关于预挂牌转让全资子公司 100%股权的提示性公告 证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-024 国机通用机械科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 本次拟通过上海联合产权交易所预挂牌转让全资子公司安徽国通高新管 业有限公司（以下简称"管业公司"）100%股权。 本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为。交易对方、交易价格、 支付方式等交易主要内容目前尚无法确定，无履约安排，已经办理了国资审批手 续。 本次交易在正式挂牌转让前，公司将根据股权的实际评估情况履行相应 的审批程序并及时履行信息披露义务。 本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组事项，能否成交存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 （一）本次交易基本情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司整体经营规 划和业务结构，并结合公司塑料管材业务发展情况，为进一步优化公司管理架构、 降低管理成本，提高整体运营效率，贯彻落实股东大会关于优化调整 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-023 国机通用机械科技股份有限公司 关于全资子公司完成减少注册资本的公告 1、公司名称：安徽国通高新管业有限公司 2、住所：安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路 616 号办公科研楼 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人： 吴顺勇 5、注册资本： 50 万元 8、经营范围：塑料制品、塑料管材、金属管材、塑料金属复合管材及管件的 生产、销售、开发、服务及检验检测;管道设计、施工、安装;建筑工程、暖通工 程服务;机电成套设备销售及施工。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动） 特此公告。 国机通用机械科技股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司减少注册本的 议案》，同意将公司全资子公司安徽国通高新管业有限公司（以下简称"管业公 司"）的注册资本由人民 ...

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年09月20日（星 期五）10:00-11:00通过"价值在线"（www.ir-online.cn）以网络文字互动的 方式召开了公司2024年半年度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项，公 司已于2024年9月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券 报》披露了《国机通用关于召开2024年半年度业绩说明会的公告》（公告编号： 2024-021）中进行了预告。现将本次说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及回复整理 如下： 1.公司对股东回报的政策有何考虑？是否有分红或股票回购计划？ 答:尊敬的投资者：您好，公司高度重视股东回报，在《公司章程》中规定 了明确且持续稳定的"利润分配政策"，并按照政策规定严格执行。近三年来， 公司连续每年实施现金分红，利润分配情况考虑了公司的资金需求，同时兼顾了 股东合理回报，增强股东对公司发展的信心，有利于公司持续健康发展。如涉及 上述事项公司将根据相关规定及时履行信息披露 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-021 国机通用机械科技股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 一、说明会类型 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2024 年半年度报告及 摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、财务状况等情况， 公司定于 2024 年 09 月 20 日（星期五）10:00-11:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办公司 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广 泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 09 月 20 日（星期五）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 09 月 20 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1hJrcLtIQO4 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问， ...

关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告 国机通用机械科技股份有限公司 一、国机财务基本情况 国机财务成立于 1989 年 1 月 25 日，原为海南机设信托投资公司，1996 年 2 月更名为中工信托投资公司，2003 年 8 月 19 日，根据中办发[1999]1 号文件精 神，经原中国银行业监督管理委员会银监复（2003）23 号文件批准，正式移交 中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）并改组为国机财务，属非 银行金融机构。2024 年 1 月 16 日取得北京市海淀区市场监督管理局换发的企业 法人营业执照。公司住所：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 5 层 519、520、521、 522、523、525、8 层，法定代表人：王惠芳，金融许可机构编码：L0010H211000001， 统一社会信用代码：9111010810001934XA，注册资本：175,000 万元。 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理 业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位 之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之 间的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-020 国机通用机械科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第十三次会议通知于 2024 年 8 月 9 日通过邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 三、备查文件 公司第八届董事会第十三次会议决议。 （二）审议通过《关于<公司对国机财务有限责任公司风险持续评估报告> 的议案》 公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过了《关于< 公司对国机财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》，全体独立董事一致同 意提交公司董事会审议。 具体内容详见同日公司在 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-018 国机通用机械科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.10 元(含税) 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/23 | － | 2024/7/24 | 2024/7/24 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 146,421,932 股为基数，每股派发现金红利 0. ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-019 国机通用机械科技股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国机通用"） 拟对全资子公司安徽国通高新管业有限公司（以下简称"管业公司"）注册资本 由人民币6,000万元减少至人民币50万元； 本次减资事项在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议； 本次减资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。 3、法定代表人： 吴顺勇 第 1 页 共 2 页 4、注册资本： 6,000 万元 5、成立日期： 2017-08-25 一、减资情况概述 根据公司整体经营规划和业务结构，并结合公司塑料管材业务发展情况，为 进一步优化公司管理架构、降低管理成本，提高整体运营效率，贯彻落实股东大 会关于优化调整公司经营业务、退出管材业务的决定，公司拟对全资子公司安徽 国通高新管业有限公司（以下简称"管业公司"）减少注册资本并适时对外转让， 管业公司注册资本由人民币 ...

国机通用机械科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二〇二四年六月 国机通用 2023 年年度股东大会 会议材料 | | | | 2023 | 年年度股东大会议程 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | | 4 | | 议案一 | 2023 年度董事会工作报告 | | 6 | | 议案二 | 2023 年度监事会工作报告 | | 13 | | 议案三 | 关于 2023 | 年度报告全文及摘要的议案 | 16 | | 议案四 | 关于 2023 年度利润分配的预案 | | 17 | | 议案五 | 2023 年度财务决算报告 | | 18 | | 议案六 | 关于申请 2024 | 年度综合授信的议案 | 20 | | 议案七 | 关于预计 2024 | 年度日常关联交易的议案 | 21 | | 议案八 | 关于公司 2023 | 年度董事、监事薪酬的议案 | 26 | | 议案九 | 关于公司 2024 | 年度董事、监事薪酬方案的议案 | 27 | | 议案十 | 关于续聘 2024 | 年度审计机构的议案 | 31 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市长江西路 888 号合肥通用院研发大楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-016 国机通用机械科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...