证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2025-006 西安博通资讯股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：陕西省西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2025年4月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、 "博通股份"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日 至 2025 年 4 月 ...

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告进行审计 并出具标准无保留意见的审计报告，公司2024年度实现归属于母公司的净利润为 32,821,054.61 元，截至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 86,321,866.05元，母公司报表未分配利润为-163,916,217.27元。公司合并报表 持续盈利、以及未合并报表分配利润为正值，是因为公司持有70%股权的西安交 通大学城市学院持续盈利；母公司报表未分配利润为负值，是因为母公司计算机 业务规模持续减少，母公司持续亏损。 2024 年度利润分配方案 西安博通资讯股份有限公司 2024 年度利润分配方案 各位董事： 根据《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》《上海证券交易所上 市公司现金分红指引》《公司章程》有关规定，上市公司在确定可供分配利润时 应当以母公司报表口径为基础，鉴于截至2024年12月31日，母公司报表未分配利 润为-163,916,217.27元，不满足现金分红的条件，建议2024年度利润分配方案 为不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增 ...

股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2025-005 西安博通资讯股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 重要内容提示： 2025 年 3 月 28 日公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过《博 通股份 2024 年度利润分配方案》，公司 2024 年度利润分配方案为不进行利润分 配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。该方案还需提交 公司股东大会审议。 是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：否。 一、利润分配方案内容 1、利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本 公司"、"博通股份"）母公司报表年末的未分配利润为人民币-163,916,217.27 元。经董事会决议通过，公司 2024 年度利润分配方案为不进行利润分配（包括 现金分红和股票股利分配），也不以公积 ...

希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025)0305 号 内部控制审计报告 西安博通资讯股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了西安博通资讯股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 1 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的 ...

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025)0304 号 审 计 报 告 西安博通资讯股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了西安博通资讯股份有限公司(以下简称"博通股份")财务报表, 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了博通股份2024年12月31日合并及母公司的财务状况以及2024年度合并 及母公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于博通股份,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意 见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务 ...

西安博通资讯股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事邢鹏程） 公司各位董事： 作为西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、或"博通股份"）的独立董 事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《博通股份公司章程》《博 通股份独立董事工作制度》有关规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参 加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见， 切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、2023 年 12 月 25 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，选举了第 八届董事会，由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事，本人担任独立董事。同日公 司召开第八届董事会第一次会议，经选举，本人担任第八届董事会薪酬与考核委 员会委员、主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员。 2、本人简历：邢鹏程，男，1975 年 3 月出生，中国国籍,无境外永久居留 权，中共党员，法律硕士，律师，已参加证券交易所 ...

独立董事 2024 年度述职报告 西安博通资讯股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事李三庆） 公司各位董事： 作为西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、或"博通股份"）的独立董 事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《博通股份公司章程》《博 通股份独立董事工作制度》有关规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参 加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见， 切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、2023 年 12 月 25 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，选举了第 八届董事会，由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事，本人担任独立董事。同日公 司召开第八届董事会第一次会议，经选举，本人担任第八届董事会提名委员会委 员、主任委员、董事会战略委员会委员。 本人及配偶、父母、子女、主要社会关系，均不在博通股份或者附属企业任 职；本人及配偶、父母、子女，均不直接或者间接持有博 ...

西安博通资讯股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事郭随英） 独立董事 2024 年度述职报告 2、本人简历：郭随英，女，汉族，1966 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久 居留权。高级会计师、中国注册会计师，已参加证券交易所组织的上市公司独立 董事培训并取得培训证书。1988 年 7 月长安大学交通运输财务会计专业本科毕 业。1988 年 7 月参加工作，曾任陕西合信会计师事务所有限公司总经理、主任 会计师，2014 年 12 月任陕西合信会计师事务所有限公司副总经理，2023 年 11 月起担任陕西华之鼎会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理。2020 年 12 月 11 日起担任博通股份第七届董事会独立董事，2023 年 12 月 25 日起担任博通股份 第八届董事会独立董事。 本人任职情况：博通股份独立董事。陕西华之鼎会计师事务所（特殊普通合 伙）项目经理。 本人兼职情况：2020 年 6 月至今担任西安万德能源化学股份有限公司独立 董事，2021 年 3 月至 2024 年 9 月曾担任北京科锐配电自动化股份有限公司独立 董事。 本人为会计专业，是会计专业人士，高级会计师，中国注册 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2024 is CNY 32,821,054.61, while the consolidated undistributed profits amount to CNY 86,321,866.05[7]. - The parent company's undistributed profits stand at CNY -163,916,217.27, indicating ongoing losses in the computer business[7]. - The company will not distribute profits for 2024 due to the negative undistributed profits in the parent company, which does not meet the conditions for cash dividends[8]. - The company aims to enhance the parent company's profitability and increase undistributed profits to eventually meet the conditions for cash dividends and profit distribution[8]. - The company achieved a total revenue of ¥286,958,278.62 in 2024, representing a year-on-year increase of 9.15%[25]. - Net profit attributable to shareholders reached ¥32,821,054.61, up 15.68% compared to the previous year[25]. - The basic earnings per share increased to ¥0.5255, reflecting a growth of 15.67% year-on-year[26]. - The weighted average return on equity rose to 11.5009%, an increase of 0.3645 percentage points from the previous year[26]. - The main business revenue from higher education was ¥283,732,777.99, accounting for 98.88% of total revenue, with an 8.86% increase year-on-year[34]. - The company reported a significant increase in the cost of main business, with costs rising by 11.56% to ¥137,921,004.08 in the higher education segment[34]. - The company achieved a consolidated revenue of ¥286,958,278.62 in 2024, representing a year-on-year increase of 9.15%[40]. - The net profit attributable to the parent company for 2024 was ¥32,821,054.61, up 15.68% compared to the previous year[40]. - The main business revenue from higher education accounted for 98.88% of total revenue, amounting to ¥283,732,777.99[40]. - The city college's revenue for the reporting period was ¥286,691,108.81, reflecting a 9.05% increase year-on-year[41]. - The company reported a net profit of ¥32,244,250.97 after deducting non-recurring gains and losses, marking an 18.81% increase year-on-year[45]. - The gross margin for higher education decreased by 1.18 percentage points to 51.34% due to costs rising faster than revenue[51]. - The company achieved a net profit attributable to the parent company of ¥28,373,441.14 for the fiscal year 2023[124]. - For the fiscal year 2024, the company reported a net profit attributable to the parent company of ¥32,821,054.61, but the parent company's undistributed profits remained negative at -¥163,916,217.27[125]. Operational Highlights - The company holds a 70% stake in Xi'an Jiaotong University City College, which has been profitable, contributing to the consolidated profits[7]. - The number of enrolled students at the city college reached over 11,800, contributing to increased revenue due to higher tuition fees for new students[41]. - The City College achieved operating revenue of CNY 286,691,108.81, an increase of 9.05% compared to the previous year[70]. - Operating profit for the City College was CNY 42,764,780.63, reflecting a 0.90% increase year-over-year[70]. - Net profit for the City College reached CNY 42,488,531.02, up by 2.17% from the previous year[70]. - The City College is undergoing a second phase of campus construction, with total investment of CNY 71,582.95 million, including land purchase and building projects[70]. - The company initiated a plan to acquire 55% of Shaanxi Yuteng Energy Environmental Technology Co., Ltd. but later terminated the restructuring due to market conditions[36]. - The company is closely monitoring policies regarding the registration of private schools as either non-profit or for-profit entities, which could significantly impact future operations[75]. - The competitive landscape for higher education is intensifying, with a long-term decline in college entrance exam applicants and rising admission rates[76]. - The company plans to enhance its core competitiveness and sustainable development capabilities by deepening reforms and improving management practices by 2025[78]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Sigma Accounting Firm[5]. - All board members attended the board meeting, ensuring the integrity of the annual report[4]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[10]. - The company has described potential risks in its annual report, which investors should be aware of[11]. - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations[87]. - The company is committed to improving internal controls and governance mechanisms to enhance operational efficiency[87]. - The company has undergone changes in its board of directors, with new elections scheduled for November 15, 2024, including the election of three new directors[102]. - The company has appointed independent directors with diverse backgrounds, including finance and law, to enhance governance[97]. - The company has established a remuneration management system for senior management that aligns with its current development stage, promoting healthy and sustainable growth[101]. - The company has implemented compliance training for its directors and senior management to prevent similar issues in the future[104]. - The company plans to strengthen its adherence to securities laws and regulations, ensuring timely and proper disclosure of significant matters[104]. - The audit committee confirmed that the 2023 financial audit report accurately reflects the company's financial status, allowing for timely disclosure of the annual report[111]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was ¥97,738,040.94, a decrease of 6.17% compared to the previous year[25]. - The net cash flow from investing activities improved by 29.43%, moving from -¥166,130,850.11 to -¥117,245,696.92[47]. - The net cash flow from financing activities increased significantly by 318.72%, from -¥20,000,000.00 to ¥43,744,520.75[47]. - The total cash outflow from investment activities decreased by 29.44% to ¥117,297,139.30, indicating reduced capital expenditures[61]. - The company incurred financial expenses of CNY -245,883.51 in 2024, reduced from CNY -380,963.70 in 2023[197]. - Cash flow from operating activities for 2024 was CNY 97,738,040.94, down from CNY 104,163,822.40 in 2023[200]. - Investment activities resulted in a net cash flow of CNY -117,245,696.92 for 2024, an improvement from CNY -166,130,850.11 in 2023[200]. Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could adversely affect its business performance[84]. - The company is closely monitoring the policy regarding private schools' registration as either non-profit or for-profit entities, which could significantly impact its future development[149]. - The company is actively researching enrollment policies to expand student numbers and improve educational quality[83]. - The company is implementing measures to enhance talent retention and management to mitigate the risk of talent loss[84]. - The company has not reported any violations of its remuneration system during the reporting period[100]. - The company received a warning letter from the Shaanxi Securities Regulatory Bureau on November 30, 2023, due to failure to timely disclose information regarding the bidding and signing of the EPC contract for the second phase of the campus construction of its subsidiary, City College[103]. - On December 19, 2023, the company was criticized by the Shanghai Stock Exchange for the same issues, affecting the company and its executives[104].