2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 XYZH/2025KMAA1B0134 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称贵研铂业公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵研铂业公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2021 年 北京德恒（昆明）律师事务所 限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见 释 义 本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 贵研铂业、公司 | 指 | 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司，贵研铂 | | --- | --- | --- | | | | 业股份有限公司为曾用名 | | 本次激励计划 | 指 | 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2021 年 | | | | 限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草 | 指 | 《贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 | | 案）》 | | 划（草案）》 | | 本次回购注销 | 指 | ...

2024 年度独立董事述职报告 （吴昊旻） 作为云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》 的要求，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，切实履行独立董事职责，积极参与公 司治理，维护公司整体利益及全体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴昊旻，1977 年 9 月生，会计学博士，财政部"全国会计领军人才"，云南省会计学 会理事，云南省内部审计协会会长。曾就职于石河子大学会计学主任、博士生导师，现任 云南财经大学会计学院副院长、教授、博士生导师。任云南云天化股份有限公司独立董事。 本人不存在不得担任独立董事的情形，未发生影响独立性判断的情况。 （二）不存在影响独立性的情况说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其 他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"集团公司"） 的理财管理，提高资金运作效率，提升公司资金效益，防范理财决策和执行过程中的 相关风险，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范 性文件及《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会议事规则》和《云南省 贵金属新材料控股集团股份有限公司总经理办公会议事规则》有关规定,结合集团公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指理财是指公司在国家金融及上市公司监管政策允许的情况下, 为充分利用闲置资金,提高资金利用率、实现资金保值增值,以自有资金或暂时闲置的 募集资金进行现金运作和管理，且期限不超过 12 个月的理财行为。 第三条 未经集团公司批准，各子公司不得开展理财业务。 第四条 理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原 则，不得影响公司正常经营和主营业务的发展 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 章 程 二○二五年四月 目 录 第一章 总 则 1 第二章 经营宗旨和经营范围 2 第三章 股 份 3 第一节 股份发行 3 第二节 股份增减和回购 5 第三节 股份转让 6 第四章 股东和股东大会 7 第一节 股 东 7 第二节 股东大会的一般规定 10 第三节 股东大会的召集 13 第四节 股东大会的提案与通知 15 第五节 股东大会的召开 17 第六节 股东大会的表决和决议 21 第五章 董事会 26 第一节 董事26 第二节 独立董事 29 第三节 董事会 36 第四节 董事会秘书41 第六章 总经理及其他高级管理人员 43 第七章 监事会 45 第六条 公司设立时注册资本为 4,595 万元，经发行社会公众股、转 1 增股本、非公开发行股票、配股及回购股份后,注册资本为人民币柒亿陆仟 零贰拾玖万伍仟零肆拾陆元整(760,295,046.00 元)。 第一节 监事45 第二节 监事会 46 第八章 党组织及党的工作机构 48 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 51 第一节 财务会计制度 51 第二节 内部审计 55 第三节 会计师事务所的聘任 55 第十章 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨海峰） 作为云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》 的规定，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事职责，积极参与公司治 理，维护公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 | | | 在审议过程中，本人严格审阅议案资料，结合行业动态及公司实际，就战略规划、财 务预算、关联交易等事项提出专业建议，所有议案均投赞成票，无反对或弃权情形。 此外，本人通过现场调研、与管理层沟通、审阅定期报告、参与年报审计等方式，深 入了解公司生产经营、财务管理、内部控制及重大事项进展，重点关注关联交易、对外担 保等事项，切实履行监督职责。 （二）独立性情况 本人及本人直系亲属、主要社会关系未曾在公司或其附属企业担任除独立董事以外的 其他职务，且本人及本人直系亲属未直接或间接持有公司任何股份。在过往及当 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙旭东） 作为云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》 的规定，勤勉尽责，独立履职，积极参与公司治理，在审议相关事项时，充分发挥独立董 事的作用，客观、独立、公正的对议案公开发表独立意见切实维护公司及全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人曾任东北大学复合材料教研室主任，陶瓷与粉末冶金研究所所长，材料研究所常 务副所长，大连大学环境与化学工程学院院长，国家自然科学基金委员会工程与材料学部 专家评审组成员，中国颗粒学会理事。现任公司独立董事，东北大学佛山研究生创新学院 教授。作为公司的独立董事，本人不存在不得担任独立董事的情形，没有影响独立性判断 的情况存在。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、专业委员会及股东会情况 在报告期内，公司共召开董事会会议 12 次，股东大会 ...

Financial Performance - The company achieved a total profit of RMB 714,603,396.65 and a net profit of RMB 613,629,498.16 for the year 2024, with a net profit attributable to shareholders of RMB 579,487,446.96[6] - The proposed cash dividend is RMB 2.40 per 10 shares (before tax), amounting to a total distribution of RMB 182,574,400.80, which represents 31.51% of the net profit attributable to shareholders[6] - The company's operating revenue for 2024 reached ¥47.50 billion, an increase of 5.36% compared to ¥45.09 billion in 2023[24] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥579.49 million, representing a 23.74% increase from ¥468.31 million in 2023[24] - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥810.14 million, up 9.03% from ¥743.06 million in 2023[24] - The basic earnings per share for 2024 increased to ¥0.77, a rise of 24.19% from ¥0.62 in 2023[25] - The total assets at the end of 2024 were ¥14.54 billion, reflecting a 23.52% increase from ¥11.77 billion at the end of 2023[24] - The company's net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥7.08 billion, an 8.75% increase from ¥6.51 billion at the end of 2023[24] - The company reported a significant increase of 79.73% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, reaching ¥532.66 million in 2024 compared to ¥296.37 million in 2023[24] - The weighted average return on equity for 2024 was 8.56%, an increase of 0.97 percentage points from 7.59% in 2023[25] Revenue and Production Growth - In 2024, the company achieved a total revenue of CNY 47,503,613,644.76, representing a 5.36% increase from CNY 45,085,576,818.68 in the previous year[35] - The total profit for 2024 was CNY 714,603,396.65, up 17.64% from CNY 607,437,300.03 year-on-year[35] - The net profit reached CNY 613,629,498.16, reflecting a 24.01% increase compared to CNY 494,827,794.65 in the same period last year[35] - The company recycled approximately 15 tons of platinum group metals, a year-on-year increase of over 20%, and about 17 tons of gold, with a growth of over 200%[39] - The production of automotive exhaust purification catalysts is expected to reach approximately 8.2 million liters in 2024, marking a 22% increase year-on-year[38] - The production of alloy materials is projected to be around 850 tons in 2024, representing a significant growth of 67% compared to the previous year[38] - The company anticipates a profit growth of over 30% for semiconductor materials in 2024[38] - The international business of the supply service segment saw a profit increase of nearly 50% during the reporting period[40] Corporate Governance and Management - The company completed the election of a new board of directors, with Wang Jianqiang elected as the chairman of the eighth board[17] - The company has implemented a modern corporate governance structure and quality management systems, fostering a high-quality talent pool to support its strategic goals[54] - The company's board of directors has been restructured, with the addition of a nomination committee to enhance governance[139] - The supervisory board effectively monitors the company's operations and compliance with legal requirements[140] - The company has established several specialized committees, including the Finance and Audit Committee and the Strategic and Investment Development Committee, to enhance governance[167] Research and Development - The company launched 103 independent research and development projects, achieving breakthroughs in key technologies[55] - The company has built a robust technology innovation system, leading to breakthroughs in key technologies and the successful replacement of several imported products[51] - The number of R&D personnel is 615, making up 30.80% of the total workforce[77] - Research and development expenses totaled ¥338,975,435.91, representing 0.71% of total revenue[76] Environmental Compliance - The company achieved compliance with air pollutant emission standards for chlorine gas, with a concentration of 2.474 mg/m³, well within the range of 2.7-9.2 mg/m³[200] - Ammonia emissions were also compliant, recorded at 0.094 mg/m³ against a standard range of 1.12-2.71 mg/m³[200] - The total emission of nitrogen dioxide was reported at 0.05164 mg/m³, meeting the required standards[200] - The overall emission levels indicate a commitment to environmental standards and regulations[200] Strategic Initiatives - The company aims to achieve a sales revenue of 50 billion by 2025 as part of its "3815" strategic development goal[125] - The company is focused on high-quality development in the precious metal industry, aligning with its long-term strategic layout[108] - The company is committed to building a leading domestic precious metal trading platform and expanding its international business[124] - The company is enhancing its digital ecosystem by optimizing the "Guoyan Gold" electronic trading platform to support the entire precious metals supply chain[126] Shareholder Engagement - The company organized over 30 performance briefings and four special performance explanation meetings during the reporting period to enhance investor relations[141] - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring transparency and fairness in reporting to all shareholders[141] - The company has established a multi-dimensional investor interaction platform, integrating online and offline communication methods[141] Financial Management - The company has established a comprehensive internal control system, focusing on key business matters and high-risk areas, with effective implementation and oversight[191] - The internal control audit report issued by the accounting firm indicates a standard unqualified opinion on the effectiveness of the company's internal controls[193] - The company has streamlined management levels and enhanced financial management through centralized control and real-time monitoring to improve operational efficiency[192]

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2025-020 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 重要内容提示: ●拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元， 证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2025－013 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，本着谨慎性原则，公司 对 2024 年合并报表范围内的应收账款、其他应收款、预付款项、存货、固定资产及商 誉等相关资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提信用减值 损失及资产减值损失的资产项目。各项减值损失明细如下： 上述计提减值损失说明如下： （一）公司对应收款项可能发生的坏账损失按照相当于整个存续期内预期信用损失 的金额计量其损失准备，2024 年应收款项坏账准备余额 196,551,619.66 元，计入当期 1 单位：元 科目 坏账准备余额 信用减值损失金额 应收票据 16,755,346.17 5,838,013.57 应收账款 174,131,977.52 50,348,026.25 其他应收款 5,664,295.97 32,773.78 合计 196,551,619.66 56,218,813.60 科目 跌价及减值准备余额 资产减值损失金额 预付款项 9,505,8 ...