Environmental, Social, and Corporate Governance Report 重庆涪陵电力实业股份有限公司 Environmental, Social, and Corporate Governance Report 重庆涪陵电力实业股份有限公司 目录 | 致辞 | 02 | | --- | --- | | 公司简介 | 04 | | 可持续发展管治 | 06 | | 2024 年度亮点 | 12 | | 专题一：应对气候变化 我们在行动 | 14 | | 专题二：推进节能降损 我们在担当 | 16 | | 展望 | 42 | | 附录 | 44 | 向绿而行 以能源低碳化建设 美好家园 | 能源转型 清洁持续 | 20 | | --- | --- | | 绿色用能 低碳生活 | 21 | | 责任运营 践行承诺 | 22 | 01 02 03 向善而行 以负责任运营描绘 幸福篇章 | 责任担当 供电可靠 | 26 | | --- | --- | | 坚守底线 安全生产 | 28 | | 优质服务 一流营商 | 30 | | 员工乐业 成长成才 | 31 | | 和美乡村 宜居 ...

目 录 关于重庆涪陵电力实业股份有限公司涉及财务公司 1-2 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 关于重庆涪陵电力实业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024 年度涉及中国电力财务 1 有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 r and the Grant Thornton 中日 我们接受重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称"涪陵电力")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了涪陵电力 2024年 12月 31日的公司资 产负债表,2024年度公司利润表、公司现金流量表、公司股东权益变动表和 财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A012479号无保留意见审计报 告。 按照《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监 发〔2022〕48号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易 与关联交易》的要求,涪陵电力编制了本专项说明所附的《重庆涪陵电力实 业股份有限公司 2024 年度涉及中国电力财务有限公司存款、贷款等金融业务 汇总表》(以下简称"汇总表")。 编制和 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于中国电力财务有限公司 2024 年度 风险持续评估报告 中国电财成立于 1993 年 12 月 18 日，于 2000 年 1 月 28 日经中 国人民银行（银复〔2000〕8 号）批准开业。中文名称为"中国电力 财务有限公司"，英文名称为"China Power Finance Co.Ltd."注册资 本为 280 亿元人民币，股权结构为国家电网有限公司持股 51%，国网 英大国际控股集团有限公司持股 49%。 法定代表人：谭永香 注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼 注册资本：280 亿元 企业类型：有限责任公司（国有控股） 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制 类项目的经营活动。） 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）与中国电力 财务有限公司（下称"中国电财"）签订了《金融业务服务协议》，由中 国电财为本公司提供存款业务、结算业务。根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履行监督职责情况的报告 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会审计委员会议事规 则》等有关规定和要求，本着审慎、客观、公正的原则，尽职履责， 现将对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）前身 是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年经北京市财政局批准 转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通 合伙）。致同所首席合伙人为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建 国门外大街22号赛特广场5层。 致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书 (证书序号： NO0014469),是中国首批 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 公司代码：600452 公司简称：涪陵电力 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 重庆涪陵电力实业股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 15 点 00 分 召开地点：重庆市涪陵区望州路 20 号公司会议室 证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2025-018 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 21 日 至 2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室召开了第八届十八次监事会会议，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，由监事会主席兰崴女士主持会议。本次会议的召集、召 开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《重庆涪陵电力实业股份有限公司监事会议事规则》的有关规 定。本次监事会会议审议通过了如下议案： 一、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2025—015 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第八届十八次监事会决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 同意公司拟以 2024 年期末总股本 1,536,541,654 股为 ...

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2025—014 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第八届二十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室召开了公司第八届二十六次董事会会议，本次会议应到 董事 9 人，实到董事 8 人，董事王永婷女士因事不能亲自到会，已委托董 事刘薇女士代为行使表决权并签署相关文件；公司监事、高级管理人员列 席了会议，会议由公司董事长马文海先生主持；本次会议的召集、召开符 合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业 股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下： 一、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《关于独立董事 2024 年 ...

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2025—016 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案以及 2025 年度 中期分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 公司拟以2024年12月31日的总股本1,536,541,654股为基数，向全体股东每10股派发现 金人民币0.55元（含税），不转增股本，不送红股。 ● 公司2024年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 公司 2024 年度利润分配预案和 2025 年度中期分红相关安排已经公司第八届二十六次 董事会会议、第八届十八次监事会会议审议通过，尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 公司 2024 年度利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 ...