二、本次控股股东权益变动进展情况 2025 年 12 月 25 日，公司收到中车株洲所提供的《上海证券交易所上市公 司股份协议转让确认表》，获悉本次无偿划转相关事项已通过上海证券交易所合 规性确认。 本次无偿划转尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户 登记手续，截至目前尚未完成过户登记手续。 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-090 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于控股股东权益变动的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次控股股东权益变动的基本情况 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"时代新材"）于 2025 年 9 月 30 日收到公司控股股东中车株洲电力机车研究所有限公司（以下简称"中 车株洲所"）《关于筹划株洲时代新材料科技股份有限公司股权划转的函》，中车 株洲所决定将其持有的公司部分股份划转给中国中车股份有限公司（以下简称 "中国中车"）。 2025 年 10 月 30 日，中车株洲所与中国中车签署《无偿划转协议》， ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-087 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购价格：因公司实施 2025 年度中期利润分配，首次授予部分限制 性股票的回购价格由 5.114 元/股调整为 5.044 元/股，预留授予部分限制性股票 的回购价格由 6.449 元/股调整为 6.379 元/股。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"时代新材"） 于 2025 年 12 月 26 日召开第十届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关 于调整公司 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，现将有关情况公告 如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履 行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 11 月 30 日，公司召开了第九届董事会第十九次（临时）会议 和第九届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于<株洲时代新材料科 ...

国金证券股份有限公司 关于株洲时代新材料科技股份有限公司 使用部分募集资金及自有资金向控股子公司增资 | 序号 | 项目名称 | 项目投资 总额 | 调整前募集资 金拟投入金额 | 调整后募集 资金拟投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金额 | | 1 | 创新中心及智能制造基地项目 | 49,970.00 | 49,000.00 | 48,657.00 | | 2 | 清洁能源装备提质扩能项目 | 57,202.00 | 57,000.00 | 56,601.00 | | 3 | 新能源汽车减振制品能力提升项目 | 14,121.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | | 4 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,679.01 | | | 合计 | 131,293.00 | 130,000.00 | 128,937.01 | 注：因公司募集资金净额低于计划投入的募集资金金额，公司对募集资金投资项目拟投入的募集资金 金额进行了调整，该事项已经公司第十届董事会第七次会议、第十届监事会第四次会议审议通过 ...

国金证券股份有限公司 二、募集资金投资项目情况 根据公司披露的《株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票证 券募集说明书（注册稿）》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 1 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为株洲时代新 材料科技股份有限公司（以下简称"时代新材"或"公司"）2023 年度向特定对象发 行股票及持续督导的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司部分募集资金投资项目延期 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲时代新材料科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕996 号）批复，公司于 2025 年 6 月以人民币 12.18 元/股的发行价格向特定对象发行 A 股股票共计 106,732,348 股，共计募集资金总额为 1,299,999,998.64 元，扣除相关发行费用（不 含增值税）10,629,93 ...

法律意见书 湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 410000 湖南省长沙市 芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 Tel：86-731-82953777 Fax：86-731-82953779 http://www.qiyuan.com 关于株洲时代新材料科技股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的 湖南启元律师事务所 （六）本法律意见书仅供公司实行本次激励计划之目的使用，未经本所书面 同意，不得用作任何其他目的。本所同意公司在其为实施本次激励计划所制作的 相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而 导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。 正 文 致：株洲时代新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲时代新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"时代新材"）委托，作为特聘专项法律顾问为公 司 2022 年限制性股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）提供法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、 ...

股票代码：600458 股票简称：时代新材 公告编号：临2025-089 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于部分募投项目结项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"时代新材"或"公司"） 2023年度向特定对象发行股票募集资金投资项目"创新中心及智能制造基地项目" 已达到预定可使用状态，公司决定对该项目进行结项。扣除尚需支付的合同尾款 及质保金后，该项目无节余募集资金。根据《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》的有关规定，本募投项目结项事宜无需提交公司董事 会审议，亦无需保荐机构发表意见。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲时代新材料科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕996 号）批复，公司于 2025 年 6 月以人民币 12.18 元/股的发行价格向特定对象发行 A 股股票共计 106,732,348 股，共计募集资金总额为 1,299,999,998.6 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-086 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开第十届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于部分募投项 目延期的议案》，同意募投项目"新能源汽车减振制品能力提升项目"的达到预 定可使用状态时间延期至 2026 年 12 月。保荐机构国金证券股份有限公司对本事 项出具了明确的核查意见。现将有关情况公告如下： | 1 | 清洁能源装备提质扩能项目 | 57,202.00 | 56,601.00 | 14,504.06 | 26% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 创新中心及智能制造基地项目 | 49,970.00 | 48,657.00 | 29,160.03 | 60% | | 3 | 新能源汽车减振制品能力提升项 目 | 14,121.00 ...

3、薪酬与考核委员会：主任委员：张丕杰；委员：李华伟、周志方 4、战略委员会：主任委员：彭华文；委员：李瑾、张向阳、刘彩、田明 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-088 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开第十届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于调整董事会 下设专门委员会成员的议案》。现将有关情况公告如下： 鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司第十届董事会各专门委员会正常 有序开展工作，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，拟增补李华伟先生为第十届董事 会薪酬与考核委员会委员。同时结合各董事的专业及履职背景，对公司第十届董 事会各专门委员会委员进行调整。调整完成后董事会各专门委员会委员构成如 下： 1、审计与风险管理委员会：主任委员：周志方；委员：刘彩、 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-085 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向控股子公司博戈无锡 增资以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：博戈橡胶塑料（无锡）有限公司（以下简称"博戈无锡"） 增资金额：株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "时代新材"）和博戈无锡另一股东中国中车新材料科技有限公司（公司控 股子公司，以下简称"新材德国"）拟以现金出资的方式向博戈无锡同比例 增资共计 3,848.14 万美元（折合人民币约 27,333 万元）。其中，公司增资 1,971 万美元（折合人民币约 14,000 万元,其中以自有资金增资 8,521.24 万 元人民币，以募集资金增资 5,478.76 万元人民币），新材德国以自有资金增 资 1,877.14 万美元（折合人民币约 13,333 万元）。 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：公司第十届董事会第十一 次（临时）会议审议通过了《关于使用部分募 ...

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-084 株洲时代新材料科技股份有限公司 第十届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 一次（临时）会议的通知于 2025 年 12 月 22 日以专人送达和邮件相结合的方式 发出，会议于 2025 年 12 月 26 日上午在公司全球总部园区 1010 会议室以现场结 合通讯方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 经会议审议，通过了如下决议： 一、审议通过了关于使用部分募集资金向博戈无锡同比例增资以实施募投 项目的议案； 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2025-086 号公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议 ...