证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2023-032 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 该事项已经公司第八届董事会第四次临时会议审议通过，且在董事会决 策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 风险提示：本次拟购买的土地使用权，需要通过地方政府招拍挂等程序 进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。本次购买土地使用权符合公司战略发展 规划，但在实施过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各个方 面的不确定因素，具有不确定性。 一、交易概述 根据公司中长期战略发展规划，为满足高质量发展需求，结合公司实际情况， 公司决定以自有资金竞买宝鸡高新技术产业开发区自然资源和规划局、宝鸡市公 共资源交易中心挂牌出让的两宗国有土地使用权。公司董事会授权经理层全权办 理与本次购买土地使用权有关的全部事宜。 宝鸡钛业股份有限公司 关于拟购买土地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资 金参与竞拍位于宝鸡市清水河 ...

| 证券代码：600456 | 证券简称：宝钛股份 | 公告编号：2023-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155801 | | 债券简称：19 宝钛 01 | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 241,176,709 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.4789 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议 由公司董事长王俭先生主持。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》 和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 宝鸡钛业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否 ...

北京观韬(西安)律师事务所 法律意见书 北京观韬(西安)律师事务所 Guantao Law Firm Tel: 86 29 88422608 Fax: 86 29 88420929 E-mail: quantaoxa@guantao.com http: // www.guantao.com 中国西安市高新区高新路 51 号尚中心 713 室 邮编: 710075 Room 713 Shang Zhong Xin,No.51 Gaoxin Road, Xi'an, Shaanxi,China 北京观韬(西安)律师事务所 关于宝鸡钛业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 观意字 2023 第 010350 号 致:宝鸡钛业股份有限公司 北京观韬(西安)律师事务所(以下简称"本所")受宝鸡钛业股份有限公 司(以下简称"公司")之委托,指派律师出席 2023年 12月 8 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规 ...

宝鸡钛业股份有限公司 关于"2023 年第三季度业绩说明会"的召 开情况纪要 一、本次业绩说明会召开情况 2023 年 11 月 25 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体披露了《关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（公 告编号：2023-030）。公司于 2023 年 12 月 4 日下午 15:00-16:00，在上海 证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）通过网络 平台在线交流的方式召开了公司 2023 年第三季度业绩说明会。公司总经理、总会 计师、董事会秘书出席了本次业绩说明会，与投资者就公司经营业绩、发展规划等 问题进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者提出的问题进行了回复。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下： 1、投资者提问：请问公司是否有股权激励计划？ 公司回复：公司目前生产经营情况正常,各项业务正常开展。关于公司生产 经营的具体情况和措施，请查阅公司已披露的定期报告中"管理层讨论与分 析"相关内容。 4、投资者提问：能不能 ...

宝鸡钛业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会材料 | | | 宝鸡钛业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 第一项、主持人宣布会议开始，并报告会议出席情况 二 O 二三年十二月八日 目 录 一、会议议程 二、会议议案 第五项、由监票人清点表决票并当场宣布表决结果 第六项、主持人宣读股东大会决议 第七项、由公司聘请的法律顾问宣读见证意见 第八项、与会董事签署会议决议 第九项、主持人宣布会议结束 第二项、推举监票人 第三项、审议会议议案： 第四项、投票表决 各位股东： 1、审议《关于选举公司董事的议案》； 2、审议《关于修改<公司独立董事制度>的议案》。 经公司第八届董事会第三次临时会议审议通过，同意提名陈战乾先 生为公司第八届董事会董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至 第八届董事会任期结束之日止。陈战乾先生简历附后，请各位股东审议 并选举表决。 宝鸡钛业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会材料 关于选举公司董事的议案 宝鸡钛业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会材料 关于修改《公司独立董事制度》的议案 附：陈战乾先生简历 陈战乾先生，1969 年出生，工程硕士，正高级工 ...

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2023-030 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 12 月 04 日（星期一）下午 15:00-16:00 ●会议召开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一）召开时间：2023 年 12 月 04 日（星期一）15:00-16:00 （二）召开方式：上证路演中心网络互动 （三） 召开地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 三、参加人员 ●投资者可于 2023 年 11 月 27 日(星期一) 至 12 月 01 日(星期五)16:00 前登 录 上 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2023-029 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 11 点 00 分 召开地点：陕西省宝鸡市高新区高新大道 88 号宝钛宾馆七楼会议室 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券 ...

第八届董事会第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日以书面形 式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第八届董事会第三次临时会议 的通知。2023 年 11 月 22 日召开了此次会议，会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议， 采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董 事长及变更法定代表人的议案》，选举王俭先生为公司董事长，任期时间自 董事会审议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。根据《公司章程》 的有关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为"王俭"。 公司董事会授权公司经营层办理法定代表人变更登记等相关事宜，具体内容 详见 2023－028 号公告。 二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总 经理的议案》，聘任陈战乾先生为公司总 ...

宝鸡钛业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《宝鸡钛业股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")等相关规范性文件的规定，公司设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,依照公司章 程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，公司董事会办公室承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员 会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 董事会审计委员会成员由三名或以上董 ...

宝鸡钛业股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三次临时会议相关议 赛的独立意见 宝鸡钛业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三次临时会议 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于提名公司董事候选人的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的有关规定,作为公司的独立董事,在审阅了本次会议相关议案及材料后, 我们本着公平、公正和独立判断的原则,就第八届董事会第三次临时会议相关事 项发表独立意见如下: 一、关于聘任公司总经理的独立意见 经审阅陈战乾先生的教育背景、工作经历等相关资料,我们认为陈战乾先生 具备相关专业知识,符合履行相关职责的要求,任职资格符合有关法律法规和《公 司章程》的相关规定,未发现其存在相关法律法规规定的不得担任高级管理人员 的情形及被中国证监会确定为市场禁入者的情形。陈战乾先生聘任程序符合相关 法律法规及《公司章程》的规定。同意聘任陈战乾先生为公司总经理。 二、关于提名公司董事候选人的独立意见 公司独立董事: 二〇二三年十一月二十二日 2 (此页无正文,仅为《宝鸡钛业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第 三次临时会议相关议案 ...