西安博通资讯股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司代码：600455 公司简称：博通股份 西安博通资讯股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 西安博通资讯股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情 ...

监事会 2024 年度工作报告 西安博通资讯股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 经过对西安博通资讯股份有限公司 2024 年度相关工作和事项的监督，监事 会对 2024 年度总体工作情况做出如下监事会工作报告： 1、监事会总体工作情况说明 2024 年度根据《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定， 公司监事会召开了五次监事会会议，监事会及全体监事本着对全体股东负责的精 神，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效的开展工作，对公司依法运 作情况和公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了 公司及股东的合法权益。 2、对公司依法运作情况的独立意见 2024 年度公司监事会根据国家相关法律法规的规定，对公司股东大会、董 事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理 人员的履行职务情况和公司管理制度执行情况等多方面进行了监督。通过上述监 督工作，公司监事会认为，公司依照国家法律法规和《公司章程》的规定，已建 立并不断完善公司的治理结构和内部控制制度；报告期内公司严格按照国家有关 法律法规和《公司章程》规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则 ...

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 西安博通资讯股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了西安博通资讯股份有限公司(以下简称"贵公司") 2024年度的财务报表的基础上,对后附的贵公司按照中国证监会《公开发行证券 的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》编制的《2024年度非经常性损 益明细表》（以下简称"非经常性损益明细表"）进行了专项核查。 如实编制和对外披露非经常性损益明细表,并确保其真实性、合法性及完整 性是贵公司管理层的责任,我们的责任是在实施审核工作的基础上对非经常性损 益明细表发表审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作 以对非经常性损益明细表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我 们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我 们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为,贵公司编制的非经常性损益明细表在所有重大方面按照中国证监 会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》的规定编制, 公允反映了贵公司非 ...

董事会对公司独立董事独立性自查情况的专项报告 公司董事会对郭随英、李三庆、邢鹏程 3 名独立董事的独立性情况进行自查， 并出具自查情况的专项报告如下： 董事会认为公司在任的独立董事郭随英、李三庆、邢鹏程，均具备独立性， 均符合下列情况： （一）公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系，均不在博通股 份或者附属企业任职； （二）公司独立董事及其配偶、父母、子女，均不直接或者间接持有博通股 份已发行股份 1%以上、或者是博通股份前十名股东中的自然人股东； （四）公司独立董事及其配偶、父母、子女，均不在博通股份控股股东、实 际控制人的附属企业任职； （五）公司独立董事，均不属于与博通股份及其控股股东、实际控制人或者 其各自的附属企业具有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其 控股股东、实际控制人单位任职的人员； 西安博通资讯股份有限公司董事会 关于对公司独立董事独立性自查情况的专项报告 2023 年 12 月 25 日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"博通股 份"、或"博通股份"）召开 2023 年第四次临时股东大会，董事会做换届选举， 选举了第八届董事会，任期至 2026 年 12 月 ...

3、报告期内，公司实现盈利，盈利的主要原因来自于主营业务中的高等教育业务。 2024年度，公司合并实现主营业务收入283,732,777.99元（占公司营业收入的98.88%）， 其他业务收入 3,225,500.63 元（占公司营业收入的 1.12%）。 公司高等教育业务因 2023 年秋季新生学费增长和在校学生人数增长，使得营业收入增 加，报告期内高等教育业务实现主营业务收入 283,465,608.18 元（占公司主营业务收入 99.91%）、比去年同期增加 8.86%，实现主营业务成本 137,921,004.08 元、比去年同期增加 11.56%。 董事会 2024 年度工作报告 西安博通资讯股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 董事会对西安博通资讯股份有限公司 2024 年度总体工作情况，做出如下董事会 2024 年 度工作报告： 一、经营情况讨论与分析 1、报告期内，公司主营业务主要是高等教育，辅之以计算机信息技术，与上年同期相 比无变化。 2、2024 年度，公司合并实现营业收入 286,958,278.62 元，同比增加 9.15%；实现归属 于母公司的净利润 32,821,054. ...

博通股份 2024 年度财务决算报告 西安博通资讯股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司各位董事： 西安博通资讯股份有限公司2024年度主营业务为计算机信息和高等教育。 经审计，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的2024 年度审计报告。2024年度，公司合并实现营业收入28,695.83万元，较上年同期 增加2,406.66万元，同比增幅9.15%；实现营业利润4,584.23万元，较上年同期 增加420.05万元，同比增幅10.09%；实现归属于母公司的净利润3,282.11万 元，较上年同期增加444.76万元，同比增幅15.68%；实现扣除非经常性损益后 归属于母公司的净利润3,224.43万元，较上年同期增加510.59万元，同比增幅 18.81%。 一、资产、负债及所有者权益情况 截至2024年12月31日，公司资产总额120,213.70万元，较年初增加 21,104.09万元，增幅21.29%；负债总额76,864.38万元，较年初增加16,547.33 万元，增幅27.43%。资产负债率为63.94%，较年初增加3.08%。资产、负债主要 变化如下： （一）与年初 ...

董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告 西安博通资讯股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告 西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"博通股份"、"博通股份"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所 2024 年度审计工作进行 监督检查，出具对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"希格玛"）是 1998 年在原西 安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的 大型综合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅批准转制为特殊普 通合伙制会计师事务所。注册地址为陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事 大厦六层。 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人：曹爱民；截至 2023 年末 合伙人数量：51 人，注册会计师人数：259 人，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数：120 人。 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度业务收入 47,663.24 万元， 其中审计业务收 ...

关于对会计师事务所履职情况的评估报告 西安博通资讯股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况的评估报告 西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"或"博通股份"）分别于 2024 年 10 月 29 日召开第八届董事会第七次会议、2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第 二次临时股东大会，审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，同意 续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"希格玛"）为公司 2024 年度 会计师事务所，负责公司 2024 年度财务报告、内部控制的审计工作，聘期一年。 公司对希格玛的 2024 年度审计工作履职情况进行评估，并出具评估意见如 下： 1、遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年 度报告的审计工作要求，希格玛对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方 占用资金情况进行核查并出具了专项报告。 3、希格玛于 2024 年 12 月对公司 2024 年报进行了前期预审工作，2025 年 1 月 6 日正式进场开始审计，经过有效的审计工作，完 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 西安博通资讯股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"博通股份"）董事 会审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作规程》 等规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在加强财务报告审计监督、促 进内部控制制度建立健全、提高会计信息质量等方面认真履行了职责，现对审计 委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员构成情况 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2023 年 12 月 25 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过董事 会做换届选举，选举了第八届董事会，同日公司召开第八届董事会第一次会议， 经选举，第八届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为郭随英、邢鹏程、屈 泓全，其中郭随英、邢鹏程 2 人为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独 立董事郭随英担任。 2024 年 10 月 29 日，公司召开第八届董事会第七次会议，同意屈泓全等三 名公 ...

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0018 号 关于西安博通资讯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 西安博通资讯股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了西安博通资讯股份有限 公司(以下简称"贵公司")2024年度财务报表,包括2024年12月31日合并及母 公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年3月28日出具了希会 审字(2025)0304号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的要求,贵公司 编制了后附的西安博通资讯股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 11 2014 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与本所审 ...