重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于中国电力财务有限公司 2024 年度 风险持续评估报告 中国电财成立于 1993 年 12 月 18 日，于 2000 年 1 月 28 日经中 国人民银行（银复〔2000〕8 号）批准开业。中文名称为"中国电力 财务有限公司"，英文名称为"China Power Finance Co.Ltd."注册资 本为 280 亿元人民币，股权结构为国家电网有限公司持股 51%，国网 英大国际控股集团有限公司持股 49%。 法定代表人：谭永香 注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼 注册资本：280 亿元 企业类型：有限责任公司（国有控股） 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制 类项目的经营活动。） 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）与中国电力 财务有限公司（下称"中国电财"）签订了《金融业务服务协议》，由中 国电财为本公司提供存款业务、结算业务。根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《股票上市规则》等规范性文件以及《重庆涪陵电力实业 股份有限公司章程》的有关规定，重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 认真履行了审计监督职责，现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2025 年 4 月 8 日召开了第八届二十五次董事会会议，审议并 通过了《关于调整董事会各专门委员会的议案》，同意公司第八届董事会审 计委员会成员调整为刘斌、马文海、曹兴权，其中马文海为非独立董事， 主任委员为具有会计学专业背景的独立董事刘斌先生。调整前，原第八届 董事会审计委员会成员为刘斌、雷善春、曹兴权，其中雷善春为非独立董事， 主任委员为刘斌先生。 2024 年，公司第八届董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交 易所有关规定及《公司董事会审计委员会议事规则》的相关要求，本着勤 勉尽责的原则，认真履行职责，全面关注公司的发展状况，按时出席公司 在年度内召开的董事 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履行监督职责情况的报告 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会审计委员会议事规 则》等有关规定和要求，本着审慎、客观、公正的原则，尽职履责， 现将对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）前身 是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年经北京市财政局批准 转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通 合伙）。致同所首席合伙人为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建 国门外大街22号赛特广场5层。 致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书 (证书序号： NO0014469),是中国首批 ...

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2025—017 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 1 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）事务所基本信息 致同会计师事务所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所， 2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）。致同所首席合伙人 为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。 致 同 所 已 取 得 北 京 市 财 政 局 颁 发 的 执 业 证 书 ( 证 书 序 号 ： NO0014469),是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特 大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务 所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计 业务资格 ...

Environmental, Social, and Corporate Governance Report 重庆涪陵电力实业股份有限公司 Environmental, Social, and Corporate Governance Report 重庆涪陵电力实业股份有限公司 目录 | 致辞 | 02 | | --- | --- | | 公司简介 | 04 | | 可持续发展管治 | 06 | | 2024 年度亮点 | 12 | | 专题一：应对气候变化 我们在行动 | 14 | | 专题二：推进节能降损 我们在担当 | 16 | | 展望 | 42 | | 附录 | 44 | 向绿而行 以能源低碳化建设 美好家园 | 能源转型 清洁持续 | 20 | | --- | --- | | 绿色用能 低碳生活 | 21 | | 责任运营 践行承诺 | 22 | 01 02 03 向善而行 以负责任运营描绘 幸福篇章 | 责任担当 供电可靠 | 26 | | --- | --- | | 坚守底线 安全生产 | 28 | | 优质服务 一流营商 | 30 | | 员工乐业 成长成才 | 31 | | 和美乡村 宜居 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况 的评估报告 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 作为 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。根据财政部、 国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号），公司对致同所在 2024 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为致同所资质等方 面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所， 2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年 更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。致同所首席合 伙人为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。 致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书(证书序号： NO0014469),是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批 获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融 审计资格 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性评估的 专项意见 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 18 日 - 1 - 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》等有关要求，重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就现任独立董事刘斌、曹兴权、沈剑飞 的独立性情况进行评估并发表如下意见： 根据独立董事刘斌、曹兴权、沈剑飞分别签署的相关自 查文件以及核查其任职经历，上述人员未在本公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独 立性的相关要求。 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 公司代码：600452 公司简称：涪陵电力 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 重庆涪陵电力实业股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

目 录 关于重庆涪陵电力实业股份有限公司涉及财务公司 1-2 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 关于重庆涪陵电力实业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024 年度涉及中国电力财务 1 有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 r and the Grant Thornton 中日 我们接受重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称"涪陵电力")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了涪陵电力 2024年 12月 31日的公司资 产负债表,2024年度公司利润表、公司现金流量表、公司股东权益变动表和 财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A012479号无保留意见审计报 告。 按照《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监 发〔2022〕48号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易 与关联交易》的要求,涪陵电力编制了本专项说明所附的《重庆涪陵电力实 业股份有限公司 2024 年度涉及中国电力财务有限公司存款、贷款等金融业务 汇总表》(以下简称"汇总表")。 编制和 ...