深圳市金证科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务审计机构和内 部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对立信 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。公司认为立信在公司年报 审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业 务素质，按时完成了公司 2024 年度报告审计相关工作。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 起诉（仲 裁）人 被诉（被仲 裁）人 诉讼（仲裁） 事件 诉讼（仲 裁）金额 诉讼（仲裁）结果 投资者 金亚科技、周 旭辉、立信 2014 年报 尚余 500 多 万元 连带责任，立信投保的职业保险足以覆 盖赔偿金额，目前生效判决均已履行 投资者 保千里、东北 证券、银信评 估、立信等 2015 年重 组、2015 ...

深圳市金证科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳 市金证科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市金证科技股 份有限公司董事会审计委员会议事细则》等相关规定，深圳市金证科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年勤勉尽责，认真履行相关 职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。现将公司董事会审计委员会在 2024 年度履职的情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由邵丽丽女士、杜宣先生及杨正洪先生 3 名董 事组成，其中邵丽丽女士及杨正洪先生为独立董事，并由具有会计专业背景的独 立董事邵丽丽女士担任审计委员会召集人。公司董事会审计委员会所有成员均具 备胜任审计委员会工作职责要求的专业知识和商业经验，各项任职条件均符合上 海证券交易所的有关规定。 （三）审阅公司的财务报告并发表意见 2024 年，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的各期财务报告，认 为公司财务报告的内容真实、准确、完整，公允、全面、真实地反映了公司的财 务状况和经营成果，不存在任何虚假记 ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-018 深圳市金证科技股份有限公司 关于对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●被担保人名称：深圳市齐普生科技股份有限公司（以下简称"齐普生科技"）、 珠海齐普生科技有限公司（以下简称"珠海齐普生"） ●本次为齐普生科技（含珠海齐普生）提供的担保额度不超过50,500万元（人 民币元，下同），公司为其提供的担保余额为107, 000万元。 ●对外担保逾期的累计数量：无； ●上述担保无反担保。 一、担保情况概述 2025 年 4 月 17 日，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金 证股份"）第八届董事会 2025 年第二次会议审议通过了《关于对外担保的议案》。 公司全资子公司齐普生科技及全资孙公司珠海齐普生因部分银行综合授信 即将到期，拟重新申请用于日常经营。公司为齐普生科技、珠海齐普生向银行申 请的综合授信提供担保，具体担保情况如下： 1、公司拟为齐普生科技向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授 信 ...

深圳市金证科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《深圳市金证科技股份有限公司章 程》《深圳市金证科技股份有限公司董事会审计委员会议事细则》的规定，深圳 市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信是 2010 年全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地 址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 202 ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-016 深圳市金证科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准深圳市 金证科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3158 号）文 件核准，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"、"金证股份"）以 12.34 元/股的价格向 15 名特定对象非公开发行人民币普通股 81,145,721 股，募 集资金总额 1,001,338,197.14 元，扣除发行费用 16,550,943.39 元，实际募集资金 净额为 984,787,253.75 元。 截至 2021 年 3 月 5 日，保荐人（联席主承销商）平安证券股份有限公司（以 下简称"平安证券"）指定的收款银行账户收到 15 名发行对象缴纳的申购金证 股份本次非公开发行人民币普通股的资金。上述募集资金到位情况业经大华会计 师事务所（ ...

委托单位：深圳市金证科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63391166 关于深圳市金证科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于深圳市金证科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 信会师报字[2025]第 ZI10134 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.m6.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 1 :: ( 15 [信会计师事务所(特殊普通合1 关于深圳市金证科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10134 号 深圳市金证科技股份有限公司全体股东: 我们审计了深圳市金证科技股份有限公司(以下简称"金证股份 公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量 ...

深圳市金证科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事杨正洪先生、权进国先生、邵丽丽女士的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事杨正洪先生、权进国先生、邵丽丽女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市金证科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 二〇二五年四月十九日 ...

关于深圳市金证科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10133号 您可使用手机"扫一扫"或选人"注册会计师行业统一监管平台（http://asc.mof.gov.cn）"进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// /acc. 服告编码: 沪25WJ-A8Z7 it lis ( 特 关于深圳市金证科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 | | 录 目 | 页 | 個 | | --- | --- | --- | --- | | | 墓集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 1-2 | | 1 Í | 附件 | | | | | 1、募集资金存放与实际使用情况专项报告 | | 1-5 | | | 2、募集资金使用情况对照表 | | 1-3 | | | 3、 募集资金投资项目情况表 | | 1 | 三、 事务所执业资质证明 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于深圳市金证科技股份有限 ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-020 深圳市金证科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、说明会类型 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日在 《中国 证券 报》、《 证券时 报》、《 上海 证券报 》、 上海 证券 交易所 网站 （www.sse.com.cn）披露《深圳市金证科技股份有限公司 2024 年年度报告》及 《深圳市金证科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加 全面深入了解公司 2024 年度经营成果等相关情况，公司计划于 2025 年 4 月 24 日举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2025年4月24日（星期四）下午15:00-16:00 会议召开方式：网络文字互动方式 网络直播地址：投资者可于2025年4月24日直接登录全景网（https://ir.p5w.net/） 在线参与本 ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-011 深圳市金证科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第八届董事会 2024 年第二次会议，并于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度 股东大会，审议通过了《关于公司聘请 2024 年财务审计机构及内部控制审计机 构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2024 年财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-025）。 2025 年 2 月 21 日，公司收到立信出具的《关于变更深圳市金证科技股份有 限公司 2024 年度签字注册会计师的说明函》，现将相关变更情况公告如下： 一、 本次变更的基本情况 立信作为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，原委派 ...