证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-001 株洲时代新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以公司2024年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资 风险。 三、风险提示 公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载 露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 | | | | | 单位：千元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减变动幅 | | | | 项目 | | 本报告期 | 上年同期 | | | | | | | | | 度（％） | | | | 20,055,007 营业总收入 | | | 17,537,867 | 14.35 | | | | 营业利润 | | 521,864 | 374,586 | 39.32 | | | ...

一、2024年度主要财务数据和指标 单位：千元 | 项目 | | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅 度（％） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | | 20,055,007 | 17,537,867 | | 14.35 | | 营业利润 | | 521,864 | 374,586 | | 39.32 | | 利润总额 | | 520,930 | 399,155 | | 30.51 | | 净利润 | | 433,949 | 326,515 | | 32.90 | | 综合收益总额 | | 380,504 | 279,272 | | 36.25 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,142,376 | 795,428 | | 43.62 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 444,861 | 386,158 | | 15.20 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | | 410,826 | 421,208 | | -2.46 | | 基本每股收益（元） | | 0.55 | 0.48 | | 14.58 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-002 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于变更办公地址的公告 公司投资者联系地址同步变更为以上新办公地址。除上述变更外，公司注 册 地址、邮政编码、网址、投资者电话、电子邮箱均保持不变，敬请广大投资者 注意前述信息变更事项。由此带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因经营发展及日常办公需要，株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）主要办公地址已由原"湖南省株洲市天元区海天路 18 号"搬迁至 "湖南省株洲市天元区黑龙江路 639 号"。 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-063 株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 260 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 493,699,639 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.8824 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长彭华文先生主持会议，会议采 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-065 株洲时代新材料科技股份有限公司 第十届监事会第一次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司第十届监事会第一次（临时）会议于 2024 年 12 月 20 日下午在公司行政楼 203 会议室以现场结合通讯的方式召开，全体监事一 致同意豁免本次会议的通知期限。第十届监事会半数以上监事共同推举监事王鹏先 生主持会议。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。 经会议审议，通过了如下决议： 一、关于选举第十届监事会监事会主席的议案 同意选举王鹏先生为第十届监事会监事会主席，任期自监事会审议通过之日起 至第十届监事会届满为止。 株洲时代新材料科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 21 日 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 ...

一、 审议通过了关于选举第十届董事会董事长的议案 同意选举彭华文先生为第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起 至第十届董事会届满为止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 审议通过了关于选举董事会各专门委员会成员的议案 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一 次（临时）会议于 2024 年 12 月 20 日下午以现场结合通讯的方式在公司总部行 政楼 203 会议室召开,全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。第十届董事 会半数以上董事共同推举董事彭华文先生主持会议。会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-064 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 株洲时代新材料科技股份有限公司 第十届董事会第一次（临时）会议决议公告 经会议审议，通过了如下决议： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、选举彭华文先生、刘军先生、张向阳先生、丁 ...

湖南启元律师事务所 关于株洲时代新材料科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：株洲时代新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲时代新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株洲时 代新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具 本法律意见书。 本律师声明如下： （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议文件 2024 年 12 月 20 日 目 录 | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 议案一：关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案 | 2 | | 议案二：关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案 | 5 | | 议案三：关于公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案 | 7 | | 议案四：关于与中车集团等公司 2025 年日常关联交易预计的议案 | 9 | | 议案五：关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案.. | 21 | | 议案六：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司 2023 年度向特定对 | | | 象发行股票事宜有效期的议案 | 22 | 会议议程 时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 2:00 地点：时代新材总部行政楼 203 会议室 主持人：彭华文董事长 会议议题： （一） 主持人宣布会议开始，并说明本次股东大会出席情况； （三） 推选计票人、监票人； （四） 填写表决票； 1 1、关于公司董事会换届暨选举 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-062 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月4日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上刊登了《株 洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》， 定于2024年12月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第二 次临时股东大会。现将本次会议的有关事项再作如下提示： (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、 ...

公司分别于 2023 年 12 月 26 日、2024 年 1 月 25 日召开第九届董事会第三 十次（临时）会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授 权人士办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》等公司向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"）的相关议案。 根据上述决议，公司本次发行的股东大会决议有效期为公司 2024 年第一次 临时股东大会审议通过之日起 12 个月；公司本次发行的股东大会授权董事会及 其授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜的授权中涉及证券监管部门批准 本次发行后的具体执行事项的，授权有效期自公司 2024 年第一次临时股东大会 审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止，其余授权事项有效期自公 司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。上述决议有效期即将届 满。 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-060 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议 有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事 ...