证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-066 深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会 2024 年第八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年第 八次会议于2024年12月2日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7 名。经过充分沟通，以通讯表决方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 一、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于出 售参股公司股权并签署意向协议的议案》； 具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于 出售参股公司股权并签署意向协议的公告》（公告编号：2024-068）。 二、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公 司组织架构调整的议案》； 为更好地贯彻落实公司战略规划，提升公司在金融科技领域的竞争力和市 ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-068 深圳市金证科技股份有限公司 关于出售参股公司股权并签署意向协议的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次交易前，公司通过增资方式获得星网信通 1,440 万股股份，为星网信通 参股股东。在本次交易中，公司通过出售所持有的星网信通股份以获得邦彦技术 所发行股份及支付现金为交易对价，有利于增强公司资产的流动性，有助于改善 公司资产结构，优化对外投资质量，促进公司资源进一步优化配置。 1、深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向邦彦技术股份有 限公司（以下简称"邦彦技术"）出售所持有参股公司深圳星网信通科技股份有 限公司（以下简称"星网信通"或"标的公司"）全部 1,440 万股股份（以下简称 "标的资产"），邦彦技术拟通过发行股份及支付现金方式购买公司所持标的资产 （以下简称"本次交易"）。2024 年 12 月 2 日，公司与邦彦技术及星网信通其他 股东签署了《邦彦技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的意 ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-069 深圳市金证科技股份有限公司 关于终止实施 2022 年股票期权激励计划暨注销已获 授但尚未行权的股票期权的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"、"金证股份"）于 2024 年 12 月 2 日召开公司第八届董事会 2024 年第八次会议、第八届监事会 2024 年 第六次会议，审议通过了《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划暨注销已获 授但尚未行权的股票期权的议案》，拟终止实施 2022 年股票期权激励计划，并注 销已授予激励对象未行权的股票期权 1,274 万份，同时与之相配套的《深圳市金 证科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）及 《深圳市金证科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》 （以下简称"《考核管理办法》"）等相关文件一并终止。具体情况如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、公司于 2022 ...

深圳市金证科技股份有限公司章程 深圳市金证科技股份有限公司 章程 深圳市金证科技股份有限公司 二○二四年十二月 1 深圳市金证科技股份有限公司章程 | | | 目 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | （3） | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | （4） | | 第三章 | 股份 | | （4） | | 第一节 | 股份发行 | | （4） | | 第二节 | 股份增减和回购 | | （5） | | 第三节 | 股份转让 | | （6） | | 第四章 | 股东和股东大会 | | （7） | | 第一节 | 股东 | | （7） | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | （9） | | 第三节 | 股东大会的召集 | | （11） | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | （12） | | 第五节 | 股东大会的召开 | | （13） | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | （16） | | 第五章 | 董事会 | | （19） | | 第一节 | 董事 | | （19） | | 第二节 | 董事会 | | （22） | | ...

LAW FIRM T商天勤律师事务所 万商天勤（深圳）律师事务所 关于 深圳市金证科技股份有限公司 终止 2022 年股票期权激励计划 暨注销已获授但尚未行权股票期权的 法律意见书 万商天勤(深圳)律师事务所 关于深圳市金证科技股份有限公司 (2024) 万商天勤法意字第 3364 号 致:深圳市金证科技股份有限公司 万商天勤(深圳)律师事务所(以下简称"万商天勤")接受贵公司的委托, 担任贵公司实施 2022年股票期权激励计划的专项法律顾问。根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法 律法规、规范性文件和《深圳市金证科技股份有限公司章程》的规定,就贵公司 终止 2022 年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权股票期权事项出具本法 律意见书。 万商天勤是在中国注册、具有执业资格的律师事务所,有资格就中国法律、 行政法规、规范性文件的理解和适用提供《法律意见书》项下之法律意见。 万商天勤依据截至《法律意见书》出具日中国现行有效的法律、法规和规范 性文件,以及对本次激励计划所涉及的有关事实的了解发表法律意见。 万商天勤律师仅根据《法律意见书》出具日之前已经发生或存 ...

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的投票结果，审议并通过了以下议案： 股票代码：600446 股票简称：金证股份 公告编号：2024-067 深圳市金证科技股份有限公司 第八届监事会 2024 年第六次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年 第六次会议于 2024 年 12 月 2 日上午 10:00 在公司 9 楼会议室召开。会议由监事 会主席刘瑛主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《深圳市金证科技股份有限公司章程》的有关规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 二〇二四年十二月二日 一、《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的 股票期权的议案》； 监事会认为：公司本次终止实施股票期权激励计划及注销相关股票期权符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》及《深圳市金证科技股份有限公司 ...

深圳市金证科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议案之一 关于补选第八届董事会独立董事的议案 二〇二四年十二月二日 附件：独立董事候选人简历 邵丽丽女士 为完善公司法人治理结构，保证公司董事会的正常运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《深圳市金 证科技股份有限公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 19 日 召开第八届董事会 2024 年第七次会议，审议并通过《关于补选第八 届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会对独立董事候 选人任职资格的审核，公司董事会提名邵丽丽女士为公司第八届董事 会独立董事候选人，并提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议， 任期自股东大会通过之日起至第八届董事会届满之日止。 同时，为完善公司治理结构，保障公司专门委员会的正常运行， 公司董事长李结义先生提名邵丽丽女士，在公司股东大会审议通过 后，担任公司第八届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员， 任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日 止。邵丽丽女士简历详见附件。邵丽丽女士的独立董事候选人任职资 格已经上海证券交易所审核无异议，现提交公司 ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-065 深圳市金证科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"金证股份"或"公司"）于今日 收到平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"）送达的《关于更换持续督 导保荐代表人的函》。 附件：赵志亭女士简历 赵志亭，管理学硕士，保荐代表人、注册会计师、拥有法律执业资格。具有 多年投资银行从业经验，曾主办或参与岱勒新材（300700）再融资项目、必创科 技（300667）再融资项目、东盛金材（874311）股份改制、琪玥环保（871856） 新三板督导等。曾就职于天健会计师事务所，负责或参与舒华体育（605299）IPO 项目、三友联众（300932）IPO 项目、中荣股份（301223）IPO 项目，裕同科技 （002831）再融资审计项目等。 2 深圳市金证科技股份有限公司 董事会 二〇二四年十一月二十九日 1 平安证券是公司 2020 年非公开发行股票的保荐机构， ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-063 深圳市金证科技股份有限公司 关于补选第八届董事会独立董事的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据相关规定，邵丽丽女士的独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易 所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 特此公告。 深圳市金证科技股份有限公司 董事会 二〇二四年十一月十九日 一、公司独立董事辞职情况 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事温安林先生因 个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会审计委员会召集人、董事 会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，温安林先生将不再担任公司其他任何职 务。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《金证股份关于独立董事辞 职的公告》（公告编号：2024-061）。 二、补选公司第八届董事会独立董事情况 为完善公司法人治理结构，保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《深圳市金证科技股份有限公司 章程》等有关规定，公司于 2024 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市金证科技股份有限公司董事会，现提名邵丽丽为深 圳市金证科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任深圳市金证科技股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与深圳市金证 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人邵丽丽具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共 ...