Group 1 - The company Fuling Electric (SH 600452) announced on September 29 that its 30th meeting of the 8th Board of Directors was held via communication, where it reviewed the proposal to cancel the Supervisory Board and its rules [1] - For the year 2024, Fuling Electric's revenue composition is as follows: 63.74% from the power industry, 36.18% from the energy-saving industry, and 0.09% from other businesses [1] - As of the report date, Fuling Electric has a market capitalization of 14.2 billion yuan [1]

重庆涪陵电力实业股份有限公司 章程 （修订稿） 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董 事 会 目 录 第四节 董事会专门委员会 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第六章 党委 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范重庆涪陵电力实 业股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 投资者关系管理制度 (2025 年 9 月 29 日经公司第八届三十次董事会会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为规范重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，切实保护投资者特别是中 小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》以及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规和规范性文件要求，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 对外投资管理办法 （修订稿） 第三条 公司对外投资行为应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，符合国 家有关法律、法规及产业政策，符合公司发展战略，有利于增强公司竞争力，有 利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资的组织管理机构 第四条 公司股东会、董事会、总经理办公会为公司对外投资的决策机构， 各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。未经授权，其他任何部门和 个人无权做出对外投资的决定。 第五条 公司董事会战略委员会负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析 和研究，为决策提供建议。 第一章 总 则 第一条 为规范重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资行为，控制投资风险，提高投资效益，保障公司权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《重庆涪陵电力实业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情 况，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而用货币资金、有 价证券、 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 信息披露事务管理制度 (2025 年 9 月 29 日经公司第八届三十次董事会会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为规范重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称"公司")及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息 披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《重庆涪陵电 力实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 本制度所称"重大事件"是指所有对公司证券及其衍生品种交易价 格产生重大影响的事项或信 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 对外担保管理办法 (2025 年 9 月 29 日经公司第八届三十次董事会会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范重庆涪陵电力实业股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民 共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《重 庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保。具体种类包括借款 担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、 开具保函的担保等。 第三条 公司对外担保实行统一管理，必须经董事会或者股东会审议，未经公 司董事会或股东会审议通过，公司不得提供担保，任何人无权以公司名义签署对 外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损 ...

第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理办法 (2025 年 9 月 29 日经公司第八届三十次董事会会议审议通过) 第一条 为加强对重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份、买卖本公司股票行为以及对个人基本信息申 报的监督管理，进一步完善公司法人治理和内部控制制度，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第8号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件、交易所业务规则 和《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员买卖本公司股票及其衍生品种应当遵守 《公司法》《证券法》等法律法 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 (2025 年 9 月 29 日经公司第八届三十次董事会会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为进一步加强重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《重庆涪陵电力实业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战 略委员会(以下简称"战略委员会")，并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员全部由公司董事组成。战略委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会审议通过。 第四条 战略委员会委员共三名，设主任委员(召集人)一名，由公司董事长 担任，负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期 ...

第四条 薪酬委员会成员全部由公司董事组成，独立董事应占半数以上。 重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 (2025 年 9 月 29 日经公司第八届三十次董事会会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事(不含独立董事，下同)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 业绩考核与评价体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《重 庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬委员会")，并制定本规则。 第二条 薪酬委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 ...

(修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 重庆涪陵电力实业股份有限公司 独立董事工作制度 公司独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中应至少 包括一名具有会计 ...