证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 编号：2025—041 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）完成第九届董 事会换届选举，并于 2025 年 10 月 23 日召开了第九届一次董事会会议， 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务 代表的议案》，同意聘任刘薇女士为公司董事会秘书、刘潇女士为公司证 券事务代表，任期与公司第九届董事会任期一致（简历附后）。 公司第九届董事会聘任的董事会秘书刘薇、证券事务代表刘潇均取得 上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职所必需的专业知识和能力， 其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《重庆涪陵电力实业股份有 限公司章程》的相关规定。有关联系方式如下： | | 董事会秘书 | | 证券事务代表 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 刘 薇 | | 刘 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 编号：2025—039 刘勇先生将与公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生的 8 名董事 共同组成公司第九届董事会，任期至公司第九届董事会届满为止。目前， 公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表 担任的董事人数之和未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法 规的要求。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 全体董事任期届满，根据工作需要，按照《公司法》《重庆涪陵电力实业 股份有限公司章程》的有关规定，公司第九届董事会设职工代表董事一名。 公司于 2025 年 10 月 23 日召开职工代表大会，会议选举刘勇先生担任公 司第九届董事会职工代表董事（个人简历附后）。 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董 事 会 2025 年 10 月 24 日 附：刘勇个人简历 经审查，刘勇先生具备与其行使职权相适宜的任职条件，不存在《公 司法》《上海证券 ...

- 1 - 重庆源伟律师事务所 关于重庆涪陵电力实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：重庆涪陵电力实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《重庆涪 陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，重庆源 伟律师事务所(以下简称"本所")接受重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下 简称"公司")的委托，指派律师程源伟、岳迪出席公司于 2025 年 10 月 23 日 15 点 00 分在重庆市涪陵区望州路 20 号公司会议室召开的 2025 年第三次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集、召开程序的 合法性、召集人和出席会议人员资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果 的合法有效性出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出 ...

证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2025-038 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：重庆市涪陵区望州路 20 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长马文海先生主持；本次 会议的召集、召开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司公司章程》《重庆 涪陵电力实业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事沈剑飞因事不能到会； 2、 公司在任监事3人，出席1人，监事兰崴、周霞因事不能到会； 3、 董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员、候选董事、见证律师列席本 次会议。 二、 议案审议情况 (一 ...

证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 编号：2025—040 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第九届一次董事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室召开了第九届一次董事会会议，会议由公司 半数以上董事推举董事马文海先生主持。本次董事会会议应出席董 事 9 人，实际到会董事 9 人，会议的召集、召开符合《公司法》《重 庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《重 庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次 董事会会议审议并通过了以下议案： 一、《关于选举第九届董事会董事长、公司法定代表人的议案》 鉴于公司董事会换届选举已经顺利完成，第九届董事会人员组 成已经全部确定。按照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司需 选举新一任董事长、法定代表人。经董事会选举通过，同意马文海 先生担任公司第九届董事会董事长、公司法定代表人，任期至第九 届董事会届满为止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议材料 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会 议 材 料 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董 事 会 2025 年 10 月 23 日 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议材料 会 议 议 程 一、审议议案 （一）关于取消监事会及其议事规则的议案； （二）关于修订《公司章程》的议案； （三）关于修订、新增以及废止部分公司治理制度的议案； （四）关于选举第九届董事会非独立董事的议案； 5. 选举刘薇女士为公司第九届董事会非独立董事 （五）关于选举第九届董事会独立董事的议案； 1.选举刘斌先生为公司第九届董事会独立董事 2.选举曹兴权先生为公司第九届董事会独立董事 3.选举刘伟先生为公司第九届董事会独立董事 （六）关于确定第九届董事会独立董事津贴标准的议案。 二、议案表决 三、律师发表现场股东大会见证意见 1. 选举马文海先生为公司第九届董事会非独立董事 2. 选举蔡彬先生为公司第九届董事会非独立董事 3．选举王永婷女士为公司第九届董事会非独立董事 4. 选举熊长寿先生为公司第九届董事会非独立董事 ...

Group 1 - Wang Gang has been appointed as the Vice General Manager and Party Member of State Grid Corporation of China [3] - The appointment was announced during an expanded meeting of the Party Group on October 10, 2025, following a notification from the Organization Department of the Central Committee [3] - Chen Guoping has been relieved of his duties as Vice General Manager and Party Member of State Grid Corporation of China [3] Group 2 - Wang Gang previously held several key positions, including General Manager of State Grid Xiong'an New Area Power Supply Company and General Manager of State Grid Hebei Electric Power Company [7] - Other notable roles include Chairman and Party Secretary of State Grid Tibet Electric Power Company, Director of Safety Supervision Department, and Director of Marketing Department at State Grid Corporation [7]

Core Viewpoint - The company plans to amend its articles of association in accordance with the latest legal regulations and requirements from the China Securities Regulatory Commission [1] Group 1 - The amendments are based on the revised Company Law of the People's Republic of China effective from July 2024 [1] - The proposed changes will be submitted for review at the company's third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1] - The company ensures the accuracy and completeness of the announcement, taking responsibility for any misleading statements or significant omissions [1]

Meeting Information - The third extraordinary general meeting of shareholders for 2025 is scheduled for October 23, 2025, at 15:00 [2] - The meeting will be held at the company's conference room located at No. 20 Wangzhou Road, Fuling District, Chongqing [2] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's voting system [2][3] Voting Procedures - Online voting will be available on October 23, 2025, during specific trading hours: 9:15-9:25, 9:30-11:30, and 13:00-15:00 [3] - Shareholders can vote via the trading system or the internet voting platform, with identity verification required for first-time users [7] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [7] Agenda Items - The meeting will review several proposals, including the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association [22][25] - The election of candidates for the ninth board of directors, including both non-independent and independent directors, will also be on the agenda [29][35] Attendance and Registration - Shareholders registered by the close of trading on the registration date are entitled to attend the meeting [12] - Registration will take place on October 21 and 22, 2025, at the company's office [14] Contact Information - For inquiries, shareholders can contact Liu Xiao at 023-72286349 or via email at flepc600452@163.com [16]

Core Points - The board of directors of Chongqing Fuling Electric Power Industry Co., Ltd. has released a revised version of the company's articles of association, aimed at standardizing various organizational behaviors and management practices, thereby enhancing the corporate governance structure [1][2] Summary by Sections Company Overview - Chongqing Fuling Electric Power Industry Co., Ltd. was established on December 29, 1999, with the approval of the Chongqing Municipal People's Government and was listed on the Shanghai Stock Exchange on March 3, 2004. The company has a registered capital of 1,536.541654 million yuan, with the main initiator being the Chuan Dong Electric Power Group Co., Ltd. [1] Shareholder and Shareholder Meeting Regulations - The company has clarified the rights and obligations of shareholders, as well as the behaviors of controlling shareholders and actual controllers. The shareholder meeting, as the power institution, has multiple authorities, including the election of directors and the review of profit distribution plans. Detailed regulations have been established for the convening, proposing, notifying, holding, voting, and resolving of shareholder meetings [1] Board of Directors Regulations - The articles specify the qualifications, terms, and obligations of directors. The board consists of nine directors, including employee representative directors and independent directors. The board has the authority to convene shareholder meetings and decide on the company's operational plans, with clear responsibilities outlined for the chairman, independent directors, and various specialized committees [1] Additional Provisions - The articles also provide regulations regarding the party committee, senior management, financial accounting systems, notifications and announcements, and matters related to mergers and divisions, offering comprehensive institutional support for the company's operations and development [2]