湖南启元律师事务所 关于株洲时代新材料科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第一个解除限售期解除条件成就的 法律意见书 湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 410000 湖南省长沙市 芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 Tel：86-731-82953777 Fax：86-731-82953779 http://www.qiyuan.com 致：株洲时代新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲时代新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"时代新材"）委托，作为特聘专项法律顾问为公 司 2022 年限制性股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）提供法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股 上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号）、《关于规 范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]171 号）、《关于进一步做好中 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 株洲时代新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次及预留授予部分第一个解除限售期解 除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本激励计划首次及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 | | | 情况 11 | | | 一、首次授予及预留授予部分第一个限售期届满的说明 11 | | | 二、首次及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 11 | | | 三、公司限制性股票激励计划激励对象股票解锁情况 13 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 16 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任株洲时代新材料科技股 份有限公司（以下简称"时代新材""上市公司"或"公司"）2 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2506001 号 株洲时代新材料科技股份有限公司全体股东： KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China partnership and a member firm of the KPMG global organisation of independent member ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 毕 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-006 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2024 年年度报告》 及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、财务状况等情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:30-16:30 在 "价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年年度业绩说明会，与投资 者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 投资者可于 2025 年 5 月 9 日（星期五）12 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2025-004 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示: ●被担保人名称：株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")下属控股子公司CRRC New Material Technologies GmbH(以下简称"新材德国") ●本次担保金额及已实际为其担保余额：本次为新材德国提供担保为按出资比例68.08%提供的等股比担 保，担保金额不高于2,723.20万欧元(约21,240.96万元人民币)；发生本次担保前，公司对新材德国实际 提供担保金额为4,000万欧元(约31,200.00万元人民币)。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●被担保人新材德国在最近一期(2024年9月30日)财务报表的资产负债率为68.55%，该担保对象及预计额 度已经公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 (一)本次担保的基本情况 公司下属 ...

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日 收到上海证券交易所出具的《关于株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象 发行股票的交易所审核意见》，具体审核意见如下："株洲时代新材料科技股份有 限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。本所 将在收到你公司申请文件后提交中国证监会注册。" 公司本次向特定对象发行股票事项尚需经中国证监会同意注册后方可实施， 最终能否获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据相 关事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 风险。 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-005 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得 上海证券交易所审核通过的公告 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2025-004 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示: ●被担保人名称：株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")下属 控股子公司CRRC New Material Technologies GmbH(以下简称"新材德国") ●本次担保金额及已实际为其担保余额：本次为新材德国提供担保为按出资比 例68.08%提供的等股比担保，担保金额不高于2,723.20万欧元(约21,240.96万元人民 币)；发生本次担保前，公司对新材德国实际提供担保金额为4,000万欧元(约 31,200.00万元人民币)。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 向招商银行长沙分行申请内保外贷业务，为公司控股子公司新材德国向招银欧洲申 请不高于4,000.00万欧元(约31,200.00万元人民币)贷款按出资比例68.08%提供不高 于2,723.20万欧元(约21,240.96万元人民 ...

长江商报消息 ●长江商报记者 沈右荣 中国中车旗下的新材料产业上市平台时代新材（600458.SH）签了大单。 4月3日晚，时代新材披露，今年前三个月，公司签订《叶片销售合同》，金额约为19.80亿元。 公司称，上述合同的履行，将对公司业绩产生积极影响。 根据此前披露的业绩快报，2024年，时代新材实现的营业收入200.55亿元，这是公司年度营业收入首次突破200亿 元关口。公司解释，风电叶片、汽车零部件等四大板块业务销售收入均创了历史新高。 2024年，时代新材实现的归属母公司股东的净利润（以下简称"归母净利润"）4.45亿元，同比增长逾15%。 长江商报记者发现，2022年以来，时代新材营收净利已经连续三年增长。 目前，时代新材正在推进定增募资事项。本次定增，公司募资不超过13亿元，用于产业布局及补充流动资金。 值得一提的是，本次定增，时代新材实际控制人下属企业中车金控将以现金不超过6.61亿元认购。 前三个月签19.8亿订单 时代新材宣布签下了不菲的合同，向市场释放利好。 根据公告，今年第一季度，时代新材与风电各大主机厂签订《叶片销售合同》，公司向买方销售叶片及相关服 务，合同金额总计约19.8 亿元（ ...

关于签署日常经营合同的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2025-003 株洲时代新材料科技股份有限公司 1、上述合同将按合同约定条件分期交付，公司将根据合同的相关规定以及公司收入确认原则在相应的 会计期间确认收入（最终以经会计师事务所审计的数据为准）。因受合同具体交货批次及验收时间的影 响，对公司2025年当期业绩影响存在不确定性。 2、合同双方均具有履约能力，但在合同执行过程中，可能存在因外部宏观环境重大变化，国家相关政 策调整、客户需求变化以及其他不可抗力等因素导致合同无法如期或全面履行的风险。公司将积极做好 相关应对措施，全力保障合同的正常履行。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、合同签署情况及审议情况 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年1月1日一2025年3月31日与风电各大主机 厂（以下简称"买方"）签订《叶片销售合同》（以下简 ...