重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 会 议 材 料 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 28 日 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 议 程 一、审议议案 （三）关于公司改聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的 议案。 - 1 - （一）关于选举兰崴女士为公司第八届监事会监事的议案； （二）关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案； 二、议案表决 三、律师发表现场股东大会见证意见 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 [议案报告一] 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于选举兰崴女士为公司第八届监事会 监事的议案 各位股东及授权代表： 因工作变动，董建忠先生已向公司监事会辞去所担任的监 事、监事会主席职务，公司及监事会衷心感谢董建忠先生在任职 期间为公司做出的贡献！按照《公司法》《重庆涪陵电力实业股 份有限公司章程》的有关规定，公司须增补监事一 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日以通讯方式召开了第八届二十二次董事会会议，本次董事会会议 发出董事表决票 9 份，实际收回董事表决票 9 份。会议的召集、召开符 合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业 股份有限公司董事会议事规则》有关规定。本次董事会会议审议并通过了 以下议案： 一、《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》（内容详见 上海证券交易所公司 2024-026 号公告） 该议案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2024—024 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第八届二十二次董事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的最 1 新规定，为进一步发挥独立董事在公司治理中的作用，结合公司 ...

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2024—027 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于改聘 2024 年度财务和内部控制审计机构 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 鉴于公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 5 年为 公司提供财务和内部控制审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，公司根据财 政部《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的相关 规定，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经过审慎决策，拟改聘致同会计师 事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。 一、拟聘会计师事务所的基本情况 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度经审计的业务收入 270,337.32 万元，其中审计业务收入 220,459.50 万元，证券业务收入 50,183.34 万元；2023 年度上市公司 年报审计 257 家，上市公司涉及的行业包括 ...

重庆川东电力集团有限责任公司 渝申川东函〔2024〕7号 重庆川东电力集团有限责任公司 关于推荐重庆涪陵电力实业股份有限公司 第八届监事会监事候选人的函 重庆涪陵电力实业股份有限公司: 根据工作需要,按照《中华人民共和国公司法》《重庆涪陵 电力实业股份有限公司章程》的有关规定,推荐兰崴女士为重庆 涪陵电力实业股份有限公司第八届监事会监事候选人。 请你公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《重庆涪陵 电力实业股份有限公司章程》的有关规定履行提名选举程序。 特此函告。 重庆川 任公司 -1 - ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步促进重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护 全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《中华人民共和国公司 法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《重庆涪陵电力实业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章 程》的相关要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡 、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。公司股 东间或者董事间发生冲 ...

证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2024-028 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 28 日 15 点 30 分 召开地点：重庆市涪陵区望州路 20 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 28 日 至 2024 年 11 月 28 日 股东大会召开日期：2024年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2024—025 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第八届十六次监事会决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日以通讯方式召开了第八届十六次监事会会议，本次监事会会议发出监 事表决票 3 份，实际收回监事表决票 3 份，本次监事会的召集、召开符合 《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业股 份有限公司监事会议事规则》有关规定。本次监事会会议审议通过了如下 议案： 7,682.71 万元, 剩余未分配利润结转以后年度分配。 本次利润分配预案充分考虑了公司的实际情况，在保证公司正常经营 和可持续发展的前提下，结合全体股东的利益等因素提出的；符合《重庆 涪陵电力实业股份有限公司章程》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》等有关规定，有利于回报投资者，保持公司持续稳定、健康发展。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、《关于推举兰崴女士为公司第八届监事 ...

重要内容提示： ● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.5元（含税）。本次利润分配不送红股， 不以公积金转增股本。 股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2024—026 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 1 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分红比例，并将在相关公告披露。 一、利润分配方案内容 根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日，公司母公司报表中未分配利润为人民币 1,496,138,298.18 元（未经审 计）。公司 2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 420,134,081.71 元（未经审计）。经董事会决议，公司 2024 年前三季度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分 配方案如下： 公司拟向 ...

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2024—023 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2024 年 11 月 12 日 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到公司监事、监事会主席董建忠先生提交的书面辞呈。董建忠先生因 工作变动，已向公司监事会申请辞去所担任的监事、监事会主席职务， 根据《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》等相关规定，董 建忠先生的辞职报告自送达公司监事会时生效。鉴于董建忠先生的辞职 导致公司监事会成员低于法定最低人数，公司将按照法定程序尽快完成 监事的补选工作。期间，董建忠先生仍将履行其监事、监事会主席职务， 直至公司完成监事补选工作。 截至本公告披露之日，董建忠先生未持有本公司股票，公司及监事 会对董建忠先生在任职期间为公司治理与发展做出的贡献表示衷心感 谢！ 特此公告。 重庆涪陵电力实业股份有限公司 监 事 会 ...

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2024—022 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日 11:00-12:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）,采用网络互动形式召开了公司 2024 年第 三季度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2024 年 10 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海 证券交易所网站上披露了《重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2024 年第三季度业绩说明会的公告》（编号：2024-021）。现将本次业绩说明 会有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024年11月6日，公司总经理蔡彬、副总经理陈磊、财务总监兼董事 会秘书刘薇以及独立董事刘斌、沈剑飞出席了本次业绩说明会，针对公 司 ...