证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-031 国机通用机械科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 90 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 66,771,268 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.6019 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 1 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日 (二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市长江西路 888 号合肥通用院研发大楼 三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 二、 议 ...

安徽承义律师事务所 关于 国机通用机械科技股份有限公司 召开 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号相悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）:(86-551）65609815 传真（Fax）: (86-551) 65608051 电子信箱(E-mail)：chengyilawyer@163.com 网址（Website）:www.chengyi-law.com 安徽承义律师事务所 关于国机通用机械科技股份有限公司 召开 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 (2025) 承义法字第 00283 号 致:国机通用机械科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求,安徽承义律师事务所接受国机通 用机械科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派束晓俊、杨军律师 (以下简称"本律师")就公司召开 2025年第一次临时股东会(以下简称"本次 股东会")出具法律意见书。 一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序 经核查,本次股东会是由公司第八届董事会召集, ...

证券简称：国机通用 证券代码：600444 公告编号：2025-032 国机通用机械科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 22 下午 4 点 00 分在合肥市长江西路 888 号合肥通用院研发大楼三楼 310 会议室以现场方式召开。鉴于公司于 2025 年 12 月 22 日下午召开的 2025 年第一次临时 股东会选举产生第九届董事会董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前发出 会议通知的有关要求。经全体董事推举，会议由吴顺勇先生主持，会议应出席董事 11 人，出席董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 根据相关规定，公 ...

Core Insights - The "2025 China Engineering Pipeline and Pipe Material Comprehensive Strength Supplier Top 100" list has been released, showcasing the top suppliers in the engineering pipeline and pipe material industry across China [1] - The list evaluates suppliers based on multiple criteria including production scale, technological research and development capabilities, product quality, market share, brand influence, financial status, after-sales service, and social responsibility [1] - The publication aims to provide a clear map of the industry's strength, support collaboration within the supply chain, assist investment institutions, and guide industry policy formulation [1] Supplier Evaluation - The top 100 suppliers represent the backbone of China's engineering pipeline and pipe material industry, indicating the mainstream direction and overall level of industry development [1] - The suppliers are distributed nationwide and offer a diverse range of products to meet various engineering needs [1] Industry Goals - The initiative encourages all companies to benchmark against advanced peers and strive for progress, contributing to China's transition from a major manufacturing country to a strong manufacturing nation [1]

会议材料 二〇二五年十二月 国机通用 2025 年第一次临时股东会 会议材料 | | | 国机通用机械科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 | 2025 | 年第一次临时股东会议程 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东会会议须知 4 | | 议案之一 | 关于聘任 2025 年度审计机构的议案 6 | | 议案之二 | 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 10 | | 议案之三 | 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 15 | | 议案之四 | 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 19 | 1 国机通用 2025 年第一次临时股东会 会议材料 国机通用机械科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议程 会议时间： 现场会议时间：2025 年 12 月 22 日下午 14:30 网络投票时间：2025年12月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 现场会议地点: 安徽省合肥市蜀山区长江西路 888 号研发大楼三楼会议室 参会人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人； ...

国机通用机械科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议材料 | | | | 2025 | 年第一次临时股东会议程 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东会会议须知 4 | | 议案之一 | 关于聘任 2025 年度审计机构的议案 6 | | 议案之二 | 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 10 | | 议案之三 | 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 15 | | 议案之四 | 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 19 | 1 国机通用 2025 年第一次临时股东会 会议材料 国机通用机械科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议程 会议时间： 二〇二五年十二月 国机通用 2025 年第一次临时股东会 会议材料 现场会议时间：2025 年 12 月 22 日下午 14:30 网络投票时间：2025年12月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 现场会议地点: 安徽省合肥市蜀山区长江西路 888 号研发大楼三楼会议室 参会人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人； ...

每经AI快讯，国机通用（SH 600444，收盘价：19.65元）12月5日晚间发布公告称，公司第八届第二十 三次董事会会议于2025年12月5日以通讯方式召开。会议审议了《关于预计2026年度日常关联交易的议 案》等文件。 截至发稿，国机通用市值为29亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——秒光、售罄！银行大额存单成稀缺资源，2%以上产品很难抢，有的门槛高 达1000万元！专家：存款利率或长期下行 （记者 王晓波） 2024年1至12月份，国机通用的营业收入构成为：机械制造占比96.74%，制造业占比2.07%，其他业务 占比1.19%。 ...

国机通用机械科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为推动提升国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资价值，增强投资者回报，加强公司市值管理工作，按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 等相关法律法规、规范性文件及《国机通用机械科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，提 高信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 规则、公司内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本 ...

国机通用机械科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 龚宏 ,已充分了解并同意由提名人国机通用机械科技股份 有限公司董事会提名为国机通用机械科技股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任国机通用机械科技股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: 国机通用机械科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 王金娥 ,已充分了解并同意由提名人国机通用机械 科技股份有限公司董事会提名为国机通用机械科技股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任国机通用机械科技股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监 ...