证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-025 西安博通资讯股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：陕西省西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公司会议室 1 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、 "博通股份"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 202 ...

西安博通资讯股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案 各位董事： 西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、"博通股份"）将于 2024年10月29日召开第八届董事会第七次会议，其中包括审议董事屈鸿全、刘佳、 王美英的董事辞职申请、新提名第八届董事会三名董事候选人姜华忠、李凌霄、 张配配、《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》。 2、审议《关于选举李凌霄为公司第八届董事会董事的议案》； 2024 年 10 月 29 日 3、审议《关于选举张配配为公司第八届董事会董事的议案》； 4、审议《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》。 请各位董事审议。 西安博通资讯股份有限公司 若董事会审议通过该等议案，公司将于2024年11月15日召开2024年第二次临 时股东大会，该次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，该次股东大 会将审议4项议案，具体为： 1、审议《关于选举姜华忠为公司第八届董事会董事的议案》； ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥70,056,947.29, representing a year-over-year increase of 7.79%[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥13,589,923.49, showing a significant increase of 74.38% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥13,514,993.26, up 63.78% year-over-year[3] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥0.2176, reflecting a 74.36% increase from the previous year[3] - The weighted average return on equity increased by 2.0884 percentage points to 5.1303% in Q3 2024[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 211,369,406.90, an increase of 9.3% compared to CNY 192,767,282.06 in the same period of 2023[16] - The company's net profit attributable to shareholders increased to CNY 76,417,833.09, compared to CNY 53,500,811.44 in the previous year, marking a growth of 42.7%[15] - The net profit for Q3 2024 reached CNY 31,461,608, an increase of 12.5% compared to CNY 27,944,632 in Q3 2023[17] - Earnings per share (EPS) for Q3 2024 was CNY 0.3669, up from CNY 0.3086 in Q3 2023, reflecting a growth of 19%[17] - The company’s operating profit for Q3 2024 was CNY 31,420,251, an increase of 9.6% from CNY 28,676,630 in Q3 2023[17] - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 31,461,608, compared to CNY 27,944,632 in Q3 2023, marking a growth of 12.5%[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 reached ¥1,166,844,451.71, marking a 17.73% increase from the end of the previous year[3] - Total assets as of the end of the third quarter amounted to CNY 1,166,844,451.71, up from CNY 991,096,097.89, indicating a growth of 17.7%[15] - Total liabilities increased to CNY 747,457,231.94 from CNY 603,170,486.12, representing a rise of 24%[14] - The company's fixed assets decreased slightly to CNY 408,363,116.94 from CNY 413,680,322.15, a decline of 1.3%[15] - The company reported a significant increase in contract liabilities, which rose to CNY 221,607,726.26 from CNY 181,399,160.45, reflecting a growth of 22.2%[14] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥98,959,850.34 year-to-date, reflecting a decrease of 19.00% compared to the previous year[3] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 98,959,850, a decrease of 19% from CNY 122,167,196 in the same period of 2023[18] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 32,974,277 in the first nine months of 2024, compared to CNY 12,230,348 in the same period of 2023[19] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 totaled CNY 282,523,248, down from CNY 388,441,551 at the end of Q3 2023[19] - Cash and cash equivalents as of September 30, 2024, amount to ¥282,523,248.19, an increase from ¥216,537,674.71 at the end of 2023[11] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,960[7] - The largest shareholder, Xi'an Economic Development Group Co., Ltd., holds 12,868,062 shares, accounting for 20.60% of total shares[7] - There are no changes in the shareholding structure among the top ten shareholders due to margin trading activities[8] - The company has not reported any related party transactions among the top ten shareholders[8] Subsidiary and Business Operations - The increase in net profit was primarily driven by increased tuition revenue from the subsidiary City College, which opened in September[6] - The company is currently undergoing a transition for its subsidiary, City College, to become an independent private higher education institution[9] - The company will continue to communicate with relevant parties regarding the registration status of City College and its implications[10] - The company is monitoring policies regarding the registration of private schools as either non-profit or for-profit entities, which could impact future operations[10] Costs and Expenses - Total operating costs for the same period were CNY 180,785,322.60, up from CNY 164,791,338.22, reflecting a year-on-year increase of 9.7%[16] - The company’s research and development expenses were reported at CNY 72,386,758.82, compared to CNY 70,090,207.14 in the previous year, indicating a slight increase[16] - The company incurred a credit impairment loss of CNY 80,965,610 in Q3 2024, a significant decrease from CNY 514,116,620 in Q3 2023[17] - The company’s cash outflow for employee compensation in the first nine months of 2024 was CNY 103,340,784, an increase from CNY 94,354,001 in the same period of 2023[18] Non-Recurring Gains - Non-recurring gains for the current period included government subsidies amounting to ¥7,632.40[4]

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-021 西安博通资讯股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会会议审议通过了：《博通股份 2024 年第三季度报告》、接受董事 屈泓全、刘佳、王美英的辞职申请、提名姜华忠、李凌霄、张配配等三人为公司 第八届董事会的董事候选人、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》、《关于 经发物业为城市学院 2024-2025 学年提供物业保洁服务暨关联交易的议案》、《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》等六项议案。 一、董事会会议召开情况 1、2024 年 10 月 29 日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公 司"、"博通股份"）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第八届董 事会第七次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经参会董事审议和表决，本次会议审议通过如下议案 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-020 西安博通资讯股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 10 月 23 日（星期三）下午 15:00-16:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2024 年 10 月 16 日（星期三）至 2024 年 10 月 22 日(星期 二)下午 15:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱（caiql@butone.com）进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 一、2024年半年度业绩说明会的主要情况 西安博通资讯股份有限公司（简称"博通股份"、"公司"、"本公司"） 已于2024年8月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.c ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于西安博通资讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：陕西省西安市高新区丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：+86-29-89840840 传真：+86-29-89840848 邮编：710065 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于西安博通资讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：西安博通资讯股份有限公司 上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受西安博通资讯 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派余祥律师、王可馨律师出席了 公司召开的 2024 年第一次临时股东大会，对公司本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 以及《西安博通资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），进行 了认真的审查。 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及 ...

博通股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 西安博通资讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 西安博通资讯股份有限公司（简称"博通股份"、"公司"）已于 2024 年 8 月 17 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博通股份 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》,公司将于 2024 年 9 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 现披露博通股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料如下。 会议资料目录 | 序号 | 文件内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 第一部分 | 2024 年第一次临时股东大会事项 | 2 | | 第二部分 | 会议须知 | 3 | | 第三部分 | 表决注意事项 | 5 | | 第四部分 | 会议议案文件 | 6 | | （一） | 非累积投票议案 | 6 | | 1 | 审议《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》 | 6 | | 2 | 审议《关于修订博通股份股东大会议事规则的议案》 | 14 | | 3 | 审议《关于修订博通股份股东大会议事规则的议案》 | ...

西安博通资讯股份有限公司 第一章 总则 第一条 为明确西安博通资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章 程》等有关规定、以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规 则。 第二条 董事会对股东大会负责，执行股东大会决议，向股东大会汇报工 作。 董事应当持续了解公司治理、战略管理、经营投资、风险管理、内控合 规、财务会计等情况。公司应当优化董事特别是独立董事的履职环境，保障董 事履职所必需的信息和其 他必要条件。 第二章 董事 第三条 董事由自然人担任。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓 刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； 董事会议事规则 董事在任职期间出现本条第（一）至（六）项情形的，相关董事应当立即 停止履 ...

关于修订博通股份股东大会议事规则的议案 各位董事： 西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、"博通股份"）制定 有《博通股份股东大会议事规则》。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关规 定，公司拟对《博通股份股东大会议事规则》进行修订。 该制度文件由公司股东大会审议通过后执行，故待公司董事会审议通过后， 还需提交股东大会审议。 请各位董事审议。 西安博通资讯股份有限公司 附件： 《博通股份股东大会议事规则》。 西安博通资讯股份有限公司 2024 年 8 月 16 日 ...