云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 联系申话: 会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024KMAA1F0043 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了云南省贵金属新材料控股集团股份有限 公司(以下简称贵研铂业公司)2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 16 日出具了 XYZH/2024KMAA1B0083 号无保留意见的审计报告。 专项说明(续) XYZH/2024KMAA1F0043 ...

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：2024-031 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 上午 10:00 召开地点：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会议室（云南省昆 明市高新技术产业开发区科技路 988 号 A1 幢） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-4 | 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街| 联系电话: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District, Beijing 100027. P.R.China 86 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024KMAA1F0044 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司全体股东: 我们对后附的云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司(以下简称贵研铂业公司) 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使 用情况专项报告)执行了鉴证工作。 贵研铂业公司管 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第三条 公司于 2003 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会批准，首 次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，并于 2003 年 5 月 16 日在上 海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 SINO－PLATINUM METALS CO.，LTD. 第五条 公司住所：云南省昆明高新技术产业开发区科技路 988 号 邮政编码：650106 章 程 二○二四年四月 目 录 第一章 总 则 1 第二章 经营宗旨和经营范围 2 第三章 股 份 3 第一节 股份发行 3 第二节 股份增减和回购 4 第三节 股份转让 5 第四章 股东和股东大会 7 第一节 股 东 7 第二节 股东大会的一般规定 9 第三节 股东大会的召集 12 第四节 股东大会的提案与通知 14 第五节 股东大会的召开 16 第六节 股东大会的表决和决议 20 第五章 董事会 25 第一节 董事25 第二节 独立董事 28 第三节 董事会 34 第四节 董事会秘书39 第六章 总经理及其他高级管理人员 41 第七章 监事会 43 第一节 监事43 第二 ...

股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2024-026 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步提升公司规范治理水平，优化董事会构成，确保《公司章程》与上位法规 的一致性，进一步优化独立董事制度，维护独立董事合法权益，强化独立董事履职能力， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的要求 及公司拟回购注销离职、退休及去世员工已获授但尚未解除限售的限制性股票而导致总 股本及股本结构发生变化的情况，拟对《公司章程》相应条款进行修改。 | 本次修改前内容 | 本次修改后内容 | | --- | --- | | 第六条 公司设立时注册资本为 4,595 | 第六条 公司设立时注册资本为 4,595 万 | | 万元，经发行社会公众股、转增股本、非 | 元，经发行社会公众股、转增股本、非公开 | | 公开发行股票、配股及回 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等要求，云南省贵金属新材料控股集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨海峰先生、孙旭 东先生、吴昊旻先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查，全体独立董 事具备独立性，不存在以下任一情形： 一、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系； 四、在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女； 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 五、与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来 的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股 东、实际控制人任职的人员； 六、为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－025 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召 开第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计估计变更 的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。现将本次会计估计变更的情况公告如下： 一、本次会计估计变更概述 根据财政部于2019年4月8日发布的《关于加强企业职工教育经费财务管理的通知（征 求意见稿）》，通知规定：企业根据实际管理需要，以上一年度实际发放职工工资总额为 基数，年初一次性或逐月计算提取职工教育经费。企业职工教育经费年度提取比例在1.5%-8% 范围内确定，且不得随意变更。企业职工教育经费连续三年出现赤字或者结余的，管理层 应当提请内部决策机构批准提高或者降低提取比例。调整后的比例不得低于1.5%，可以高 于8%但不得导致企业出现亏损。 为进一步规范 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024-030 2022 年 12 月，经中国证监会证监许可[2022]2378 号文核准，云南省贵金属新 材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）以 2022 年 12 月 13 日（股权登记 日）收市股本总数 591,156,780 股为基数，按照每 10 股配 3 股的比例向股权登记日 在册的全体股东配售 A 股股份，配股价格为 10.91 元/股。本次配股发行实际配售股 份数为 169,910,810 股，占本次可配售股份总数 177,347,034 股的 95.81%。该次配售 股份 169,910,810 股人民币普通股已于 2023 年 1 月 4 日起上市流通。本次配股募集资 金总额为 1,853,726,937.10 元，扣除发行费用 23,670,667.09 元（不含增值税）后 的募集资金净额为1,830,056,270.01元，配股募集资金已于2022年12月22日到位， 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并 出具了 XYZH/2022KMAA1B0021 号《验资报告》。 （二）募集 ...

公司代码：600459 公司简称：贵研铂业 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司全体股东： □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－021 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司四楼会议室召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名，监事会主席郑春莉女士主持会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、 会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案： 1、《公司 2023 年度监事会报告》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2023 年度监事会报告》 2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的预案》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的 预案》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》 4、《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》 会议以 3 票同意、0 票 ...