第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与中车财务有限公司（以下简称"中车财务公司"）之间的金融业务风险，保证资金安 全，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的规定，特制 定本金融业务风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"），由公司董事长任组 长（风险预防处置第一责任人），公司总经理及分管财务领导任副组长，领导小组成员包括 财务与资产管理中心、审计风险部、法律合规部、董监事（总经理）办公室、纪委机关部门 负责人。领导小组下设工作组，工作组设置在财务与资产管理中心，具体负责对中车财务公 司的日常监管工作，并及时向领导小组反映风险异常情况，以便领导小组按本预案防范和处 置风险。 第三条 风险处置机构职责 （一）领导小组统一领导公司金融业务风险的应急处置工作，全面负责在中车财务公司 金融业务风险的防范和处置工作，对董事会负责。 （二）领导小组成员按其各自部门职责分工，积极筹划落实各项风险防范措施，相互协 调，共同控制和化解风险。 （三）工作组应督促中车财务公司及 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周志方） 作为株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年本人按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，以 维护公司和股东尤其是中小股东的利益为目标，积极出席公司股东大会、董事会、 董事会专门委员会及独立董事专门会议，认真审议各项议案，忠实勤勉、恪尽职 守，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用。现就 2024 年度履职 情况作如下汇报： 一、独立董事基本情况 周志方先生：2024年5月起担任公司独立董事。博士学历。同时担任金健米 业股份有限公司独立董事，中南大学商学院会计与财务系/数据科学与交叉学科 系教授、博士生导师，湖南省杰出青年基金获得者，中南大学商学院会计研究中 心主任，英国伯明翰大学商学院访问学者，湖南省首批2011协同创新中心——两 型社会与生态文明协同创新中心副主任，湖南省哲学社会重点研究基地——中国 中部崛起战略研究中心副主任，湘江智算（湖南）高科发展有限责任公司法定代 表人。 作为独立董事，本人没有在公 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（凌志雄） 作为独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有 从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他 利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度，本人忠实尽责，诚信勤勉，积极出席公司的股东大会、董事会、 董事会专门委员会和独立董事专门会议，认真审议各项议案，为公司科学决策做 出贡献。 （一）出席会议情况 2024 年履职时间较短，履职期内，公司共召开 3 次董事会，其中，定期会 议 2 次，临时会议 1 次。召开独立董事专门会议 2 次。召开董事会专门委员会会 议 9 次。召开股东大会 2 次。本年度出席会议情况如下： | 姓 | 董事会 | 独立董事专门会 | 董事会专门委员 | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | | 议 | 会会议 | | | | 本年度 | 亲自 | 本年度 | 亲自 | 本年度 | 亲自 | 本年度 | 亲自 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

田明先生：2023年4月起担任公司独立董事。博士学历。同时担任浙江尤夫 高新纤维股份有限公司独立董事，北京化工大学材料科学与工程学院教授、博士 生导师，国家杰出青年科学基金获得者，长江学者特聘教授，国家万人计划科技 创新领军人才，碳纤维及功能高分子教育部重点实验室主任，全国石油和化工行 业高性能热塑性弹性体工程实验室主任。 株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（田明） 作为株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年本人按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，以维护 公司和股东尤其是中小股东的利益为目标，积极出席公司股东大会、董事会、董 事会专门委员会及独立董事专门会议，认真审议各项议案，忠实勤勉、恪尽职守， 充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用。现就 2024 年度履职情况 作如下汇报： 一、独立董事基本情况 作为独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有 从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他 利益，不 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于公司 2025 年度向控股子公司提供担保 预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保人：株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 被担保人：公司合并范围内控股子公司 本次担保预计额度：公司拟对合并范围内部分控股子公司 2025 年度使用金 融机构综合授信、融资融信等业务提供担保，并对下属子公司境内外投标、合同履 约等业务提供母公司担保，担保总额度预计为 40 亿元人民币或等值外币。 担保余额：截至本公告披露日，公司对上述子公司提供的担保余额为 26,230.61 万元人民币，占 2024 年末经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 4.31%。 本次担保是否有反担保：否 特别风险提示：公司 2025 年预计为控股子公司提供担保总额度超过公司最 近一期经审计净资产 50%，预计会为资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保， 敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-012 一、担保情况 ...

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2501563 号 株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司 关联存贷款情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了株洲时代新材料科技股份有限公司 （以下简称"时代新材"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，株洲时 代新材料科技股份有限公司（"本公司"）对本公司 2024 年度的财务报表及内 部控制审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马 威华振"）的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政 部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号： 临2025-018 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更概述 公司于2024年度执行了财政部颁布的企业会计准则相关规定及指引，具体如 下： 《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）（以下简称"解释第18号"） 中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定。 二、执行新会计政策对公司的影响 1、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理规定 根据解释第18号的规定，公司将计提的保证类质保费用计入"营业成本"，不 再计入"销售费用"。 公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整。 2、变更对当年财务报表的影响 本公司自 2024 年1月1日起执行该会计政策，并采用追溯调整法进行会计处 理。上述会计政策变更对2024年度合并利润表及母公司利润表各项目的影响汇总 如下： 2024年12月，财政部颁布《企业会计准则解释第18号》(财 ...

2024 年度，株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计与风险管理委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《公司章程》和《审计与风险管理 委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计与风险管理委员会成员基本情况 公司第九届审计与风险管理委员会由独立董事凌志雄先生（后由周志方先生 接任）、独立董事张丕杰先生、董事冯晋春先生三名成员组成，先后由会计专业 人士凌志雄先生、周志方先生担任主任委员。 报告期内，原独立董事凌志雄先生由于六年任期届满辞去了独立董事及其担 任的董事会专门委员会的相关职务。公司于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度 股东大会，审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》，补选周志方先生为公 司第九届董事会独立董事，并相应接任董事会审计与风险管理委员会主任委员； 凌志雄先生同时离任公司独立董事以及审计与风险管理委员会主任委员职务。 公司于 2024 年 12 月 20 日完成了董事会换届选举工作，并选举产生了新一 届 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-010 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于公司2025 年度外汇衍生品交易 预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为规避和防范汇率风险，降低风险敞口，减少汇率波动对公司（含所属 控股子公司，下同）外汇合同预期收付汇及手持外币资金产生的不利影响，公司 拟在遵守国家政策法规的前提下，不以投机为目的，严守套期保值原则，开展外 汇衍生品交易业务，开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于外汇远期、外汇期 权、外汇掉期等外汇衍生品。外汇衍生品交易业务的规模、期限与外汇合同相对 应，不超过需要保值金额的 100%。2025 年度新开展的外汇衍生品交易额度预计 折合人民币约 21.89 亿元,其中美元外汇额度不超过 1.68 亿美元、欧元外汇额度 不超过 1.25 亿欧元，预计占用金融机构授信额度为 2.0 亿元人民币，自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。公司外汇衍生品交易年初存量余额为 0，预计 在授权期限内任一交易日持有的最 ...