宝鸡钛业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 9 日以书面 形式向公司各位董事发出以通讯方式召开公司第八届董事会第七次会议的 通知。公司于 2024 年 8 月 19 日召开了此次会议，会议应出席董事 6 人，实 际出席 6 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通 过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案： 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－028 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公 司 2024 年半年度报告》及其摘要。 该事项已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。 2、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公 司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体内容详见 2024－029 号公告。 特此公告。 ...

宝鸡钛业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2024-027 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.35 元(含税) 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/21 | － | 2024/8/22 | 2024/8/22 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 27 日的 2023 年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 477,777 ...

Investment Rating - The report does not explicitly state an investment rating for the company Core Insights - The company, BaoTi Co., Ltd., is experiencing a situation of "increased revenue but stagnant profits" over the past two years, with net profit remaining around 550 million yuan [23][24][63] - The titanium industry is facing high costs, peak demand, and overcapacity, leading to a challenging market environment [10][104] - The demand for titanium products in the 3C consumer electronics sector is growing, but the sustainability of this demand is uncertain [17][42][115] Summary by Sections Company Overview - BaoTi Co., Ltd. is the largest producer and research base for titanium and titanium alloys in China, covering the entire titanium processing industry chain from sponge titanium to titanium products [71][92] - The company achieved a revenue of 6.3 billion yuan in 2023, with titanium products contributing 90.96% of total revenue [72][95] Financial Performance - Revenue growth has been evident, increasing from 5.25 billion yuan in 2021 to 6.93 billion yuan in 2023, although the growth rate slowed to 4.4% in 2023 [95] - The gross profit margin for titanium products has been declining, with a significant drop observed from 2021 to 2022 [75][26] - In 2023, the company reported a net profit of 540 million yuan, a slight decrease from the previous year [24][97] Market Dynamics - The titanium market is characterized by high demand in various sectors, including aerospace and chemical industries, but these sectors have recently seen a peak in consumption [11][13] - The domestic titanium consumption in 2023 was 148,400 tons, with a year-on-year growth of only 2.1% [30][102] - The report highlights that the titanium sponge production capacity in China is expected to exceed 300,000 tons in 2023, indicating potential overcapacity [15][102] Future Outlook - The company is expected to focus on volume growth in 2024, with revenue and cost targets set higher than in 2023, but profit margins are anticipated to decline [16][48] - The demand for titanium alloys in the smartphone sector, particularly from Apple, is projected to be significant, with estimates suggesting a demand of 10,000 to 31,824 tons by 2025 [19][87][110] - However, the sustainability of this demand is questioned, as the titanium alloy application in smartphones is still in its early stages [115]

宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日 以书面形式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第八届董事 会第八次临时会议的通知。2024 年 7 月 3 日召开了此次会议，会议应出 席董事 6 人，实际出席 6 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以 6 票同意，0 票 反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<公司合规管理办法>的议案》。 为进一步加强公司合规管理，切实提高风险防控能力，根据上级部 门相关要求，并结合公司实际，公司制定了《宝鸡钛业股份有限公司合 规管理办法》。 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－026 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 第八届董事会第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 宝鸡钛业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 4 日 ...

北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书 Guantao Law Firm Road, Xi'an, Shaanxi,China Tel：86 29 88422608 Fax：86 29 88420929 E-mail：guantaoxa@guantao.com http：// www.guantao.com 北京观韬（西安）律师事务所 中国西安市高新区高新路 51 号尚中心 713 室 邮编：710075 Room 713 Shang Zhong Xin,No.51 Gaoxin 北京观韬（西安）律师事务所 关于宝鸡钛业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 观意字 2024 第 005154 号 致：宝鸡钛业股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受宝鸡钛业股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2024 年 6 月 27 日召开的公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《 ...

债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2024-025 宝鸡钛业股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 250,300,189 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.3884 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新区高新大道 88 号宝钛宾馆七楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2023 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司 董事长王 ...

● 上述事项已经公司第八届董事会第七次临时会议审议通过，在董事会决策 权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。 重要内容提示： ● 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"宝钛股份、公司"）控股子公司宝 鸡宝钛精密锻造有限公司（以下简称"宝钛精锻"）拟以自有资金 1.63 亿元（该 金额均由万元换算成亿元，四舍五入保留两位小数，实际金额以协议为准）购买 宝鸡拓普达钛业有限公司（以下简称"宝鸡拓普达"）及宝鸡锐邦钛业有限公司 （以下简称"宝鸡锐邦"）的部分机器设备、房屋建筑物及土地使用权等资产。 依据正衡房地产资产评估有限公司出具的正衡评报字[2023]第 454 号、第 448 号资产评估报告（评估基准日为 2023 年 6 月 30 日），宝鸡拓普达资产评估价值 为 15,035.60 万元（不含增值税），宝鸡锐邦资产评估价值为 1,266.59 万元（不 含增值税）。 ● 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－024 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于控股子公司 ...

Summary of Conference Call Company and Industry Involved - The conference call involves 博泰股份 (Botai Co., Ltd.) and the "嗨台" (Hi-Platform) industry [1] Core Points and Arguments - The call features an update on the current status of the Hi-Platform industry and includes discussions on industry trends and developments [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The presence of the company's Secretary of the Board, 群总, indicates a focus on transparency and communication with stakeholders regarding industry insights [1]

Summary of the Conference Call Company and Industry - The conference call is related to Minsheng Metal and specifically involves discussions about Baotai Co., Ltd. [1] Core Points and Arguments - The meeting is a mid-term strategy session for Minsheng Metal, indicating a focus on strategic planning and performance evaluation for the company [1]. Other Important Content - All participants were in a muted state at the beginning of the call, suggesting a formal structure to the meeting [1].

宝鸡钛业股份有限公司 2023 年度股东大会材料 二 O 二四年六月二十七日 目 录 一、会议议程 二、会议议案 1、宝鸡钛业股份有限公司董事会 2023 年度工作报告………1 2、宝鸡钛业股份有限公司监事会 2023 年度工作报告………2 3、宝鸡钛业股份有限公司 2023 年度财务决算方案…………8 4、宝鸡钛业股份有限公司 2023 年度利润分配方案…………13 5、宝鸡钛业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告………………………………………………14 6、关于审议《宝鸡钛业股份有限公司 2023 年年度报告》及其 摘要的议案………………………………………………………15 7、关于公司日常关联交易的议案………………………………16 8、宝鸡钛业股份公司独立董事 2023 年度述职报告……………17 9、关于公司向金融机构申请贷款授信额度的议案………………18 10、关于聘请公司 2024 年度审计及内部控制审计机构的议案…19 11、关于变更公司部分募集资金投资项目的议案………………20 宝鸡钛业股份有限公司 2023 年度股东大会议程 第一项、主持人宣布会议开始，并报告会议出 ...