证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-015 深圳市金证科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为负值，2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本 公积转增股本。 公司不涉及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配预案已经公司第八届董事会 2025 年第二次会议审议通过， 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，公司 2024 年度实现 归属于母公司净利润-20,241.84 万元，截止本年度末母公司累计未分配利润 70,335.91 万元。 本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 ...

深圳市金证科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10131 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acono.coov.cn）"进行查 报："扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acono.coov.or）"进行查询 深圳市金证科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-121 | 事务所执业资质证明 ni 会计师事务所(特殊普通 SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10131 号 深圳市金证科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我 ...

深圳市金证科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10132 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accon6.com.cn）"进行查 发行使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accon6.gov.cn）"进行查 〔信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10132 号 深圳市金证科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市金证科技股份有限公司(以下简称"金证 股份")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是金证股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对金证股份财务报告内 部控制的有效性发表审计意见,并对注 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳市金证科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见 二、募集资金管理情况 （一）《募集资金管理办法》的制定与执行情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和自律规则，结合实际情况， 公司全面制定了《深圳市金证科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下 简称《募集资金使用管理制度》）。结合公司经营需要，公司在平安银行股份有 限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行以及广发银行股份有限公 司深圳分行开设了 2020 年非公开发行募集资金专项账户，并于 2021 年 3 月 22 日与平安证券、前述银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 2022 年 4 月，公司募投项目发生变更，公司在交通银行股份有限公司深圳 分行和华夏银行股份有限公司深圳分行开立新的募集资金专用账户。2022 年 5 月 12 日，公司与交通银行股 ...

关于深圳市金证科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10135 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc 报告编码: 沪25326U049 y fir (特 殊 y Z信会计师事务所(特殊普通合1 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 关于深圳市金证科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10135号 深圳市金证科技股份有限公司全体股东: 我们审计了深圳市金证科技股份有限公司(以下简称"金证股 份")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10131 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报 ...

深圳市金证科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人杨正洪作为深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》和 《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律规 章制度的有关规定，恪尽职守、忠实地履行独立董事职责，在2024年独立董事的 相关工作中，谨慎、认真、忠实、勤勉地履行职责，发挥独立董事应有的作用， 促进公司规范、完善法人治理结构，积极维护公司及广大股东的利益。现将本人 2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 现年49岁，毕业于北京大学，法学博士，2013年10月至2016年2月在招银金 融控股（深圳）有限公司任总经理，招银国际资本管理（深圳）有限公司任总经 理；2013年10月至2016年12月在招银国际金融有限公司（香港）任董事总经理， 招银国际投资管理有限公司（香港）任总经理；2017年2月至2020年3月在赛领国 际资本管理有限公司任董事总经理，在深圳市赛领鼎洪投资管理有限公司任执行 董 ...

（一）个人履历 现年61岁，学士学位，武汉理工大学工业企业管理专业毕业，2009年7月至 2014年8月担任深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，并担任深圳市 四海商舟电子商务有限公司监事。2023年10月至2024年12月，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 任职期间内，本人作为公司的独立董事，具有履行独立董事职责所必须的专 业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立 的专业判断，不存在影响独立性的情况。 深圳市金证科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 在2024年任职期间内（2024年1月1日至12月6日），本人温安林作为深圳市 金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》和《深圳市金证科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律规章制度的有关规定，恪尽职守、 忠实地履行独立董事职责，在2024年任职期间的独立董事相关工作中，谨慎、认 真、忠实、勤勉地履行职责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善法 ...

深圳市金证科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人邵丽丽作为深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》和 《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律规 章制度的有关规定，恪尽职守、忠实地履行独立董事职责，在2024年任职期间 （2024年12月6日至12月31日）的独立董事相关工作中，谨慎、认真、忠实、勤 勉地履行职责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理结构， 积极维护公司及广大股东的利益。现将本人2024年任职期间的工作情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 现年43岁，管理学博士学位，教授，上海立信会计金融学院会计学院副院长， 金融审计方向硕士生导师。2009年博士毕业于上海财经大学会计学院，会计学专 业。现任中国会计学会理事、上海市曙光学者、晨光学者、Journal of Financial Counseling and Planning 编委会委员、China Finance Rev ...

深圳市金证科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人权进国作为深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》和 《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律规 章制度的有关规定，恪尽职守、忠实地履行独立董事职责，在2024年独立董事的 相关工作中，谨慎、认真、忠实、勤勉地履行职责，发挥独立董事应有的作用， 促进公司规范、完善法人治理结构，积极维护公司及广大股东的利益。现将本人 2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 现年58岁，博士研究生，1992年3月毕业于清华大学通信与信息系统专业， 一直从事通信技术相关领域的研究工作。1992年5月-1999年1月，在香港三先公 司从事研发、培训、市场等工作；1999年2月-2001年9月，在华为技术有限公司 从事交换机培训、市场拓展等工作；2001年10月至今，在清华大学深圳研究生院 担任广东省无线光通信工程技术中心主任，深圳市地方领军人才；并担任湖南国 光瓷 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of -202.42 million yuan for 2024, a decrease of 154.81% compared to the previous year[5]. - Operating revenue for 2024 was 4.69 billion yuan, down 24.56% from 6.22 billion yuan in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was -0.2141 yuan, a decline of 154.62% year-on-year[23]. - The total assets decreased by 14.09% to 5.78 billion yuan at the end of 2024, compared to 6.73 billion yuan at the end of 2023[22]. - The company did not propose any cash dividends or stock bonuses for 2024 due to the loss incurred during the year[5]. - The weighted average return on net assets dropped to -5.36%, a decrease of 15.05 percentage points from the previous year[23]. - The accumulated undistributed profits of the parent company stood at 703.36 million yuan at the end of the year[5]. - The company reported non-recurring gains and losses of 43.73 million RMB in 2024[28]. Revenue and Cost Analysis - The financial industry segment generated revenue of CNY 2.308 billion, with a gross margin of 40.55%, down 8.68 percentage points year-on-year[56]. - Software business revenue was ¥1.23 billion, with a gross margin of 48.64%, down 10.90 percentage points from the previous year[60]. - Custom services revenue increased by 31.55% to ¥1.13 billion, with a gross margin of 26.86%, up 1.37 percentage points[58]. - Non-financial industry revenue was ¥2.38 billion, reflecting a decrease of 36.81% year-over-year[58]. - Digital economy business revenue was ¥226.4 million, down 40.20% year-over-year, with a gross margin decrease of 12.01 percentage points[58]. - The total cost of revenue was approximately ¥3.59 billion, a decrease of 24.16% compared to the previous year[61]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased significantly to 770.35 million yuan, up 339.95% from 175.10 million yuan in 2023[22]. - The company has made provisions for asset impairment based on the operational conditions of its investees and market changes[25]. - The company has invested CNY 53,803.10 million in bank wealth management products, CNY 82,580.70 million in broker wealth management products, and CNY 18,999.90 million in public fund products[152]. - The company has committed to investing in high-liquidity financial instruments, including government bonds and corporate bonds[154]. Strategic Initiatives and Technology Development - The company has launched the KOCA cloud-native platform and two core products, FS2.5 and A8, to enhance its technology platform competitiveness[32]. - The FS2.5 core system has been successfully launched at several leading securities firms, demonstrating superior client-side performance[33]. - The new generation A8 investment trading system has completed the development of multiple components and is operational at leading securities firms[33]. - The company is focusing on cost reduction and efficiency improvement in response to market changes, particularly in the financial technology sector[31]. - The AI Innovation Center has been established, with the K-CODE model achieving internal deployment and the K-GPT model being integrated into business scenarios, resulting in successful contracts with 2 clients[36]. Human Resources and Management - The company employed a total of 6,837 staff members, with 2,049 in the parent company and 4,788 in major subsidiaries[119]. - The company has a structured salary policy that includes annual and monthly salary systems, along with performance bonuses[120]. - The total pre-tax remuneration for the reporting period amounted to 1,877.27 million CNY[103]. - The company continues to focus on stock option incentives to align management interests with shareholder value[103]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a comprehensive internal control management system in compliance with regulations, enhancing decision-making efficiency and ensuring asset security[131]. - The internal control audit report issued by Lixin Certified Public Accountants confirmed the effectiveness of the internal control system with a standard unqualified opinion[134]. - The company has implemented a performance evaluation mechanism for senior management, linking their compensation to the achievement of annual operational performance indicators[132]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[137]. Shareholder and Equity Management - The total number of shares held by directors and senior management decreased by 6,229,400 shares, from 285,159,662 to 278,930,262 shares[103]. - The company approved a share repurchase plan with a total fund of no less than RMB 20 million and no more than RMB 30 million, at a price not exceeding RMB 12 per share[167]. - The company repurchased a total of 2,193,600 shares, accounting for 0.23% of the total share capital, with an average repurchase price of RMB 9.27 per share[168]. - The top shareholder, Li Jieyi, holds 84,566,270 shares, representing 8.94% of the total shares, with 25 million shares pledged[176]. Future Outlook and Guidance - The company provided guidance for the next quarter, expecting revenue to be between $1.3 billion and $1.4 billion, indicating a growth rate of 10% to 15%[106]. - New product launches are anticipated to contribute an additional $200 million in revenue over the next fiscal year[107]. - The company plans to increase R&D investment to improve product competitiveness and integrate core business operations for efficient internal functioning[96].