股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2025—012 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第八届二十五次董事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日以现场结合通讯表决的方式召开了第八届二十五次董事会会议，会议 由公司半数以上董事推举董事蔡彬先生主持。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人，会议的召集、召开符合《公司法》《重 庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《重庆涪 陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次董事会会议 审议并通过了以下议案： 一、《关于选举第八届董事会董事长、公司法定代表人的议案》 鉴于公司原董事长、法定代表人雷善春先生因工作变动已离任，按 照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司需重新选举新一任董事长、 法定代表人。经董事会选举通过，同意马文海先生担任公司第八届董事会 董事长、公司法定代表人，任期至本届董事会届满为止。（个人简历附后） 表决结果：同意 9 票 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 8 日 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会 议 议 程 一、审议议案 二、议案表决 三、律师发表现场股东大会见证意见 - 1 - 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 [议案报告一] 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案 （一）关于修订《公司章程》的议案； （二）关于选举马文海先生为公司第八届董事会非独立董事 的议案。 各位股东及授权代表： 按照《公司法》的有关规定，公司结合实际工作需要，拟对 《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》中的相关条款进行修 订。具体修订如下： | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 公司法定代表人由代表公司执行公 | | | 司事务的董事担任，由公司董事会选举 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 章 程 （修订稿） 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 党委 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定,制订本 ...

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2025—009 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第八届二十四次董事会会议，会议审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。 按照《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司结合实际工作需要， 拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订情况如下： | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表 | 第八条 公司法定代表人由代表公司执行公司 | | | 事务的董事担任，由公司董事会选举产生。 | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时 | | 人。 | 辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人 | | | 辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | 第十四条 经依法登记,公司的经营 | 第十四条 经依法登记,公司的经营范围:电力供 | | 范围:电力供应、销售，电力 ...

证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2025-010 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 8 日 15 点 00 分 召开地点：重庆市涪陵区望州路 20 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 8 日 至 2025 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 股东大会召开日期：2025年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 大会召开当 ...

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2025—008 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第八届二十四次董事会决议的公告 立董事候选人（个人简历附后），任期至本届董事会届满为止。 经审核，马文海先生具备与其行使职权相适宜的任职条件，不存在 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《重庆涪陵电力 实业股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，具备任职资格。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式召开了第八届二十四次董事会会议，本次董事会会议发 出董事表决票 8 份，实际收回董事表决票 8 份。会议的召集、召开符合 《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》有关规 定。本次董事会会议审议并通过了以下议案： 一、《关于修订<公司章程>的议案》（内容详见上海证券交易所网站 公司2025-009 ...

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到雷 股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2025—007 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于董事长、法定代表人辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 善春先生提交的书面辞职申请。雷善春先生因个人工作变动，申请辞去 所担任的公司董事、董事长、法定代表人以及董事会各专门委员会相关 职务，辞职后不再在本公司担任任何职务。根据《公司法》《重庆涪陵 电力实业股份有限公司章程》等相关规定，雷善春先生的辞职报告自送 达公司董事会时生效，其辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低 人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将尽快按照法定程序完成董 事补选以及新任董事长选举、调整董事会专门委员会委员等相关工作。 截至本公告披露之日，雷善春先生未持有本公司股票。雷善春先生 在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对雷善春先生在任职期 间为公司经营发展、公司治理以及规范运作等方面做出的重要贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 ...

公司其他联系方式保持不变，提请广大投资者注意。由此带来的不 便，敬请谅解！ 特此公告。 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董 事 会 2025 年 2 月 21 日 股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2025—006 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于变更网站域名及电子邮箱的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）为适应发展需 要，便于投资者及社会公众更好地了解公司相关信息，从本公告披露之 日起，公司正式启用新的网站域名及电子邮箱，原网站域名和相关电子 邮箱将停止使用。具体情况如下： | 项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司网站域名 | www.flepc.com.cn | www.flpower.com.cn | | 董事会秘书电子邮箱 | liuw@flepc.com.cn | liuw@flpower.com.cn | | 证券事务代表电子邮箱 | liuxiao@flepc.com.cn | liuxiao@flpower ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 章 程 （于 2025 年 2 月 13 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议修订） 2025 年 2 月 13 日 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 党委 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董 事 会 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中 华人民共和 ...

重庆源伟律师事务所 关于重庆涪陵电力实业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：重庆涪陵电力实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《重庆涪 陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，重庆源 伟律师事务所(以下简称"本所")接受重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下 简称"公司")的委托，指派程源伟、邢恩田律师出席公司于 2025 年 2 月 13 日 15 点 00 分在重庆市涪陵区望州路 20 号公司会议室召开的 2025 年第一次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集、召开程序的 合法性、召集人和出席会议人员资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果 的合法有效性出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须 ...