董事会财务审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督 职责情况报告 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督 管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司董事会审计委员会切实对信永中和 2023 年度的审计工作 情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2023 年 12 月 23 日，信永中和与公司管理层针对预审情况进行了沟通，与财 务部门和相关管理层进行了交流和探讨； 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2023 年社会责任报告 二〇二四年四月 | 报告导读 . | | --- | | 高层致辞 . | | 关于贵金属集团 | | (一) 集团简介 . | | (二) 企业文化 | | (三)控制关系图 | | 我们的 2023 . | | (一) 数说履责亮点 . | | (二) 绽放铂光异彩 | | (三)踏寻奋斗足迹 | | (四)见证不凡荣誉 10 | | 责任聚焦: 党旗飘扬风正劲,领航定向行致远 . | | (一) 筑牢政治思想根基 . | | (二) 夯实党建工作基础 14 | | (三) 推进党风廉政建设 | | 胸怀"国之大者",创建一流企业 | | (一)诚至金开,规范公司治理 . | | (二)乘势而上,深化国企改革 . | | (三)聚焦主业,打造卓越精品 . | | (四)守正创新, 点燃智慧引擎 | | 厚植绿色底蕴,共绘锦绣山河 | | (一)思深益远,强化绿色管理 39 | | (二) 谋定而动, 深耕绿色运营 | | (三)行且坚毅,宣贯绿色文化 . | | 践行为民尽责,赋能美好社会 . | | (一)汇智聚力,打造幸福职场 . | ...

作为云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定认真履行职责，独立判断，勤勉 尽责，及时了解和掌握公司的生产经营及发展情况、规范治理状况，按时出席公 司的董事会及股东大会会议，在审议相关事项时，充分发挥独立董事的作用，客 观、独立、公正的对相关议案公开发表独立意见，持续推进公司的规范治理，保 证公司稳定健康高质量发展，保障广大股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （纳鹏杰） 曾担任云南财贸学院投资研究所副所长、云南财经大学投资研究所所长、MBA 教育学院院长兼党支委书记、商学院党委书记。云南白药集团股份有限公司董事。 昆明自来水集团有限责任公司外部董事，云南省工业投资控股集团有限责任公司 外部董事。现任云南财经大学教授、博导，公司独立董事，兼任云南铜业独立董 事、 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024-029 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元， 证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家， ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026年） 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）高度重 视股东的合理投资回报。在综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东 回报及外部融资环境等因素的基础上，公司特制订《公司未来三年股东回报规 划（2024-2026年）》（以下简称"本规划"）。 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释。 第一条 本规划的制定原则 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，坚持现金分红的基本原则。 公司利润分配应重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展。 第二条 公司制定本规划考虑的因素 本规划是在综合分析企业发展战略、生产经营实际、社会资金成本、外部 融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、 发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对 投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第三条 公司未来三年（2024-2026年）的具体股东回报规划： 1. 公司可以采取现金、股票或者现金和股 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步促进云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）规范运作，维护公司独立董事的合法权益，充分发挥公司独立董 事在治理中的作用，根据《公司法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"管理办法"）及《公司章程》等相关法律法规及规范性 文件的规定，特制定公司独立董事制度。 第二章 独立董事的主要任务及任职资格 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 （一）独立董事应当按照相关法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要 求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益； （二）独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人、 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响； （三）独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履 ...

2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-6 | 联系申话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Man Donachena District, Beijing lic accountants 100027 P R China 内部控制审计报告 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 XYZH/2024KMAA1B0082 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司(以下简称贵研铂业公司)2023年12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵研铂业公司 董事会的责任。 ...

云南省贵金属新材料控股集团 股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-146 | | 信泉 白和合社団電 含 所 北京 市东城区 朝阳 北大街 版系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024-028 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人：公司全资或控股子公司 ● 担保金额：本次拟为公司全资及控股子公司提供的担保合计最高不超过人民币 23.3 亿元，美元 2.655 亿元。 ● 截止公司第八届董事会第二次会议召开日，公司为全资及控股子公司承担担保责 任的担保金额合计为人民币 553,666,442.69 元，占公司 2023 年度经审计的净资产的 8.17%，除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。 ● 本次担保的反担保情况：公司全资子公司无需提供反担保。公司要求控股子公司 的其他股东按其持股比例共同承担担保责任。鉴于公司以直接和间接方式合并持有贵研催 化公司 95.02%股权，股权占比超三分之二，在《公司法》《贵研催化公司章程》的范围内， 公司对贵研催化公司生产经营所有重大事项拥有决策权，对贵研催化公司拥有实质控制 力。因此，除贵 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 董事会战略/投资发展委员会实施细则 第一条 为适应云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战 略/投资发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略/投资发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略/投资发展委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事，董事长应为战略/投资发展委员会的成员。 第四条 战略/投资发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略/投资发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内产生，并报请董事会批准产生。 第六条 战略/投资发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任 ...