议案，同意豁免提前通知召开本次董事会会议。 二、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议 案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 选举李海涛为公司董事长，任期与第八届董事会 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号： 临 2025-014 号 北方导航控制技术股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2025 年 1 月 22 日 一、审议通过了《关于豁免提前通知召开本次监事会的 议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会同意豁免提前召开本次监事会。 二、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议 案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票 弃权。 经审议，监事会选举商逸涛先生担任公司第八届监事会 主席，任期与第八届监事会相同。 特此公告。 监事会 北方导航控制技术股份有限公司第八届监事会第一次 会议于 2025 年 1 月 21 日经监事会审议豁免提前发出通知， 于 2025 年 1 月 21 日下午 17:30 以现场表决的方式召开。应 到会监事人数 3 人，实到会监事 3 人，占应到会监事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由商逸 ...

北方导航 2025 年第一次临时股东会法律意见北京市众天律师事务所 @@ 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN LAW FIRM 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408 传真：（86-10）62800411 Fax：（86-10）62800411 电子邮箱：zhtian@zhongtian.org E-mail:zhtian@zhongtian.org 北京市众天律师事务所 关于北方导航控制技术股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见 众天证字[2025]BFDH-001号 北方导航控制技术股份有限公司： 惠承贵司（以下简称"公司"）委托，北京市众天律师事务所（以下简称"众 天"）指派律师出席公司2025年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 对公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会 议表决程序与表决结果等有关事项出具 ...