1 国机通用 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 国机通用机械科技股份有限公司 国机通用机械科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二四年十二月 国机通用 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 | | | | 2024 年第一次临时股东大会议程 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案之一 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 | 6 | | 议案之二 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 | 11 | 2024 年第一次临时股东大会议程 会议时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 27 日下午 14:45 网络投票时间：2024 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 现场会议地点: 安徽省合肥市蜀山区长江西路 888 号合肥通用院研发大楼 三楼会议室 参会人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人； 公司董事、监事、高管及见证律师 主持人：董事长吴顺勇 内 容： 一、全体与会股东及股东代表、出席会 ...

（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》； 证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-029 国机通用机械科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第十六次会议通知于 2024 年 12 月 5 日通过邮件和电话 方式发出，会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开，会议应出席 董事 11 人，出席董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次董事会 会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通 过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，并同意提交董事会 审议。 具体内容详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所所 网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于预计 2025 年度日 ...

国机通用机械科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-031 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 45 分 召开地点：安徽省合肥市长江西路 888 号合肥通用院研发大楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-030 国机通用机械科技股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项已经公司第八届董事会第十六次会议、第八 届监事会第十一次会议审议通过，关联董事回避表决。 该事项尚需要提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属于公司日常关联交易， 交易遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续 经营不会产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年12月11日召 开了第八届董事会第十六次会议、第八届监事会十一次会议，审议通过了公司《关 于预计2025年度日常关联交易的议案》，董事会在审议该关联交易表决时公司关 联董事范志超先生、陈晓红女士、吴顺勇先生、樊海彬先生、陈炜先生回避表决， 其他非关联董事一致表决通过。监事会在审议表决时公司1名关联监事 ...

11月13日晚间国机通用(600444)公告，拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让公司全资子公司安徽国 通高新管业有限公司（下称"管业公司"）100%股权，已经办理了国资审批手续。 公告称，根据国机通用整体经营规划和业务结构，并结合公司塑料管材业务发展情况，为进一步优化公 司管理架构、降低管理成本，提高整体运营效率，贯彻落实股东大会关于优化调整公司经营业务、退出 管材业务的决定，公司拟委托上海联合产权交易所通过公开挂牌交易的方式转让管业公司100%股权。 国机通用主要从事流体机械相关业务，主要包括流体机械相关的产品研发及制造、技术服务与咨询、工 程设计及成套等业务。 近年来，根据公司整体经营规划并结合公司塑料管材业务发展情况，国机通用开始对塑料管材业务进行 优化调整。 此前该公司就曾披露，根据整体经营规划和业务结构，并结合公司塑料管材业务发展情况，经公司第八 届董事会第十次会议、2023年度公司股东大会批准，公司决定公司塑料管材业务进行了优化调整并逐步 退出塑料管材业务。退出管材业务会导致一定期间收入减少并发生职工的离职补偿、资产处置损失等退 出成本。 据披露，国机通用此番拟挂牌转让的管业公司成立于2017年 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-028 第 1 页 共 4 页 一、交易概述 国机通用机械科技股份有限公司 关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 本次拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让公司全资子公司安徽国 通高新管业有限公司（以下简称"管业公司"）100%股权，已经办理了国资审批 手续。 2024 年 7 月 16 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 全资子公司减少注册本的议案》，同意将公司全资子公司安徽国通高新管业有限 公司的注册资本由人民币 6,000 万元减少至人民币 50 万元。具体内容详见公司 于 2024 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全 资子公司减少注册本的公告》（公告编号：2024-019），2024 年 9 月 24 日减资完 成，具体详见公司披露的《关于全资子公司完成减少注册资本的公告》（公告编 号：2024-023）。 本次交易预计不 ...

证券代码:600444 证券简称：国机通用 公告编号： 2024-027 国机通用机械科技股份有限公司 关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月1日（星 期五）10:00-11:00通过"价值在线"（www.ir-online.cn）以网络文字互动的 方式召开了公司2024年第三季度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项， 公司已于2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证 券报》披露了《国机通用关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》（公告编 号：2024-026）中进行了预告。现将本次说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024年11月1日（星期五）上午10:00-11:00，公司董事长、总经理吴顺勇先 生，独立董事赵惠芳女士，财务总监徐旭中先生，董事会秘书杜世武先生共同出 席了本次业绩说明会。公司与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许 ...

国机通用机械科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，建立健全内部控制制度，规范关联交易管理，切实维护公司及其全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及 《国机通用机械科技股份有限公司章程》的规定，特制定本管理制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第六条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）诚实信用原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及关联董事回避表决原则； （四）公开、公平、公正的原则； （五）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避； （六）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第三条 公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第五 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-026 国机通用机械科技股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2024 年第三季度报 告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、财务状况等情况， 公司定于 2024 年 11 月 01 日（星期五）10:00-11:00 在"价值在线"（www.ir- 三、参加人员 公司董事长、总经理 吴顺勇先生，独立董事 赵惠芳女士，财务总监 徐旭 中先生，董事会秘书 杜世武先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 11 月 01 日（星期五） 10:00-11:00 通过网址 https://eseb.cn/1iREZIuh6s8 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参 ...

国机通用机械科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，保护公司股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，规范 公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务 管理》等相关法律、法规及《国机通用机械科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票价格产生重大影响，而投 资者尚未知晓的重大信息以及法律法规规定的或证券监管部门、上海证券交易所 要求披露的信息。本制度所称"披露"是指按规定的时间、通过指定的媒体、以 规定的方式向社会公众进行公布，并送达上海证券交易所和证券监管部门。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东 或者存托凭证持有人、实际控制人、收购人及其他权益变动主体、重大资产重组、 再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破 ...