重庆源伟律师事务所 关于重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致:重庆涪陵电力实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下 简称"《股东会规则》")和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《重庆涪陵电力实业股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,重庆源伟律师事务所(以下简 称"本所")接受重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称"公司")的委 托,指派程源伟、邢恩田律师出席公司于 2025年 5 月 21 日 15 点 00 分在重庆 市涪陵区望州路 20 号公司会议室召开的 2024 年年度股东大会(以下简称"本次 股东大会"),对本次股东大会的召集、召开程序的合法性、召集人和出席会议 人员资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见 书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料,并对有关事实进行了 必 ...

证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2025-023 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：重庆市涪陵区望州路 20 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 993 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 766,923,605 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.9123 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长马文海先生主持；本次会 议的召集、召开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司公司章程》《重庆 涪陵电力实业 ...

Group 1 - The Central Meteorological Administration issued a yellow high-temperature warning, predicting temperatures of 35-36°C in various regions including Inner Mongolia, Gansu, Ningxia, and parts of Shaanxi, Shanxi, Hebei, and others, with some areas reaching 37-39°C and localized spots exceeding 40°C [1] - The Shandong Provincial Meteorological Administration also issued an orange high-temperature warning, forecasting temperatures above 35°C in several regions, with specific areas expected to reach 40-42°C [1] - In Henan, temperatures surged to 40°C and above, with Linzhou hitting a record 43.2°C, and surface temperatures exceeding 70°C in some locations [2] Group 2 - The power sector saw significant stock movements, with companies like Leshan Electric hitting the daily limit, and others such as Hunan Development and Xichang Electric also experiencing gains [2] - According to Minsheng Securities, the decline in coal prices and steady growth in thermal power performance in Q1 2023 suggest that the upcoming peak electricity usage season in Q2 and Q3 could lead to continued performance improvements for companies, especially those investing in wind power and cogeneration [2] - Huayuan Securities noted that while thermal power operators are expected to see improved performance in Q1 2025, there is a growing disparity in profitability, with northern units performing better than those in the Yangtze River Delta region [3]

2024年度暨2025年第一季度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议主题："价值引领发展 创新电亮未来"国家电网有限公司控股上市 公司2024年度暨2025年第一季度集体业绩说明会 会议召开时间：2025年5月23日（星期五）14：00-17：00 网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.ssein fo.com/) 会议召开方式：现场交流、视频直播、网络文字互动 证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2025-022 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于参加国家电网有限公司控股上市公司 董事长：马文海 董秘兼财务总监：刘薇 预征集投资者提问的相关安排：投资者可于2025年5月16日（星期五）至 5月22日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 （https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动 或通过公告中的电子邮箱进行提问。公司将在说 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 材 料 重庆涪陵电力实业股份有限公司 会 议 议 程 一、审议议案 （一）《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； （二）《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； （三）《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》； 董 事 会 2025 年 5 月 21 日 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 （四）《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； （五）《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》； 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024 年年度股东大会 （八）《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分 红方案的议案》； （九）《关于公司续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的 议案》； （十）《关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议 案》。 二、议案表决 三、律师发表现场股东大会见证意见 - 1 - （六）《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》； （七）《关于确认董事、监事和高级管理人员 2024 ...

宁波富达：终止筹划重大资产重组事项 宁波富达(600724)公告，公司原计划以现金方式通过股权受让或增资方式取得宁波晶鑫电子材料有限 公司不少于45%股权，并保证上市公司拥有目标公司的表决权股权比例不低于51%。由于交易双方未 能就交易最终方案达成一致，经友好协商，各方同意终止进一步推进本次交易。终止本次重大资产重 组事项无需提交董事会、股东会审议。交易尚处于筹划阶段，未对上市公司现有生产经营活动、财务 状况和战略发展造成重大不利影响。公司承诺自公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重 组。 蓝黛科技：拟3411万元收购重庆台冠18%股权 2025.05. 09 5月9日晚间，沪深两市多家上市公司发布公告，以下是第一财经对一些重要公告的汇总，供投资者 参考。 【品大事】 卧龙地产：证券简称变更为"卧龙新能" 卧龙地产(600173)公告，公司证券简称将自2025年5月15日起由"卧龙地产"变更为"卧龙新能"，公司 证券代码保持不变。 蓝黛科技(002765)公告，拟收购殷文俊、刘健、孙刚、崔颖合计持有的公司控股子公司重庆台冠18% 股权，转让价款为3411万元。本次股权收购完成后，公司将持有重庆台冠100 ...

Core Viewpoint - The company has established a value management system aimed at enhancing investment value and shareholder returns while protecting investor interests, particularly those of minority shareholders [1][2]. Group 1: General Principles - The value management system is designed to improve the company's quality as a foundation for enhancing investment value and shareholder returns [1]. - The company emphasizes the importance of shareholder return awareness and aims to enhance investor relations and information disclosure quality [1][2]. Group 2: Responsibilities and Governance - The board of directors is responsible for overseeing the enhancement of the company's investment value, considering investor interests in major decisions [2]. - The board should monitor market reflections of the company's value and take measures to ensure that the company's quality is accurately represented [2][3]. Group 3: Investor Relations and Communication - The company’s secretary is tasked with managing investor relations and ensuring transparent information disclosure, while also monitoring public sentiment and media reports [3][4]. - In case of significant market fluctuations, the company will analyze the causes and communicate with investors through various channels [5]. Group 4: Value Management Strategies - The company will focus on improving operational efficiency and profitability, utilizing strategies such as mergers and acquisitions, employee stock ownership plans, cash dividends, and share buybacks [4][5]. - Compliance is emphasized, prohibiting misleading practices in information disclosure and market manipulation [4]. Group 5: Monitoring and Emergency Measures - The company will monitor key financial indicators and set reasonable warning thresholds to manage market perceptions [5]. - In the event of significant stock price declines, the company will take immediate actions such as clarifying information, enhancing communication, and potentially implementing share buybacks [5][6].

Group 1 - The company announced an additional temporary proposal for the 2024 annual general meeting, submitted by a major shareholder, Chongqing Chuandong Power Group Co., Ltd., which holds 41.65% of the shares [1][2] - The temporary proposal involves submitting the resolution regarding the signing of a contract energy management project and related transactions for discussion at the annual general meeting [1][2] - The annual general meeting is scheduled for May 21, 2025, at 15:00, to be held at the company's meeting room in Fuling District, Chongqing [2][3] Group 2 - The network voting system will be available on the Shanghai Stock Exchange platform, with voting times set for May 21, 2025, from 9:15 to 15:00 [2][3] - The company will utilize a reminder service to notify shareholders about the meeting and voting details, ensuring participation from small and medium investors [2][3] - The original shareholder registration date remains unchanged, and the types of voting shareholders will include A-share shareholders [3][4]

股票代码：600452 股票简称：涪陵电力 编号：2025—019 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第八届二十八次董事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日以通讯方式召开了第八届二十八次董事会会议，本次董事会会议发 出董事表决票 9 份，实际收回董事表决票 9 份。会议的召集、召开符合《公 司法》 为关联交易事项，关联董事马文海、蔡彬、王永婷、秦顺东均进行了表决 回避。 （内容详见上海证券交易所网站公司 2025-020 号公告） 本议案在提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议并获 全票通过。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》 《重庆涪陵电力实业股份有 限公司董事会议事规则》有关规定。本次董事会会议审议并通过了以下议 案： 一、 《关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案》 ，此项议案 市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《重 庆涪陵电力实业股份有限公司章程》等相关 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称 "公司"）市值管理，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报， 维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性 文件和《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司在开展市值管理工作过程中，应当牢固树立回报股东 意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运 作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平 和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质 量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值 合理反映公司质量。 第二章 市值管理的机构与职责 第四条 市值管理工作由董事会领导，公司经营管理层参与，董事 会秘书是市值管理的具体负责人。证券投资部是市值管理工作的执行机 构，负责协助 ...