证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-004 国机通用机械科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国机通 用"）第八届监事会第十二次会议通知于 2025 年 3 月 27 日以邮件和 电话方式发出，会议于 2025 年 4 月 8 日在在合肥市长江西路 888 号 合肥通用院研发大楼三楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席并参与表决 3 人。会议由监事会主席周斌先生主持。本 次会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。此 前全体监事列席了公司第八届董事会第十七次会议，认为董事会做出 的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-003 国机通用机械科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国机通用"）第八 届董事会第十七次会议通知于 2025 年 3 月 27 日通过邮件和电话方式发出，会议 于 2025 年 4 月 8 日在合肥市长江西路 888 号合肥通用院研发大楼三楼会议室以 现场方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。会议由公司董 事长吴顺勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的 召集、召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下： （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》； ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was RMB 766,115,562.54, representing a year-on-year increase of 1.47% compared to RMB 755,011,601.46 in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was RMB 40,159,271.18, a slight increase of 0.28% from RMB 40,048,027.69 in 2023[22] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose to RMB 39,491,364.45, marking a 5.98% increase from RMB 37,261,943.82 in the previous year[22] - The net cash flow from operating activities decreased by RMB 10,813,383.35, a decline of 120.64% compared to RMB 52,378,488.51 in 2023[22] - Total assets at the end of 2024 reached RMB 1,342,913,226.62, reflecting a 6.38% increase from RMB 1,262,358,914.49 in 2023[22] - The net assets attributable to shareholders increased to RMB 708,512,911.28, a growth of 3.87% from RMB 682,097,921.85 in 2023[22] - Basic earnings per share for 2024 were RMB 0.2743, up 0.29% from RMB 0.2735 in 2023[23] - The weighted average return on equity for 2024 was 5.78%, a decrease of 0.19 percentage points from 5.97% in 2023[24] Business Strategy and Operations - The company aims to strengthen external market expansion, particularly in fluid machinery, to offset the negative impact of exiting the pipe business[24] - In 2024, the company decided to optimize and gradually exit the plastic pipe business due to continuous losses and lack of development potential, focusing resources on core business areas[39] - The company is committed to enhancing core technology capabilities and driving innovation to achieve high-quality development[34] - The company is focusing on high-end, green, and intelligent manufacturing, leveraging its strong talent and technology advantages to enhance its core competitiveness[46] - The company plans to optimize and adjust its business operations, focusing on core areas and gradually exiting the plastic pipe business[61] Research and Development - The company received 2 provincial and ministerial-level science and technology awards in 2024, including a second prize for the "Design and Construction Technology of Marine Drilling Mud Stations" project[40] - In 2024, the company was granted 23 patents, including 2 international invention patents and 20 domestic invention patents, enhancing its technological capabilities[40] - The company’s total R&D expenditure was 33.52 million yuan, representing 4.38% of total operating revenue[73] - Research and development expenses rose by 16.45% to CNY 33.52 million, indicating a commitment to innovation and technology advancement[49] Market and Industry Trends - The fluid machinery industry is experiencing a shift towards high-end, intelligent, and green development, driven by technological innovation and government support[44] - The government has implemented policies to support technological innovation and energy-saving measures in the fluid machinery industry, enhancing competitiveness and sustainability[44] - The fluid machinery industry in China is experiencing rapid development and structural adjustment, characterized by scale expansion, technological upgrades, and competitive differentiation[87] - The industry is facing challenges such as reliance on imports for key technologies and high-end products, fierce market competition, and increasingly stringent environmental and energy efficiency standards[88] Financial Management and Governance - The company has established a robust governance structure, ensuring compliance with legal requirements and protecting shareholder rights[98] - The company has implemented a comprehensive information disclosure management system to ensure transparency and protect stakeholder interests[99] - The company guarantees the independence of its assets, personnel, finances, institutions, and business operations from its controlling shareholder, Hefei General Institute[102] - The company has maintained a good integrity status during the reporting period, with no significant debts unpaid[162] Environmental and Social Responsibility - The company invested 0.98 million CNY in environmental protection during the reporting period[144] - The company reduced carbon emissions by 387 tons during the reporting period[148] - A leadership group for energy conservation and ecological protection was established to manage environmental risks and ensure compliance with pollutant discharge standards[149] - The company promotes a paperless office and other low-carbon practices, contributing to environmental protection efforts[148] Shareholder and Equity Information - The largest shareholder, Hefei General Machinery Research Institute Co., Ltd., holds 53,907,212 shares, representing 36.82% of total shares[178] - The second largest shareholder, Hefei Industrial Investment Holding (Group) Co., Ltd., holds 11,497,360 shares, accounting for 7.85% of total shares[178] - The company has no preferred shareholders with restored voting rights as of the reporting period[176] - The actual controller is the State-owned Assets Supervision and Administration Commission, with no changes in control reported[182] Future Outlook - The company’s operating target for 2025 is to achieve sales revenue of no less than 820 million yuan and a net profit of no less than 44 million yuan[92] - The company aims to expand its market share in wastewater treatment, urban water supply, and special valve products in coal and petrochemical sectors[92] - The company plans to disclose its 2024 ESG report on April 10, 2025, on the Shanghai Stock Exchange website[150]

●每股分配比例：每股派发现金红利 0.11 元（含税） 证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-006 国机通用机械科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 146,421,932 股为 基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施。 ●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事第十二次会议 审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 股东大会审议，具体如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经容诚会计师事务所（特 ...

Financial Data and Indicators - The basic earnings per share for 2024 is 0.2743 yuan, showing a slight increase of 0.29% compared to 2023's 0.2735 yuan [1] - The net asset per share has dropped to 0 yuan, a decrease of 100% from 4.66 yuan in 2023 [1] - The undistributed profits per share increased by 14.41% to 1.27 yuan from 1.11 yuan in 2023 [1] - The operating revenue for 2024 is 7.66 billion yuan, a 1.46% increase from 7.55 billion yuan in 2023 [1] - The net profit remains stable at 0.4 billion yuan, unchanged from 2023 [1] - The return on equity decreased to 5.78%, down 3.18% from 5.97% in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 72.9954 million shares, accounting for 49.85% of the circulating shares, with an increase of 783,600 shares compared to the previous period [1] - Hefei General Machinery Research Institute Co., Ltd. holds 53.9072 million shares, representing 36.82% of the total share capital, with no change [2] - Hefei Industrial Investment Holding Group Co., Ltd. holds 11.4974 million shares, accounting for 7.85%, also unchanged [2] - New entrants among the top shareholders include Lu Lihong with 0.8881 million shares (0.61%) and Lu Yincai with 0.8247 million shares (0.56%) [2] - Notable exits from the top ten shareholders include Han Meijuan, Goldman Sachs LLC, and Huang Haiyan [2]

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-002 国机通用机械科技股份有限公司 关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权 完成工商变更登记的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股权转让交易概述 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日 召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过《关于拟 公开挂牌转让全资子公司 100%股权的议案》，同意公司委托上海联合产权交易所 通过公开挂牌交易的方式转让全资子公司安徽国通高新管业有限公司（以下简称 "管业公司"）100%股权。经北京卓信大华资产评估有限公司评估，管业公司截 止 2024 年 9 月 30 日评估基准日的股东全部权益价值的评估值为 73.3511 万元， 首次挂牌底价不低于评估价 73.3511 万元。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让全资子 公司 100%股权的公告》（公告 ...

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日 召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过《关于拟 公开挂牌转让全资子公司 100%股权的议案》，同意公司委托上海联合产权交易所 通过公开挂牌交易的方式转让全资子公司安徽国通高新管业有限公司（以下简称 "管业公司"）100%股权。经北京卓信大华资产评估有限公司评估，管业公司截 止 2024 年 9 月 30 日评估基准日的股东全部权益价值的评估值为 73.3511 万元， 首次挂牌底价不低于评估价 73.3511 万元。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让全资子 公司 100%股权的公告》（公告编号：2024-028）。 二、交易进展情况 公司于2024年12月30日收到上海联合产权交易所有限公司《竞价结果通知》。 安徽荣冠管业科技有限公司以 142.36 万元的报价成为公司本次公开挂牌转让全资 子公司管业公司 100%股权事项的受让方。 证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-034 国机 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 6 月 20 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议 和 2023 年年度股东大会，分别审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，同 意公司对全资子公司合肥通用环境控制技术有限责任公司（以下简称"环境公司"） 实施整体吸收合并。 吸收合并完成后，环境公司的独立法人资格将被注销，环境公司全部资产、 负债、业务和人员等均由公司承继。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国机通用关于吸收合并全资子公 司的公告》（公告编号：2024-012 ）。 合肥市经济开发区市场监督管理局于 2024 年 12 月 26 日出具了《登记通知 书》（(合)登字[2024]第 725026 号），环境公司已完成工商注销登记手续。至此， 公司吸收合并全资子公司环境公司事项已全部完成。由于环境公司为公司全资子 公司，吸收 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-032 国机通用机械科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 92 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 68,251,768 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.6130 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吴顺勇先生主持。 会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开、表决 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区长江西路 888 号合肥通用院 研发大楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

安徽承义律师事务所 关于国机通用机械科技股份有限公司 安徽承义律师事务所 关于 国机通用机械科技股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）:（86-551）65609815 传真（Fax）:（86-551）65608051 网址（Website）:www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com 召开 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 （2024）承义法字第 00332 号 致:国机通用机械科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受国机 通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派束晓俊、杨军律 师（以下简称"本律师"）就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由公司第八届董 ...