国机通用机械科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 龚宏 ,已充分了解并同意由提名人国机通用机械科技股份 有限公司董事会提名为国机通用机械科技股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任国机通用机械科技股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: 国机通用机械科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 王金娥 ,已充分了解并同意由提名人国机通用机械 科技股份有限公司董事会提名为国机通用机械科技股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任国机通用机械科技股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监 ...

国机通用机械科技股份有限公司 独立黄事候选人声明与承诺 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 本人_ 何承厚 ,已充分了解并同意由提名人国机通用机械科 技股份有限公司董事会提名为国机通用机械科技股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任国机通用机械科技股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); 指引》等的相关规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公 ...

国机通用机械科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 宋方红,已充分了解并同意由提名人国机通用机械科技 股份有限公司董事会提名为国机通用机械科技股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任国机通用机械科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-029 国机通用机械科技股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议 通过，关联董事回避表决。 该事项尚需要提交公司股东会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属于公司日常关联交易， 交易遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续 经营不会产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年12月5日召 开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了公司《关于预计2026年度日常关 联交易的议案》，董事会在审议该关联交易表决时公司关联董事吴顺勇先生、樊 海彬先生、陈炜先生、张益奎先生回避表决，其他非关联董事一致表决通过。 本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议2025年第三次会 议审议通过（同意4票，反 ...

国机通用机械科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人国机通用机械科技股份有限公司董事会，现提名何承厚先 生、王金娥女士、龚宏女士、宋方红先生为国机通用机械科技股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任国机通用机械科技股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与国机通用机械 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关资格或培 训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六） ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-028 国机通用机械科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按程序进行董事会换届 选举工作。公司第九届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名（含职工 代表董事 1 名）、独立董事 4 名。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 1、非独立董事 公司于 2025 年 12 月 5 日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》，经股东推荐、董事会提 名委员会审核，公司董事会同意提名徐双庆先生、吴顺勇先生、樊海彬先生、陈 炜先生、张益奎先生、王斯琛女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历 详见附件）。 上述候选人尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票 制进行选举，分别对每位候选人逐一表决。 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-030 国机通用机械科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市长江西路 888 号合肥通用院研发大楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至2025 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-027 国机通用机械科技股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第二十三次会议通知于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件和电话方式发出， 会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯方式召开，会议应出席董事 10 人，实际出席董 事 10 人，实际参与投票董事 10 人。本次董事会会议的召集、召开程序符合国家 有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。经股东推荐、董事会提名委员会审 核，公司董事会提名徐双庆先生、吴顺勇先生、樊海彬先生、陈炜先生、张益奎 先生、王斯琛女士为公司第九届董事会非独立董事候选人 ...

Group 1 - The 2025 Golden Bull Enterprise Sustainable Development Forum and the 3rd Guoxin Cup ESG Golden Bull Award ceremony were held in Suzhou, focusing on corporate sustainable development and ESG ecosystem building [1] - Guoxin General won the "ESG Excellent Central Enterprise Golden Bull Award" for its outstanding performance in sustainable development [1] - The forum emphasized the principles of "openness, fairness, and justice" in evaluating ESG practices, aiming to encourage more enterprises to engage in sustainable development [1] Group 2 - The company closely aligns with the national "dual carbon" strategy, adhering to green development principles and optimizing environmental management and resource allocation [2] - The company emphasizes governance, value creation, and stable dividend policies to protect investor interests while promoting high-quality development [2] - Future initiatives include advancing green low-carbon technology research, enhancing governance structures, and fulfilling social responsibilities through public welfare activities [2]