证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-023 深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会 2025 年第四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2025年第 四次会议于2025年4月30日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7 名。经过充分沟通，以通讯表决方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于出 售部分公司已回购股份的议案》。 为维护公司价值及股东权益，公司于2022年6月使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司股份10,007,526股，占公司总股本的1.06%。鉴于公司回购股份目 的已实现，为妥善处置本次已回购股份，根据《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第7号—回购股份》等相关规定及公司股份回购方案的用途约定，公司拟 通过集中竞价方式出售已回购股份不超过5,000,000股（不超过前述回购数量的 50%），出 ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-025 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的基本情况 深圳市金证科技股份有限公司 出售已回购股份计划的主要内容 关于以集中竞价交易方式出售部分已回购股份计划的公告 为维护公司价值及股东权益，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2022 年 6 月 1 日至 2022 年 6 月 7 日期间累计回购公司股份 10,007,526 股。本次回购的股份将于回购完成公告披露十二个月后采用集中竞价交易方式出 售，并在回购完成公告披露三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售， 未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。截至本公告披露日，公司尚未出 售或转让上述股份。 鉴于公司回购股份目的已实现，为妥善处置本次已回购股份，根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定及公司《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-047，以下简 称"《回购报告书》" ...

深圳市金证科技股份有限公司章程 深圳市金证科技股份有限公司 章程 深圳市金证科技股份有限公司 二○二五年四月 1 深圳市金证科技股份有限公司章程 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | （3） | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | （4） | | 第三章 | 股份 | | （4） | | 第一节 | 股份发行 | | （4） | | 第二节 | 股份增减和回购 | | （5） | | 第三节 | 股份转让 | | （6） | | 第四章 | 股东和股东会 | | （7） | | 第一节 | 股东 | | （7） | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | （9） | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | （10） | | 第四节 | 股东会的召集 | | （12） | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | （13） | | 第六节 | 股东会的召开 | | （15） | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | （17） | | 第五章 | 董事和董事会 | | （20） | | 第一节 | 董事 | | （20） ...

深圳市金证科技股份有限公司 会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第二章 决策程序 1 第一条 为规范公司会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正的程序及信 息披露，确保公司会计信息的真实性、准确性和完整性，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管 理办法》、《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、《上海证券交易所股票上 市规则》和《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资和控股子公司的会计政策变更、会计估 计变更和会计差错更正及其信息披露。 第三条 公司不得利用会计政策变更和会计估计变更操纵公司业绩及所有者 权益等财务指标。 第四条 本制度所称会计政策变更、会计估计变更和差错更正事项是指《企业 会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》定义的 会计政策变更、会计估计变更和会计差错。 第五条 公司会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正事项，应严格按照 有关法律法 ...

深圳市金证科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 1 第一条 为加强深圳市金证科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披露管 理，规范公司信息披露程序，保护公司股东、债权人、其他利益相关 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》及上海证券 交易所《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《上市公司信息披露直通车业务指引》等法律、法规、规章、 规范性文件的规定，结合《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的"信息"指所有对公司股票价格可能产生重大影响的信 息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中的"披露"指在规定 的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述信息。 第三条 本制度所称的信息披露直通车（以下简称"直通车"），是指公司按 照规定，通过上海证券交易所信息披露系统自行登记和上传信息披露 文件，并直接提交至上海证券交易所网 ...

深圳市金证科技股份有限公司 第一章 总则 第二章 人员组成 1 董事会战略委员会议事细则 （2025 年 4 月修订） 第一条 为适应公司战略发展需要，加强公司发展规划和决策科学性，健全投资 决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《企业内 部控制引用指引》等相关法律、法规、部门规章及《深圳市金证科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，设立董事会 战略委员会并制定本细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第三条 战略委员会由四至六名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 战略委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第五条 战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当主任委员不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任委 员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可 将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委 员会主任 ...

深圳市金证科技股份有限公司 1 第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员 的业绩考核和评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的 人才开发与利用战略，完善公司治理结构，提高经营效率，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等 相关法律、法规、部门规章及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，设立董事会薪酬与考核委员会并制 订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工 作并对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，在委员范围内由独立董 事担任并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持会议，当主任委员不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权主任委员既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，另外一名独立董事委员应代为履 行主任委员职责。 第五 ...

1 第一条 为了提高公司的规范运作水平，进一步提高公司年报信息披露的质量 和透明度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据有关法律、 法规章规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正 确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成 不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东 及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度遵循以下原则： （一） 实事求是、客观公正； （二） 有责必问、有错必究； （三） 权利与责任相对等、过错与责任相对应； （四） 追究责任与改进工作相结合。 第五条 董事会秘书负责组织收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定 提出相关处理方案，上报公司董事会批准。 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： （一） 违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》 深圳市金证科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第四章 附 ...

深圳市金证科技股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第二章 内部控制的目标和原则 1 第十条 公司、所属全资子公司、控股子公司均需建立内控体系。 第十一条 公司将内部控制制度的健全完备和有效执行情况，作为对公司各部 门、所属全资子公司、控股子公司的绩效考核重要指标之一，并建立 责任追究机制，要对违反内部控制制度和影响内部控制制度执行的有 关责任人予以查处。 第十二条 公司根据控制目标，全面系统持续地收集相关信息，结合实际情况， 及时进行风险评估。 第十三条 公司及时识别与实现控制目标相关的内部风险和外部风险，确定相应 的风险承受度。 第十四条 法务合规总部负责牵头评估业务与管理活动中的风险，采用定性与定 量相结合的方法，按照风险发生的可能性及其影响程度等，对识别的 风险进行分析和排序，确定关注重点和优先控制的风险。 第十五条 公司根据风险分析的结果，结合风险承受度，权衡风险与收益，确定 风险应对策略。 第一条 为加强深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 工作，促进公司规范运作和健康发展，防范和化解公司日常经营中的 各类风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民 ...

第二章 人员组成 1 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，完善公司治理结构，优化董事 会组成，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》等相关法律、法规、部门规章及《深圳市金证科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，设立董事会 提名委员会并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工 作并对董事会负责。 深圳市金证科技股份有限公司 董事会提名委员会议事细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第六条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出建议： （一） 提名或者任免董事； （二） 聘任或者解聘高级管理人员； （三） 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第七条 提名委员会可将相关议案提交董事会审议决定。 第八条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，研究公司的董事、总裁人员的任职资格、选任程序，形成决议后提 交董事会通过，并遵照实施。 第九条 提名委员 ...