证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-016 国机通用机械科技股份有限公司 关于完成经营范围工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第十九次会议及 2025 年 6 月 20 日召开 2024 年年度股东 大会审议通过《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公 司于 2025 年 5 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-010）和 2025 年 6 月 21 日披露的《国机通用 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-014）。 2025 年 6 月 26 日，公司已完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得由 合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》信息如下： 名称：国机通用机械科技股份有限公司 统一社会信用代码：913 ...

Meeting Overview - The shareholders' meeting was held on June 20, 2025, at the Hefei General Institute R&D Building, Anhui Province [1] - The meeting was attended by shareholders representing 46.6935% of the total shares [1] - The meeting was conducted in accordance with the Company Law and the company's articles of association, with the chairman Wu Shunying presiding [1] Voting Results - All non-cumulative voting proposals were approved with a high majority, with A-share votes showing 99.8260% in favor for multiple resolutions [1][2] - The voting results for cash dividend proposals indicated unanimous support from shareholders holding more than 5% of shares, with 100% approval [2][3] - The meeting included a special resolution that received more than two-thirds approval from the voting shareholders [3] Legal Compliance - The meeting's procedures, including the qualifications of the conveners and attendees, as well as the voting process, were confirmed to be in compliance with legal and regulatory requirements [4] - The resolutions passed during the meeting were deemed legally valid [4]

Group 1 - The board of directors of Guoji General Machinery Technology Co., Ltd. held its 20th meeting of the 8th session on June 20, 2025, with all 11 directors present and voting [1][2] - The board approved the election of Zhang Yikui as the vice chairman of the board, with his term starting from the date of approval until the end of the current board's term [1][2] - The board also approved the re-election of members for the audit committee and the remuneration and assessment committee, appointing Zhang Yikui and Chen Wei to these committees respectively [2] Group 2 - The voting results for the election of the vice chairman showed unanimous support with 11 votes in favor, and no votes against or abstentions [2] - The audit committee now includes Zhao Huifang as the chairperson, along with other members including Zhang Yikui, while the remuneration and assessment committee is chaired by He Chenghou [2] - Zhang Yikui has a comprehensive background in finance and management, having held various positions in multiple companies before his current role [3]

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 64 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 68,369,568 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.6935 | 证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-014 国机通用机械科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区长江西路 888 号合肥通用院研发 大楼三楼会议室 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吴顺勇先生主持。 1 会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决 ...

国机通用机械科技股份有限公司 召开 2024年年度股东大会的 安徽承义律师事务所 关于 法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号相悦中心 5 楼 邮编: 230022 传真（Fax）: (86-551) 65608051 电话（Tel）:（86-551）65609815 电子信箱（E-mail）: chengyilawyer@163.com 网址（Website）:www.chengyi-law.com 安徽承义律师事务所 关于国机通用机械科技股份有限公司 召开 2024 年年度股东大会的法律意见书 (2025) 承义法字第 00150 号 致:国机通用机械科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求,安徽承义律师事务所接受国机 通用机械科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派束晓俊、杨军律 师(以下简称"本律师")就公司召开2024年年度股东大会(以下简称"本次股 东大会")出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查,本次股东大会是由公司第八届董事会召集,公司已 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-015 国机通用机械科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 次会议通知于 2025 年 6 月 16 日以电子邮件和电话方式发出，会议于 2025 年 6 月 20 日在合肥市长江西路 888 号研发大楼三楼会议室以现场结合视频通讯方式 召开，会议应出席董事 11 人，出席董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议 由公司董事长吴顺勇先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的 召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。 补选后的董事会审计委员会人员构成如下：赵惠芳女士（主任委员）、何承 厚先生、金维亚先生、张益奎先生、王斯琛女士；董事会薪酬与考核委员会人员 构成如下：何承厚先生（主任委员）、王金娥女士、金维亚先生、吴顺勇先生、 陈炜先生。 该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 ...

国机通用机械科技股份有限公司 会议材料 二〇二五年六月 国机通用 2024 年年度股东大会 会议材料 目 录 议案七 关于公司与国机财务有限责任公司续签 <金融服务协议> 暨关联交易的议 国机通用 2024 年年度股东大会 会议材料 国机通用机械科技股份有限公司 会议时间： 现场会议时间：2025 年 6 月 20 日下午 14:30 网络投票时间：2025 年 6 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 现场会议地点: 安徽省合肥市蜀山区长江西路 888 号研发大楼三楼会议室 参会人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人； 公司董事、监事、高管及见证律师 主持人：董事长吴顺勇 内 容： 一、全体与会股东及股东代表、出席会议的董事、监事及列席会议高管人员 签到； 二、主持人宣布本次股东大会开始，介绍出席现场会议人员情况； 三、宣读股东大会会议须知； 四、选举会议监票人； 五、宣读本次股东大会相关议案： 序号 议案内容 宣读人 非累积投票议案 国机通用 2024 年年度股东大会 会议材料 协议>暨关联交易的议案》 报告事项 听取《2024 年度独立董事述职报告》 ...

国机通用机械科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 二〇二五年六月 国机通用 2024 年年度股东大会 会议材料 | | | | 2024 | 年年度股东大会议程 | 2 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 4 | | | | 议案一 | 2024 年度董事会工作报告 | | 7 | | | 议案二 | 2024 年度监事会工作报告 | | 14 | | | 议案三 | 关于 2024 年度报告全文及摘要的议案 | | | 17 | | 议案四 | 关于 2024 年度利润分配的预案 | | | 18 | | 议案五 | 2024 年度财务决算报告 | 19 | | | | 议案六 | 关于申请 2025 年度综合授信的议案 | | | 21 | | 议案七 | | 关于公司与国机财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议 | | | | 案 | | | | 22 | | 议案八 | 关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案 | | | 26 | | 议案九 | 关于公司 2025 年度董事、监事薪 ...

Group 1 - The company has revised its articles of association, focusing on key amendments while other textual adjustments are not detailed [1] - The revised articles will be submitted for approval at the shareholders' meeting [1] Group 2 - The company has changed its office address from "616 Penglai Road, Economic and Technological Development Zone, Hefei, Anhui" to "888 Changjiang West Road, Shushan District, Hefei, Anhui" with a new postal code of "230031" [3][4] - Other contact information remains unchanged [4] Group 3 - The company announced the supplementary election of a non-independent director, Zhang Yikui, due to the resignation of Chen Xiaohong [6][7] - Zhang Yikui's qualifications were reviewed and confirmed by the board's nomination committee, and his term will last until the end of the current board's term [7][10] Group 4 - The company held its 19th meeting of the 8th board of directors on May 29, 2025, where several resolutions were passed, including amendments to the articles of association and governance rules [12][14] - All resolutions were approved unanimously with 10 votes in favor [14][20] Group 5 - The company will hold its 2024 annual shareholders' meeting on June 20, 2025, at 14:30 at the new office location [26] - The meeting will utilize both on-site and online voting methods [26][28]

国机通用机械科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员等，期 限未满的； 《上海证券交易所股票上市规则》、《国机通用机械科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股 东会决议的执行机构，对股东会负责，由股东会选举产生，依照《公司章程》的 规定行使职权。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 ...