株洲时代新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2024年12月3日公司第九届董事会第三十七次（临时）会议 审议修订） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人 3 | | 第三章 | 内幕信息知情人保密管理及登记管理 5 | | 第四章 | 内幕信息知情人责任追究 7 | | 第五章 | 附则 8 | 第一章 总则 第一条 为规范株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，完善内幕信息管理制度，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的 公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》等有关法律、法规、规范性文件及《株洲时代新材料科技股份有限公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-061 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园 203 会议室 股东大会召开日期：2024年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 二、 会议审议事项 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日 | 序号 | 议案名 ...

股票代码：600458 股票简称：时代新材 公告编号：临2024-059 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于与中车集团等公司2025年日常关联交易 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 公司 2023 年第一次独立董事专门会议、第九届董事会第二十九次（临时） 会议、第九届监事会第二十一次（临时）会议及 2023 年第二次临时股东大会审 议通过了《关于与中车集团等公司 2024 年日常关联交易预计的议案》，具体内 容详见公司披露于上海证券交易所网站的临 2023-066 号公告。 2024 年公司与关联方交易的预计额及实际发生额分项情况如下： 1、与中国中车集团有限公司（以下简称"中车集团"）合并范围内子公司 发生的日常关联交易 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第四次独立董事专门会议，审议了 《关于与中车集团等公司 2025 年日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一 致 ...

一、 审议通过关于与中车集团等公司 2025 年日常关联交易预计的议案 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2024-059 号公告。 监事会认为公司与各关联方进行的各项关联交易，是公司正常生产经营的需要， 符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；与中车财务 公司的关联交易能够节约公司金融交易成本和费用，提高资金使用水平和效益，并 且此项关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则；该事项有利于规范公司与各 关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，本事项未损害公司及其他股 东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。董事会对该议案表决时，关联董事已 回避表决，符合有关法律法规的要求，监事会同意本项议案。 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-057 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届监事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十 八次（临时）会议的通知于 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股及变动 管理制度 （2024年12月3日公司第九届董事会第三十七次（临时）会议 审议制定） 1 / 8 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股份变动管理 3 | | 第三章 | 持有公司股份及其变动的申报和披露 5 | | 第四章 | 法律责任 7 | | 第五章 | 附则 7 | 第一章 总则 第一条 为加强株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券 市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证劵法》"）《上市公司股东减持股份管理 暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件及《株洲时代新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-056 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届董事会第三十七次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三 十七次（临时）会议的通知于 2024 年 11 月 26 日以专人送达和邮件相结合的方 式发出，会议于 2024 年 12 月 3 日上午在公司行政楼 203 会议室以现场结合通讯 方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 经会议审议，通过了如下决议： 一、 审议通过关于向全资子公司吉林子公司增资的议案 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2024-058 号公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 审议通过关于博戈美国工厂土地厂房转让的议案 公司控股子公司博戈橡胶塑料（美国）有限责任公司（以下简称 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-058 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于向吉林全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：吉林中车风电叶片工程有限公司（以下简称"吉林子公 司"） 投资金额：拟自筹资金增资人民币 3,379 万元 本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。 一、对外投资概述 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"时代新材"）于 2024 年 12 月 3 日召开第九届董事会第三十七次（临时）会议，审议通过了关于 向全资子公司吉林子公司增资的议案，公司拟自筹资金人民币 3,379 万元向吉林 子公司增资，以完善时代新材风电叶片产业的全国布局，促进公司产业发展，提 高产品竞争力。 公司名称：吉林中车风电叶片工程有限公司 上述对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company, citing its competitive advantages in new material applications and expected growth driven by the wind power industry, capacity expansion, and new material applications [2][3] Core Views - The company is a leading player in multiple sectors, including global rail transit elastic components, wind power blades, and automotive vibration reduction, with significant market shares in each [2] - Wind power blade capacity expansion is underway, with a target of over 4,000 sets by the end of the 14th Five-Year Plan, and the company is leveraging polyurethane materials to reduce costs [2] - The company is accelerating its international layout in rail transit vibration reduction components, with overseas revenue growing by 19% in H1 2024 [2] - The newly established Industrial and Engineering Division is focusing on vibration reduction and isolation applications, achieving breakthroughs in multiple fields [2] - The company is actively restructuring its German subsidiary, Boge, to improve efficiency and expand its presence in the new energy vehicle market [2] - Significant progress has been made in the high-performance polymer materials market, with sales reaching 436 million yuan in 2023 [2] Wind Power Sector - The company ranks second domestically in wind power blade production, with sales of approximately 15.89GW in 2023, a 33.5% year-on-year increase [2] - The company is expanding its domestic and overseas production capacity, with new factories in Southwest China, Xinjiang, Sheyang, and Mengxi regions, and is targeting over 4,000 sets of wind power blade capacity by the end of the 14th Five-Year Plan [2] - The company is focusing on material substitution and lightweighting to reduce costs, using PET, polyurethane, and pultrusion materials [2] - The company's wind power blade business is expected to benefit from the growth of the wind power industry, with projected net profits of 588 million yuan, 813 million yuan, and 978 million yuan for 2024-2026, respectively [2] Rail Transit Sector - The company is a global leader in rail transit elastic components, with a 30% market share in global rail vehicle vibration reduction components as of H1 2024 [2] - The company has established strategic partnerships with major rail vehicle manufacturers such as China CRRC, WABTEC, ALSTOM, and SIEMENS, and is expanding its overseas market presence [2] - Rail transit revenue reached 1.154 billion yuan in H1 2024, a 23.95% year-on-year increase, with overseas revenue growing by 19% [2] Industrial and Engineering Sector - The company's Industrial and Engineering Division, established in 2022, is focusing on vibration reduction and isolation applications in industries, bridges, and buildings, achieving significant market breakthroughs [2] - The division has secured a 70% market share in domestic wind power vibration reduction and a 50% share in wind power couplings, with new orders in bridge and building vibration isolation growing by 70% year-on-year in 2023 [2] Automotive Sector - The company ranks third globally in automotive vibration reduction and is the first to achieve mass production of active vibration reduction products [2] - The company is restructuring its German subsidiary, Boge, to improve efficiency and expand its presence in the new energy vehicle market, with a focus on low-cost production regions and the Chinese market [2] Polymer Materials Sector - The company has made significant progress in high-performance polymer materials, including polyurethane, long glass fiber reinforced thermoplastic composites, and aramid materials, with sales reaching 436 million yuan in 2023 [2] - The company is focusing on the research and application of new materials, achieving breakthroughs in areas such as polyurethane and long glass fiber reinforced thermoplastic composites [2] Financial Projections - The company's revenue is projected to grow from 17.538 billion yuan in 2023 to 25.915 billion yuan in 2026, with a CAGR of 13.9% [2] - Net profit attributable to the parent company is expected to grow from 386 million yuan in 2023 to 978 million yuan in 2026, with a CAGR of 38.2% [2] - The company's PE ratio is expected to decrease from 19.19x in 2023 to 10.16x in 2026, indicating strong growth potential [2]

关于株洲时代新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函回复的专项说明 上海证券交易所： 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称"本所"或"我们") 接受株洲时代新 材料科技股份有限公司 (以下简称"时代新材"、"公司"或"发行人") 的委托，按照中国注 册会计师审计准则 (以下简称"审计准则") 审计了发行人 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度、2022 年度及 2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注 (以下简称"财务报表")，并分别于 2022 年 3 月 29 日、2023 年 3 月 29 日、 2024 年 3 月 27 日出具了无保留意见的审计报告 (报告号分别为毕马威华振审字第 2202545 号、毕马威华振审字第 2303442 号、毕马威华振审字第 2403432 号) 。我们的目标是对财务 报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证。我们审计的目的并不是对 上述财 ...

湖南启元律师事务所 关于 株洲时代新材料科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 二〇二四年九月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 邮编：410000 网站：www.qiyuan.com 7-3-0 致：株洲时代新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲时代新材料科技股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人申请 2023 年度向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）项目的专项法律顾问。 本所已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行事宜出具了 《湖南启元律师事务所关于株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年度向特定对象 发行股票的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）《湖南启元律师事 ...