重庆涪陵电力实业股份有限公司 独立董事工作制度 (2025 年 10 月 23 日经公司 2025 年第三次临时股东大会审议修订) 第一章 总 则 第一条 为规范重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 公司独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司 ...

第二章 关联交易及关联人的认定 第三条 本办法所指关联交易是指公司、公司控股子公司及控制的其他主体与 公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财，对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订使用许可协议； （十）转让或者受让研究与开发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或者接受劳务； （十五）委托或者受托销售； （十六）存贷款业务； 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关联交易管理办法 (2025 年 10 月 23 日经公司 2025 年第三次临时股东大会审议修订) 第一章 总 则 第一条 为规范重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 10 月 23 日经公司 2025 年第三次临时股东大会审议修订) 第一章 总 则 第一条 为健全和规范重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章和《重 庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本规则。 第二条 制定本规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效 率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 第四条 董事会对外代表公司，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代 表人。公司总经理在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对 董事会负责并报告工作。董事对全体股东负责。 第二章 董事的资格及任职 第五条 公司设董事会，董事会由 9 ...

证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 编号：2025—041 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）完成第九届董 事会换届选举，并于 2025 年 10 月 23 日召开了第九届一次董事会会议， 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务 代表的议案》，同意聘任刘薇女士为公司董事会秘书、刘潇女士为公司证 券事务代表，任期与公司第九届董事会任期一致（简历附后）。 公司第九届董事会聘任的董事会秘书刘薇、证券事务代表刘潇均取得 上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职所必需的专业知识和能力， 其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《重庆涪陵电力实业股份有 限公司章程》的相关规定。有关联系方式如下： | | 董事会秘书 | | 证券事务代表 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 刘 薇 | | 刘 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 编号：2025—039 刘勇先生将与公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生的 8 名董事 共同组成公司第九届董事会，任期至公司第九届董事会届满为止。目前， 公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表 担任的董事人数之和未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法 规的要求。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 全体董事任期届满，根据工作需要，按照《公司法》《重庆涪陵电力实业 股份有限公司章程》的有关规定，公司第九届董事会设职工代表董事一名。 公司于 2025 年 10 月 23 日召开职工代表大会，会议选举刘勇先生担任公 司第九届董事会职工代表董事（个人简历附后）。 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董 事 会 2025 年 10 月 24 日 附：刘勇个人简历 经审查，刘勇先生具备与其行使职权相适宜的任职条件，不存在《公 司法》《上海证券 ...

证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2025-038 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：重庆市涪陵区望州路 20 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长马文海先生主持；本次 会议的召集、召开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司公司章程》《重庆 涪陵电力实业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事沈剑飞因事不能到会； 2、 公司在任监事3人，出席1人，监事兰崴、周霞因事不能到会； 3、 董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员、候选董事、见证律师列席本 次会议。 二、 议案审议情况 (一 ...

- 1 - 重庆源伟律师事务所 关于重庆涪陵电力实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：重庆涪陵电力实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《重庆涪 陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，重庆源 伟律师事务所(以下简称"本所")接受重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下 简称"公司")的委托，指派律师程源伟、岳迪出席公司于 2025 年 10 月 23 日 15 点 00 分在重庆市涪陵区望州路 20 号公司会议室召开的 2025 年第三次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集、召开程序的 合法性、召集人和出席会议人员资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果 的合法有效性出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出 ...

证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 编号：2025—040 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第九届一次董事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室召开了第九届一次董事会会议，会议由公司 半数以上董事推举董事马文海先生主持。本次董事会会议应出席董 事 9 人，实际到会董事 9 人，会议的召集、召开符合《公司法》《重 庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《重 庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次 董事会会议审议并通过了以下议案： 一、《关于选举第九届董事会董事长、公司法定代表人的议案》 鉴于公司董事会换届选举已经顺利完成，第九届董事会人员组 成已经全部确定。按照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司需 选举新一任董事长、法定代表人。经董事会选举通过，同意马文海 先生担任公司第九届董事会董事长、公司法定代表人，任期至第九 届董事会届满为止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议材料 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会 议 材 料 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董 事 会 2025 年 10 月 23 日 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议材料 会 议 议 程 一、审议议案 （一）关于取消监事会及其议事规则的议案； （二）关于修订《公司章程》的议案； （三）关于修订、新增以及废止部分公司治理制度的议案； （四）关于选举第九届董事会非独立董事的议案； 5. 选举刘薇女士为公司第九届董事会非独立董事 （五）关于选举第九届董事会独立董事的议案； 1.选举刘斌先生为公司第九届董事会独立董事 2.选举曹兴权先生为公司第九届董事会独立董事 3.选举刘伟先生为公司第九届董事会独立董事 （六）关于确定第九届董事会独立董事津贴标准的议案。 二、议案表决 三、律师发表现场股东大会见证意见 1. 选举马文海先生为公司第九届董事会非独立董事 2. 选举蔡彬先生为公司第九届董事会非独立董事 3．选举王永婷女士为公司第九届董事会非独立董事 4. 选举熊长寿先生为公司第九届董事会非独立董事 ...

Group 1 - Wang Gang has been appointed as the Vice General Manager and Party Member of State Grid Corporation of China [3] - The appointment was announced during an expanded meeting of the Party Group on October 10, 2025, following a notification from the Organization Department of the Central Committee [3] - Chen Guoping has been relieved of his duties as Vice General Manager and Party Member of State Grid Corporation of China [3] Group 2 - Wang Gang previously held several key positions, including General Manager of State Grid Xiong'an New Area Power Supply Company and General Manager of State Grid Hebei Electric Power Company [7] - Other notable roles include Chairman and Party Secretary of State Grid Tibet Electric Power Company, Director of Safety Supervision Department, and Director of Marketing Department at State Grid Corporation [7]