证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2025-083 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于董事离任暨选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年12月12日收到董事刘军先生的书 面辞职报告，因公司治理结构调整，刘军先生申请辞去其担任的第十届董事会董事、战略委员会及科技 创新委员会委员职务。辞职后，刘军先生将继续在公司担任副总经理。 一、董事离任情况 (一)提前离任的基本情况 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2025年12月13日 (二)离任对公司的影响 公司董事会于2025年12月12日收到董事刘军先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整，刘军先生申请 辞去其担任的公司第十届董事会董事、战略委员会及科技创新委员会委员职务。根据《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等相关规定，刘军先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。刘军先生的辞 职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月12日晚间，时代新材发布公告称，公司董事会于2025年12月12日收到董事刘军先生 的书面辞职报告，因公司治理结构调整，刘军先生申请辞去其担任的第十届董事会董事、战略委员会及 科技创新委员会委员职务。辞职后，刘军先生将继续在公司担任副总经理。公司于2025年12月12日召开 职工代表大会，经与会职工代表审议，选举李华伟先生为公司第十届董事会职工董事。 ...

| | | 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-083 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于董事离任暨选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 12 日收到董事刘军先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整，刘军先生 申请辞去其担任的第十届董事会董事、战略委员会及科技创新委员会委员职务。 辞职后，刘军先生将继续在公司担任副总经理。 一、董事离任情况 | | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | 到期日 | | 股子公司任职 | （如适用） | 毕的公开 | | | | | | | | | 承诺 | | 刘军 | 董事、战 | 2025 年 12 | 2027 年 12 | 公司治理 | ...

据介绍，中车戚墅堰所年产800台齿轮箱项目首批下线的7款产品，未来可以与目前主流的7－16兆瓦的 整机产品相匹配，可以在内蒙古以及"三北"地区实现完全消纳。该项目全面达产后，预计可实现新增产 值10亿元，提供超过300个就业岗位。 包头中车戚墅堰所风电传动有限公司总经理徐瀚说："下一步，我们将以更大力度嵌入本地风电整机企 业的产业链，为客户提供全球一流的风电传动系统解决方案和全生命周期服务。" "团队攻克了'沙戈荒'地区高风沙、极端温差等痛点，实现低温密封、防腐、防尘、散热等核心技术的 突破，同时，能与明阳6－18兆瓦陆上风机形成适配，为新能源项目提供更高效、更可靠的核心支 撑。"中车戚墅堰所风电装备事业部副总经理张保松介绍，这是我国风电装备核心技术自主可控道路上 的一次重要突破，为应对全球最恶劣风场环境提供了"中国方案"。 科技日报讯 （记者夏天一 通讯员张划）记者12月10日从中车戚墅堰机车车辆工艺研究所股份有限公司 （以下简称"中车戚墅堰所"）获悉，该公司年产800台齿轮箱项目在内蒙古自治区包头市风电装备制造 产业园正式投产。这填补了内蒙古在大兆瓦风电齿轮箱总装集成和试验验证领域的空白，使该产业园成 为 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2025-082 株洲时代新材料科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025年12月11日 (二) 股东大会召开的地点：株洲市天元区黑龙江路639号时代新材全球总部园区1010会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长彭华文先生主持会议，会议采用现场结合网络投票的表决 方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席6人，董事杨治国、刘军、田明因工作原因未出席会议； 2、 公司在任监事5人，出席4人，监事王鹏因工作原因未出席会议； 3、 董事会秘书夏智出席了本次会 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 章 程 （经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 2 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 信息披露 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称公司）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 章 程 （经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 信息披露 第二节 公告 第一章 总 则 第一条 为维护株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称公司）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 11 日 (二)股东大会召开的地点：株洲市天元区黑龙江路 639 号时代新材全球总部园区 1010 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 334 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 521,203,094 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.9722 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-082 株洲时代新材料科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长彭华文先生主持会议，会议采 用现场结合网络投票的表决方式。 ...

关于 湖南启元律师事务所 株洲时代新材料科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：株洲时代新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲时代新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2025 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师 见证，并发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株 洲时代新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定出具本法律意见书。 本律师声明如下： （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者 ...

证券日报网讯12月9日，时代新材（600458）在互动平台回答投资者提问时表示，公司聚酰胺酰亚胺材 料相关产品，已于公司材料技术与工程研究院完成中试线试制，并通过半导体封装及芯片封装领域行业 知名客户的技术、工艺验证，目前正在株洲新材料产业基地加快推进多条产线建设，CPI、YPI、FPI产 线会率先完成建设，预计明年上半年实现投产。 ...