第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的重大事件或情形时，信息报告 义务人应当在本制度规定的时限内将相关信息向公司董事会秘书、总经理、董事 长报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： 重庆涪陵电力实业股份有限公司 重大信息内部报告制度 (2025 年 9 月 29 日经公司第八届三十次董事会会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为规范重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，明确公司各部门、业务实施机构的信息收集和管理办法， 确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司证券投资部是公司信息披露的管理部门，信息报告义务人负有 向公司证券投资部报告本制度规定的重大信息并提交相关文件资料的义务。 第二章 重大信息的范围 第五条 本制度所称重大 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 第九届董事会独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆川东电力集团有限责任公司,现提名 刘斌、曹兴权、 刘伟 为重庆涪陵电力实业股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任重庆 浩陵电力实业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与重庆涪陵电力实业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）; 被提名人已经参加培训并取得证券交易所 ...

证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 编号：2025—035 公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和持续健 康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董 事 会 2025 年 9 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开了第八届三十次董事会会议，审议并通过了《关于取消监事 会及其议事规则的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月修订）以及中国证监会 于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》，结合公司实际情况，拟不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，同时废止《重庆涪陵电力实业股份有限公司监事会 议事规则》。 本次取消监事会的事项不会对公司治理以及日常生产经营产生不利 影响。该事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。在股东大 会审议通过之前 ...

重庆浩陵电力实业股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求; (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 足 (如适用) : (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》有 关独立董事任职资格和条件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独 立监事的通知》的规定（如适用）； (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人老 老文人已充分了解并同意由提名人重庆川东电力集团有 限责任公司提名为重庆涪陵电力实业股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人。本人公开声明、本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任重庆涪陵电力实业股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》有 关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退( 高)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独 立监事的通知》的规定（如适用）； 重庆涪陵电力实业股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人声明与承诺 本人 刘伟 ,已充分了解并同意由提名人重庆川东电力集团有 限责任公司提名为重庆涪陵电力实业股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任重庆涪陵电力实业股份称假公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件 具有 5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定： （二）《中 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人声明与承诺 本人 次小次，已充分了解并同意由提名人重庆川东电力集团有 限责任公司提名为重庆涪陵电力实业股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任重庆涪陵电力实业股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有５年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》有 关独立董事任职资格和条件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、 ...

证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 编号：2025—036 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》（2024 年 7 月修订）、《证券法》《上市公司章程指引》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，以及中国证监 会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》的相关要求，结合公司实际情况，拟对《重庆涪陵电力实业 股份有限公司章程》相关条款进行修订（具体情况附后）。 本事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董 事 会 2025 年 9 月 30 日 《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》修订对照表 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 目 录 | | 目 录 | | 第一章 ...

证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2025-037 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 10 月 23 日 15 点 00 分 召开地点：重庆市涪陵区望州路 20 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 23 日 至2025 年 10 月 23 日 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年10月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 ...

证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 编号：2025—034 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第八届三十次董事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日以通讯方式召开了第八届三十次董事会会议，本次董事会会议发 出董事表决票 9 份，实际收回董事表决票 9 份。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《重庆涪陵电力实业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《重庆涪陵电力实业股份有限 公司董事会议事规则》有关规定。本次董事会会议审议并通过了以下议案： 一、《关于取消监事会及其议事规则的议案》（内容详见上海证券交易 所公司 2025-035 号公告） 根据《公司法》（2024 年 7 月修订）以及中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》相关 规定，结合公司实际情况，拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审 计委员会行使，同时废止《重庆涪陵电 ...

（央视财经《经济信息联播》）假期临近，全国各地陆续迎来新能源汽车出行高峰。国家电网预测，国 庆中秋假期的出行充电高峰将集中在9月30日至10月1日，和10月6日至7日。国家电网将探索发放高速充 电优惠券。 国网智慧车联网技术有限公司监控中心总监 史双龙：9月29日至10月8日期间，我们将探索开展高速充 电至80%到90%赠送优惠券的方式，引导用户避免长时涓流充电，以技术和经济手段压降单车平均充电 时长，引导车主到高速出入口附近的城市充电站充电，缓解高速服务区充电压力。 转载请注明央视财经 编辑：王昕宇 从区域看，预计江苏省、浙江省和安徽省高速公路充电量将创历史新高。从高速公路看，沈海高速、长 深高速和京沪高速的新能源充电桩最为繁忙。 据预测，9月30日13时充电车辆开始增多，充电高峰出现在22时至24时；10月1日当天从7时开始充电车 辆增多，10时至19时出现充电高峰；10月6日、10月7日两天将迎来返程充电需求的高峰，每天从10时一 直持续到21时。 ...