证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-029 深圳市金证科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 413 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 138,462,503 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 14.8235 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长李结义先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的规 ...

深圳市金证科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议案之一 关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案 各位股东及授权代表： 为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规 定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 止，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。 以上议案，请各位股东审议。 深圳市金证科技股份有限公司 董事会 二〇二五年五月十九日 附件 1：《公司章程》条款修订表 深圳市金证科技股份有限公司 2025 年 第一次临时股东大会议案之二 关于修订公司股东会议事规则的议案 各位股东及授权代表： 为进一步提高公司规范运作水平，保证股东会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司股东会规则》等相关法律 法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》进行 修订。 董事会 二〇二五年五月十九日 附件 ...

广东信达律师事务所 股东会 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网站(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市金证科技股份有限公司 信达会字2025第 089 号 致：深圳市金证科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受深圳市金证科技股份有限公司（下 称"贵公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席贵公司 2024 年年度股东 会（下称"本次股东会"），对贵公司本次股东会的合法性进行见证，并出具本 《广东信达律师事务所关于深圳市金证科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书》（下称"《股东会法律意见书》"）。 《股东会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（下称" ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-028 深圳市金证科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 330 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 135,446,627 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 14.5006 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事徐岷波先生主持。会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议 ...

广东信达律师事务所 股东会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网站(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市金证科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：深圳市金证科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受深圳市金证科技股份有限公司（下 称"贵公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席贵公司 2024 年年度股东 会（下称"本次股东会"），对贵公司本次股东会的合法性进行见证，并出具本 《广东信达律师事务所关于深圳市金证科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书》（下称"《股东会法律意见书》"）。 《股东会法律意见书 ...

深圳市金证科技股份有限公司 2024 年年度股东大会议案之一 2024 年度公司董事会工作报告 各位股东及授权代表： 2024 年是金证股份发展历史上不平凡的一年，整体市场经济形 势不佳，金融科技领域需求减少，数字经济领域形势异常严峻。在异 常艰难的经营形势下，公司董事会坚持聚焦金融科技业务，推动产品 及业务线整合，公司全年实现营业收入 46.93 亿元，实现归属于上市 公司股东的净利润-2.02 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润-2.46 亿元。 一、 公司发展概况回顾 2024 年，金融科技行业面临复杂的外部环境。受宏观环境阶段 性波动的影响，金融机构客户 IT 投入普遍减少，项目招标、实施及 验收周期延长。公司董事会面对市场形势变化，及时进行战略调整， 积极通过战略聚焦、产品创新、主动收缩非主营业务寻求突破。 二、 2024 年度董事会主要工作 (一) 审时度势，进行战略改革 2024 年，公司董事会结合市场情况及时进行战略调整，一方面 主动调整收入结构，更加聚焦金融科技主业，在双基石战略的基础上 落地第三基石业务——自营科技，形成三大基石全面发展的新格局； 另一方面在数字经济领域坚 ...

金证股份的参股公司金证优智和金智维也在AI领域取得了不俗的成果。金证优智的文档平台和智能平 台，通过AI技术实现了文档抽取、审核、撰写等功能，有效提高了生产力。而金智维则以DeepSeek等 优秀开源模型为底座，微调出适用于企业业务场景的AI Agent，推出Ki-AgentS产品，融合了大模型动 态规划与RPA可控性优势，进一步提升业务流程的执行效果。 在人工智能技术浪潮席卷全球的当下，金融科技领域正经历着前所未有的变革。金证股份紧跟前沿趋 势，在这波技术浪潮中进行了全面的技术布局。自2023年以来，金证股份在AI领域相继推出了自研金 融大模型K-GPT、基于代码大模型的应用"编程助手Copilot"以及智能体应用平台，构建起覆盖AI基础设 施、应用开发到场景落地的完整技术体系。 目前，金证AI技术应用已在金融科技业务多个领域初显成效。首先在财富管理领域，公司围绕FS2.5新 一代核心交易系统，打造了业务百事通、智能领航员等多个智能体，通过检索专业知识库，大幅提升业 务办理速度。在资产管理领域，金证基于A8新一代投资交易系统，构建了智能交易、智能风控等多个 应用场景。 在机构运营领域，公司依托大模型应用平台 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the company [2][13] Core Insights - The company achieved a total revenue of 4.693 billion yuan in 2024, a year-on-year decrease of 25%, with a net profit attributable to shareholders of -202 million yuan, reflecting a significant decline of 154.8% [7] - The first quarter of 2025 saw a revenue of 521 million yuan, down 52% year-on-year, and a net profit of -95 million yuan, indicating a 20% decline [7] - The new generation core trading system has been successfully implemented, with multiple product lines achieving breakthroughs, including the FS2.5 comprehensive service platform for securities business [7][9] - The company is actively promoting the application of large models and AI, having established an AI company and developed the K-CODE large model, which has been internally deployed [9] Financial Data and Profit Forecast - The company’s total revenue is projected to be 4.635 billion yuan in 2025, with a slight decrease of 1.2% year-on-year, and a net profit of 259 million yuan, marking a significant recovery from previous losses [6][12] - The gross profit margin is expected to be 27.6% in 2025, with a return on equity (ROE) of 6.6% [6] - The revenue forecast for 2026 and 2027 is adjusted to 4.664 billion yuan and 4.762 billion yuan respectively, with net profits of 337 million yuan and 382 million yuan [12][13] Revenue Breakdown by Sector - In 2024, the financial sector generated 2.308 billion yuan, a decrease of 6%, with the securities brokerage software business declining by 32.57% [8] - Non-financial sector revenue was 2.377 billion yuan, down 36.81%, with the digital economy business experiencing a 40.2% decline [8] Market Comparison - The company's stock closed at 15.28 yuan, with a market capitalization of 14.459 billion yuan, and a price-to-book ratio of 4.1 [2] - The stock has seen a one-year high of 20.99 yuan and a low of 8.85 yuan [2]

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-027 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 时 00 分 召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账 ...

股票代码：600446 股票简称：金证股份 公告编号：2025-024 深圳市金证科技股份有限公司 第八届监事会 2025 年第三次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2025 年 第三次会议于 2025 年 4 月 30 日上午 10:00 在公司 9 楼会议室召开。会议由监事 会主席刘瑛主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《深圳市金证科技股份有限公司章程》的有关规定。 一、《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事 规则》等监事会相关制度相应废止，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。 具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上 海证券交易所 ...