证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-023 株洲时代新材料科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 373 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 455,773,004 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.2821 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：株洲市天元区黑龙江路 639 号时代新材全球总部 园区 103 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长彭华文先生主持会议，会议采用现 场加网络投票的表决方式。会议 ...

湖南启元律师事务所 关于 株洲时代新材料科技股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 致：株洲时代新材料科技股份有限公司 本律师声明如下： （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的 正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、 虚假或重大遗漏之处。 （三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料： 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体报 纸和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公 告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书 等； 3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [4] Core Views - The company has shown a solid performance in 2024 with a revenue of 20.055 billion yuan, representing a year-on-year increase of 14.35%, and a net profit attributable to shareholders of 445 million yuan, up 15.20% year-on-year [1][12] - The company is expected to benefit from the recovery in the wind power industry, improvements in the automotive parts business, and the mass production of new materials, leading to anticipated profit growth in the coming years [12] Revenue Breakdown - Wind Power: Revenue reached 8.2 billion yuan, accounting for 40.89% of total revenue, with a year-on-year increase of 22.36% [2] - Automotive Parts: Revenue was 7.101 billion yuan, making up 35.41% of total revenue, with a year-on-year increase of 3.51% [2] - Rail Transit: Revenue amounted to 2.355 billion yuan, representing 11.74% of total revenue, with a year-on-year increase of 25.59% [2] - Engineering and Other Products: Revenue was 1.920 billion yuan, accounting for 9.57% of total revenue, with a year-on-year increase of 15.27% [2] Business Performance - The wind power blade segment sold 21.22 GW in 2024, with an average power of 5.96 MW per unit, achieving a revenue of 8.2 billion yuan, reflecting a 22.37% increase year-on-year [3] - The automotive parts segment turned profitable, generating 7.101 billion yuan in revenue, with significant orders from major clients [3] - The rail transit segment achieved a revenue of 2.355 billion yuan, with both domestic and international markets reaching historical highs [3] - The industrial and engineering segment reported a revenue of 1.920 billion yuan, with a 15.32% year-on-year increase [3] Financial Projections - The company forecasts net profits of 661 million yuan, 860 million yuan, and 1.059 billion yuan for 2025, 2026, and 2027 respectively, with corresponding P/E ratios of 14.45, 11.10, and 9.01 [12][14]

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-022 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证 券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意株洲时代新材料科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕996 号）（以下简称"批 复文件"），批复文件主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人的联系方式如下： 1、发行人：株洲时代新材料科技股份有限公司 联系部门：董监事（总经理）办公室 联系电话：0731-22837786 电子邮箱：heyc2@csrzic.com 2、保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 ...

新材料 时代新材（600458.SH） 买入-A(维持) | 年 月 市场数据：2025 5 | 日 13 | | --- | --- | | 收盘价（元）： | 11.78 | | 年内最高/最低（元）： | 14.90/8.52 | | 流通A股/总股本（亿）： | 8.03/8.24 | | 流通 A 股市值（亿）： | 94.57 | | 总市值（亿）： | 97.12 | | 年 基础数据：2025 | 月 3 | 日 31 | | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益(元)： | | | 0.18 | | 摊薄每股收益(元)： | | | 0.18 | | 每股净资产(元)： | | | 8.53 | | 净资产收益率(%)： | | | 2.36 | 资料来源：最闻 冀泳洁 博士 执业登记编码：S0760523120002 邮箱：jiyongjie@sxzq.com 王锐 执业登记编码：S0760524090001 邮箱：wangrui1@sxzq.com 研究助理： 申向阳 风电叶片销量高速增长，汽车业务实现扭亏为盈 2025 年 5 月 14 日 公司研究/公 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议文件 2025 年 5 月 21 日 目 录 | 会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 议案一：公司 | 2024 | 年度独立董事述职报告 2 | | 议案二：公司 | 2024 | 年度董事会工作报告 3 | | 议案三：公司 | 2024 | 年度监事会工作报告 9 | | 议案四：公司 | 2024 | 年年度报告及摘要 12 | | 议案五：公司 | 2024 | 年度财务决算报告及 2025 年预算报告 13 | | 议案六：公司 | 2024 | 年度利润分配方案 15 | | 议案七：关于公司 | 2025 | 年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案 16 | | 议案八：关于公司 | 2025 | 年度向控股子公司提供担保预计额度的议案 18 | | 议案九：关于续聘 | 2025 | 年度外部审计机构的议案 22 | | 议案十：公司 | 2024 | 年度董事及高级管理人员薪酬的议案 25 | | 议案十一：关于提请股东大会授权董事会进行中期利润分配的议案 | | 27 | 6、审议公司 2 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-021 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月30日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上刊登了《株 洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》，定于 2025年5月21日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大 会。现将本次会议的有关事项再作如下提示： 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 ...

丨证券研究报告丨 联合研究丨公司点评丨时代新材（600458.SH） [Table_Title] 风电叶片景气上行，轨交与工业工程短期承压 报告要点 [Table_Summary] 时代新材发布年报及一季报：2024 年实现收入 200.55 亿元，同比增长 14.35%；实现归属净 利润 4.45 亿元，同比增长 15.20%；实现扣非净利润 4.11 亿元，同比下降 2.46%。2025 年一 季度实现收入 41.58 亿元，同比下滑 1.11%；实现归属净利润 1.52 亿元，同比增长 26.30%； 实现扣非净利润 0.92 亿元，同比下降 16.82%。 分析师及联系人 [Table_Author] 范超 赵智勇 李浩 董超 屈奇 SAC：S0490513080001 SAC：S0490517110001 SAC：S0490520080026 SAC：S0490523030002 SAC：S0490524070003 SFC：BQK473 SFC：BRP550 请阅读最后评级说明和重要声明 %% %% %% %% research.95579.com 1 公司发布年报及一季报：2024 年实现收入 ...

时代新材工作人员向《证券日报》记者表示："新材料事业部已有多个产品实现批量生产，为公司打开 未来增长空间。例如，高端聚氨酯减振垫已进入多家知名车企供应链，高端聚氨酯耐磨制品已完成风电 行业关键客户认证和批量供货，HP-RTM复合材料已向多家头部电池企业批量供货，先进有机硅材料制 品已成功进入知名头部企业供应商体系。" 《证券日报》记者了解到，2025年，除了上述业务之外，时代新材还将重点研发光电信息显示、半导体 封装等关键材料，聚焦飞行器产品减振、降噪和轻量化的解决方案设计及产品应用，为公司孵化更多新 项目。 本报讯(记者肖伟)4月29日晚间，株洲时代新材（600458）料科技股份有限公司(以下简称"时代新材")发 布2024年年度报告，公司实现营业收入约201亿元，同比增长14.35%，实现归属于上市公司股东的净利 润约4.45亿元，同比增长15.20%，拟派发现金股利1.78亿元(含税)，占当年归属于上市公司股东净利润 的40.03%。 2024年，时代新材旗下风电、汽车、轨道交通及工业与工程板块销售收入均再创历史新高，全球业务布 局持续优化，经营质量稳健提升。此外，新材料事业部作为公司新材料产业的孵化平 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张丕杰） | | 董事会 | | 独立董事专门会 | | 董事会专门委员 | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓 | | | 议 | | 会会议 | | | | | 名 | 本年度 | 亲自 | 本年度 | 亲自 | 本年度 | 亲自 | 本年度 | 亲自 | | | 应参加 | 出席 | 应参加 | 出席 | 应参加 | 出席 | 应参加 | 出席 | | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | 张 | | | | | | | | | | 丕 | 8 | 8 | 4 | 4 | 14 | 14 | 3 | 3 | | 杰 | | | | | | | | | 作为独立董事,本人认真负责、实事求是、勤勉尽职。履职过程中，本人认 真履行独立董事的职责，主动关注公司的经营情况。在股东大会、董事会、董事 会专门委员会及独立董事专门会议召开前，本人认真审阅相关会议材料，了解议 案提出的背景。会议上,本人认 ...