关于对会计师事务所履职情况的评估报告 4、希格玛及其参与公司审计业务的人员,与公司之间不存在除本次审计业 务之外的其他经济利益或业务往来,在本次审计工作中保持了审计独立性,遵守 了基本的职业道德和职业素质。 5、希格玛及其参与公司审计业务的人员,具备负责本次审计业务所必需的 有关专业知识和职业证书,保持应有的关注度和职业谨慎性,较好地履行了审计 职责,能够胜任本次审计工作。 综上,经评估公司认为,希格玛在 2023年度审计工作中,坚持独立审计原 则,切实履行了对公司及控股子公司 2023年度财务报告和内部控制的审计职责, 客观、公正地反映了公司财务状况、经营成果,出具了标准无保留意见的财务审 计报告和内部控制审计报告,具备应有的专业能 我、版权性和诚信状况,从会计 专业角度维护了公司和股东的利益。 - 1 - 公司对希格玛的 2023 年度审计工作履职情况进行评估,并出具评估意见如 下: 1、遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司 2023年年 度报告的审计工作要求,希格玛对公司 2023年度财务报告及 2023年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效 性进行了审计,同时对公司控股股东及 ...

西安博通资讯股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 西安博通资讯股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

西安博通资讯股份有限公司董事会 关于公司在任独立董事独立性的评估专项意见 2023年12月25日,西安博通资讯股份有限公司(简称"公司"、"博通股 份"、或"博通股份")召开 2023年第四次临时股东大会,董事会做换届选举, 选举了第八届董事会,董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,为郭随英、 李三庆、邢鹏程。 公司董事会对在任的郭随英、李三庆、邢鹏程 3 名独立董事的独立性情况进 行评估,并出具专项意见如下: 董事会认为公司在任的独立董事郭随英、李三庆、邢鹏程,均具备独立性, 均符合下列情况: 董事会关于公司在任独立董事独立性的评估专项意见 (四)公司独立董事及其配偶、父母、子女,均不在博通股份控股股东、实 际控制人的附属企业任职: (五)公司独立董事,均不属于与博通股份及其控股股东、实际控制人或者 其各自的附属企业具有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其 控股股东、实际控制人单位任职的人员: (六)公司独立董事,均不属于为博通股份及其控股股东或者其各自的附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介 机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙 ...

董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告 西安博通资讯股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告 西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"博通股份"、"博通股份"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所 2023 年度审计工作进行 监督检查，出具对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"希格玛"）是 1998 年在原西 安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的 大型综合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅批准转制为特殊普 通合伙制会计师事务所。注册地址为陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事 大厦六层。 希格玛首席合伙人为吕桦；截至 2023 年末合伙人数量：51 人，注册会计师 人数：259 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：120 人。 希格玛 2022 年度业务收入 45,825.96 万元，其中审计业务收入 36,990.04 万元，证券业务收入 12,762.62 万元。希格玛 2022 ...

希会审字(2024)0463 号 西安博通资讯股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告 ........................ （1-2） 二、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)0463 号 内部控制审计报告 西安博通资讯股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了西安博通资讯股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制 ...

股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2024-007 西安博通资讯股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 重要内容提示： 本次董事会会议审议通过了《博通股份董事会2023年度工作报告》《博通股 份总经理2023年度工作报告》《博通股份2023年年度报告》和《博通股份2023年 年度报告摘要》《博通股份2023年度财务决算报告》《博通股份2023年度利润分配 方案》《博通股份独立董事2023年度述职报告》《博通股份2023年度内部控制评价 报告》《博通股份2023年审计报告》《博通股份2023年度内部控制审计报告》《博 通股份董事会审计委员会2023年度履职情况报告》等十项议案。 一、董事会会议召开情况 1、2024 年 3 月 22 日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公 司"、"博通股份"）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第八届董 事会第三次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文 ...

监事会 2023 年度工作报告 西安博通资讯股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 经过对西安博通资讯股份有限公司 2023 年度相关工作和事项的监督，监事 会对 2023 年度总体工作情况做出如下监事会工作报告： 2023 年度根据《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定， 公司召开了八次监事会会议，监事会及全体监事本着对全体股东负责的精神，认 真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效的开展工作，对公司依法运作情况 和公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及 股东的合法权益。 2、对公司依法运作情况的独立意见 2023 年度公司监事会根据国家相关法律法规的规定，对公司股东大会、董 事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理 人员的履行职务情况和公司管理制度执行情况等多方面进行了监督。通过上述监 督工作，公司监事会认为，公司依照国家法律法规和《公司章程》的规定，已建 立并不断完善公司的治理结构和内部控制制度；报告期内公司严格按照国家有关 法律法规和《公司章程》规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和 决议程序合法有效，符合相关法律 ...

独立董事 2023 年度述职报告 西安博通资讯股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事郭随英） 公司各位董事： 作为西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、或"博通股份"）的独立董 事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》《博 通股份公司章程》《博通股份独立董事工作制度》有关规定，独立客观、勤勉尽 责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对 相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、2020 年 12 月 11 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，选举了第 七届董事会，由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事，本人担任独立董事。同日公 司召开第七届董事会第一次会议，经选举，本人担任第七届董事会审计委员会委 员、主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 独立董事 2023 年度述职报告 本人具备担任博通股份独立董事的独立性，并符合下列 ...

董事会 2023 年度工作报告 西安博通资讯股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 公司高等教育业务因 2023 年秋季新生学费增长和在校学生人数增长，使得营业收入增 加，报告期内高等教育业务实现主营业务收入 260,392,888.28 元（占公司主营业务收入近 99.9994%）、比去年同期增加 11.06%，实现主营业务成本 123,628,632.87 元、比去年同期 增加 8.28%。报告期内计算机信息业务收入 1,603.77 元，实现主营业务成本 82,872.80 元， 分别比去年同期减少 99.86%和 90.62%。 4、报告期内公司利润主要来源于主营业务中的高等教育业务（子公司城市学院），2023 年度城市学院实现净利润 41,586,184.53 元、比上年同期增加 5.64%。 公司业务类型、利润构成及利润来源与上年同期相比均无重大变化。 5、为推动城市学院转设工作、达到转设所需最低标准、促进可持续发展，经公司分别 于 2023 年 11 月 3 日召开第七届董事会第二十次会议、2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第三 次临时股东大会审议通过，2023 年末城市学 ...

独立董事 2023 年度述职报告 西安博通资讯股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事邢鹏程） 公司各位董事： 作为西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、或"博通股份"）的独立董 事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》《博 通股份公司章程》《博通股份独立董事工作制度》有关规定，独立客观、勤勉尽 责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对 相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、2023 年 12 月 25 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，选举了第 八届董事会，由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事，本人担任独立董事。同日公 司召开第八届董事会第一次会议，经选举，本人担任第八届董事会薪酬与考核委 员会委员、主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员。 2、本人简历：邢鹏程，男，1975 年 3 月出生，中国国籍 ...