证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-011 号 北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二十 九次会议于 2024 年 4 月 7 日以送达、传真、邮件等方式发 出会议通知，于 2023 年 4 月 16 日在公司二层商务会议室以 现场结合通讯方式召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，独立董事刘振江因身体原因无法至现场参会，经充分 审核会议资料，以通讯方式参加本次会议，其他 7 名董事至 现场参会，实到会董事人数占应到会董事人数的 100%，符合 法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人 员列席了会议。 董事、总经理李海涛先生代行董事长职责,主持了本次 会议。经充分讨论，以记名投票表决的方式决议如下： 一、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》。 8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于 2023 ...

北方导航控制技术股份有限公司 关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交 易与关联交易》的要求，北方导航控制技术股份有限公司（以 下简称"北方导航""公司"）通过查验兵工财务有限责任公 司（以下简称"兵工财务"）的《营业执照》与《金融许可证》 等资料，并审阅了兵工财务的财务报告，对其经营资质、业务 和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、兵工财务的基本情况 兵工财务创建于1997年6月4日，其前身是北方工业集团财 务有限责任公司，2001年11月更名为兵器财务有限责任公司， 2005年办理了增资扩股及变更营业范围等事项，2011年再次办 理了增资扩股事项，2011年底更名为兵工财务有限责任公司， 2020年再次进行了增资扩股，公司注册资本扩到634,000万元。 2024年2月6日经国家金融监督管理局批准换发了新的《金 融许可证》。2016年3月14日更换统一社会信用代码为 91110000100026734U。 公司注册资本为634,000万元，目前股东构成及出资比例 如下： | 序号 | 股东名称 | 认缴出资额(万元) | 占比(%) | | ...

北方导航控制技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 --顾奋玲 本人作为北方导航控制技术股份有限公司（以下简称 "北方导航"）独立董事，遵照《公司法》《关于在上市公 司建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及公司《章程》、 公司《独立董事工作制度》的规定，本着独立、客观、公正 的原则，忠实勤勉地履行职责，促进公司规范运作，切实维 护公司、股东尤其是中小股东合法权益。现将我在 2023 年 度任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 顾奋玲：女，1963 年 9 月生，管理学博士，中国注册会 计师，教授，博士生导师。曾任内蒙古财经学院会计系副主 任、首都经济贸易大学会计学院副院长、院长；兼任金河生 物、中电广通、中科软、吉电股份等上市公司独立董事。现 任首都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师，兼任北京 审计学会副会长；中国审计学会理事；中国会计学会常务理 事；中国会计学会内部控制专业委员会委员；中国注册会计 师协会职业道德准则委员会委员以及天坛生物、数码视讯等 公司独立董事。北方导航控制技术股份有限公司独立董事。 作为董事会审计委员会主 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 联系电话: +BS (D10) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 8/F, Block A, Fu Hua Manslon, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 传真: +BS (010) 6554 7190 010) 6554 7190 certified public accountants 关于北方导航控制技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 关于北方导航控制技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 北方导航控制技术股份有限公司 2023 年度 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北方导航控制技术股份有限公司(以下简 称北方导航公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-013 号 北方导航控制技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 ●本次利润分配议案尚需经过股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配预案内容 (一)审计数据 经信永中和会计师事务所审计：2023 年度公司实现合并 报表归属于母公司所有者的净利润 192,231,185.15 元；北 方导航母公司净利润为 143,415,052.71 元。母公司年初未 分 配 利 润 183,292,832.5 元，本年度提取盈余公积 14,341,505.27 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司 ...

北方导航控制技术股份有限公司 章 程 二○二四年四月 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 目录 第一章总则 第二章经营宗旨、范围和义务 第三章股份 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章公司党委 第六章董事会 第一节董事 第二节董事会 第七章经理及其他高级管理人员 第八章监事会 第一节监事 第二节监事会 第九章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第十章通知和公告 第一条通知 第二节公告 第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十二章修改章程 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称公司）。 公司经国家经贸委以国经贸企改〔2000〕809号文批准， 由国营华北光学仪器厂、深圳市盈宁科技有限公司、北方光 电工贸有限公司、北京励科鸣科技发展中心和温州经济技术 开发区大田线带有限公司，作为发起人共同发起设立。在北 京市市场监督管理局注册 ...

第二条 资金风险专项工作小组职责 （一）工作小组统一领导金融业务风险的应急处置工作， 1 北方导航控制技术股份有限公司 关于与兵工财务有限责任公司开展金融业务的 风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解北方导航控制技术股份有限 公司（以下简称"公司"）及控股子公司在兵工财务有限责任 公司（以下简称"兵工财务"）开展金融业务的资金风险，保 障资金安全及流动性，根据《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第5号——交易与关联交易》等要求，特制定本风险应 急处置预案。 第一章 组织机构设置及职责 第一条 成立资金风险专项工作小组 公司成立资金风险专项工作小组（以下简称"工作小组"）。 由公司总经理担任组长，作为资金风险预防处置和工作小组第 一责任人；由公司财务总监任副组长，具体负责日常的监督与 管理相关工作；小组成员包括财务部、审计部、证券事务部等 相关部门人员；财务部为该项工作的归口管理部门。 工作小组负责跟踪、评估、防范、控制和化解公司在兵工 财务开展金融业务的资金风险，并指派专门人员负责执行资金 风险相关工作；工作小组负责与兵工财务进行沟通，负责组织 完成相关信息披露工作。 第三条 建立风险报告制度 公司应动态 ...

北方导航控制技术股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 北方导航控制技术股份有限公司聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）执行公司 2023 年度审计工作（包括年度财务审计工作及年度内部控制 专项审计工作）。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》的有关规定，公司对信永中和在 2023 年度 审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年度年审会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息 技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气 及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和 公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户 家数为 237 家。 涉及行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水的生产和 供应业，批发和零售业，金融业，采矿业，水利、环 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-015 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于与兵工财务有限责任公司确定 2024 年度 综合授信额度的关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●本议案需提交公司股东大会审议。 ●2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，北方导航控制 技术股份有限公司（以下简称"公司"或"北方导航"）通 过兵工财务有限责任公司（以下简称"兵工财务"）开立的 票据累计金额为 60,010.73 万元，占上市公司 2022 年度经 审计净资产的 24.15%；截至 2024 年 3 月 31 日，尚未到期票 据余额为 36,949.06 万元。公司与其他关联人不存在同类关 联交易。 ●本次关联交易可满足公司正常经营业务需要，能提高 公司资金结算效率，交易过程遵循了公平、合理的原则，未 损害公司及其他股东的利益。 一、关联交易概述 经北方导航 2022 年度第二次临时股东大会审议通过， 1 公司与兵工财务签订了为期三年 ...

北方导航控制技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 --刘振江 作为北方导航控制技术股份有限公司（以下简称"北方 导航"）的独立董事，本人严格遵守《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规 及业务规则，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的 规定。持续关注公司关联交易、内部控制等关键事项，重视 监管关注事项的合规性以及财务报表的真实性，确保公司决 策过程中能够充分考虑到投资者的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 刘振江：男，1960 年 9 月生，光学工程专业研究员，国 家注册 QMS 审核员。曾任中科院长春光机所所长助理、副所 长、总质量师；中科院长春光机所检测中心副主任、质检中 心主任、质管处研究员和专职审核员等职；长春新奥光学技 术有限公司总经理；吉林省松原市人民政府副市长（科技副 职）。2020 年 10 从中国科学院长春光学精密机械与物理研 究所退休；季华实验室研究员、顾问。现任佛山先进制造科 学与技术广东省实验室担任研究员、顾问，北方导航控制技 术股份有限公司独立董事 ...