株洲时代新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 【第十届董事会第十次（临时）会议修订】 第一章 总则 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司的董事会成员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验 期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化， 依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》以及《株洲时代新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），特制定本规则。 第二条 公司董事会依法设立，对股东会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东 会赋予的职权范围内行使决策权。在公司存续期间，均应设置董事会。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规外， 亦应遵守本规则的规定。 第 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 科技创新委员会工作细则 第三条 委员会是公司董事会下设的专门委员会，负责对公司科技创 新重要事项进行研究，向董事会负责并报告工作。 第四条 公司为委员会提供必要的工作条件，为委员会配备日常工作 机构。委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。 第二章 委员会的组成 第五条 科技创新委员会由3-5名董事组成，其中至少应包括一名独 立董事。 第六条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一提名，由董事会审议通过产生。 （2025年11月25日公司第十届董事会第十次（临时）会议审议修订） | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 委员会的组成 | | 第三章 职责权限 2 | | 第四章 议事规则 | | 第五章 附则 6 | 第一章 总 则 第一条 为提高株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 科技创新工作质量，确保公司科技创新工作有效支持业务发展要求，保 障公司科技创新战略的有效执行，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （2025年11月25日公司第十届董事会第十次（临时）会议审议修订） | 第一章 总 则 | | | --- | --- | | 第二章 委员会的组成 | | | 第三章 职责权限 . | | | 第四章 议事规则 | . 5 | | 第五章 回避制度 | | | 第六章 附则 | | 第一章 总 则 第一条 为进一步健全株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性 文件及《株洲时代新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 本细则规定了公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委 员会"）的人员组成、职责权限及议事规则等。 第三条 本细则所称高级管理人员包括：总经理、副总经理（含总工 程师、财务负责人）、董事会秘书 ...

股东会议事规则 【第十届董事会第十次（临时）会议修订】 第一章 总 则 第一条 为规范株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为 ，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法 》）、《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)、《株洲时代新材料科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两 个月以内召开临时股东会： 株洲时代新材料科技股份有限公司 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的2/3时； （六）法律、行政法规或公司章程规定的其他情形。 上述第（三）、第（五）项规 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为适应株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策 程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公 司治理结构，使董事会战略委员会有效地履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《株洲时代新材料 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，特设立董事会战略委员会并制定本工作细则。 第二条 本细则规定了公司董事会战略委员会（以下简称"委员会"） 的人员组成、职责权限及议事规则等。 第三条 委员会是公司董事会下设的专门委员会，向董事会负责并报 告工作，主要职责是对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议，并在董事会授权下监督、检查战略执行情况、年度投资计划、 投资方案的执行情况。 第四条 公司为委员会提供必要的工作条件，为委员会配备日常工作 机构。委员会履行职责时，公司管理层及 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 审计与风险管理委员会工作细则 （2025年11月25日公司第十届董事会第十次（临时）会议审议修订） | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 委员会的组成 | | 第三章 职责权限 . | | 第四章 议事规则 . | | 第五章 附则 ·· | 第一章 总 则 第一条 为强化株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等有关法律法规、规范性文件及《株洲时代新材料科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会审计与风险管理委员会，并制定本工作细则。 第二条 本细则规定了公司董事会审计与风险管理委员会（以下简 称"委员会"）的人员组成、职责权限及议事规则等。 第三条 委员会是公司董事会下设的专门委员会，向董事会负责并 报告工作，行使《公司法》规定的监事会的职权。主要负责 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 提名委员会工作细则 （2025年11月25日公司第十届董事会第十次（临时）会议审议修订） | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 委员会的组成 | | 第三章 职责权限 2 | | 第四章 议事规则 | | 第五章 附则 ... ・・・・・・・ 6 | 第一章 总 则 第一条 为规范株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选择标准和程序，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性 文件及《株洲时代新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第二条 本细则规定了公司董事会提名委员会（以下简称"委员会"） 的人员组成、职责权限及议事规则等。 第三条 本细则所称高级管理人员包括：总经理、副总经理（含总工 程师、财务负责人）、董事会秘书、总法律顾问和公司章程规定的以及 董事会认定的其他人员 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-077 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召开的第十届董事会第十次（临时）会议和第十届监事会第七次（临时） 会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东 大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<审计 与风险管理委员会工作细则>的议案》《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》 《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<战略委员会工作 细则>的议案》《关于修订<科技创新委员会工作细则>的议案》。现将有关情况 公告如下： 一、取消监事会情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计与风险管理委员会行使《公 司法》规定的监事会职权，同时废止公 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2025-078 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于与中车集团等公司2025年日常关联交易 预计额调增的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：元 | 关联交易类别 | 2025 年预计金额 与中车集团合并范围内子公司发 | | | --- | --- | --- | | | 生的日常关联交易 | 与中车集团及合并范围内子公司之联 营、合营企业发生的日常关联交易 | | 向关联人购买原材料、燃料和动 力、长期资产 | 106,000,000.00 | 26,000,000.00 | | 向关联人销售产品、商品 | 4,340,180,000.00 | 69,820,000.00 | | 向关联人提供劳务 | 70,440,000.00 | 100,000.00 | | 接受关联人提供的劳务 | 64,100,000.00 | 500,000.00 | | 其他－关联方资金拆入（含上期拆 入本期归还金额） | 900,000,000.00 | - | ...

股票代码：600458 股票简称：时代新材 公告编号：临2025-079 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于与中车集团等公司2026年日常关联交易 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：株洲时代新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）与关联方的关联交易均遵循市场原则，是公司正常生产经营活 动的需要，不存在损害公司利益和其他股东利益的情况。公司与关联方合作可有 效降低公司经营风险，公司的生产经营不会因关联交易而对关联方形成依赖，公 司独立性不会受影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2025 年 11 月 24 日召开 2025 年第三次独立董事专门会议，审议 了《关于与中车集团等公司 2026 年日常关联交易预计的议案》，全体独立董事 一致通过该议案，并同意提交至董事会审议；公司于 2025 年 11 月 25 日召开第 十届董事会第十次（临时）会议、第十届监事会第七次（临时）会议 ...