重庆涪陵电力实业股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-4 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-66 | . nt I hornton 20 日 审计报告 致同审字(2025)第 110A012479号 重庆涪陵电力实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称涪陵电力)财务 报表,包括 2024年 12月 31日的资产负债表,2024年度的利润表、现金流量 表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了涪陵电力 2024年 12月 31日的财务状况以及 2024年度的经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独 ...

内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A012480 号 重庆涪陵电力实业股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 转 |三 重庆涪陵电力实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称"涪陵电力")2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是涪陵电力董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornto ...

重庆涪陵申力实业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (刘斌) 作为重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,2024年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》等法律、行政法规及《重庆涪陵电力实业股 份有限公司章程》的有关规定,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽职 地履行独立董事的职责和义务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项 议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和全体股东的合法 权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事基本情况 刘 斌 男,汉族,生于1962年4月,民建会员。会计学教授,工商 管理博士后,博士生导师,中国注册会计师(非执业会员)。 重庆大学经济与工商管理学院会计学教授,博士研究生导师;中国会 计学会会员,中国注册会计师协会非执业会员,重庆市会计学会监事,重 庆市审计学会副会长,重庆市司法鉴定委员会司法会计鉴定专家,重庆市 企业信息化专家组成员,重庆市科技咨询协 ...

作为重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2024年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号 -- 规范运作》等法律、行政法规及《重庆涪陵电力实业股份有限 公司章程》的有关规定,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽职地履行 独立董事的职责和义务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和全体股东的合法权益, 促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履 行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事基本情况 沈剑飞,男,汉族,生于1965年12月,民建会员。经济学教授,经 济学博士,博士生导师。 华北电力大学中国能源财经研究中心主任,经济与管理学院教授、博 士生导师;兼任国家税务总局特邀监察员、北京市人民政府特约教育督导 员,中国继续工程教育协会副理事长、中国电力企业联合会电力财经专委 会副主任;拟上市公司中科科仪、中电建新能源公司独立董事,上市公司 广西桂冠电力股份有限公司、北京海博思创科技股份有限公司以及本公司 独立董事。 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 独立董事 2024 年度试职报告 (曹兴权) 作为重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,2024年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》等法律、行政法规及《重庆涪陵电力实业股 份有限公司章程》的有关规定,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽职 地履行独立董事的职责和义务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项 议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和全体股东的合法 权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事基本情况 曹兴权 男,汉族,生于 1971年 6月,中共党员。法学博士、博士 后,法学教授,兼职律师。 西南政法大学民商法学院教授,拥有多年的民商法教学和研究经验, 是国家级精品课程《商法学》、国家资源共享课程《商法学》的主讲教师; 担任商法学博士生导师,任中国法学会商法学、保险法学等研究会以及中 国商业法研究会常务理事;兼任重庆、遵义等地仲裁委员会的仲裁员, ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《股票上市规则》等规范性文件以及《重庆涪陵电力实业 股份有限公司章程》的有关规定，重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 认真履行了审计监督职责，现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2025 年 4 月 8 日召开了第八届二十五次董事会会议，审议并 通过了《关于调整董事会各专门委员会的议案》，同意公司第八届董事会审 计委员会成员调整为刘斌、马文海、曹兴权，其中马文海为非独立董事， 主任委员为具有会计学专业背景的独立董事刘斌先生。调整前，原第八届 董事会审计委员会成员为刘斌、雷善春、曹兴权，其中雷善春为非独立董事， 主任委员为刘斌先生。 2024 年，公司第八届董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交 易所有关规定及《公司董事会审计委员会议事规则》的相关要求，本着勤 勉尽责的原则，认真履行职责，全面关注公司的发展状况，按时出席公司 在年度内召开的董事 ...

关于重庆涪陵电力实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于重庆涪陵电力实业股份有限公司非经营性资金占用及其他关 1-2 联资金往来的专项说明 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 ◀ 他关联资金往来情况汇总表 t Thornton 转信| 北京 朝阳区建国门外 在一场5号 邮编 100 关于重庆涪陵电力实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A008005号 重庆涪陵电力实业股份有限公司全体股东: 我们接受重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称"涪陵电力")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了涪陵电力 2024年 12月 31日的公司资 产负债表,2024年度公司利润表、公司现金流量表、公司股东权益变动表和 财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 XX号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,涪陵电力编制了本专项说明所附的重庆涪陵电力实业股 份有限公司 2024 年度非经营性资金占 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性评估的 专项意见 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 18 日 - 1 - 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》等有关要求，重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就现任独立董事刘斌、曹兴权、沈剑飞 的独立性情况进行评估并发表如下意见： 根据独立董事刘斌、曹兴权、沈剑飞分别签署的相关自 查文件以及核查其任职经历，上述人员未在本公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独 立性的相关要求。 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况 的评估报告 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 作为 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。根据财政部、 国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号），公司对致同所在 2024 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为致同所资质等方 面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所， 2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年 更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。致同所首席合 伙人为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。 致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书(证书序号： NO0014469),是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批 获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融 审计资格 ...

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2025—017 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 1 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）事务所基本信息 致同会计师事务所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所， 2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）。致同所首席合伙人 为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。 致 同 所 已 取 得 北 京 市 财 政 局 颁 发 的 执 业 证 书 ( 证 书 序 号 ： NO0014469),是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特 大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务 所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计 业务资格 ...