具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于变 更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-034）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关于 召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于 召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-035）。 特此公告。 证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-033 深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2025年第 五次会议于2025年6月5日以通讯表决方式召开，会议应到董事7名，实到董 ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-034 深圳市金证科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 6 月 5 日召开了第八届董事会 2025 年第五次会议，审议通过 了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，拟将公司 2022 年 回购股份用途由"采用集中竞价交易方式出售"变更为"用于注销并减少公司注 册资本"，公司 2022 年已回购股份中尚未出售的 5,007,526 股股份将被注销，现 将具体情况公告如下： 一、回购实施情况及已回购股份出售情况 （一）公司于 2022 年 5 月 11 日召开了第七届董事会 2022 年第七次会议， 于 2022 年 5 月 27 日召开了 2022 年第四次临时股东大会，逐项审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。为维护公司价值及股东权益， 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股票，回购股份资金总额不低于 人 ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-035 深圳市金证科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 一、 召开会议的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 重要内容提示： 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 1、各议案已披露的时间和披露媒体 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年6月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现 ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-033 二、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关于 召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于 召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-035）。 特此公告。 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会 2025 年第五次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2025年第 五次会议于2025年6月5日以通讯表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事7 名，经过充分沟通，以通讯方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 一、会议以 7 票 ...

深圳市金证科技股份有限公司 关于集中竞价出售部分已回购股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 回购股份的基本情况 为维护公司价值及股东权益，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2022 年 6 月 1 日至 2022 年 6 月 7 日期间累计回购公司股份 10,007,526 股，回购均价 9.99 元/股，占公司总股本的 1.06%。本次回购的股份将于回购完 成公告披露十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在回购完成公告披露三年 内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相 关程序予以注销。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日披露的《深圳市金证科 技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》 （公告编号：2022-049）。 证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-032 | 股东名称 | 深圳市金证科技股份有限公司回购专用证券账户 | | | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-032 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的基本情况 为维护公司价值及股东权益，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2022 年 6 月 1 日至 2022 年 6 月 7 日期间累计回购公司股份 10,007,526 股，回购均价 9.99 元/股，占公司总股本的 1.06%。本次回购的股份将于回购完 成公告披露十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在回购完成公告披露三年 内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相 关程序予以注销。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日披露的《深圳市金证科 技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-049）。 出售已回购股份计划的实施情况 公司于 2025 年 5 月 1 日披露了《深圳市金证科技股份有限公司关于以集中 竞价交易方式出售部分已回购股份计划的公告》（公告编号：2025-025），计划自 ...

鉴于涉及本次交易的终止协议尚未正式签署，公司将严格按照相关法律法规 及公司章程的规定，在履行必要的审批程序后，推进后续工作。公司指定信息披 露媒体和网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和网站披露的信息为 准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 深圳市金证科技股份有限公司 关于出售参股公司股权的进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召 开了第八届董事会 2024 年第八次会议，审议通过了《关于出售参股公司股权并 签署意向协议的议案》，董事会同意公司向邦彦技术股份有限公司（以下简称"邦 彦技术"）出售所持有参股公司深圳星网信通科技股份有限公司（以下简称"星 网信通"）全部 1,440 万股股份，邦彦技术拟通过发行股份及支付现金的方式购 买星网信通 100%的股份（以下简称"本次交易"）。董事会授权经营管理层签 署《邦彦技术股份有限公 ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-031 深圳市金证科技股份有限公司 关于出售参股公司股权的进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召 开了第八届董事会 2024 年第八次会议，审议通过了《关于出售参股公司股权并 签署意向协议的议案》，董事会同意公司向邦彦技术股份有限公司（以下简称"邦 彦技术"）出售所持有参股公司深圳星网信通科技股份有限公司（以下简称"星 网信通"）全部 1,440 万股股份，邦彦技术拟通过发行股份及支付现金的方式购 买星网信通 100%的股份（以下简称"本次交易"）。董事会授权经营管理层签 署《邦彦技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的意向协议》及相关文 件。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日披露的《金证股份关于出售参股公司 股权并签署意向协议的公告》（公告编号：2024-068）。 由于本次出售参股公司股权的方案并未最终确定和正式生效，因此本次交易 的终 ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-030 深圳市金证科技股份有限公司 关于股东部分股份质押延期的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 李结义先生现任公司董事长，截至本公告日，李结义先生共持有公司股份数量 为 84,566,270 股，全部为无限售流通股。李结义先生累计质押股份情况如下： | 已质押股份 | 未质押股份 | 情况 | 情况 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占其 | 占公 | 本次质押 | 本次质押 | 已质 | 已质 | 未质 | 未质 | 持股 | 所持 | 司总 | | | | | | | | | 持股数量 | 前累计质 | 后累计质 | 押股 | 押股 | 押股 | 押股 | 股东名称 | 比例 ...

广东信达律师事务所 股东会法律意见书 关于深圳市金证科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 信达会字[2025]第 091 号 致：深圳市金证科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受深圳市金证科技股份有限公司（下 称"贵公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席贵公司 2025 年第一次临 时股东会（下称"本次股东会"），对贵公司本次股东会的合法性进行见证，并 出具本《广东信达律师事务所关于深圳市金证科技股份有限公司 2025 年第一次 临时股东会的法律意见书》（下称"《股东会法律意见书》"）。 《股东会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（下称"《规范运作指引》"）等法律、 法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市金证科技股份有限公司章程》（下称 - 1 - 广东信达律师事务所 股东会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance To ...