证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-035 深圳市金证科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 一、 召开会议的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 重要内容提示： 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 1、各议案已披露的时间和披露媒体 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年6月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现 ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-033 二、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关于 召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于 召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-035）。 特此公告。 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会 2025 年第五次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2025年第 五次会议于2025年6月5日以通讯表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事7 名，经过充分沟通，以通讯方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 一、会议以 7 票 ...

深圳市金证科技股份有限公司 关于集中竞价出售部分已回购股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 回购股份的基本情况 为维护公司价值及股东权益，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2022 年 6 月 1 日至 2022 年 6 月 7 日期间累计回购公司股份 10,007,526 股，回购均价 9.99 元/股，占公司总股本的 1.06%。本次回购的股份将于回购完 成公告披露十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在回购完成公告披露三年 内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相 关程序予以注销。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日披露的《深圳市金证科 技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》 （公告编号：2022-049）。 证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-032 | 股东名称 | 深圳市金证科技股份有限公司回购专用证券账户 | | | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-032 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的基本情况 为维护公司价值及股东权益，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2022 年 6 月 1 日至 2022 年 6 月 7 日期间累计回购公司股份 10,007,526 股，回购均价 9.99 元/股，占公司总股本的 1.06%。本次回购的股份将于回购完 成公告披露十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在回购完成公告披露三年 内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相 关程序予以注销。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日披露的《深圳市金证科 技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-049）。 出售已回购股份计划的实施情况 公司于 2025 年 5 月 1 日披露了《深圳市金证科技股份有限公司关于以集中 竞价交易方式出售部分已回购股份计划的公告》（公告编号：2025-025），计划自 ...

鉴于涉及本次交易的终止协议尚未正式签署，公司将严格按照相关法律法规 及公司章程的规定，在履行必要的审批程序后，推进后续工作。公司指定信息披 露媒体和网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和网站披露的信息为 准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 深圳市金证科技股份有限公司 关于出售参股公司股权的进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召 开了第八届董事会 2024 年第八次会议，审议通过了《关于出售参股公司股权并 签署意向协议的议案》，董事会同意公司向邦彦技术股份有限公司（以下简称"邦 彦技术"）出售所持有参股公司深圳星网信通科技股份有限公司（以下简称"星 网信通"）全部 1,440 万股股份，邦彦技术拟通过发行股份及支付现金的方式购 买星网信通 100%的股份（以下简称"本次交易"）。董事会授权经营管理层签 署《邦彦技术股份有限公 ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-031 深圳市金证科技股份有限公司 关于出售参股公司股权的进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召 开了第八届董事会 2024 年第八次会议，审议通过了《关于出售参股公司股权并 签署意向协议的议案》，董事会同意公司向邦彦技术股份有限公司（以下简称"邦 彦技术"）出售所持有参股公司深圳星网信通科技股份有限公司（以下简称"星 网信通"）全部 1,440 万股股份，邦彦技术拟通过发行股份及支付现金的方式购 买星网信通 100%的股份（以下简称"本次交易"）。董事会授权经营管理层签 署《邦彦技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的意向协议》及相关文 件。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日披露的《金证股份关于出售参股公司 股权并签署意向协议的公告》（公告编号：2024-068）。 由于本次出售参股公司股权的方案并未最终确定和正式生效，因此本次交易 的终 ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-030 深圳市金证科技股份有限公司 关于股东部分股份质押延期的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 李结义先生现任公司董事长，截至本公告日，李结义先生共持有公司股份数量 为 84,566,270 股，全部为无限售流通股。李结义先生累计质押股份情况如下： | 已质押股份 | 未质押股份 | 情况 | 情况 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占其 | 占公 | 本次质押 | 本次质押 | 已质 | 已质 | 未质 | 未质 | 持股 | 所持 | 司总 | | | | | | | | | 持股数量 | 前累计质 | 后累计质 | 押股 | 押股 | 押股 | 押股 | 股东名称 | 比例 ...

广东信达律师事务所 股东会法律意见书 关于深圳市金证科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 信达会字[2025]第 091 号 致：深圳市金证科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受深圳市金证科技股份有限公司（下 称"贵公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席贵公司 2025 年第一次临 时股东会（下称"本次股东会"），对贵公司本次股东会的合法性进行见证，并 出具本《广东信达律师事务所关于深圳市金证科技股份有限公司 2025 年第一次 临时股东会的法律意见书》（下称"《股东会法律意见书》"）。 《股东会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（下称"《规范运作指引》"）等法律、 法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市金证科技股份有限公司章程》（下称 - 1 - 广东信达律师事务所 股东会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance To ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-029 深圳市金证科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 413 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 138,462,503 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 14.8235 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长李结义先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的规 ...

深圳市金证科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议案之一 关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案 各位股东及授权代表： 为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规 定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 止，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。 以上议案，请各位股东审议。 深圳市金证科技股份有限公司 董事会 二〇二五年五月十九日 附件 1：《公司章程》条款修订表 深圳市金证科技股份有限公司 2025 年 第一次临时股东大会议案之二 关于修订公司股东会议事规则的议案 各位股东及授权代表： 为进一步提高公司规范运作水平，保证股东会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司股东会规则》等相关法律 法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》进行 修订。 董事会 二〇二五年五月十九日 附件 ...