云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 云南省贵金属新材料控股集团 股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 2025 年 9 月 1 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"贵研铂业"或"公 司"）为满足公司业务发展的资金需求、增强公司的盈利能力和抗风险能力，拟 向特定对象发行 A 股股票募集资金，公司编制了《云南省贵金属新材料控股集 团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》（以 下简称"本报告"） 本报告中如无特别说明，相关用语与《云南省贵金属新材料控股集团股份有 限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中具有相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国家出台系列政策大力支持新材料产业发展和科技创新，贵金属新材料 在支撑国家战略发展方面持续发挥重大作用 《中华人民共和国国民经济和社会发展第 ...

2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 云南省贵金属新材料控股集团 股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 2025 年 9 月 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需有权国资主管部门或其授权主体批复、公司 股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并取得中国证券监督管理委员会同 意注册的批复。 2 特别提示 本部分所述词语或 ...

特此公告 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会 2025年9月23日 股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2025-048 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（下称"公司"）拟向特定对象发行股票， 本次向特定对象发行股票的相关议案已于 2025 年 9 月 22 日经公司第八届董事会第十六次 会议审议通过，《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（以下简称"预案"）具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）， 敬请广大投资者注意查阅。 该预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判 断、确认或者批准，预案所述本次向特定对象发行相关事项的生效和完成，尚需获得履行 国有资产监督管理职责的主体同意，尚待公司股东大会审议通过及上海证券交易所审核通 过、中国证监会注册，敬请广大投资者注意投资风险。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于披露向特定对象发行 ...

云南省贵金属新材料控股集团 股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-151 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董 事会根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定， 编制了本公司截至 2025 年 6 月 30 日的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况 报告）。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 2022 年 12 月，中国证券监督管理委员会出具《关于核准贵研铂业股份有限公司配 股的批复》（证监许可[2022]2378 号），核准本公司向原股东配售 177,347,034 股新股。 截至认购缴款结束日，公司配股有效认股数量为 169,910,810 股，发行价为每股人民币 10.91 元，公司共募集资金 1,853,726,937.10 元，扣除发行费用 23,670,667.09 元后，募集 资金净额为 1,830,056,270.01 元。 股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临 2025-047 云南省贵金属新材料控 ...

公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整"贵金属二次资源富集再 生现代产业基地项目"建设内容的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事 项无需提交股东大会审议。 本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2025－043 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于公司投资项目建设内容调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）结合目前业务发 展、项目建设实际情况，对前期部分投资项目建设情况进行调整。具体如下： 一、贵金属二次资源富集再生现代产业基地项目 （一）投资项目概述 公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于贵研资源（易门）有限公司 投资建设贵金属二次资源富集再生现代产业基地项目的议案》，同意公司全资子公司贵 研资源（易门）有限公司根据贵金属产业战略布局和业务发展的需要，投资建设贵金 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"贵研铂业"或"公司"） 为满足公司业务发展的资金需求、增强公司的盈利能力和抗风险能力，拟向特定对 象发行 A 股股票募集资金，公司编制了《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》（以下简称 "本报告"） 本报告中如无特别说明，相关用语与《云南省贵金属新材料控股集团股份有限 公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中具有相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 129,100.00 万元（含本 数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 类型 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入 募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 科技创新平台 | 贵金属功能材料全国重点实验室平 | 56,05 ...

经自查，公司最近五年不存在因违反上市公司监管相关法律、法规及规范性文件的规 定而被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。 股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2025-044 特此公告 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取 监管措施情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（下称"公司"）2025 年度向特定对象发 行 A 股股票事项已经公司 2025 年 9 月 22 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过。 根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情 况公告如下： 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会 2025年9月23日 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（下称"公司"）2025 年度向特定对象发 行 A 股股票事项已经公司 2025 年 9 月 22 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过。 根据相关要求，现就本次向特定对象发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认 购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情况，亦不存在直接 或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情况。 股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2025-046 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会 2025年9月23日 1 特此公告 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 2025 年 9 月 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"贵研铂业"或"公司"） 为满足公司业务发展的资金需求、增强公司的盈利能力和抗风险能力，拟向特定对 象发行 A 股股票募集资金，公司编制了《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》（以下简称 "本报告"） 本报告中如无特别说明，相关用语与《云南省贵金属新材料控股集团股份有限 公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中具有相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 129,100.00 万元（含本 数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目： | 单位：万元 | | ...