证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-031 号 北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第三十 二次会议于 2024 年 7 月 4 日以送达、传真、邮件等方式发 出会议通知，于 2024 年 7 月 11 日下午 14：30 以通讯表决 的方式召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，占应 到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规 定。会议以记名方式通讯表决，决议如下： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。8 票赞 成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 详细内容请见 2024 年 7 月 12 日《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于修订<公司章程>的公告》及上海证券交易所网站《公 司章程》（2024 年 7 月）。 2024 年 7 月 12 日 2 同意 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-030 号 2024 年半年度业绩预亏公告 重要内容提示： ●经公司财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归 属于母公司所有者的净利润-6800 万元到-7800 万元，与上 年同期相比，将出现亏损。 一、本期业绩预告情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 06 月 30 日。 1.经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属 于母公司所有者的净利润-6800 万元到-7800 万元，与上年 同期相比，将出现亏损。 1 （三）本次业绩预告的数据未经注册会计师审计。 （一）归属于母公司所有者的净利润：14699 万元。归 属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：14248 万 元。 三、本期业绩变动的主要原因 四、风险提示 五、其他说明事项 特此公告。 北方导航控制技术股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 10 日 北方导航控制技术股份有限公司 | --- | --- | |-----------------------------------------------------------|------- ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-029 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期 2024 年第二季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●本次行权股票数量：北方导航控制技术股份有限公司 （以下简称"公司"）2020 年股票期权激励计划（以下简称 "本次激励计划"）第二个行权期可行权股票期权数量为 706.6290 万份，实际可行权期为 2024 年 1 月 25 日至 2024 年 12 月 29 日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日（行权窗口期除外）， 共行权并完成股份过户登记 1,236,143 股，截至 2024 年 6 月 30 日，累计行权且完成股份过户登记 2,719,551 股，占 第二个行权期可行权股票期权总量的 38.49%。 ●本次行权股票上市流通时间：本次激励计划采用自主 行权模式行权，激励对象 ...

详细内容请见 2024 年 6 月 29 日《中国证券报》《上海 证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于选举公司董事长的公告》。 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-025 号 北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第三十 一次会议于2024年6月24日以送达、传真、邮件等方式发出 通知，于2024年6月28日下午16:00在公司二层北侧会议室以 现场方式召开。应到会董事人数8人，实到会董事8人，占应 到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规 定。李海涛先生主持了本次会议，会议以记名投票表决的方 式决议如下： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。8票赞 成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。 全体董事一致同意选举李海涛先生为公司董事长，并担 任法定代表人、战略委员会召集人，任期与第七届董事会相 同。由 ...

一、已履行的相关审批程序和信息披露程序 1.2020 年 11 月 15 日，公司召开第六届董事会第二十三 次会议，审议通过了《关于<公司股票期权激励计划管理办 法>的议案》、《关于<公司 2020 年股票期权激励计划实施考 核管理办法>的议案》、《关于<公司 2020 年股票期权激励计 划（草案）及其摘要>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案》， 公司独立董事对本次股票期权激励计划有关事项发表了独 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-028 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于调整公司 2020 年股票期权激励计划 行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "北方导航"）根据公司 2020 年第四次临时股东大会的授权， 于 2024 年 6 月 28 日召开了第七届董事会第三十一次会议和 第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年股票期权激 ...

北京市众天律师事务所 关于北方导航控制技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划调整行权价格的 法律意见书 北京市众天律师事务所 北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦 1711-1717 室 电话:（86-10）62800408 传真:（86-10）62800411 邮政编码：100190 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下列含义： | 简 称 | | 释 义 | | --- | --- | --- | | 北方导航、公司、 | 指 | 北方导航控制技术股份有限公司 | | 上市公司 | | | | 本计划、本激励 计划、本次股权 | 指 | 北方导航控制技术股份有限公司2020年股票期权激励计划 | | 激励计划 | | | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件 | | | | 购买本公司一定数量股票的权利。 | | 激励对象 | 指 | 本次股票期权激励计划中获得股票期权的公司董事及高层管理 | | | | 人员、核心骨干人员。 | | 高层管理人员 | 指 | 公司董事、高级管理人员，以及党委书记、副书记和纪委书记 | | 授 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号： 临 2024-026 号 北方导航控制技术股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第二十 二次会议于 2024 年 6 月 24 日以送达、传真、邮件等方式发 出通知，于 2024 年 6 月 28 日下午 17：00 在公司二层会议 室以现场形式召开。应到会监事人数 3 人，实到会监事 3 人， 占应到会监事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》 的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席商逸涛先生 主持，以记名方式投票表决。 二、监事会会议审议情况 整为 8.46 元/股是合理的，该事项的审议程序符合法律规 定，未损害公司及全体股东的利益，同意该事项。 特此公告。 北方导航控制技术股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 29 日 审议通过了《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划 行权价格的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-027 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 董事会 2024 年 6 月 29 日 附件：董事长李海涛先生简历 李海涛，男，1978 年 10 月生，本科，正高级工程师。 曾任北方导航控制技术股份有限公司战略经营部部长、副总 经理、总经理，现任北方导航科技集团有限公司董事长、总 经理、党委书记，北方导航控制技术股份有限公司董事长、 党委书记，中兵通信科技股份有限公司董事长。 2 北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第三十 一次会议于2024年6月28以现场方式召开。会议审议通过了 《关于选举公司董事长的议案》。全体董事一致同意选举李 海涛先生为公司董事长（简历详见附件），并根据《公司章 程》《公司董事会战略委员会工作细则》的规定，担任法定 代表人、战略委员会召集人，任期与第七届董事会相同。由 公司相关部门办理工商变更登记。 本公司董事会于近日收到李海涛先生的辞职报告,因工 作变动原因,李海涛先生辞去公司总经理职务。根据《公司 法》《公司章程》等有关规定，李海涛先生的辞职报告自送 达董事会之日起生效。公司将根据相关规 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-024 号 北方导航控制技术股份有限公司 本增效，提升核心竞争能力。 2024 年是实现"十四五"规划目标任务的关键一年，公 司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯 彻党的二十大和二十届二中全会精神，坚定履行强军首责， 有效提升保军强军能力；持续完善公司特色"8+3"技术体 系和产业生态，着力打造科技创新新动能；强化数智赋能， 推动数字化转型智能化升级；更好统筹发展与安全，筑牢安 全质量基石；坚持人才强企，加强人才队伍建设；聚力深化 改革攻坚，不断增强企业发展活力；健全风险防控体系，坚 决有力防范化解各类风险；加强党的全面领导，推进党的建 设和党风廉政建设。 二、重视投资者回报，维护投资者权益 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量 的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市 公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，北方导航 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-023 北方导航控制技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 9 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： A 股每股现金红利 0.04 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/27 | － | 2024/6/28 | 2024/6/28 | 差异化分红送转： 否 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记 日上海证券交易所收市 ...