证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2023-060 深圳市金证科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 142,775,761 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 15.2867 | | 总数的比例（%） | | 审议结果：通过 (四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，大 会主持情况等。 本次临 ...

深圳市金证科技股份有限公司 2023 年 第二次临时股东大会议案之一 关于为全资孙公司珠海齐普生科技有限公司提 供担保的议案 各位股东及授权代表： 公司全资孙公司珠海齐普生科技有限公司（以下简称"珠海齐普 生"）因经营需要须向银行申请综合授信用于日常经营活动，公司拟 为珠海齐普生向银行申请的综合授信提供担保，具体担保情况如下： 以上议案，请各位股东及授权代表审议。 深圳市金证科技股份有限公司 董事会 二〇二三年九月十一日 深圳市金证科技股份有限公司 2023 年 第二次临时股东大会议案之二 关于修订公司章程部分条款的议案 各位股东及授权代表： 为完善和健全公司对股东持续、稳定、合理的回报规划和机制， 增强利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告[2022]3 号) 、 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》等相关规定，并 综合考虑公司的实际经营情况，特制定《深圳市金证科技股份有限公 司未来三年股东回报规 ...

二、本次股份解除质押的具体情况 证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2023-059 深圳市金证科技股份有限公司 关于股东部分股份质押及质押解除的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东徐岷波先生持 公司股份数量为 53,492,421 股，占公司总股本的 5.67%，所持公司股份累计质押 （含本次）数量为 36,900,000 股，占其持股数量的 68.98%，占公司总股本的 3.91%。 近日，公司接到股东徐岷波先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份分 别办理了质押及质押解除业务，具体情况如下： 深圳市金证科技股份有限公司 董事会 二〇二三年八月二十九日 | 股东名称 | 徐岷波 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 33,200,000 股 | | 占其所持股份比例 | 62.06% | | 占公司总股本比例 | 3.52% | 股东名 称 是否为 控股股 东 本次质 押股数 （股） 是否为 限售股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥2,727,389,212.77, a slight increase of 0.17% compared to ¥2,722,858,804.80 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 15.70% to ¥65,602,960.38 from ¥77,817,042.47 year-on-year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 57.58% to ¥16,857,016.51 compared to ¥39,741,562.16 in the previous year[23]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.0697, down 15.92% from ¥0.0829 in the same period last year[23]. - The weighted average return on net assets decreased by 0.43 percentage points to 1.75% from 2.18% year-on-year[23]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥571,526,978.72, an improvement from -¥611,155,292.85 in the previous year[23]. - The total revenue for the first half of the year was approximately ¥2.72 billion, with a slight year-on-year increase of 0.19%[88]. - The gross margin for the software business was 60.43%, with a year-on-year increase of 4.48 percentage points[88]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥6,721,323,070.25, reflecting a 0.77% increase from ¥6,670,199,643.43 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 1.00% to ¥3,761,352,963.33 from ¥3,724,282,521.31 at the end of the previous year[23]. - The company's total liabilities at the end of the period were not explicitly stated but are implied to be significant given the context of the financial data presented[109]. - The company’s short-term borrowings increased by 44.19% to CNY 1,287,442,639.37, primarily due to the need for working capital[91]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 44.76% to CNY 991,632,393.72 from CNY 1,795,210,140.80 in the previous year[91]. - The company’s inventory increased by 14.98% to CNY 1,405,682,840.44 from CNY 1,222,530,107.73 in the previous year[91]. Research and Development - The company invested CNY 6.36 billion in R&D in 2022, with cumulative R&D investment from 2020 to 2022 reaching CNY 18.28 billion[44]. - The company is recognized as a key software enterprise in national planning, holding over 1,200 registered software copyrights and maintaining a R&D personnel ratio exceeding 60%[44]. - The company launched several innovative products in the RPA sector, including digital anti-fraud solutions and tax digital employees[94]. - The company is focusing on both incremental and stock market opportunities in the asset management IT sector, aiming to deepen relationships with existing clients[80]. Market Position and Strategy - The company is positioned in the financial technology industry, benefiting from increased IT investment by financial institutions driven by policy and technological advancements[32]. - The company is actively involved in the digital transformation of the financial industry, aligning with regulatory demands for improved risk management and self-control capabilities[48]. - The company achieved a revenue of 2.727 billion yuan in the reporting period, a year-on-year increase of 0.17%[65]. - The company completed the integration of its securities IT and asset management IT businesses, establishing a unified management structure[57]. - The company is advancing its international strategy, focusing on the Hong Kong market and optimizing its unified customer service platform KONE[69]. Product Development and Innovation - The company launched the new generation core product system FS2.0, which has completed mainstream vendor certification and adaptation[60]. - The A8 product, a new generation investment trading system, is under development, covering various financial market products, with several subsystems already completed[80]. - The company is actively promoting its new investment trading system A8, with several subsystems already developed and in production[60]. Financial Instruments and Accounting - Financial assets are initially measured at fair value, but accounts receivable or notes receivable generated from sales of goods or services without significant financing components are measured at transaction price[155]. - Financial assets classified as amortized cost include cash, notes receivable, accounts receivable, other receivables, long-term receivables, and debt investments[155]. - The company adheres to accounting standards, ensuring that financial statements reflect the true financial position and performance[166]. Employee and Operational Costs - Total salary, bonuses, allowances, and subsidies increased by 748,755,080.53 RMB, resulting in a total of 883,320,940.09 RMB for the period[139]. - The total expenses for the period amounted to 942,129,256.72 RMB, with a decrease of 139,634,745.99 RMB at the end of the period[139]. - The total short-term employee compensation decreased from ¥277,126,138.44 to ¥141,090,190.23, representing a decrease of around 49.1%[122].

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2023-056 深圳市金证科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 使用不超过 21,000 万元（人民币，下同）闲置募集资金临时补充流动资金， 使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金证股份"）于 2023 年 8 月 28 日召开第七届董事会 2023 年第六次会议及第七届监事会 2023 年第四 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》， 同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超过 21,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不 超过 12 个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。 现将相关事宜公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准深圳市金 证科 ...

截至 2021 年 3 月 5 日，保荐人（联席主承销商）平安证券股份有限公司（以 下简称"平安证券"）指定的收款银行账户收到 15 名发行对象缴纳的申购金证股 份本次非公开发行人民币普通股的资金。上述募集资金到位情况业经大华会计师 事务所（特殊普通合伙）大华验字[2021]000158 号《验资报告》验证，公司将募 集资金存储于公司董事会决定的募集资金专户内。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金项目累计投入 495,583,140.09 元，其 中募集资金按计划投入"补充流动资金及偿还银行贷款"238,149,997.14 元，2023 年度投入其他募投项目建设 125,434,162.57 元，收到银行存款利息 3,136,022.93 元，扣除手续费 131.29 元，可用余额总计 170,527,703.10 元。 证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2023-054 深圳市金证科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

深圳市金证科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2023-058 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券 ...

深圳市金证科技股份有限公司 第七届监事会 2023 年第四次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 2023 年第 四次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 10 时在公司九楼大会议室召开。会议由监事 会召集人刘瑛召集和主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开、 审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 市金证科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市金证科技股 份有限公司监事会议事规则》等法律法规及相关规定。 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的投票结果审议并通过了以下议案： 一、《关于公司 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》 具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《深圳市金证科技股份有限公司 2023 年半年度 ...

深圳市金证科技股份有限公司 独立董事的独立意见 作为深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现根 据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《深圳市金证 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性 文件的有关规定，我们对公司第七届董事会 2023 年第六次会议相关事项,基于独 立判断立场，就相关事项发表独立意见如下： 一、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见 经核查，公司编制的《深圳市金证科技股份有限公司关于 2023 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及公司制度的规定， 真实、准确、完整地反映了 2023 年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。 2023 年半年度公司募集资金的存放和实际使用符合中国证监会、上海证券交易所 关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司不存在募集资金存放和实际 使用违规的情形。 二、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见 本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的审议、表决程序符 合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司在保证募集资金投资项目资 ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2023-055 深圳市金证科技股份有限公司 关于为全资孙公司珠海齐普生科技有限公司提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●被担保人名称：珠海齐普生科技有限公司（以下简称"珠海齐普生"） ●本次为珠海齐普生提供的担保额度不超过10,000万元（人民币元，下同）， 公司为其提供的担保余额为24,000万元。 ●对外担保逾期的累计数量：无； ●上述担保无反担保。 一、担保情况概述 二、被担保人基本情况 公司名称：珠海齐普生科技有限公司 统一社会信用代码：91440400MA55X8L14U 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：乔东斌 2023 年 8 月 28 日，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金 证股份"）第七届董事会 2023 年第六次会议审议通过了《关于为全资孙公司珠海 齐普生科技有限公司提供担保的议案》。 公司全资孙公司珠海齐普生因经营需要须向银行申请综合授信用于日常经 营活动 ...