独立董事候选人声明与承诺 政法规 部门规章及其他规范性文件 具有 5 年以上法律 经济 1 本人田明 已充分了解并同意由提名人株洲时代新材料科技 股份有限公司董事会提名为株洲时代新材料科技股份有限公司 （以下简称"该公司"）第十届董事会独立董事候选人。本人公 开声明 本人具备独立董事任职资格 保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 本人具备上市公司运作的基本知识 熟悉相关法律 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求 （一 中华人民共和国公司法 关于董事任职资格的规定 （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法 、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三 中共中央纪委 教育部 监察部 关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （四 其他法律法规 部门规章 规范性文件和上海证券交 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 配偶 配偶的父母 配偶的兄弟姐妹 子女的配偶 子女配偶的 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （二）直接或 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人株洲时代新材料科技股份有限公司董事会,现提名田 明为株洲时代新材料科技股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任株洲时代新材料科技股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 1 (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与株洲时代 新材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)在上市公司或者其附属企业任职的人 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-050 （一）信用减值损失 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 2024 年 1-9 月公司计提的信用减值准备主要为应收账款坏账准备和其他应 收款项坏账准备。资产负债表日，根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策 的相关规定，为更加真实、准确反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的资产状况及经 营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 9 月 30 日的相关资产进行了减值 测试，并计提各类资产减值准备合计人民币 4,147.72 万元。 单位：万元 | 项目 | 2024 年 1-9 月减值准备金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | -521.68 | | 应收账款坏账准备 | | -128.06 | | 其他应收款项坏账准备 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2024 年第三季度报 告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、财务状况等情况，公 司定于 2024 年 11 月 5 日（星期二）15:30-16:30 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 11 月 5 日（星期二）下午 15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 投资者可于 2024 年 11 月 5 日（星期二）12:00 前访问网址 https://eseb.cn/1iMp7cNzvwc 或使用微信扫描下方小程序码进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内 ...

2、本次异常波动期间,本公司及一致行动人没有买卖你公司股 票的情况。 特此函告。 关于对株洲时代新材料科技股份有限公司 股票交易异常波动情况询问函的回复函 株洲时代新材料科技股份有限公司: 你公司报送的《关于股票交易异常波动情况的询问函》已收悉, 现回复如下: 1、截至目前，中国中车集团有限公司（以下简称"本公司"） 作为你公司的实际控制人,除你公司已披露2023年度向特定对象发行 股票事项之外,不存在其他影响你公司股票交易异常波动的重大事项; 不存在关于你公司其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于 重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、收购、债务重组、业务 重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 中国中车集团 2024年10月2 ...

关于对株洲时代新材料科技股份有限公司 股票交易异常波动情况询问函的回复函 株洲时代新材料科技股份有限公司: 你公司报送的《关于股票交易异常波动情况的询问函》已收悉, 现回复如下: 大事项;不存在关于你公司其他应披露而未披露的重大信息,包括但 不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、本次异常波动期间，本公司及一致行动人没有买卖你公司股 票的情况。 特此函告。 1、截至目前,中车株洲电力机车研究所有限公司（以下简称"本 公司"）作为你公司的控股股东,除你公司已披露2023年度向特定对 象发行股票事项之外,不存在其他影响你公司股票交易异常波动的重 到0月23日 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-046 株洲时代新材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"时代新材"或"公司"） 股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证 券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并向控股股东、实际控制人书面函询确认，截至本公告披露 日，除已披露的 2023 年度向特定对象发行股票相关事项外，公司、公司控股股 东和实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息。 经公司自查，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东中车株洲电力机车研究所有限公司以及公司 实际控制人中国中车集团有限公司书面函询,截至目前，除以下已披露事项外， 公司、控股股东、实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项， 不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括 ...

務所 Firm 410000 湖南省长沙市 芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 Tel: 86-731-82953777 Fax: 86-731-82953779 http://www.qiyuan.com 致:株洲时代新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受株洲时代新材料科技股份有 限公司(以下简称"公司"或"时代新材")委托,作为特聘专项法律顾问为公 司 2022年限制性股票激励计划项目(以下简称"本次激励计划")提供法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股权激励管理办法(2018 修正)》(以下简称"《管理办 法》")、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(国资发分配 [2006]175 号)、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》 (国资发分配[2008]171 号)、《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励 工作有关事项的通知》(国资发考分规[2019]102 号入《中央企业控股上市公司实 施股权激励工作指引》(国资考分[2020]178 号)等法律、法 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-045 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"时代新 材"、"公司"）2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次 授予激励对象中 1 名激励对象因离职不再符合激励条件，根据本激励计划的相关 规定，公司将回购注销其对应的已获授但未解除限售的全部 90,000 股限制性股 票。 2、公司于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号： 临 2024-035）。至今公示期已满 45 天，期间并未收到任何债权人对回购事项提 出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保 的要求。 1 二、本次限制性股票回购注销情况 1、限制性股票回购注销的原因及依据 根据本激励计划的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-043 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届董事会第三十五次（临时）会议决议公告 一、 审议通过了关于成立百色全资子公司的议案 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三 十五次（临时）会议的通知于 2024 年 9 月 29 日以专人送达和邮件相结合的方式 发出，会议于 2024 年 10 月 10 日上午在公司行政楼 203 会议室以现场结合通讯 方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2024-044 号公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 11 日 经会议审议，通过了如下决议： ...