北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第二次 会议于 2025 年 4 月 13 日以送达、传真、邮件等方式发出会 议通知，于 2025 年 4 月 23 日在公司二层商务会议室以现场 方式召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，实到会 董事人数占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公 司章程》的规定。公司董事长李海涛先生目前代行董事会秘 书职责；公司监事、高级管理人员列席了会议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》。 8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于 2024 年度经营计划执行情况及 2025 年度经营计划的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-019 号 会议由董事长李海涛先生主持。经充分讨论，以记名投 票表决的方式决议如下： 北方导航控制技术股份有限公司 第八届董事会第二 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-021 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动 的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公 告具体调整情况。 ●本次利润分配议案尚需经过股东大会审议通过后方可实施。 ●本公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 1.审计数据 经信永中和会计师事务所审计：2024 年度公司实现合并 报表归属于母公司所有者的净利润 59,037,374.91 元；北方导 航母公司净利润为 45,317,224.29 元。母公司年初未分配利 ...

内部控制审计报告 索引 正文 页码 1-2 北方导航控制技术股份有限公司 2024 年度 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 certified public accountants 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了北方导航控制技术股份有限公司(以下简称北方导航公司)2024年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 9/F. Block A. Fu Hua Man: No 8. Chaovangmen Be Donachena District. Bei 100027, P.R.Chin 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAG1B0224 北方导航控制技术股份有限公司全体股东: 北方导航控制技术股份有限公司 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是北方导航公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意 ...

北方导航控制技术股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 一 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 一 母公司现金流量表 | 8 | | l 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-108 | 膜系电话: 计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 审计报告 XYZH/2025BJAG1B0222 北方导航控制技术股份有限公司 北方导航控制技术股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了北方导航控制技术股份有限公司(以下简称北方导航公司)财务报表, 包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允 ...

北方导航控制技术股份有限公司 制定《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为强化战略引领，完善具有行业特色的环境、社会和公 司治理（ESG）管理体系和制度建设，形成有效的战略管理 和可持续发展管理体系与运作机制，助力公司实现高质量、 可持续发展。北方导航控制技术股份有限公司（以下简称： 公司）构建战略与可持续发展治理架构，将公司董事会战略 委员会变更为战略与可持续发展委员会，由董事会、董事会 战略与可持续发展委员会、经营层、相关业务部门四个层级 构成，实现决策、研究与执行的全方位推进；同时制定《董 事会战略与可持续发展委员会工作细则》。具体如下： 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-028 号 关于构建战略与可持续发展治理架构及 一、构建战略与可持续发展治理架构 1.董事会作为战略与可持续发展管理及相关信息披露的 决策机构，主要行使以下职能：决策公司总体发展战略、规 划目标、产业发展方向等战略和重大规划事项；批准公司《发 展战略纲要》《 ...

作为北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：北方 导航、公司）的独立董事，我始终将维护投资者的合法权益 作为工作的出发点和落脚点。在履职过程中，我严格遵守《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的 具体要求，持续对公司内部控制、关联交易等关键领域保持 高度关注，严格审视财务报表的真实性与准确性，并特别重 视监管事项的合规处理。现将我 2024 年度作为独立董事的 履职情况，做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 刘振江：男，1960 年 9 月生，光学工程专业研究员，国 家注册 QMS 审核员。曾任中科院长春光机所所长助理、副 所长、总质量师；中科院长春光机所检测中心副主任、质检 中心主任、质管处研究员和专职审核员等职；长春新奥光学 技术有限公司总经理；吉林省松原市人民政府副市长（科技 副职）。2020 年 10 月从中国科学院长春光学精密机械与物理 研究所退休；季华实验室研究员、顾问。现任佛山先进制造 科学与技术广东省实验室担任研究员、顾问，北方导航控制 技术股份有限公司独立董事。 北方导航控 ...

北方导航控制技术股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月） 目录 第一章总则 第二章经营宗旨、范围和义务 第三章股份 第一节股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第二节 董事会 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 公司党委 第六章 董事会 第一节 董事 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司（以下简称公司）。 公司经国家经贸委以国经贸企改〔2000〕809号文批准， 由国营华北光学仪器厂、深圳市盈宁科技有限公司、北方光 电工贸有限公司、北京励科鸣科技发展中心和温州经济技术 开发区大田线带有限公司，作为发起人共同发起设立。在北 京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 911100007226144851。 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二 ...

北方导航控制技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 --顾奋玲 作为北方导航控制技术股份有限公司的独立董事，本人 在 2024 年履职期间，严格遵循《公司法》、《关于在上市公 司建立独立董事的指导意见》等法律法规及规范性文件，同 时恪守公司《章程》《独立董事工作制度》的具体要求，始 终秉持独立立场与专业判断，以勤勉尽责的态度履行监督职 责。在履职实践中，本人持续关注公司合规经营的深化，尤 其注重通过审慎决策与风险防控维护全体股东合法权益。现 将本年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 顾奋玲：女，1963 年 9 月生，中国国籍，博士。曾任内 蒙古财经学院会计系副主任、首都经济贸易大学会计学院 副院长、院长；兼任金河生物、中电广通、中科软、吉电股 份等上市公司独立董事。现任首都经济贸易大学会计学院教 授、博士生导师，兼任北京审计学会副会长；中国审计学会 理事；中国会计学会常务理事；中国会计学会内部控制专业 委员会委员；中国注册会计师协会职业道德准则专业委员会 委员以及天坛生物、数码视讯等公司独立董事。北方导航控 制技术股份有限公司独立董事。 ...

北方导航控制技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 --肖建华 在担任北方导航控制技术股份有限公司（简称：北方导 航、公司）独立董事期间，我严格遵循国家法律法规，包括 《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等，同时 严格遵守《公司章程》及《独立董事工作制度》的具体要求。 我秉持高度的责任心与敬业精神，积极履行独立董事的职责， 密切跟踪公司的经营动态，全面了解公司的成长轨迹。在报 告期内，我准时参加公司召开的所有会议，并在会上以独立 的视角，对审议事项提出客观、公正的意见。我始终如一地 忠实执行独立董事的职能，积极发挥监督与指导的双重作用， 有效保障了社会公众股股东的正当权益。以下是我对报告期 内履职情况的详细总结，汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 肖建华，男，汉，1966 年 11 月生,法学博士，教授，博 士生导师。曾任河南平原大学、中国政法大学诉讼法学教授， 现任北京航空航天大学法学院教授,博士生导师。兼任中国民 事诉讼法研究会常务理事，中国行为法学会常务理事，强制 执行法研究会常务理事,中国消费者协会法律专家等; 北方 导航控制技术股份有限 ...

北方导航控制技术股份有限公司 独立董事独立性的专项评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》和公司《独立董事工作制度》的规定，独立董事应当 每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会；公 司董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。 根据上述要求，公司在任独立董事顾奋玲、孙宝文、商 文江、吴伟烽分别作出《独立董事独立性自查情况的报告》 （以下简称自查报告），并提交了公司董事会。 结合自查报告，经逐项对照独立性规定进行核查和评估， 公司董事会出具专项意见如下：公司独立董事不存在根据中 国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和公 司《独立董事工作制度》涉及规定的不得担任独立董事的情 形，不存在违反独立董事独立性要求的情形，具备担任独立 董事的独立性。 2025 年 4 月 23 日 北方导航控制技术股份有限公司 董事会 ...