2、 附表 委托单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：023-72286349 关于重庆涪陵电力实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 关于重庆涪陵电力实业股份有限公司 | | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年度占 用累计发生 | 2023 年度 | 2023 年度偿 | 2023 年期末 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 | 占用资金余 | 金额(不含利 | 占用资金的 | 还累计发生 | 占用资金余 | 因 | 占用性质 | | | | | 目 | 额 | 息) | 利息(如有) | 金额 | 额 | | | | 现控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性 | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | ...

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2024—005 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第八届十七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室召开了公司第八届十七次董事会会议，本次会议应到董 事 9 人，实到董事 8 人，董事王永婷女士因事不能亲自到会，已委托董事 刘薇女士代为行使表决权；公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由 公司董事长雷善春先生主持；本次会议的召集、召开符合《公司法》《重庆 涪陵电力实业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会 议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下： 一、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 ...

● 本次利润分配预案已经公司第八届十七次董事会会议、第八届十二次监事会会议审议通 过，尚须提交公司2023年年度股东大会审议。 一、2023 年度利润分配预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于母 公司所有者的净利润为52,535.20万元，提取法定盈余公积5,253.52万元， 加年初未分配利润 154,889.22 万元，扣除分配 2022 年度股利 34,755.11 万元，本年度期末可供全体股东分配的利润为 167,415.79 万元。 股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2024—006 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 公司拟以2023年12月31日的总股本1,097,529,753股为基数，向全体股东每10股派发现金 红利人民币1.45元（含税），送红股4股。 2024年4月17日，公司第八届十二次监事会会议审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为: 本次利润分配 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 独立董事 2023 年度沭职报告 (沈剑飞) 作为重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,2023年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》等法律、行政法规及《重庆涪陵申力实业股 份有限公司章程》的有关规定,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽职 地履行独立董事的职责和义务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项 议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公众股东的合法 权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事基本情况 沈剑飞 男,汉族,生于1965年12月,民建会员。经济学教授,经 济学博士,博士生导师。 华北电力大学中国能源财经研究中心主任,经济与管理学院教授、博 士生导师;兼任国家税务总局特邀监察员、北京市人民政府特约教育督导 员,中国继续工程教育协会常务理事。现任北京中科科仪股份有限公司、 北京海博思创科技股份有限公司独立董事,本公司第八届董事会独立董 事。 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会 审计委员会2023年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市 规则》等规范性文件以及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的有 关规定,重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会 审计委员会本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,认真履行了审计 监督职责,现将 2023年度工作情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2023年11月 14日召开了第八届十五次董事会会议,审议通 过了《关于调整董事会各专门委员会的议案》,同意公司第八届董事会审 计委员会成员调整为刘斌、雷善春、曹兴权,其中雷善春为非独立董事, 主任委员为具有会计学专业背景的独立董事刘斌先生。调整前,第八届 董事会审计委员会成员为刘斌、蔡彬、曹兴权,其中蔡彬为非独立董事, 主任委员为刘斌先生。 2023 年,公司第八届董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券 交易所有关规定及《公司董事会审计委员会议事规则》的相关要求,本 着勤勉尽责的原则,认真履行职责,全面关注公司的发展状况,按时出 席公司在年度内召开的董事会审计委员会会议,并发表相关意见或建议。 二、董 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等有关要求，重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司第八届董事会现任独立董事刘斌、曹兴权、沈剑飞 的独立性情况进行评估并发表如下意见： 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 17 日 根据独立董事刘斌、曹兴权、沈剑飞分别签署的相关自查文件 以及核查其任职经历，上述人员未在本公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

重 庆 涪 陵 电 力 实 业 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]10793 号 目 审 计 报 告 -1 2023 年度财务报表 -5 2023 年度财务报表附注— -- ， 审计报告 天职业字[2024]10793 号 重庆涪陵电力实业股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了后附的重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"涪陵电力公司"）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、股东权益 变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 涪陵电力公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于涪陵电力公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、 ...

重庆涪陵申力实业股份有限公司 独立董事 2023 年度达职报告 (曹兴权) 作为重庆涪陵申力实业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,2023年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》等法律、行政法规及《重庆涪陵电力实业股 份有限公司章程》的有关规定,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽职 地履行独立董事的职责和义务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项 议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公众股东的合法 权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事基本情况 曹兴权 男,汉族,生于 1971年6月,中共党员。法学博士、博士 后,法学教授,兼职律师。 西南政法大学民商法学院教授,拥有多年的民商法教学和研究经验, 是国家级精品课程《商法学》、国家资源共享课程《商法学》的主讲教师; 担任商法学博士生导师,任中国法学会商法学、保险法学等研究会以及中 国商业法研究会常务理事:兼任重庆、遵义等地仲裁委员会的仲裁员。现 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称"涪陵电力") 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023年度的利润表、股东权益变动表、现金流量表和财务报表附注 (以下简称"财务报表")，并于 2024年 4 月 17 日出具 了"天职业字[2024]10793 号"的无保 留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，涪陵电力 管理层编制了本专项说明所附的《重庆涪陵电力实业股份有限公司 2023 年度涉及中国电力财 务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")。 重 庆 涪 陵 电 力 实 业 股 份 有 限 公 司 2023 年 度 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]10793-2 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" ...

证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2024-004 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、 议案名称：关于选举王永婷女士为公司第八届董事会非独立董事的议案 审议结果：通过 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 139 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 513,720,975 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.8070 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长雷善春先生主持；本次会 议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司公司章程》、《重 庆涪陵电力实业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 ...