证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2026-012 株洲时代新材料科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，株洲时代新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 为人民币 513,614,435.40 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表期末可 供分配利润为人民币 1,545,067,936.34 元。 公司已于 2025 年 10 月 17 日实施 2025 年半年度利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元(含税)，实际派发现金红利 65,182,635.00 元(含税)。 公司第十届董事会第十四次会议审议通过了公司 2025 年度利润分配方案。公司 拟定 2025 年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.62 元(含税)，截至 2026 年 2 月 28 日公司总股本 930,753,520 股，拟派发现 金股利人民币 150,782,070.24 元(含税)。 综合上述，2025 年中期及年度总计拟向全体股东每 1 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 2025 年 12 月 31 日 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2607238 号 株洲时代新材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了株 洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部 ...

（二）交易金额 国金证券股份有限公司 关于株洲时代新材料科技股份有限公司 2026 年度开展外汇衍生品交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为株洲时代 新材料科技股份有限公司（以下简称"时代新材"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法律、法规和规范性文件等相关规定，对时代新材 2026 年度开展外汇衍 生品交易事项进行了审慎核查。核查的具体情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司出口产品及进口物资主要采用外币计价。为有效管理汇率风险，控制风 险敞口，降低汇率波动对经营情况的负面影响，公司将在严格遵守国家法律法规 及相关政策的前提下，始终坚持套期保值原则，遵循合法、审慎、安全、有效的 方针，开展非投机性的外汇衍生品交易业务。 公司开展的外汇衍生品交易均基于真实的业务背景，首要目的是降低风险敞 口，与业务的品种、规模、方向、期限相匹配，增 ...

国金证券股份有限公司 关于株洲时代新材料科技股份有限公司 经核查，时代新材在 2025 年度持续督导期间的信息披露工作符合《上市公 司信息披露管理办法》等相关规定，依法公开对外发布各类公告，确保各项重大 信息披露及时、真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 的情形。 三、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规 则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项 一、持续督导工作情况 1 | | | 他规范性文件，切实履行其所做出 | | --- | --- | --- | | | | 的各项承诺。 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理 | | | | 制度，包括但不限于股东大会/股东会、董事 | 公司已建立并有效执行相关制度、 | | 7 | 会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管 | 规则、行为规范并有效执行。 | | | 理人员的行为规范等。 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制 | | | | 度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制 | 公司已建立并有效执行相关制度、 | | | 度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联 | | | ...

国金证券股份有限公司 关于株洲时代新材料科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为株洲时代 新材料科技股份有限公司（以下简称"时代新材"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法律、法规和规范性文件等相关规定，对时代新材涉及中车财务有限公司 （以下简称"财务公司"）关联交易的存款、贷款等金融业务的事项进行了审慎 核查。核查的具体情况如下： 一、交易情况概述 公司拟与财务公司签订《金融服务框架协议》，协议约定：公司与财务公司 进行全面金融服务合作，具体类别和金额包括：公司在财务公司的每日最高存款 余额不超过人民币 2.5 亿元；在财务公司的每日最高贷款余额不超过人民币 5 亿 元；其他金融服务费每年不超过人民币 1,000 万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 财务报表及审计报告 2025 年 12 月 31 日止年度 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2607223 号 株洲时代新材料科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称"审计准则") 的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 照中国注册会计师职业道德守则和《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审 阅 ...

国金证券股份有限公司 关于株洲时代新材料科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为株洲时代 新材料科技股份有限公司（以下简称"时代新材"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资 金管理办法》的相关规定，对时代新材本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充 流动资金事项进行了审慎核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲时代新材料科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕996 号）批复，公司于 2025 年6月以人民币12.18元/股的发行价格向特定对象发行A股股票共计106,732,348 股，共计募集资金总额为 1,299,999,998.64 元，扣除相关发行 ...

关于株洲时代新材料科技股份有限公司 2026 年度向各合作银行申请综合授信额度及向控股子公司提供担保 的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为株洲时代 新材料科技股份有限公司（以下简称"时代新材"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法律、法规和规范性文件等相关规定，对时代新材 2026 年度向各合作银 行申请综合授信额度及向控股子公司提供担保事项进行了审慎核查。核查的具体 情况如下： 一、申请综合授信额度情况概述 为满足日常经营及其他资金周转需求，公司及合并范围内下属控股子公司向 中国建设银行股份有限公司株洲田心支行、中国银行股份有限公司株洲分行等银 行申请综合授信业务，合计申请综合授信金额约为人民币 236.6 亿元。 公司具体的授信额度以各家银行的实际授信批复为准，以上授信额度不等于 公司的融资金额，具体融资金额由公司视资金实际需求情况与银行签 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 （2026年3月26日公司第十届董事会第十四次会议审议制定） 第一章 总则 第一条 为加强株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称公司）董 事、高级管理人员薪酬管理，确保公司董事、高级管理人员依法履行职权， 建立健全公司科学、规范、高效的激励与约束机制，规范薪酬管理体系，促 进公司稳健经营和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》及《株洲时代新材料科技股份有限公司章程》（以下简称公司章 程）的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于《公司章程》规定的且在公司领取薪酬的非独立 董事、高级管理人员，独立董事及不在公司领取薪酬的非独立董事不适用本 办法。 第三条 公司薪酬管理办法遵循以下原则： 效益优先原则。坚持效益优先、兼顾公平的原则，年薪收入同企业经营 业绩、经营难度和经营风险挂钩，体现责任、效绩、利益相一致的原则。 公平合理原则。有效维护企业出资人、各级领导干部和广大员工等各方 合法权益。 风险责任相一致原则。薪酬收入水平与企业经营业绩挂钩。 市场化对标原则。结合同行业、同区域的市场薪酬水平，根据行业趋 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于与中车财务公司开展金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与中车财务有限公司（以下简称"中车财务公司"）之间的金融业务风险，保证资金安 全，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的规定，特制 定本金融业务风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"），由公司董事长任组 长（风险预防处置第一责任人），公司总经理及分管财务领导任副组长，领导小组成员包括 财务与资产管理中心、审计风险部、法律合规部、董事会（总经理）办公室、纪委机关部门 负责人。领导小组下设工作组，工作组设置在财务与资产管理中心，具体负责对中车财务公 司的日常监管工作，并及时向领导小组反映风险异常情况，以便领导小组按本预案防范和处 置风险。 第五条 当中车财务公司出现下列情形之一的，公司应立即启动预防处置机制： （一）中车财务公司发生挤兑存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电 脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违 ...