国机通用科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，国机通用机械科技股份有限公司董事会 审计委员(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将公司董事会审计委员会对对容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）2024 年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 ...

关于国机通用机械科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：国机通用机械科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 【RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 国机通用机械科技股份有限公司 容诚专字|2025|230Z0416 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 r 19 关于国机通用机械科技股份有限公司 参可使用于机"扫一扫"或徒入"注册用于亚搏体平比银贷是否由具有执业诉ч的会计利率分析出具， 您可使用于机"扫一扫"或进入"注载会计师行业统一监管平台（http://accml.gor.co）"进行设备 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0416 号 国机通用机械科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了国机通用机械科技股份 有限公司(以下简称国机通用)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和 ...

国机通用机械科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会 审计委员会工作细则》等规定，我们作为公司董事会审计委员会委员 勤勉尽责，充分发挥专业委员会作用,积极开展各项工作，认真履行 了审计监督职责，维护全体股东及公司的整体利益。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员基本情况 公司第八届董事会审计委员会由 5 名委员组成，分别为赵惠芳女 士、何承厚先生、金维亚先生、陈晓红女士、王斯琛女士，主任委员 由具有专业会计资格的独立董事赵惠芳女士担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会 2024 年度共召开了 6 次会议， 全体委员均全部出席了会议。会议召开情况如下： 1、2024 年 4 月 9 日，第八届董事会审计委员会召开了 2024 年 第一次会议审议并同意将以下议案提交董事会审议： （1）《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； （2）《关于 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-004 国机通用机械科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国机通 用"）第八届监事会第十二次会议通知于 2025 年 3 月 27 日以邮件和 电话方式发出，会议于 2025 年 4 月 8 日在在合肥市长江西路 888 号 合肥通用院研发大楼三楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席并参与表决 3 人。会议由监事会主席周斌先生主持。本 次会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。此 前全体监事列席了公司第八届董事会第十七次会议，认为董事会做出 的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-003 国机通用机械科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国机通用"）第八 届董事会第十七次会议通知于 2025 年 3 月 27 日通过邮件和电话方式发出，会议 于 2025 年 4 月 8 日在合肥市长江西路 888 号合肥通用院研发大楼三楼会议室以 现场方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。会议由公司董 事长吴顺勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的 召集、召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下： （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》； ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was RMB 766,115,562.54, representing a year-on-year increase of 1.47% compared to RMB 755,011,601.46 in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was RMB 40,159,271.18, a slight increase of 0.28% from RMB 40,048,027.69 in 2023[22] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose to RMB 39,491,364.45, marking a 5.98% increase from RMB 37,261,943.82 in the previous year[22] - The net cash flow from operating activities decreased by RMB 10,813,383.35, a decline of 120.64% compared to RMB 52,378,488.51 in 2023[22] - Total assets at the end of 2024 reached RMB 1,342,913,226.62, reflecting a 6.38% increase from RMB 1,262,358,914.49 in 2023[22] - The net assets attributable to shareholders increased to RMB 708,512,911.28, a growth of 3.87% from RMB 682,097,921.85 in 2023[22] - Basic earnings per share for 2024 were RMB 0.2743, up 0.29% from RMB 0.2735 in 2023[23] - The weighted average return on equity for 2024 was 5.78%, a decrease of 0.19 percentage points from 5.97% in 2023[24] Business Strategy and Operations - The company aims to strengthen external market expansion, particularly in fluid machinery, to offset the negative impact of exiting the pipe business[24] - In 2024, the company decided to optimize and gradually exit the plastic pipe business due to continuous losses and lack of development potential, focusing resources on core business areas[39] - The company is committed to enhancing core technology capabilities and driving innovation to achieve high-quality development[34] - The company is focusing on high-end, green, and intelligent manufacturing, leveraging its strong talent and technology advantages to enhance its core competitiveness[46] - The company plans to optimize and adjust its business operations, focusing on core areas and gradually exiting the plastic pipe business[61] Research and Development - The company received 2 provincial and ministerial-level science and technology awards in 2024, including a second prize for the "Design and Construction Technology of Marine Drilling Mud Stations" project[40] - In 2024, the company was granted 23 patents, including 2 international invention patents and 20 domestic invention patents, enhancing its technological capabilities[40] - The company’s total R&D expenditure was 33.52 million yuan, representing 4.38% of total operating revenue[73] - Research and development expenses rose by 16.45% to CNY 33.52 million, indicating a commitment to innovation and technology advancement[49] Market and Industry Trends - The fluid machinery industry is experiencing a shift towards high-end, intelligent, and green development, driven by technological innovation and government support[44] - The government has implemented policies to support technological innovation and energy-saving measures in the fluid machinery industry, enhancing competitiveness and sustainability[44] - The fluid machinery industry in China is experiencing rapid development and structural adjustment, characterized by scale expansion, technological upgrades, and competitive differentiation[87] - The industry is facing challenges such as reliance on imports for key technologies and high-end products, fierce market competition, and increasingly stringent environmental and energy efficiency standards[88] Financial Management and Governance - The company has established a robust governance structure, ensuring compliance with legal requirements and protecting shareholder rights[98] - The company has implemented a comprehensive information disclosure management system to ensure transparency and protect stakeholder interests[99] - The company guarantees the independence of its assets, personnel, finances, institutions, and business operations from its controlling shareholder, Hefei General Institute[102] - The company has maintained a good integrity status during the reporting period, with no significant debts unpaid[162] Environmental and Social Responsibility - The company invested 0.98 million CNY in environmental protection during the reporting period[144] - The company reduced carbon emissions by 387 tons during the reporting period[148] - A leadership group for energy conservation and ecological protection was established to manage environmental risks and ensure compliance with pollutant discharge standards[149] - The company promotes a paperless office and other low-carbon practices, contributing to environmental protection efforts[148] Shareholder and Equity Information - The largest shareholder, Hefei General Machinery Research Institute Co., Ltd., holds 53,907,212 shares, representing 36.82% of total shares[178] - The second largest shareholder, Hefei Industrial Investment Holding (Group) Co., Ltd., holds 11,497,360 shares, accounting for 7.85% of total shares[178] - The company has no preferred shareholders with restored voting rights as of the reporting period[176] - The actual controller is the State-owned Assets Supervision and Administration Commission, with no changes in control reported[182] Future Outlook - The company’s operating target for 2025 is to achieve sales revenue of no less than 820 million yuan and a net profit of no less than 44 million yuan[92] - The company aims to expand its market share in wastewater treatment, urban water supply, and special valve products in coal and petrochemical sectors[92] - The company plans to disclose its 2024 ESG report on April 10, 2025, on the Shanghai Stock Exchange website[150]

●每股分配比例：每股派发现金红利 0.11 元（含税） 证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-006 国机通用机械科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 146,421,932 股为 基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施。 ●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事第十二次会议 审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 股东大会审议，具体如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经容诚会计师事务所（特 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2743 | 0.2735 | 0.29 | 0.2816 | | 每股净资产（元） | 0 | 4.66 | -100 | 4.51 | | 每股公积金(元) | 2.25 | 2.25 | 0 | 2.25 | | 每股未分配利润(元) | 1.27 | 1.11 | 14.41 | 0.97 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 7.66 | 7.55 | 1.46 | 7.88 | | 净利润(亿元) | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.41 | | 净资产收益率(%) | 5.78 | 5.97 | -3.18 | 6.35 | 前十大流通股东累计持有： 7299.54万股，累计占流通股比： 49.85%，较上期变化： 78.36万股。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-002 国机通用机械科技股份有限公司 关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权 完成工商变更登记的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股权转让交易概述 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日 召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过《关于拟 公开挂牌转让全资子公司 100%股权的议案》，同意公司委托上海联合产权交易所 通过公开挂牌交易的方式转让全资子公司安徽国通高新管业有限公司（以下简称 "管业公司"）100%股权。经北京卓信大华资产评估有限公司评估，管业公司截 止 2024 年 9 月 30 日评估基准日的股东全部权益价值的评估值为 73.3511 万元， 首次挂牌底价不低于评估价 73.3511 万元。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让全资子 公司 100%股权的公告》（公告 ...

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日 召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过《关于拟 公开挂牌转让全资子公司 100%股权的议案》，同意公司委托上海联合产权交易所 通过公开挂牌交易的方式转让全资子公司安徽国通高新管业有限公司（以下简称 "管业公司"）100%股权。经北京卓信大华资产评估有限公司评估，管业公司截 止 2024 年 9 月 30 日评估基准日的股东全部权益价值的评估值为 73.3511 万元， 首次挂牌底价不低于评估价 73.3511 万元。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让全资子 公司 100%股权的公告》（公告编号：2024-028）。 二、交易进展情况 公司于2024年12月30日收到上海联合产权交易所有限公司《竞价结果通知》。 安徽荣冠管业科技有限公司以 142.36 万元的报价成为公司本次公开挂牌转让全资 子公司管业公司 100%股权事项的受让方。 证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-034 国机 ...