证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－022 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 ● 每股分配金额：每股派发现金股利 0.19 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确。 ● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变， 相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、2023 年度利润分配预案内容 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年实现利润总额 607,437,300.03 元，归属于上市公司股东的净利润 468,308,885.60 元。经公司第八届董 事会第二次会议审议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司总股本 760,981,578 股，以此计算 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024-020 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八 届董事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以传真和书面形式发出，会议于 2024 年 4 月 16 日在公司四楼会议室采用现场方式举行。 公司董事长王建强先生主持会议，应到董事 9 名，实到董事 7 名。王晓方董事因公 务未能出席会议，委托郭俊梅董事出席并代为行使表决权。张静董事因公务未能出席会 议，委托王建强董事出席并代为行使表决权。 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、经会议审议，通过以下预（议）案： 1、《公司 2023 年度总经理工作报告》 2、《公司 2023 年度董事会报告》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权,一致通过《公司 2023 年度董事会报告》。 3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的预案》 会议 ...

广发证券股份有限公司 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"）作为云南省贵 金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"贵研铂业"或"公司"）配股的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定的要求，对贵 研铂业 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，并对贵研铂业出 具的 2023 年度《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会关于募集资 金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了认真审阅，核查情况及核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 2022 年 12 月，经中国证监会证监许可[2022]2378 号文核准，云南省贵金属 新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）以 2022 年 12 月 13 日（股 ...

关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 （一）现场检查情况 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称 | 广发证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 贵研铂业 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名 | 伍明朗 | 上市公司代码 | 600459 | | 保荐代表人姓名 | 但超 | 报告年度 | 年 2023 | 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2378 号文核准，云南省贵金属新 材料控股集团股份有限公司（以下简称"贵研铂业"、"公司"）以 2022 年 12 月 13 日（股权登记日）收市股本总数 591,156,780 股为基数，按照每 10 股配 3 股的比 例向股权登记日在册的全体股东配售 A 股股份，配股价格为 10.91 元/股。本次 配股发行实际配售股份数为 169,910,810 股，占本次可配售股份总数 177,347,034 股的 95.81%。该次配售股份 169,910,810 股人民币普通股已于 2023 年 1 月 4 日 起上市流通。本次配股募集资金总额为 1,853,726,937.10 元，扣除发行费用 23,67 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－024 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召 开第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更 的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。现将本次会计政策变更的情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）， 规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 的内容。本次会计政策变更为执行上述政策规定。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨海峰） 作为云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定认真履行职责，独立判 断，勤勉尽责，及时了解和掌握公司的生产经营及发展情况、规范治理状况， 按时出席公司的董事会及股东大会会议，在审议相关事项时，充分发挥独立董 事的作用，客观、独立、公正的对议案公开发表独立意见，积极推进公司的规 范治理，保证公司稳定健康高质量发展，保障广大股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人曾就职于云南省糖业总公司，中和正信会计师事务所有限公司项目经 理、部门经理、副主任会计师，上海柏年律师事务所首席合伙人、律师，现任 公司独立董事，上海市锦天城律师事务所高级合伙人、律师。作为公司的独立 董事，本人不存在不得担任独立董事的情形，没有影响独立性判断的情况存在。 二、独立董事年度履 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 董事会财务/审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会专门委 员会实施细则》及《财务/审计委员会年报工作规程》有关规定，云南省贵金属新材 料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务/审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行审计监督职能，现将公司财务/审计委员会2023年度履职情况作如下报 告： 一、财务/审计委员会基本情况 公司财务/审计委员会作为董事会下设的三个专门委员会之一，董事胥翠芬 2023年9月工作变动，第七届董事会下设的财务/审计委员会由4名委员组成，其中独 立董事3人：杨海峰、纳鹏杰、孙旭东，董事1人：缪宜生，主任委员：杨海峰。 财务/审计委员会各成员具有能够胜任财务/审计委员会工作职责的专业知识和 经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、财务/审计委员会全年会议召开情况 报告期内，公司董事会财务/审计委员会根据相关法律法规及公司制度的要求， 积极履行工作职责。全年度召开定期及临时会议8次，审议议案27项 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024-027 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于向控股子公司提供短期借款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●借款对象：公司全资或控股子公司； ●借款金额：本次为公司全资或控股子公司提供的短期借款金额合计不超过 35.6 亿人民币，合计不超过 8000 万美元； ●借款期限："借款期间"为自借款合同生效之日起的十二个月内； ●借款利率：公司将按不低于同期银行贷款利率向借款对象收取资金占用费； （四）公司全资子公司无需提供反担保。永兴资源、贵研工催、贵研中希、贵研粉 体、贵研新能源、贵研先进及贵研生物系公司控股子公司，公司要求所有控股子公司的 其他股东按同股同权、同股同责的原则，向控股子公司提供相应借款。具体实施时，公 司控股子公司的其他股东将其持有的该控股子公司的全部股权质押给本公司而向本公司 借款提供反担保。鉴于公司对贵研粉体、贵研新能源、贵研先进及贵研生物（以下简称 "四家初创公司"）股权占比超三分之二，公司对四家初创公司 ...

（孙旭东） 作为云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定认真履行职责，独立判断， 勤勉尽责，及时了解和掌握公司的生产经营及发展情况、规范治理状况，按时出 席公司的董事会及股东大会会议，在审议相关事项时，充分发挥独立董事的作用， 客观、独立、公正的对议案公开发表独立意见，积极推进公司的规范治理，保证 公司稳定健康高质量发展，保障广大股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人曾任东北大学复合材料教研室主任，陶瓷与粉末冶金研究所所长，材料 研究所常务副所长，大连大学环境与化学工程学院院长，国家自然科学基金委员 会工程与材料学部专家评审组成员，中国颗粒学会理事。现任公司独立董事，东 北大学佛山研究生创新学院教授。作为公司的独立董事，本人不存在不得担任独 立董事的情形，没有影响独立性判断的情况存在。 二、独立董事年度履职情况 云南省贵金属新 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－023 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16 日召开第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提信 用减值损失及资产减值损失的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、本期计提信用减值损失及资产减值损失情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，本着谨慎性原则，公司 对 2023 年合并报表范围内的应收账款、其他应收款、预付款项、存货及固定资产等相 关资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提信用减值损失及 资产减值损失的资产项目。各项减值损失明细如下： 上述计提减值损失说明如下： （一）公司对应收款项可能发生的坏账损失按照相当于整个存续期内预期信用损失 1 单位：元 科目 坏账准备余额 信用减值损失金额 应收票据 10,917,332 ...