北方导航控制技术股份有限公司 综上所述,监事会同意本次符合条件的81名激励对象行权, 第三个行权期可行权的期权数量为661.2255万份。 上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条 件,不存在损害公司及股东利益的情形。 监事会关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期 激励对象名单的核查意见 北方导航控制技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年12月31日召开第七届监事会第二十五次会议,审议通过 了《关于公司2020年股票期权激励计划第三个行权期符合行权 条件的议案》。监事会根据《上市公司股权激励管理办法》等相 关法律法规、规范性文件以及《北方导航控制技术股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")、公司《2020年股票期 权激励计划》的规定,对公司2020年股票期权激励计划第三个 行权期激励对象名单进行审核,并发表核查意见如下: 经核查,除不符合行权条件的激励对象外,其余在第三个 行权期权益达到可行使时间及业绩考核条件的81名激励对象绩 效考核结果合规、真实,不存在虚假、故意隐瞒等相关情况, 符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的任职资格,符合 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号： 临 2025-002 号 北方导航控制技术股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告 二、审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划 部分股票期权的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%， 0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为：本次注销部分股票期权事项不会 对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管 理团队的稳定性，也不会影响公司股票期权激励计划继续实 施。监事会同意本次注销部分股票期权事项。 三、审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划 第三个行权期符合行权条件的议案》。3 票赞成，占有效表决 权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第二十 五次会议于 2024 年 12 月 25 日以送达、传真、邮件等方式 发出通知，于 2024 年 12 月 31 日上午 11：00 以现场表决的 方式召开。应到会监事人数 3 人，实到 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-003 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期 符合行权条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●股票期权拟行权数量：661.2255 万份 ●行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普 通股 ●北方导航控制技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"北方导航"）根据公司 2020 年第四次临时股东大会的 授权，于 2024 年 12 月 31 日召开了第七届董事会第三十五 次会议和第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件 的议案》，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划方案及履行程序 1.2020 年 11 月 15 日，公司召开第六届董事会第二十三 次会议，审议通过了《关于<公司股票期权激励计划管理办 法>的议案》、《关于<公司 2020 年股票期权激励计划实施 考核管理 ...

北京市众天律师事务所 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下列含义： 关于北方导航控制技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划 注销部分股票期权及第三个行权期符合行权条件的 法律意见书 北京市众天律师事务所 北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦 1711-1717 室 电话:（86-10）62800408 传真:（86-10）62800411 邮政编码：100190 释义 | 简 称 | 释 | 义 | | --- | --- | --- | | 北方导航、公司、 | 指 | 北方导航控制技术股份有限公司 | | 上市公司 | | | | 本计划、本激励 | | | | 计划、本次股权 | 指 | 北方导航控制技术股份有限公司2020年股票期权激励计划 | | 激励计划 | | | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件 | | | | 购买本公司一定数量股票的权利。 | | 激励对象 | 指 | 本次股票期权激励计划中获得股票期权的公司董事及高层管理 | | | | 人员、核心骨干人员。 | | 高层管理人员 | 指 | 公司董事、高级管理 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "北方导航"）根据公司 2020 年第四次临时股东大会的授 权，于 2024 年 12 月 31 日召开了第七届董事会第三十五次 会议和第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于注 销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将 有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露程序 1.2020 年 11 月 15 日，公司召开第六届董事会第二十三 次会议，审议通过了《关于<公司股票期权激励计划管理办 法>的议案》、《关于<公司 2020 年股票期权激励计划实施 考核管理办法>的议案》、《关于<公司 2020 年股票期权激 励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事宜的 议案》，公司独立董事对本次股票期权激励计划有关事项发 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-004 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于注销20 ...

北方导航 2024 年第二次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所 @@ 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN LAW FIRM 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408 传真：（86-10）62800411 Fax：（86-10）62800411 电子邮箱：zhtian@zhongtian.org E-mail:zhtian@zhongtian.org 北京市众天律师事务所 关于北方导航控制技术股份有限公司 2024年第二次临时股东会的 法律意见 众天证字[2024]BFDH-003号 惠承贵司（以下简称"公司"）委托，北京市众天律师事务所（以下简称"众 天"）指派律师出席公司2024年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 对公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会 议表决程序与表决结果等有关事项出具法律意见。 为出具本法律意见 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-045 号 北方导航控制技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,101 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 407,129,309 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.0522 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长李海涛先生因工作原因不能参加 本次会议。李海涛先生根据《公司章程》规定指定董事、财务总监周静女士主持 (一) 股东会召开的时间：2024 年 11 月 12 日 (二) 股东会召开的地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司商务会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

Key Points Company Overview - **Industry**: High-tech enterprise specializing in military products and civilian applications. - **Location**: Beijing, China. - **Ownership**: Controlled by China North Industries Group Corporation. - **Established**: 1960 during China's First Five-Year Plan. - **Business Areas**: Guidance and control, navigation, detection, environmental control, stable control, radio and satellite communication, and electrical connectors. - **Subsidiaries**: - Zhongbin Communication Technology Co., Ltd. (Henan Province, China) - Military communication systems and equipment. - Zhongbin Hanglian Technology Co., Ltd. (Jiangsu Province, China) - Military electrical connectors. - Hengyang North Navigation Optoelectronics Information Technology Co., Ltd. (Hunan Province, China) - Optoelectronic product development and production, and military product after-sales service. - **Capital Structure**: Mainboard and New Third Board (N3B) listings. - **2024 Q3**: Transition from basic layer to innovation layer on N3B for Zhongbin Hanglian. Business Performance - **2024 Q3 Revenue**: 5.03 billion yuan, down 25.58% year-on-year. - **2024 Q3 Net Profit**: 4.659 million yuan, down 98.77% year-on-year. - **2024 Q3 Non-Operating Profit**: Negative 3.08 million yuan, down 108.97% year-on-year. - **2024 YTD Revenue**: 7.96 billion yuan, down 66.80% year-on-year. - **2024 YTD Net Profit**: Negative 0.74 billion yuan, down 139.88% year-on-year. - **2024 YTD Non-Operating Profit**: Negative 0.89 billion yuan, down 150.44% year-on-year. Financial Analysis - **Reasons for Financial Decline**: - **Revenue Decrease**: Due to delayed contract signing and unmet product demand. - **Fixed Expenses**: Remained relatively stable, contributing to the decline in net profit. - **Impact on Profitability**: - **Net Profit**: Decreased significantly due to revenue decline and stable expenses. - **Non-Operating Profit**: Decreased significantly due to revenue decline and stable expenses. Conclusion - The company faced challenges in contract signing and revenue generation, leading to a decline in profitability. - The transition to the innovation layer on N3B is a positive step for Zhongbin Hanglian.

北方导航控制技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 北方导航控制技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 会议资料 会议召开时间：2024 年 11 月 12 日 北方导航控制技术股份有限公司 2024年第二次临时股东会会议资料 | | | | 会议规则 3 | | --- | | 表决办法 4 | | 5 2024 年第二次临时股东会会议议程 | | 议案一：关于选聘会计师事务所的议案 7 | | 议案二：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 13 | 2 北方导航控制技术股份有限公司 2024年第二次临时股东会会议资料 会议规则 一、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权 益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定 义务。 二、股东会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 三、出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、 表决权等权利。 四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟 在秘书处登记；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十 人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。股东或其代理 人在发言前，应先介绍自己的身份、所代表的股份数额等情 况，然后发表自己的 ...

2024 年 10 月 29 日 公司研究/公司快报 公司近一年市场表现 | --- | --- | |---------------------------|-------------| | | | | 市场数据： 2024 年 10 月 | 28 日 | | 收盘价（元）： | 11.66 | | 年内最高/最低（元）： | 12.92/7.08 | | 流通 A 股/ 总股本（亿）： | 15.03/15.03 | | 流通 A 股市值（亿）： | 175.20 | | 总市值（亿）： | 175.20 | | 基础数据： 2024 年 9 月 | 30 日 | | 基本每股收益(元)： | -0.05 | | 摊薄每股收益(元)： | -0.05 | | 每股净资产(元 )： | 2.21 | | 净资产收益率 (%)： | -2.29 | 骆志伟 我们预计公司 2024-2026 年 EPS 分别为 0.15\0.18\0.21，对应公司 10 分析师： 月 28 日收盘价 11.66 元，2024-2026 年 PE 分别为 80.2\66.1\55.1，维持"买 入-A"评级。 执业登记编码：S ...