宝鸡钛业股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2024) 2065 号 目 录 一、审计报告 ···································(1-5) 二、财务报表 (一) 合并财务报表 1. 合并资产负债表 ·····················(6-7) 2. 合并利润表 ········································(8) 3. 合并现金流量表 ······························(9) 4. 合并股东权益变动表 · (二)母公司财务报表 1. 母公司资产负债表 ···············(12-13) 2. 母公司利润表 ····························(14) 3. 母公司现金流量表 ··································································(15) 4. 母公司股东权益变动表 三、财务报表附注 ··························(18-102) 四、证书复印件 (一)注册会计师资质证明 (二) ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2024-002 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于购买土地使用权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）经第八届董事会第四次临 时会议审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》，公司拟以自有资金 参与竞拍位于宝鸡市清水河片区连霍高速以南，宝钛工业园以东的两宗国 有土地使用权（地块1：宗地总面积116248m2；地块2：宗地总面积9779m2）。 具体内容详见公司于2023年12月16日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《宝鸡钛业股份有限公司关于拟购买土地使用 权的公告》（公告编号：2023-032）。 一、交易进展情况 2、合同标的基本情况 1 | 地 块 | 地块 | 地块 | 1 | | | 2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 宗地编号 | BJGX（2023）1 ...

宝鸡钛业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 中泰证券、广发基金、民生证券、开源证券、 德邦证券、海通证券、国信证券、大朴资产、 前海开源 活动参与人员 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2024-001 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于变更审计项目合伙人、签字注册会计 师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）于 2023 年 4 月 25 日、6 月 29 日分别召开了公司第八届董事会第二次会议、2022 年度股东 大会，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计及内部控制审计机构的议 案》，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"） 为公司 2023 年度审计和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（2023-008 号）及 2023 年 6 月 30 日披露的《公司 2022 年度股东大会决议公告》（2023- 017 号）。 2024 年 1 月 15 日，公司收到希格玛出具的《关于变更宝鸡钛业股份 有限公司 2023 年度审计报告签 ...

宝鸡钛业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 民生证券、国富人寿、鹏华基金、中银资管、 星石投资、大家资产、国泰基金、长江证券、 英大资产、工银瑞信、海富通基金、青骊资 产、易方达基金、胤胜资产 活动参与人员 ...

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 28 日 收到公司副总经理何书林先生的书面辞职报告，何书林先生因工作变动原因申请 辞去公司副总经理职务。根据相关规定，何书林先生的辞职报告自送达公司董事 会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作 的正常进行。 何书林先生担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对何书 林先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2023-036 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 宝鸡钛业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 ...

宝鸡钛业股份有限公司 关于提前归还部分临时补充流动资金 截至本公告披露日，尚未归还的用于临时补充流动资金的募集资金余额为 1 亿元，公司将在使用期限到期日之前归还至募集资金专用账户，并及时履行相关 信息披露义务。 特此公告。 证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2023-035 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日召开了第 八届董事会第一次临时会议、第八届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元 （含 2 亿元）的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅用于与公司 主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 具体内容详见 2023 年 4 月 13 日公司披露的《公司关于使用部分闲置募集资金临 时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-002 ...

上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的要求，西部证券股份有限 公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为宝鸡钛业股份有限公司（以下 简称"宝钛股份"、"公司"或"上市公司"）2019 年非公开发行 A 股股票的 保荐人，对宝钛股份进行持续督导，督导期限至 2022 年 12 月 31 日结束，截至 2022 年 12 月 31 日，宝钛股份募集资金尚未使用完毕，保荐人持续对宝钛股份 的募集资金管理和使用履行持续督导职责，直至募集资金使用完毕。 根据有关法律法规的要求，西部证券于 2023 年 12 月 14 日至 12 月 15 日对 宝钛股份 2023 年度募集资金管理和使用情况进行了持续督导工作现场检查，现 就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 西部证券股份有限公司。 西部证券股份有限公司关于宝鸡钛业股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 （二）保荐代表人 何勇、王一。 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 15 日 ...

吴迪先生担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对吴迪先 生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 宝鸡钛业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 22 日 收到公司副总经理吴迪先生的书面辞职报告，吴迪先生因工作变动原因申请辞去 公司副总经理职务。根据相关规定，吴迪先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常 进行。 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2023-034 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 ...

现因史哲元先生工作变动不再担任公司持续督导的保荐代表人，为保证持续 督导工作有序进行，西部证券现委派王一女士（简历见附件）接替史哲元先生担 任公司持续督导的保荐代表人。本次保荐代表人变更后，公司持续督导的保荐代 表人为何勇先生和王一女士。 公司董事会对史哲元先生在公司持续督导期间所做的工作表示衷心感谢。 附件： 王一女士简历 特此公告。 宝鸡钛业股份有限公司董事会 证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2023-033 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到西部证券股份有限 公司（以下简称"西部证券"）出具的《西部证券股份有限公司关于更换宝鸡钛 业股份有限公司保荐代表人的通知》，西部证券作为公司 2019 年非公开发行 A 股 股票项目的保荐机构，指定何勇先生、史哲元先生担任保荐代表人，履行持续督 导职责期限至 2022 年 12 月 31 日。因本 ...