国机通用机械科技股份有限公司 章 程 二○二五年五月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事和董事会 | 27 | | 第六章 | 高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 公司党组织 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | | 第九章 | 通知和公告 | 48 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 49 | | | 第十一章 | 修改章程 | 54 | | 第十二章 | 附则 | 54 | 国机通用公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和 行为, 充分发挥中国共产党组织的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经安徽省人民政府皖府股 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-012 国机通用机械科技股份有限公司 关于办公地址变更的公告 邮政编码：230031 除上述变更内容外，公司网址、联系电话、传真、电子信箱及注 册地址等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意上述变更事 项。 特此公告。 国机通用机械科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）办公地址 已于近日由"安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路 616 号"变更为"安 徽省合肥市蜀山区长江西路 888 号"，邮政编码由"230601"变更为 "230031"。 本次变更后公司最新联系方式如下： 办公地址：安徽省合肥市蜀山区长江西路 888 号 董事会 2025 年 5 月 30 日 第 1 页 共 1 页 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-010 国机通用机械科技股份有限公司 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日 召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于增加经营范围暨修订<公司章 程>的议案》，上述议案的相关内容尚须提交公司股东大会审议通过。具体内容如 下： 因公司已完成吸收合并合肥通用环境控制技术有限责任公司及业务拓展需 要，经研究决定拟增加公司经营范围，依照企业经营范围登记管理规范性要求， 在原有经营范围的基础上拟增加相关内容并修改相应表述，最终的经营范围以工 商核准登记为准。 鉴于 2024 年 7 月 1 日起实施了新《中华人民共和国公司法》、中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布了《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安 排》并于 2025 年 3 月 28 日集中修改了《上市公司章程指引》等规章制度，对上 市公司治理等提出了新的要求 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-011 国机通用机械科技股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选 公司第八届董事会非独立董事的议案》，并决定将本议案提交公司股 东大会审议。 公司第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议已经按照《公 司法》和《公司章程》等相关规定，对张益奎先生的任职资格进行了 审查，确认上述补选非独立董事候选人具备《公司法》等相关法律法 规以及《公司章程》规定的任职资格和条件，并同意提交公司董事会 审议。 鉴于陈晓红女士辞去公司董事职务，董事会成员出现空缺需要尽 快补选。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保障公司董事 会规范运作，经控股股东推荐，并经董事会提名委员会审核，公司第 八届董事会同意提名张益奎先生为第八届董事会非独立董事候选人 （简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-013 国机通用机械科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市长江西路 888 号合肥通用院研发大楼三楼会议室 股东大会召开日期：2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-009 国机通用机械科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国机通用"）第八 届董事会第十九次会议通知于 2025 年 5 月 22 日以电子邮件和电话方式发出，会 议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式召开，会议应出席董事 10 人，出席 10 人，实 际参与表决董事 10 人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》 该议案表决情况：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。 以上修订后制度具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （三）审议通过《关于制定公司董事离职管理制度的议案》 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3346.84 points, slightly above the half-year line, with a change of -0.05% [1] - The total trading volume of A-shares reached 10338.72 billion yuan [1] Stocks Performance - A total of 231 A-shares have surpassed the half-year line, with notable stocks showing significant deviation rates [1] - Stocks with the highest deviation rates include: - Junyao Health: 9.37% - Guangsha Environmental Energy: 8.42% - Longzhou Co., Ltd.: 7.79% [1] - Stocks with lower deviation rates that just crossed the half-year line include: - Wantai Biological Pharmacy: 6.51% - Huatai Securities: 6.40% - Jiayuan Technology: 6.17% [1] Notable Stocks - The top three stocks with the highest daily increase: - Junyao Health: +10.08% - Guangsha Environmental Energy: +9.23% - Longzhou Co., Ltd.: +10.02% [1] - The trading turnover rates for these stocks were also significant, with Guangsha Environmental Energy at 7.92% and Longzhou Co., Ltd. at 8.30% [1] Additional Stocks Data - Other notable stocks with their respective performance: - Huachang Communication: +19.99% with a turnover rate of 12.90% - Huali Technology: +7.44% with a turnover rate of 13.05% [1] - The data indicates a healthy trading environment with several stocks showing strong performance above the half-year line [1]

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-008 国机通用机械科技股份有限公司 关于董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任的基本情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称： "公司"）董事会于 2025 年 5 月 22 日收到公司第八届董事会非独立董事陈晓红女士递交 的书面辞职报告，陈晓红女士因工作安排调整申请辞去公司董事、副 董事长及审计委员会委员职务。辞去上述职务后，陈晓红女士将不再 担任公司任何职务。 | | | | | | 是否继续在 | 是 在 | 否 未 | 履 | 存 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任 职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任原因 | 上市公司及 其控股子公 | 行 的 | 完 公 | 毕 开 | | | | | | | | 司任职 | 承诺 | | | | | 陈晓红 | 董事 | 2025-5-22 | 20 ...

第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ (二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 □适用 √不适用 √适用 □不适用 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-007 国机通用机械科技股份有限公司 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 10 日发布公司 2024 年年度报告并于 2025 年 04 月 25 日发布公司 2025 年第一季度 报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 13 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ...