证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2024-015 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 94 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 516,157,676 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.0290 | 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长雷善春先生主持；本次会议 的召集、召开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司公司章程》《重庆涪陵 电力实业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市涪陵区望州路 20 号公司会议室 (三) ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 材 料 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 16 日 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 议 程 一、审议议案 2.关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 3.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 4.关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 5.关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 6.关于公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案 7.关于公司与中国电力财务有限公司重新签订《金融业 务服务协议》暨关联交易的议案 8.关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案 9.关于公司续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的 议案 10.关于修订《公司章程》的议案 二、独立董事进行年度述职 1.关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 三、议案表决投票 四、律师发表现场股东大会见证意见 - 1 - 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 ...

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2024—014 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 （一）请问:1.2024年营收、特别是固定资产投资预算下滑的原因是 什么？是否因为节能业务青黄不接？有没有新的利润增长点？2.之前结算 周期对售电业务毛利的影响是否已经消失，电费改革是否会降低售电业务 利润。3.储能业务开展如何了？有何规划？4.在2023年业绩下滑的情况 1 下，10送4股的初衷是什么？ 回答：公司生产经营正常稳定，相关指标虽有波动，但均在合理范围 内。为持续稳定回馈投资者，综合考虑公司的盈利水平和财务状况等因素， 2023年度公司采取"现金+送股"的利润分配形式，一是保障投资者的合理 回报，二是有利于增强公司股票流动性。利润分配实施完毕后，公司相关 财务指标虽有相应的调整，但不会对公司未来年度的经营实力产生影响。 公司主营业务仍具有核心竞争力优势，今后将积极开拓市场，探索储能和 综合能源等业务领域，结合核心业务方向,在夯实电网运营和配电 ...

huangsiyue@gf.com.cn [Table_Page] 年报点评|电力 证券研究报告 [Table_Title] 涪陵电力（600452.SH） 23 年和 24Q1 业绩略有下滑，转型值得关注 [Table_Summary] 核心观点： 23 年和 24Q1 收入和业绩同比下滑。公司 23 年实现营收 34.42 亿元， 同比-3.36%，归母净利润 5.25 亿元，同比-14.25%。毛利率 21.00%， 净利率 15.26%，同比小幅下滑。主要是节能项目到期收入下滑，以及 项目优惠期结束所得税费用增加（23 年所得税费用 0.94 亿元，同比 +45.19%）。23Q4 实现营收 7.06 亿元，同比-14.09%，归母净利润 0.79 亿元，同比+1014.62%。主要是 22Q4 受疫情影响单季度归母净利润为 负。24Q1 实现营收 7.39 亿元，同比-10.59%，归母净利润 1.07 亿元， 同比-7.08%。毛利率 18.33%，净利率 14.53%，同比均有所提升。 分业务来看：（1）电力销售及工程安装 23 年收入 18.68 亿元，同比 +1.42%，毛利率 8.03%， ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 上年同期 \n调整前 | 调整后 | 本报告期比上年 同期增减变动幅 度 (%) \n调整后 | | 营业收入 | | 738,785,806.64 826,313,099.91 | 826,313,099.91 | -10.59 | | 归属于上市公司股东的净 利润 | | 107,339,258.12 115,514,538.03 | 115,514 ...

证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2024-013 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 26 日(星期五) 至 5 月 7 日(星期二)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 flepc600452@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 8 日 13:00-14:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披 ...

目 录 重 庆 涪 陵 电 力 实 业 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]10793-1 号 重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会: 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 我们审计了重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称"涪陵电力公司")财务报表,包 括2023年12月31日的资产负债表、2023年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务 报表附注,并于2024年4月17日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,涪陵电力公司编制了后附的 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是涪陵电力公司管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,涪陵电力公 司汇总表在所有重大 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司全体股东： 公司代码：600452 公司简称：涪陵电力 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

重 庆 涪 陵 电 力 实 业 股 份 有 限 公 司 内部控制审计报告 天 职 业 字 [2024]26225 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.cov.cn） 进行查家 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.cov.cn） 进行查家 。 i 内部控制审计报告 天职业字[2024]26225 号 重庆涪陵电力实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了重庆 涪陵电力实业股份有限公司 (以下简称涪陵电力公司) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是涪陵电力公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- -1-2 加年四月 10002 535 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的 ...