监事会 2023 年度工作报告 西安博通资讯股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 经过对西安博通资讯股份有限公司 2023 年度相关工作和事项的监督，监事 会对 2023 年度总体工作情况做出如下监事会工作报告： 2023 年度根据《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定， 公司召开了八次监事会会议，监事会及全体监事本着对全体股东负责的精神，认 真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效的开展工作，对公司依法运作情况 和公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及 股东的合法权益。 2、对公司依法运作情况的独立意见 2023 年度公司监事会根据国家相关法律法规的规定，对公司股东大会、董 事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理 人员的履行职务情况和公司管理制度执行情况等多方面进行了监督。通过上述监 督工作，公司监事会认为，公司依照国家法律法规和《公司章程》的规定，已建 立并不断完善公司的治理结构和内部控制制度；报告期内公司严格按照国家有关 法律法规和《公司章程》规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和 决议程序合法有效，符合相关法律 ...

独立董事 2023 年度述职报告 西安博通资讯股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事郭随英） 公司各位董事： 作为西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、或"博通股份"）的独立董 事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》《博 通股份公司章程》《博通股份独立董事工作制度》有关规定，独立客观、勤勉尽 责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对 相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、2020 年 12 月 11 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，选举了第 七届董事会，由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事，本人担任独立董事。同日公 司召开第七届董事会第一次会议，经选举，本人担任第七届董事会审计委员会委 员、主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 独立董事 2023 年度述职报告 本人具备担任博通股份独立董事的独立性，并符合下列 ...

董事会 2023 年度工作报告 西安博通资讯股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 公司高等教育业务因 2023 年秋季新生学费增长和在校学生人数增长，使得营业收入增 加，报告期内高等教育业务实现主营业务收入 260,392,888.28 元（占公司主营业务收入近 99.9994%）、比去年同期增加 11.06%，实现主营业务成本 123,628,632.87 元、比去年同期 增加 8.28%。报告期内计算机信息业务收入 1,603.77 元，实现主营业务成本 82,872.80 元， 分别比去年同期减少 99.86%和 90.62%。 4、报告期内公司利润主要来源于主营业务中的高等教育业务（子公司城市学院），2023 年度城市学院实现净利润 41,586,184.53 元、比上年同期增加 5.64%。 公司业务类型、利润构成及利润来源与上年同期相比均无重大变化。 5、为推动城市学院转设工作、达到转设所需最低标准、促进可持续发展，经公司分别 于 2023 年 11 月 3 日召开第七届董事会第二十次会议、2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第三 次临时股东大会审议通过，2023 年末城市学 ...

独立董事 2023 年度述职报告 西安博通资讯股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事邢鹏程） 公司各位董事： 作为西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、或"博通股份"）的独立董 事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》《博 通股份公司章程》《博通股份独立董事工作制度》有关规定，独立客观、勤勉尽 责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对 相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、2023 年 12 月 25 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，选举了第 八届董事会，由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事，本人担任独立董事。同日公 司召开第八届董事会第一次会议，经选举，本人担任第八届董事会薪酬与考核委 员会委员、主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员。 2、本人简历：邢鹏程，男，1975 年 3 月出生，中国国籍 ...

博通股份 2022 年度财务决算报告 西安博通资讯股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司各位董事： 西安博通资讯股份有限公司2023年度主营业务为计算机信息和高等教育。经 审计，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的2023年度 审计报告。2023年度，公司合并实现营业收入26,289.17万元，较上年同期增加 2,542.43万元，同比增幅10.71%；实现营业利润4,164.19万元，较上年同期增加 310.33万元，同比增幅8.05%；实现归属于母公司的净利润2,837.34万元，较上 年同期增加152.74万元，同比增幅5.69%；实现扣除非经常性损益后归属于母公 司的净利润2,713.84万元，较上年同期增加92.75万元，同比增幅3.54%。 一、资产、负债情况 截止2023年12月31日，公司资产总额99,109.61万元，较年初增加5,998.88 万元，增幅6.44%；负债总额60,317.05万元，较年初增加1,913.95万元，增幅3.28%。 资产负债率为60.86%，较年初降低了1.87%。资产、负债主要变化如下： （一）与年初相比，资产类项目主要变动如下： ...

关于西安博通资讯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2024)0011 号 目 录 | 一、专项说明 （1-2） | | --- | | 二、附表 （3-3） | 三、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0011 号 关于西安博通资讯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 西安博通资讯股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了西安博通资讯股份有限 公司(以下简称"贵公司")2023年度财务报表,包括2023年12月31日合并及母 公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注.并于2024年3月22日出具了希会 审字(2024)0445号无保留意见的审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指 引第8号 -- ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-006 西安博通资讯股份有限公司 关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 为便于广大投资者更全面深入地了解西安博通资讯股份有限公司（简称"博 通股份"、"公司"、"本公司"）关于终止本次重大资产重组事项的相关情况， 根据上海证券交易所的相关规定，公司于 2024 年 3 月 8 日（星期五）下午 15:00-16:00 在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络文字互 动的形式召开本次关于终止重大资产重组投资者说明会，就公司终止本次重大资 产重组的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行了解答。现将有关事项公告如下： 一、本次投资者说明会召开情况 公司于 2024 年 2 月 29 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露了《博通股份关于终止发行股份及支付现金购 买资产并募 ...

2024 年 2 月 28 日，公司向上海证券交易所报送了《关于博通股份发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易终止审核的申请》，向上海证券 交易所申请撤回本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 的申请文件。 2024 年 3 月 1 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于终止对西安博通 资讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审 核的决定》（上证上审（并购重组）﹝2024﹞6 号），因公司和本次重组的独立财 务顾问开源证券股份有限公司向上海证券交易所提交了关于发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易终止审核的申请，申请撤回本次发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件，根据《上海证券交易所上市公 证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-005 西安博通资讯股份有限公司 关于收到上海证券交易所关于终止对博通股份发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的决定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责 ...

1 上海证券交易所文件 上证上审（并购重组）〔2024〕6 号 关于终止对西安博通资讯股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易审核的决定 西安博通资讯股份有限公司： 上海证券交易所（以下简称上交所）于 2023 年 9 月 21 日依法受理了你公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易申请文件，并按照规定进行了审核。近 日，你公司和独立财务顾问开源证券股份有限公司向上交所 提交了《西安博通资讯股份有限公司关于发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易终止审核的申请》和 《开源证券股份有限公司关于西安博通资讯股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 终止审核的申请》，申请撤回本次发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件。根据《上海证 主题词：主板 重组 终止通知 上海证券交易所 2024 年 03 月 01 日印发 2 ─────────────── 券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十二条第二 项的有关规定，上交所决定终止对你公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核。 上海证券交易所 ...

西安博通资讯股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范西安博通资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范 运作，促进提高公司发展质量，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券所交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有 关的法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...