证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-009 国机通用机械科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国机通用"）第八 届董事会第十九次会议通知于 2025 年 5 月 22 日以电子邮件和电话方式发出，会 议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式召开，会议应出席董事 10 人，出席 10 人，实 际参与表决董事 10 人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加经营范围暨修订 <公司章程> 的议案》 该议案表决情况：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证 券报披露的公司《关于增加经营范围暨修订 <公司章程> 的公告》公告编号： （二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度 ...

Meeting Details - The annual general meeting of the company is scheduled for June 20, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will take place at the R&D Building, No. 888 Changjiang West Road, Hefei, Anhui Province [1] - Voting will be conducted through both on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's voting system [4] Voting Procedures - Shareholders can vote via the Shanghai Stock Exchange's online voting system from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][4] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [5] - The first voting result will be considered valid if the same voting right is exercised multiple times [5] Agenda Items - The meeting will review several proposals, including a financial services agreement and related party transactions [3] - The independent directors will present their annual report during the meeting [3] - The proposals have been approved by the company's board and supervisory board in previous meetings [3] Attendance - Shareholders registered by the close of trading on June 13, 2025, are entitled to attend the meeting [5] - The meeting will also be attended by the company's directors, senior management, and appointed lawyers [6]

第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营 层的有效监督，完善国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《国机 通用机械科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关规范性文 件的规定，制定本细则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，主要负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》规定的监事会职权。 第三条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于审计委员会成 员。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 委员会组成 第五条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由 5 名成员组成，独立董事成员应当过半数。董事会成员中的职工代表可以成为审计 委员会成员。 国机通用机械科技股份有限公司 董事 ...

国机通用机械科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《国机通用机械科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股 东会决议的执行机构，对股东会负责，由股东会选举产生，依照《公司章程》的 规定行使职权。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在新任董事被选出前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期 ...

国机通用机械科技股份有限公司 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第四条 公司舆情管理坚持"科学应对、注重实效"的总体原则，切实维护 公司的利益和形象。 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时并妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门及合并报表范围内的子公司。 第三条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、综合协调、 分工负责的工作方针。 第六条 公司舆情管理工作领导小组是舆情处置工作的领导机构。公司舆情 管理工作领导小 ...

国机通用机械科技股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》和《国机通用机械科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞任、任期届满、解 任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 （二）独立董事辞职将导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比 例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第五条 董事提出辞职的，公司将在提出辞职之日起六十日内完成补选，确 保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和公司章程的规定。 第六条 公司董事在任职期间出现有关法律法规规定不得被提名担任上市公 司董事情形或者独立董事出现不符合独立性条件情形的，相关董事应当立即停止 履职并由公司按相应规定解除其职务。 相关董事应当被解 ...

国机通用机械科技股份有限公司 章 程 二○二五年五月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事和董事会 | 27 | | 第六章 | 高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 公司党组织 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | | 第九章 | 通知和公告 | 48 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 49 | | | 第十一章 | 修改章程 | 54 | | 第十二章 | 附则 | 54 | 国机通用公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和 行为, 充分发挥中国共产党组织的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经安徽省人民政府皖府股 ...

国机通用机械科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规 则》（以下简称《股东会规则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《国机通用机械科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关法律法规的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的以下应当召开临时股东会的情 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-012 国机通用机械科技股份有限公司 关于办公地址变更的公告 邮政编码：230031 除上述变更内容外，公司网址、联系电话、传真、电子信箱及注 册地址等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意上述变更事 项。 特此公告。 国机通用机械科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）办公地址 已于近日由"安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路 616 号"变更为"安 徽省合肥市蜀山区长江西路 888 号"，邮政编码由"230601"变更为 "230031"。 本次变更后公司最新联系方式如下： 办公地址：安徽省合肥市蜀山区长江西路 888 号 董事会 2025 年 5 月 30 日 第 1 页 共 1 页 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-010 国机通用机械科技股份有限公司 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日 召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于增加经营范围暨修订<公司章 程>的议案》，上述议案的相关内容尚须提交公司股东大会审议通过。具体内容如 下： 因公司已完成吸收合并合肥通用环境控制技术有限责任公司及业务拓展需 要，经研究决定拟增加公司经营范围，依照企业经营范围登记管理规范性要求， 在原有经营范围的基础上拟增加相关内容并修改相应表述，最终的经营范围以工 商核准登记为准。 鉴于 2024 年 7 月 1 日起实施了新《中华人民共和国公司法》、中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布了《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安 排》并于 2025 年 3 月 28 日集中修改了《上市公司章程指引》等规章制度，对上 市公司治理等提出了新的要求 ...